Ухвала

від 19.02.2016 по справі 200/1745/14-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

19.02.16

Справа № 200/1745/14-к

Провадження №1-кп/200/36/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2016 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

у складі: головуючого-судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

за участю:

представника потерпілого

та цивільного позивача ОСОБА_7

обвинуваченого ОСОБА_8

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Дніпропетровська кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12013040000000014, відносно: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Лиса Гора Первомайського району Миколаївської області, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, працюючого директором ПрАТ «ГМК-Україна», який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 222, ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська знаходиться кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12013040000000014, відносно ОСОБА_8 обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 222, ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_6 заявив клопотання щодо закриття кримінального провадження за обвинуваченням ОСОБА_8 та звільнення останнього від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності, оскільки ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні злочинів середньої тяжкості, з дня вчинення злочинів пройшло більше ніж п`ять років, за цей час ОСОБА_8 до кримінальної відповідальності не притягувався, у розшуку не знаходився.

Обвинувачений ОСОБА_8 підтримав клопотання захисника ОСОБА_6 та просив закрити відносно нього кримінальне провадження та звільнити його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності. Підстави та наслідки звільнення йому зрозумілі.

Представник потерпілого та цивільного позивача не заперечувала проти закриття кримінального провадження, оскільки підкоряється закону, однак її хвилює питання можливості стягнення спричиненої ОСОБА_9 банку матеріальної шкоди в порядку цивільного судочинства.

Прокурор вважав за можливе клопотання захисника ОСОБА_6 задовольнити і звільнити обвинуваченого ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності у зв`язку зі спливом строків притягнення його до кримінальної відповідальності.

Вислухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали кримінального провадження №12013040000000014, суд вважає за можливе задовольнити клопотання захисника та звільнити ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності з закриттям кримінального провадження з наступних підстав.

Як встановлено в суді, ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні злочинів при наступних обставинах, а саме: ОСОБА_8 , являючись акціонером ЗАТ «ГМК-Україна», якому належало 46% статутного капіталу, згідно протоколу загальних зборів акціонерів ЗАТ «ГМК-Україна» від 17.03.2008 року, призначений на посаду голови правління зазначеного акціонерного товариства, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 140, у зв`язку з чим був службовою особою суб`єкта господарської діяльності, оскільки був наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими обов`язками, а саме: керівництвом трудовим колективом, повноваженнями на представництво Товариства без довіреності (доручення) в усіх органах, підприємствах, установах і організаціях, повноваженнями щодо розпорядження майном та укладення договорів, у тому числі й договорів застави.

ОСОБА_8 , будучи головою правління ЗАТ «ГМК-Україна», з метою покращення фінансового становища ЗАТ «ГМК-Україна», розробив план отримання кредитних коштів Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку в особі філії «Відділення Промінвестбанку в м. Дніпропетровськ», шляхом надання завідомо неправдивої інформації, не маючи при цьому умислу на заволодіння вказаними грошовими коштами шляхом шахрайства.

З метою реалізації вказаного плану ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що ЗАТ «Дніпроміськбуд» (код ЄДРПОУ 34408570) в особі генерального директора ОСОБА_10 , фактично заборгувало очолюваному ним ЗАТ «ГМК-Україна» грошові кошти, в кінці березня 2008 року запропонував раніше знайомому ОСОБА_10 оформити шляхом надання документів, що містили завідомо неправдиву інформацію кредитну лінію в Акціонерному комерційному промислово-інвестиційному банку в особі філії «Відділення Промінвестбанку в м. Дніпропетровськ» на ЗАТ «Дніпроміськбуд» з метою покращення фінансового стану ЗАТ «ГМК-Україна» та ведення у подальшому спільної будівельної підприємницької діяльності, на що останній надав свою згоду.

Злочинний план ОСОБА_8 та ОСОБА_10 полягав у наступному: з метою отримання кредиту шляхом надання завідомо неправдивої інформації ОСОБА_10 , займаючи посаду генерального директора ЗАТ «Дніпроміськбуд», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 36, повинен звернутись до Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку в особі філії «Відділення Промінвестбанку в м. Дніпропетровськ» (у теперішній час обласне відділення ПАТ «Промінвестбанк» у м. Дніпропетровську) з пакетом документів, необхідних для розгляду питання про надання ЗАТ «Дніпроміськбуд» кредиту на суму 3 000 000 грн. У свою чергу ОСОБА_8 , як голова правління ЗАТ «ГМК-Україна», повинен надати до банківської установи підроблені документи щодо майна, яке нібито буде передано у заставу в забезпечення виконання умов кредитного договору.

На початку квітня 2008 року, точну дату під час досудового розслідування встановити не надалось можливим, ОСОБА_8 і співучасник злочину ОСОБА_10 , підготовлюючи умови для скоєння кримінального правопорушення, направленого на шахрайство с фінансовими ресурсами, скоїли службове підроблення офіційних документів, а саме:

- ОСОБА_8 , знаходячись у офісному приміщенні ЗАТ «ГМК-Україна», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Маршала Малиновського, 140, займаючи посаду голови правління зазначеного товариства, тобто будучи службовою особою суб`єкта господарської діяльності, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи:

- акт приймання передачі товару на відповідальне зберігання згідно договору № 03/02-08 від 25.02.2008 року, згідно якого ТОВ ВП «Авіко» нібито прийняло від ЗАТ «ГМК-Україна» на відповідальне зберігання товарно-матеріальні цінності на загальну суму 2883767,14 грн. Зазначений документ ОСОБА_8 роздрукував на аркуші паперу з відбитком печатки ТОВ ВП «Авіко»;

- договір № 1732-М купівлі-продажу від 24.12.2007 року, нібито укладений між ЗАТ «МЛЗ» та ЗАТ «ГМК-Україна», згідно якого ЗАТ «МЛЗ» продало, а ЗАТ «ГМК-Україна» нібито придбало мелючі тіла на загальну суму 6 552 000 грн.; специфікацію № 1 від 14.01.2008 року, специфікацію № 2 від 21.02.2008 року, акт № 1 прийому-передачі від 28.02.2008 року, акт № 2 прийому-передачі від 17.03.2008 року, акт прийому-передачі векселів від 29.02.2008 року та 18.03.2008 року, нібито укладені між ЗАТ «МЛЗ» та ЗАТ «ГМК-Україна», згідно яких ЗАТ «МЛЗ» продало, а ЗАТ «ГМК-Україна» нібито придбало мелючі тіла. Зазначені документи ОСОБА_8 роздрукував на аркушах паперу з відбитками печатки ЗАТ «МЛЗ»;

- договір № 31Т про надання послуг зі зберігання товару від 10.01.2008 року, нібито укладений між ВАТ «Дніпропетровський втормет» та ЗАТ «ГМК-Україна». Згідно зазначеного договору ВАТ «Дніпропетровський втормет» повинно було здійснювати зберігання вантажу, що належить ЗАТ «ГМК-Україна»; акти №№ 4 і 5 приймання-передачі товару на зберігання від 28.02.2008 року та 17.03.2008 року відповідно, нібито укладені між ВАТ «Дніпропетровський втормет» та ЗАТ «ГМК-Україна». Згідно зазначених актів ВАТ «Дніпропетровський втормет» прийняло, а ЗАТ «ГМК-Україна» нібито передало на зберігання мелючі тіла. Зазначені документи ОСОБА_8 виготовив з використанням комп`ютерної техніки і відсканованого відбитку печатки ВАТ «Дніпропетровський втормет».

- ОСОБА_10 , знаходячись у офісному приміщенні ЗАТ «Дніпроміськбуд», розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 36, займаючи посаду генерального директора зазначеного товариства, тобто будучи службовою особою суб`єкта господарської діяльності, склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи:

- фінансовий звіт ЗАТ «Дніпроміськбуд» за перший квартал 2008 року, у якому ОСОБА_10 умисно зазначив невірні фінансові показники діяльності ЗАТ «Дніпроміськбуд», тим самим штучно їх покращивши.

Після цього співучасник злочину генеральний директор ЗАТ «Дніпроміськбуд» ОСОБА_10 , з метою отримання кредиту шляхом надання завідомо неправдивої інформації, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_8 , звернувся до Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку в особі філії «Відділення Промінвестбанку в м. Дніпропетровськ», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17, із заявою про надання кредиту у сумі 3 000 000 грн.

На підтвердження заяви про надання кредиту ОСОБА_8 та співучасник злочину ОСОБА_10 надали до філії банку раніше виготовлені підроблені документи: акт приймання передачі товару на відповідальне зберігання згідно договору № 03/02-08 від 25.02.2008 року, договір № 1732-М купівлі-продажу від 24.12.2007 року, специфікацію № 1 від 14.01.2008 року, специфікацію № 2 від 21.02.2008 року, акт № 1 прийому-передачі від 28.02.2008 року, акт № 2 прийому-передачі від 17.03.2008 року, акт прийому-передачі векселів від 29.02.2008 року та 18.03.2008 року, договір № 31Т про надання послуг по зберіганню товару від 10.01.2008 року, акти №№ 4 і 5 приймання-передачі товару на зберігання від 28.02.2008 року та 17.03.2008 року відповідно, фінансовий звіт ЗАТ «Дніпроміськбуд» за перший квартал 2008 року, тим самим увівши в оману працівників банку.

09 квітня 2008 року, на підставі наданих ОСОБА_8 і співучасником злочину ОСОБА_10 завідомо неправдивих відомостей, між ЗАТ «Комерційний промислово-інвестиційний банк» в особі філії «Відділення Промінвестбанку в м. Дніпропетровськ», і ЗАТ «Дніпроміськбуд» в особі генерального директора ОСОБА_10 , укладено кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 200/02-08 від 09.04.2008 року, про надання кредиту у вигляді відновлювальної кредитної лінії у розмірі 3 000 000 грн. строком до 08.04.2009.

Продовжуючи скоювати злочин ОСОБА_8 , займаючи посаду голови правління ЗАТ «ГМК-Україна», діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , уклав 09 квітня 2008 року з ЗАТ «Комерційний промислово-інвестиційний банк» в особі філії «Відділення Промінвестбанку в м. Дніпропетровськ» договір застави обладнання № 201/08/1-08 від 09.04.2008 року, договір застави товарів в обороті № 203/08/1-08 від 09.04.2008 року, договір закладу № 208/08/1-08 від 09.04.2008 року, згідно яких ЗАТ «ГМК-Україна» нібито надало у заставу банківській установі товарно-матеріальні цінності в забезпечення повернення кредиту за зазначеним кредитним договором.

09 квітня 2008 року ЗАТ «Комерційний промислово-інвестиційний банк» в особі філії «Відділення Промінвестбанку в м. Дніпропетровськ» на підставі договору про відкриття кредитної лінії № 200/02-08 від 09.04.2008 року перерахувало грошові кошти 3000000 грн. на розрахунковий рахунок ЗАТ «Дніпроміськбуд».

В цей же день, а саме: 09 квітня 2008 року отримані кредитні кошти співучасник злочину ОСОБА_10 , займаючи посаду генерального директора ЗАТ «Дніпроміськбуд», перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ ВП «Авіко», яке перерахувало їх ЗАТ «ГМК-Україна» в особі голови правління ОСОБА_8 , який розпорядився ними на власний розсуд, а саме: перерахував до обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» у м. Дніпропетровську як повернення отриманого ЗАТ «ГМК-Україна» у 2006 році кредиту.

Отриманий кредит у розмірі 3000000 грн. ОСОБА_10 у встановлений термін не повернув.

Таким чином, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_10 , 09 квітня 2008 року надав завідомо неправдиву інформацію до Акціонерного комерційного промислово-інвестиційного банку в особі філії «Відділення Промінвестбанку в м. Дніпропетровськ» (на теперішній час обласне відділення ПАТ «Промінвестбанк» у м. Дніпропетровську) з метою отримання кредитних коштів у сумі 3 000 000 грн., що на момент скоєння злочину склало 11 650,48 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, встановлених законодавством України на момент вчинення злочину, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того будучи службовою особою суб`єкта господарської діяльності за попередньою змовою з ОСОБА_10 , шляхом службового підроблення завдав Акціонерному комерційному промислово-інвестиційному банку в особі обласного відділення ПАТ «Промінвестбанк» у м. Дніпропетровську матеріальний збиток на загальну суму 3 000 000 грн., що в 11 650,48 разів перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян і таким чином спричинило тяжкі наслідки.

Також встановлено, що ОСОБА_8 , будучи головою правління ЗАТ «ГМК-Україна» (код ЄДРПОУ 33563742) у період з 08.04.2008 по 30.09.2008, маючи намір спрямований на складання завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до них завідомо неправдих відомостей, за попередньою змовою з невстановленими працівниками філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Дніпропетровськ» підробили офіційні документи, а саме:

- акт перевірки № 1 наявності, стану та вартості майна від 08.04.2008 року, що знаходяться в заставі філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Дніпропетровськ», згідно договору застави від 09.04.2008 року № 203/08/1-08, до якого внесли завідомо неправдиві відомості, щодо наявності заставного майна (монтаж електричний на думпкарі 6 ТП.050.008 в кількості 2 штук, загальною вартістю 697 629 гривень, циліндр опрокидування 5 ТП.173.917 в кількості 4 штук, загальною вартістю 212 220 гривень, токоприймач 6 ТП260.011 в кількості 3 штук, загальною вартістю 159 534 гривень, полоз бокового токоприймача 5 ТП.261.028 в кількості 4 штук, загальною вартістю 11 544 гривень, редуктор скоростимера 6ТП.724.043 в кількості 6 штук, загальною вартістю 43 248 гривень, пульт керування 6 ТП.348.079-01 в кількості 1 штуки, вартістю 137 070 гривень, привод скоростимера 6 ТП.759.012, в кількості 2 штук, загальною вартістю 86 104 гривень, рама нижня 5ТП.084.764-01 в кількості 3 штук, загальною вартістю 1 055 790 гривень, яке знаходилось за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 123 а). Вищевказані акти в подальшому надали до філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Дніпропетровськ» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17;

- акт перевірки № 2 наявності, стану та вартості майна від 08.04.2008, що знаходяться в заставі філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Дніпропетровськ», згідно договору застави від 09.04.2008 № 208/08/1-08, до якого внесли завідомо неправдиві відомості, щодо наявності заставного майна (мелючі тіла ЄЧТЗ-Н об`ємом 1300 тон, вартістю 5 460 000 гривень, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Липова, 1 А), які в подальшому надали до філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Дніпропетровськ» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17;

- акт перевірки № 3 наявності, стану та вартості майна від 08.04.2008 року, що знаходяться в заставі філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Дніпропетровськ», згідно договору застави від 09.04.2008 року № 201/08/1-08, до якого внесли завідомо неправдиві відомості, щодо наявності заставного майна (будівельний контейнер вартістю 104 500 гривень, будівельний контейнер вартістю 166 666 гривень, будівельний контейнер модульний вартістю 37 500 гривень, промисловий холодильник «Чілер» EVW 060BZ6Y вартістю 497 000 гривень, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 50). Вищевказані акти в подальшому надали до філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Дніпропетровськ» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17;

- акт перевірки № 57/1 наявності, стану та вартості майна від 26.05.2008 року, що знаходяться в заставі філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Дніпропетровськ», згідно договору застави від 09.04.2008 року № 203/08/1-08, до якого внесли завідомо неправдиві відомості, щодо наявності заставного майна (монтаж електричний на думпкарі 6 ТП.050.008 в кількості 2 штук, загальною вартістю 697 629 гривень, циліндр опрокидування 5 ТП.173.917 в кількості 4 штук, загальною вартістю 212 220 гривень, токоприймач 6 ТП260.011 в кількості 3 штук, загальною вартістю 159 534 гривень, полоз бокового токоприймача 5 ТП.261.028 в кількості 4 штук, загальною вартістю 11 544 гривень, редуктор скоростимера 6ТП.724.043 в кількості 6 штук, загальною вартістю 43 248 гривень, пульт керування 6 ТП.348.079-01 в кількості 1 штуки, вартістю 137 070 гривень, привод скоростимера 6 ТП.759.012, в кількості 2 штук, загальною вартістю 86 104 гривень, рама нижня 5ТП.084.764-01 в кількості 3 штук, загальною вартістю 1 055 790 гривень, яке знаходилось за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 123 а). Вищевказані акти в подальшому надали до філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Дніпропетровськ» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17;

- акт перевірки № 82/5 наявності, стану та вартості майна від 23.06.2008 року, що знаходяться в заставі філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Дніпропетровськ», згідно договору застави від 09.04.2008 року № 203/08/1-08, до якого внесли завідомо неправдиві відомості, щодо наявності заставного майна (монтаж електричний на думпкарі 6 ТП.050.008 в кількості 2 штук, загальною вартістю 697 629 гривень, циліндр опрокидування 5 ТП.173.917 в кількості 4 штук, загальною вартістю 212 220 гривень, токоприймач 6 ТП260.011 в кількості 3 штук, загальною вартістю 159 534 гривень, полоз бокового токоприймача 5 ТП.261.028 в кількості 4 штук, загальною вартістю 11 544 гривень, редуктор скоростимера 6ТП.724.043 в кількості 6 штук, загальною вартістю 43 248 гривень, пульт керування 6 ТП.348.079-01 в кількості 1 штуки, вартістю 137 070 гривень, привод скоростимера 6 ТП.759.012, в кількості 2 штук, загальною вартістю 86 104 гривень, рама нижня 5ТП.084.764-01 в кількості 3 штук, загальною вартістю 1 055 790 гривень, яке знаходилось за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 123 а). Вищевказані акти в подальшому надали до філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Дніпропетровськ» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17;

- акт перевірки № 100/17 наявності, стану та вартості майна від 25.07.2008 року, що знаходяться в заставі філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Дніпропетровськ», згідно договору застави від 09.04.2008 року № 201/08/1-08, до якого внесли завідомо неправдиві відомості, щодо наявності заставного майна (будівельний контейнер вартістю 104500 гривень, будівельний контейнер вартістю 166 666 гривень, будівельний контейнер модульний вартістю 37 500 гривень, промисловий холодильник «Чілер» EVW 060BZ6Y вартістю 497 000 гривень, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 50). Вищевказані акти в подальшому надали до філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Дніпропетровськ» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17;

- акт перевірки № 135/16 наявності, стану та вартості майна від 25.09.2008 року, що знаходяться в заставі філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Дніпропетровськ», згідно договору застави від 09.04.2008 року № 201/08/1-08, до якого внесли завідомо неправдиві відомості, щодо наявності заставного майна (будівельний контейнер вартістю 104 500 гривень, будівельний контейнер вартістю 166 666 гривень, будівельний контейнер модульний вартістю 37 500 гривень, промисловий холодильник «Чілер» EVW 060BZ6Y вартістю 497 000 гривень, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Білостоцького, 50). Вищевказані акти в подальшому надали до філії «Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Дніпропетровськ» за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Леніна, 17.

Умисні дії ОСОБА_8 , які виразилися у наданні завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, що завдало великої матеріальної шкоди у разі відсутності ознак злочину проти власності, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, органами досудового розслідування кваліфіковані за ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 222 КК України.

Умисні дії ОСОБА_8 , які виразилися у складанні, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, органами досудового розслідування кваліфіковані за ч.1 ст. 366 КК України.

Умисні дії ОСОБА_8 , які виразилися у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчиненими за попередньою змовою групою осіб,органами досудового розслідування кваліфіковані за ч.2 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України.

Відповідно до ст. 49 КК України особа звільнюється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком суду законної сили минули встановлені законом строки, обчислення яких призупиняється в разі ухилення особи, яка вчинила злочин від слідства та суду та переривається у випадку скоєння зазначеною особою нового злочину.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 222, ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України, які згідно ст.12 КК України відносяться до злочинів середньої тяжкості, за які передбачені покарання у виді штрафу від трьох тисяч до десяти тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян та позбавленням волі на строк від двох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п`ятдесяти до семисот п`ятдесяти неоподаткованих доходів громадян. Строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за вищезазначені кримінальні правопорушення складає п`ять років.

Судом встановлено, що ОСОБА_8 раніше не судимий, інкриміновані йому злочини вчинив у квітні, липні та вересні 2008 року, за період проведення досудового слідства та розгляду справи в суді до кримінальної відповідальності за вчинення інших злочинів він не притягувався, від явки до органів слідства, прокуратури та суду не ухилявся та не переховувався від цих органів та суду.

Виходячи з вище викладеного, суд вважає клопотання захисника ОСОБА_6 обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню та приходить до висновку про необхідність закриття кримінального провадження відносно обвинуваченого ОСОБА_8 та звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Цивільний позов ПАТ «Промінвестбанк» до ОСОБА_8 про відшкодування завданої злочинами матеріальної шкоди у сумі 3178524 гривень 59 копійок суд вважає за необхідне залишити без розгляду, надавши можливість звернення позивачів до суду в порядку цивільного судочинства.

Керуючись ст.ст. 12, 49 КК України, ст. 284, 286, 350 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 2013040000000014 відносно ОСОБА_8 , обвинуваченого в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 222, ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 28 ч.1 ст. 366 КК України - закрити, звільнити відповідно до ст. 49 КК України ОСОБА_8 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Запобіжний захід відносно ОСОБА_8 у вигляді домашнього арешту скасувати.

Цивільний позов ПАТ «Промінвестбанк» до ОСОБА_8 про відшкодування завданої злочинами матеріальної шкоди у сумі 3178524 гривень 59 копійок залишити без розгляду.

Речові докази: кредитну справу № 200/08-02 від 09.04.2008 року, супровідний лист ЗАТ «Дніпроміськбуд» до ПАТ «Промінвест банк», фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва, кредитний договір про відкриття кредитної лінії № 200/02-08 від 09.04.2008 року на 9 арк., договір застави обладнання № 201/08/1-08 від 09.04.2008 року на 6 арк., договір застави товару в обороті № 203/08/1-08 від 09.04.2008 року на 6 арк., договір закладу № 208/08/1-08 від 09.04.2008 року на 6 арк., договір № 1732-М купівлі-продажу від 24.12.2007 року на 5 арк., акт № 1 прийому-передачі від 28.02.2008 року на 1 арк., акт № 2 прийому-передачі від 17.03.2008 року на 1 арк., акт прийому-передачі векселів від 29.02.2008 року на 1 арк., акт прийому-передачі векселів від 18.03.2008 року на 1 арк., договір № 31Т від 10.01.2008 року на 4 арк., акт № 4,5 прийому-передачі товару на зберігання від 24.02.2008 року, 17.03.2008 року на 1 арк., договір добровільного зберігання № 03/02-08 від 25.02.2008 року на 2 арк., акт приймання-передачі товару на відповідальне зберігання від 25.02.2008 року на 1 арк., протокол № 6 засідання правління ЗАТ «ГМК-Україна» від 08.04.2008 року на 2 арк., клопотання власника господарського товариства на одержання кредиту № 1 від 08.04.2008 року на 1 арк., платіжне доручення № 52 від 09.04.2013 року відповідно до якого ТОВ ВП «Авіко» 09.04.2008 року перерахувало ЗАТ «Дніпроміськбуд» грошові кошти у сумі 3 000000 грн., засновницькі документи ЗАТ «ГМК-Україна» та ЗАТ «Дніпроміськобуд», із реєстраційної справи ЗАТ «Дніпроміськбуд» ЄДРПОУ 34408570 документи, а саме: опис документів від 25.05.2006 року на 1 арк., реєстраційна карту на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи від 24.05.2006 року на 3 арк., статут ЗАТ «Дніпроміськбуд» в редакції 2006 року на 25 арк., довідка з ЄРДРПОУ № 951541, квитанція про сплату держмита на суму 170 грн. від 24.05.2006 року, довідку Промінвестбанку № 20-16/1542 від 17.05.2006 року, акт № 1 приймання-передачі майна у статутний капітал, нотаріально завірену копію рішення засновників про створення ЗАТ «Дніпроміськбуд» від 28.04.2006 року, копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Торговельний Дім «Арсенал» від 25.04.2006 року, нотаріально завірену копію протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Торговельний Дім «Арсенал» від 25.04.2006 року, довіреність ТОВ «Торговельний Дім «Арсенал» від 28.04.2006 року, нотаріально завірену копію довіреності від імені ОСОБА_8 від 28.04.2006 року, опис документів від 11.06.2008 року на 1 арк., реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 11.06.2008 року на 3 арк., протокол № 1/2008 загальних зборів акціонерів ЗАТ «Дніпроміськбуд» від 22.04.2008 року на 6 арк., статут ЗАТ «Дніпроміськбуд» в редакції 2008 року, затверджений протоколом № 1/2008 від 22.04.2008 року загальних зборів акціонерів на 19 акр., запит про видачу виписки з ЄДРПОУ від 13.11.2008 року,с кладений від імені ОСОБА_11 , опис документів від 06.12.2010 року, реєстраційну картку на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 06.12.2010 року на 2 арк., наказ № 16 від 03.12.2010 року на 1 арк., протокол № 5 загальних зборів учасників (акціонерів) ЗАТ «Дніпроміськбуд» від 02.12.2010 року на 1 арк., опис документів від 06.12.2010 року на 1 арк., реєстраційну картку про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 06.12.2010 року на 2 арк., повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням № 799 від 27.09.2012 року на 1 арк.; із реєстраційної справи ЗАТ «ГМК-Україна» ЄДРПОУ 33563742 документи, а саме: статут ЗАТ «ГМК-Україна» в редакції 2005 року, затверджений протоколом № 1 від 26.05.2005 року загальних зборів засновників (акціонерів) на 18 арк., протокол № 3 загальних зборів акціонерів АТЗТ «Укртрансенерго» від 24.04.2005 року на 1 арк., акт № 1 прийому-передачі майна від 26.04.2005 року на 1 арк., нотаріально завірену копію рішення заснровників про створення ЗАТ «ГМК-Україна» від 26.04.2005 року на 1 арк., довіреність від ЗАТ «Укртрансенерго» в особі ОСОБА_8 від 26.05.2005 року на 1 арк., протокол загальних зборів акціонерів ЗАТ «ГМК-Україна» від 17.03.2008 року на 2 арк., статут ЗАТ «ГМК-Україна» в редакції 2008 року, затверджений протоколом від 17.03.2008 року загальних зборів акціонерів на 25 арк., довіреність від ЗАТ «ГМК-Україна» в особі ОСОБА_8 від 17.03.2008 року на 1 арк., повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням № 443 від 07.09.2009 року на 1 арк., повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням № 959 від 12.10.2012 року на 1 арк., які знаходяться на зберіганні у матеріалах кримінального провадження зберігати у матеріалах кримінального провадження.

На ухвалу може бути подана апеляція до Дніпропетровського апеляційного суду, через Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, протягом 7 діб з дня її проголошення.

Головуючий суддя ОСОБА_1

Судді ОСОБА_2

ОСОБА_3