Ухвала

від 10.02.2016 по справі 640/21233/14-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/21233/14-к

н/п 1-кс/640/959/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" лютого 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 22014220000000328 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

05.02.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про вхідні та вихідні з`єднання, вхідні та вихідні текстові (SMS) і мультимедійні (MMS) повідомлення із прив`язкою до базових станцій та ідентифікаційних номерів абонентського обладнання наступних абонентів: ОСОБА_5 - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2015 року по сьогоднішній день; ОСОБА_6 - НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2015 року по сьогоднішній день; ОСОБА_7 - НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2015 року по сьогоднішній день; ОСОБА_8 - НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у період часу з 01.01.2015 року по сьогоднішній день.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що впродовж 2014 року невстановленими особами в м. Харкові зареєстровані, або придбані наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП КФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ). Дані підприємства використовувались як інструмент мінімізації податкових зобов`язань шляхом маніпулювання з податковою звітністю як для підприємств на території України так і для підприємств, які зареєстровані на тимчасово окупованій території, а саме: у Луганській та Донецькій областях.

В період з липня по вересень 2014 року даними підприємствами було проведено ряд фіктивних фінансово-господарських операцій з підприємствами, зареєстрованими на тимчасово окупованій території України, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ). При цьому, загальна сума проведених фіктивних фінансово-господарських операцій за вказаний період склала понад 60 мільйонів гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що влітку 2014 року громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який зареєстрований та фактично мешкає: АДРЕСА_2 , знаходячись у м. Харкові, з метою прикриття незаконної діяльності, придбав у невстановлених осіб наступні суб`єкти підприємницької діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та КФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

Після цього, протягом липня-вересня 2014 року на даних підприємствах ОСОБА_5 було сформовано штучний кредит з ПДВ за рахунок проведення безтоварних (фіктивних) господарських операцій з підприємствами, які зареєстровані на тимчасово окупованій території України, а саме у Луганській області. Тобто, фактично зазначені господарські операції не проводились, а лише використовувалися реквізити підприємств Луганського регіону.

В подальшому, ОСОБА_5 реалізовував даний кредит з ПДВ підприємствам України, в т.ч. підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) та іншим.

16 травня 2015 року громадянину ОСОБА_5 повідомлено про підозру (заочно) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

В ході проведення досудового слідства отримані дані, що частина отриманих в результаті зазначеної протиправної діяльності коштів, зокрема, використовувалась ОСОБА_5 для фінансування діяльності окремих осіб та груп, що мають на меті зміну меж та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

24 червня 2015 року громадянину ОСОБА_5 повідомлено про змінену підозру (заочно) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 110-2 та ч.1 ст. 205 КК України. У той же день, підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у розшук.

Встановлено, що ОСОБА_5 користується мобільними номерами НОМЕР_28 та НОМЕР_2 . Окрім цього, інформацією про фактичне місце знаходження підозрюваного ОСОБА_5 володіють його батько ОСОБА_6 , який використовує мобільний телефон: НОМЕР_3 , мати - ОСОБА_7 , яка використовує мобільний телефон: НОМЕР_4 , а також сестра ОСОБА_8 , яка використовує мобільний телефон: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22014220000000328 від 18.11.2015 року.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до вищезазначеної інформації.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 22014220000000328 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації про вхідні та вихідні з`єднання, вхідні та вихідні текстові (SMS) і мультимедійні (MMS) повідомлення із прив`язкою до базових станцій та ідентифікаційних номерів абонентського обладнання наступних абонентів: ОСОБА_5 - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2015 року по 10.02.2016 року; ОСОБА_6 - НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2015 року по 10.02.2016 року; ОСОБА_7 - НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2015 року по 10.02.2016 року; ОСОБА_8 - НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у період часу з 01.01.2015 року по 10.02.2016 року.

Дозволити старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБ України в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , доступ до речей і документів, а саме: інформації про вхідні та вихідні з`єднання, вхідні та вихідні текстові (SMS) і мультимедійні (MMS) повідомлення із прив`язкою до базових станцій та ідентифікаційних номерів абонентського обладнання наступних абонентів: ОСОБА_5 - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2015 року по 10.02.2016 року; ОСОБА_6 - НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2015 року по 10.02.2016 року; ОСОБА_7 - НОМЕР_4 у період часу з 01.01.2015 року по 10.02.2016 року; ОСОБА_8 - НОМЕР_5 та НОМЕР_6 у період часу з 01.01.2015 року по 10.02.2016 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.03.2016 року.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1