Постанова

від 28.09.2009 по справі 4-403-2009

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 4-403/2009 год

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

09 сентября 2009 года судья Красногвардейского районно го суда г. Днепропетровска Кононенко Е.Н., рассмотр ев представление старшего сл едователя налоговой милиции государственной налоговой и нспекции в Красногвардейско м районе г. Днепропетровска Корнеева Е.В . о наложен ии ареста на денежные средст ва, находящиеся на расчетном счету,-

УСТАНОВИЛ:

08 сентября 2009 года в суд К расногвардейского района г. Днепропетровска поступило п редставление старшего следо вателя налоговой милиции гос ударственной налоговой инсп екции в Красногвардейском ра йоне г. Днепропетровска К орнеева Е.В . о наложении а реста на денежные средства, н аходящиеся на расчетном счет у.

В обоснование представлен ия следователь ссылался на т о, что в его производстве нахо дится уголовное дело № 99096602, воз бужденное в отношении директ ора ООО «АК «Бизнес Авиация» ОСОБА_1. по факту умышленн ого уклонения от уплаты нало гов в бюджет государства, по п ризнакам преступления, преду смотренного ч. 3 ст. 212 УК Украин ы.

Так, в период с 30.08.2005 года по 31.03.20 09 года ОСОБА_1., являясь дир ектором ООО «АК «Бизнес Авиа ция» (код ЕГРПОУ 33717695), по адресу : г. Днепропетровск, ул. Фабрич но-заводская, д. 3-а, кв. 2, путем за нижения объекта налогооблож ения, в нарушение п. 5.1, п.п. 5.3.9 п. 5.3 с т. 5 Закона Украины № 334/94-ВР от 28.12.19 94 года «О налогообложении при были предприятий» и п.п. 7.2.4, п.п. 7.2.6 п. 7.2 и п.п. 7.4.5 п.7.4 ст. 7 Закона Укра ины №168/97-ВР от 03.04.1997 года «О налоге на добавленную стоимость», у мышленно уклонился от уплаты налога на прибыль в размере 1 230 766,29 грн. и налога на добавленн ую стоимость в размере 969 411 грн ., а всего на общую сумму 2 200 177,29 гр н., что привело к фактическому не поступлению денежных сре дств в бюджет государства в о собо крупных размерах.

В ходе досудебного следств ия по указному уголовном у делу установлено, что О ОО «АК «Бизнес Авиация» для о существления финансово-хозя йственной деятельности в Фил иале ОАО «ВТБ Банк» г. Днепроп етровска (МФО 306931) 11.01.2008 года откры т расчетный счет № НОМЕР_2 (гривна) и 27.03.2008 года открыты рас четные счета НОМЕР_1 (росс ийский рубль), НОМЕР_2 (долл ар США), НОМЕР_2 (евро) по кот орым перечислялись денежные средства.

С целью обеспечения гражданского иска и обеспеч ения исполнения приговора в части возможной конфискаци и имущества или в части денеж ного взыскания, следователь просит наложить арест на ден ежные средства, находящиеся на расчетном счету.

Исследовав предоставленн ые следователем материалы, п олагаю, что представление по длежит удовлетворению части чно, поскольку имеются доста точные основания полагать, ч то своими умышленными действ иями директор ООО «АК «Бизне с Авиация» ОСОБА_1. причин ил охраняемым законом правам и интересам государства ущерб, выразившийся в не пост уплении в доход государства налогов на сумму 2 200 177,29 грн . , что относится к тяжким п оследствиям, однако считаю в озможным наложить арест на д енежные средства только в ра змере причиненного ущерба.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 59 Закона У краины «О Банках и банковско й деятельности», ст. ст. 125, 126 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Н аложить арест на ден ежные средства в размере 2 200 177,29 грн. , находящиеся на расчетных счетах НОМЕР_1 (гривна), НОМЕР_2 (российс кий рубль), НОМЕР_2 (доллар С ША), НОМЕР_2 (евро) в Филиале ОАО «ВТБ Банк» г. Днепропетро вска (МФО 306931), принадлежащих ОО О «АК «Бизнес Авиация» (код ЕГ РПОУ 33717695) .

Постановление направить д ля исполнения в налоговую ми лицию государственной налог овой инспекции в Красногвард ейском районе г. Днепропетро вска.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья: Е.Н. Кононенко