Ухвала

від 16.02.2016 по справі 757/6416/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/6416/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2016 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за клопотанням старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , про арешт вилученого в ході огляду майна і документів, повний перелік якого зазначений в клопотанні слідчого, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100060000246, внесеному до Єдиного реєстру досудових за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Гранум Ресурс» (код ЄДРПОУ 38513413) у серпні 2015 року стало переможцем конкурсних торгів, що проводились військовою частиною НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ 2291037) по державній закупівлі частин повітряних і космічних літальних апаратів, а саме: авіаційно-технічного майна. Під час проведення конкурсних торгів службові особи ТОВ «Гранум Ресурс» (код ЄДРПОУ 38513413) подали до військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ 2291037) документи, які містять завідомо неправдиві відомості, що не відповідають дійсності. В подальшому, 19.08.2015р. між переможцем тендеру ТОВ «Гранум Ресурс» (код ЄДРПОУ 38513413) та військовою частиною НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ 2291037) укладено договір № 116/6/15/1. На виконання умов зазначеного договору у вересні 2015 року військовою частиною НОМЕР_1 перераховано на рахунок ТОВ «Гранум Ресурс» (код ЄДРПОУ 38513413) грошові кошти в сумі 38 088 000 грн з призначенням як оплата за придбане авіаційно-технічне майно, однак у серпні 2015 року ТОВ «Гранум Ресурс» (код ЄДРПОУ 38513413) податкову звітність подало до ДПІ із нульовим показником, у вересні 2015 року податкова звітність до ДПІ взагалі не подавалась.

Таким чином, службові особи ТОВ «Гранум Ресурс» (код ЄДРПОУ 38513413), на порушення вимог Податкового кодексу України, у вересні 2015 року занизили податкові зобов`язання товариства з ПДВ на загальну суму 6 348 000 грн, чим нанесли державі збитки у особливо великих розмірах.

Також, встановлено, що у відповідності до умов укладеного між військовою частиною НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ 2291037) та ТОВ «Гранум Ресурс» (код ЄДРПОУ 38513413) «Договору про закупівлю товарів за державні кошти» № 116/6/15/1 від 19 серпня 2015 року місцем поставки визначено військову частину А 1604 (код ЄДРПОУ 8501380), яка знаходиться за адресою: с. Чернобаївка, Білозерський район, Херсонська область.

Згідно наявних у матеріалах кримінального провадження документів, витребуваних у керівництва військової частини НОМЕР_1 (код ЄДРПОУ 2291037), автомат перекосу 8АТ-1960-000, автомат перекосу 8АТ-1950-000, лопаті рульового гвинта 246-3925-00, комбінований агрегат управління КАУ-30Б, хвостовий вал 8А-1516-000, лопаті несучого гвинта НОМЕР_2 , ТОВ «Гранум Ресурс» (код ЄДРПОУ 38513413) доставлені на складські приміщення військової частини НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ 8501380).

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що автомат перекосу 8АТ-1960-000, автомат перекосу 8АТ-1950-000, лопаті рульового гвинта 246-3925-00, комбінований агрегат управління КАУ-30Б, хвостовий вал 8А-1516-000, лопаті несучого гвинта НОМЕР_2 , які згідно документів були доставлені на складські приміщення, ТОВ «Гранум Ресурс» (код ЄДРПОУ 38513413) у свою чергу придбало у ПП «Софіт СКС» (код ЄДРПОУ 39754318), ПП «Софіт СТС» (код ЄДРПОУ 39754171) та ПП «ЛЗА Пром» (код ЄДРПОУ 39687084), які мають явні ознаки «фіктивності», що підтверджується наявними у матеріалах кримінального провадження документами.

Відображення службовими особами ТОВ «Гранум Ресурс» (код ЄДРПОУ 38513413) в Єдиному реєстрі податкових накладних нібито проведених господарських операції із ПП «Софіт СКС» (код ЄДРПОУ 39754318), ПП «Софіт СТС» (код ЄДРПОУ 39754171) та ПП «ЛЗА Пром» (код ЄДРПОУ 39687084) здійснено з метою приховування джерела походження поставленої в адресу А0105 (код ЄДРПОУ 2291037) продукції, а також штучного завищення її справжньої вартості.

Фактично у ПП «Софіт СКС» (код ЄДРПОУ 39754318), ПП «Софіт СТС» (код ЄДРПОУ 39754171) та ПП «ЛЗА Пром» (код ЄДРПОУ 39687084) відсутнє виробниче, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення основного виду діяльності. При здійсненні аналізу в Єдиному реєстрі податкових накладних джерела походження товару, нібито придбаного ТОВ «Гранум Ресурс» (код ЄДРПОУ 38513413) у ПП «Софіт СКС» (код ЄДРПОУ 39754318), ПП «Софіт СТС» (код ЄДРПОУ 39754171) та ПП «ЛЗА Пром» (код ЄДРПОУ 39687084) не встановлено, оскільки зазначені товариства у свою чергу придбавали товар із номенклатурою: продукти харчування, побутова техніка, товари загального вжитку та скетч карти, тобто відбулось «пересортування» товару. Вказане свідчить про використання реквізитів та відкритих банківських рахунків вищезазначених товариств з метою прикриття незаконної діяльності.

Проведеним у кримінальному провадженні оглядом складських приміщень військової частини НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ 8501380), розташованої за адресою: с. Чернобаївка, Білозерський район, Херсонська область, встановлено, що на них зберігається отримане згідно умов договору № 116/6/15/1 від ТОВ «Гранум Ресурс» (код ЄДРПОУ 38513413) авіаційно-технічне майно, а саме: КАУ- 30Б (комбінований агрегат управління) за № Н 124610079, № Н 124610077, № Н 015610098; автомат перекосу 8-1950-000 за № Л 0103100; хвостові вали 8А-1516-000 за № Л 7205103, № Л 0107247 та № Л 0103100; лопаті рульового гвинта 246-3925-00 за № МХББ 314015 та № МХББ 316015; лопаті несучого гвинта 8 АТ-2710-00 для вертольотів Мі-8 у кількості 3 комплектів; лопаті рульового гвинта 246-3925-00 для вертольотів Мі-8 у кількості 4 комплектів; КАУ-30Б для вертольотів Мі-8 у кількості 5 штук; агрегати управління РА-60Б для вертольотів Мі-8 у кількості 4 штук; хвостовий вал 8А-1516-000 для вертольоту Мі-8 у кількості 1 штуки; КАУ-115 для вертольоту Мі-24 у кількості 8 штук.

Органом досудового розслідування також встановлено, що до організації та функціонування описаної незаконної та протиправної схеми ухилення від сплати податків причетні ОСОБА_5 , який на момент вчинення кримінального правопорушення займав посаду директора ТОВ «Гранум Ресурс» (код ЄДРПОУ 38513413), ОСОБА_6 , яка неофіційно виконувала функції по веденню бухгалтерського обліку ТОВ «Гранум Ресурс» (код ЄДРПОУ 38513413), ОСОБА_7 , який маючи впливові зв`язки в органах державної влади, в тому числі Міністерстві оборони України, допоміг ТОВ «Гранум Ресурс» (код за ЄДРПОУ 38513413) стати переможцем конкурсних торгів, після чого скеровував діяльність ОСОБА_5 , спрямовану на незаконну та протиправну мінімізацію податкових зобов`язань зазначеного товариства і конвертацію отриманих від Державного казначейства України на його рахунки коштів у готівці, ОСОБА_8 , який являється номінальним директором ТОВ «Техцентр Україна» (код за ЄДРПОУ 39811611), підконтрольного ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , а також виконував незаконні та протиправні вказівки останніх щодо приховування документів, чорнових записів та інших предметів, які зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, ОСОБА_9 , який маючи відповідні знання у сфері авіації та авіаційно-технічного майна, будучи засновником ТОВ «Аміс Груп» (код ЄДРПОУ 30450990), основним видом діяльності якого є реалізація авіаційно-технічного майна, а також представником іноземних компаній «AMIS (FZE)» та «SKY ROTOR LTD», які також здійснюють діяльність, пов`язану із реалізацією авіацій-технічного майна, консультував організаторів вчиненого кримінального правопорушення та забезпечував їх необхідним авіаційно-технічним майном, ОСОБА_10 , який на власному автомобілі здійснював перевезення авіаційно-технічного майна від пункту навантаження до військової частини НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та який підтримував тісні зв`язки із ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , а також допомагав останнім приховувати речові докази, конспірувати складське приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_11 , яка являється підконтрольним ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншим невстановленим особам номінальним директором ПП «Софіт СКС» (код ЄДРПОУ 39754318) та ПП «Софіт СТС» (код ЄДРПОУ 39754171), та яка виконувала незаконні та протиправні вказівки зазначених осіб, направлені на приховування речових доказів у кримінальному провадженні, маскуванню незаконної діяльності ПП «Софіт СКС» (код ЄДРПОУ 39754318) та ПП «Софіт СТС» (код ЄДРПОУ 39754171).

Органом досудового розслідування також встановлено, що на території складського приміщення, розташованого за адресою: вул. Тепловозна, буд. 18, м. Київ, та на території якого здійснювалось завантаження авіаційно-технічного майна, що було доставлене ТОВ «Гранум Ресурс» (код ЄДРПОУ 38513413) до військової частини НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ 8501380), знаходяться підпільні цехи, в яких здійснюється реставрація авіаційно-технічного майна та надання йому вигляду нової продукції або ж такої, що пройшла капітальний ремонт на спеціалізованих заводах Російської Федерації.

Крім того, за результатами проведеного обшуку в офісі ТОВ «Аміс Груп» (код ЄДРПОУ 30450990) та ТОВ «Алпекс Транс» (код ЄДРПОУ 39233592), розташованого за адресою: вул. Старонаводницька, буд. 6-Б, офіс 273, м. Київ, виявлено та вилучено низку печаток та чистих бланків, які використовувались для підробки паспортів до авіаційно-технічного майна, в тому числі лопатей несучого гвинта гелікоптера військового призначення Мі-24 ( НОМЕР_2 ).

Також встановлено, що два комплекти лопатей несучого гвинта військового гелікоптера НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ), які доставлялись ТОВ «Гранум Ресурс» (код ЄДРПОУ 38513413) до військової частини НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на виконання умов «Договору про закупівлю товарів за державні кошти» № 116/6/15/1 від 19 серпня 2015 року не були прийняті та повернуті ТОВ «Гранум Ресурс» (код ЄДРПОУ 38513413) і на даний момент знаходяться на території складського приміщення по вул. Тепловозна, 18 у м. Києві. Причинами повернення стали виявлені їх суттєві недоліки, в тому числі військовослужбовцями встановлено, що паспорти до зазначених товарно-матеріальних цінностей заповнені різними чорнилами та різними почерками, товщина гребінок на яких нанесений номер лопаті і лонжерону тонша на 0,8 міліметрів, з`єднання закінцівок з лопаттю зашпакльовані, контровка та заводська пломба зафарбовані тощо. Вказане свідчить про те, що дані комплекти лопатей виготовлені не у заводських умовам, інформація в паспортах до них, яка підтверджує їх найвищу категорію, не відповідає дійсності, а тому орган досудового розслідування має достатні підстави вважати, що неприйняті та повернуті військовою частиною лопаті були реставровані в організованих ОСОБА_9 та працівниками і службовими особами ТОВ «Аміс Груп» (код ЄДРПОУ 30450990) та ТОВ «Алпекс Транс» (код ЄДРПОУ 39233592) підпільних цехах по вул. Тепловозна, 18 у м. Києві.

Окрім зазначеного, досудовим розслідуванням установлено, що на паспортах до згаданих комплектів лопатей проставлені печатки російського заводу з організаційно-правовою формою ОАО «Роствертол». Дані печатки були виявлені та вилучені в ході обшуку у офісі ТОВ «Аміс Груп» (код ЄДРПОУ 30450990) та ТОВ «Алпекс Транс» (код ЄДРПОУ 39233592). Окрім того, за результатами зазначеного обшуку також вилучено чорнові записи, документи та електронні носії інформації, які свідчать про те, що повернуті та неприйняті військовою частиною лопаті несучого гвинта гелікоптера військового призначення Мі-24 реставровані у підпільних цехах по вул. Тепловозна, 18 у м. Києві.

Вказані обставини свідчать про те, що засновник ТОВ «Аміс Груп» (код ЄДРПОУ 30450990) та ТОВ «Алпекс Транс» (код ЄДРПОУ 39233592), останньому на праві власності належать приміщення по вул. Тепловозна, 18 у м. Києві, громадянин ОСОБА_9 та службові особи і працівники ТОВ «Аміс Груп» (код ЄДРПОУ 30450990) та ТОВ «Алпекс Транс» (код ЄДРПОУ 39233592) мають безпосереднє відношення до вчинених кримінальних правопорушень, що спрямовувалось на ухилення від сплати податків та розкрадання коштів із державного бюджету.

У період із 12 січня 2016 року по 11 лютого 2016 року по вул. Тепловозна, 18 у м. Києві проведено огляд та детально зафіксовано діяльність підпільних цехів, в яких здійснювалась реставрація авіаційно-технічного майна. За результатами проведеного огляду за вказаною адресою виявлено та вилучено предмети, речі та документи, які відповідають критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, мають важливе доказове значення в кримінальному провадженні, що обумовлює необхідність накладення арешту на вилучене майно у відповідності до вимог ч. 2 ст. 167, ч. 5 ст. 171 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32015100060000246, внесеному до Єдиного реєстру досудових за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14.12.2015р. задоволено клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про дання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні за № 32015100060000246 в складських приміщеннях, орендованих ТОВ «Аміс Груп» (код ЄДРПОУ 30450990), розташованих по вул. Тепловозна 18 літери «П», «Р», «С», «Т», «У», «Ф», «Х», «Ц» у м. Києві, який використовується ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та на праві власності належить ТОВ «Алпекс Транс» (м. Київ, код за ЄДРПОУ 39233592), в ході проведення 22.12.2015р. було виявлено авіаційно-технічне майно та товарно-матеріальні цінності, які в ході проведення обшуку не вилучалися із-за своєї об,ємності та значних габаритних розмірів, за наслідками проведеного обшуку було вилучено тільки комп`ютерну техніку у вигляді системного блоку, жорстких дисків, флеш накопичувачі, зошити та інші документи.

В рамках розслідування зазначеного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 14.12.2015р. проведено обшук в офісі ТОВ «Аміс Груп» (код ЄДРПОУ 30450990), розташованому в групі приміщень АДРЕСА_2 , який використовується ОСОБА_9 та на праві власності належить ОСОБА_12 , виявлено та вилучено низку печаток, які використовуються для підробки паспортів до авіаційно-технічного майна.

За наслідками проведених обшуків органом досудового розслідування встановлено, що на території складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та на території якого здійснювалось завантаження авіаційно-технічного майна, що було доставлене ТОВ «Гранум Ресурс» (код ЄДРПОУ 38513413) до військової частини НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), знаходиться підпільний цех, в якому здійснюється реставрація авіаційно-технічного майна та надання йому вигляду нової продукції або ж такої, що пройшла капітальний ремонт на спеціалізованих заводах Російської Федерації.

З цього приводу за клопотанням слідчого ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.01.2016р. слідчому надано дозвіл на проведення огляду складських приміщень, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , літери «П», «Р», «С», «Т», «У», «Ф», «Х» та «Ц» у м. Києві, право власності на які належить ТОВ «Алпекс Транс» (код ЄДРПОУ 39233592) та які використовуються ТОВ «Аміс Груп», з метою фіксації обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення речей та предметів, авіаційно-технічного та іншого майна, що може бути використано як доказ фактів та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в тому числі лопатей несучого гвинта до гелікоптера військового призначення Мі-24, комбінованих агрегатів управління, автоматів перекосу, екранно-вихлопних пристроїв, сигналізаторів тиску, насосів-регуляторів, редукторів, дерев`яної тари, палітурок, відсіків та інших комплектуючих деталей, фарб, шпаклівок, розчинників тощо, які використовуються для незаконної реставрації авіаційно-технічного майна, зокрема лопатей несучого гвинта до гелікоптера військового призначення Мі-24.

За даними протоколу огляду складських приміщень, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , літери «П», «Р», «С», «Т», «У», «Ф», «Х» та «Ц» у м. Києві, проведеного на підставі зазначеної ухвали суду в період з 12.01.2016р. по 11.02.2015р., на території складських приміщень виявлено та вилучено речі і документи, які зберегли на собі сліди вчинених кримінальних правопорушень, були знаряддям вчинених кримінальних правопорушень, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що встановлюються в даному кримінальному провадженні та підлягають доказуванню, вичерпний перелік яких зазначений в клопотанні про арешт майна.

Відповідно до постанови старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 від 11.02.2016р. всі вилучені за результатами проведеного огляду по вул. Тепловозна, 18 у м. Києві предмети і документи визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження за № 32015100060000246.

Відповідно до частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Як вбачається з положень ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину

За вимогами ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як встановлено в ході розгляду клопотання, в період з 12 січня по 11 лютого 2016р. під час огляду складських приміщень, які знаходяться за адресою: вул. Тепловозна 18, у м. Києві, право власності на які належить ТОВ «Алпекс Транс» (код ЄДРПОУ 39233592) та які використовуються ТОВ «Аміс Груп», було виявлено та вилучено на підставі ухвали слідчого судді від 12.01.2016р. речі та предмети у вигляді авіаційно-технічного обладнання та комплектуючих частин до нього та іншого майна, зокрема у вигляді лопатей несучого гвинта до гелікоптера військового призначення Мі-24, комбінованих агрегатів управління, автоматів перекосу, екранно-вихлопних пристроїв, сигналізаторів тиску, насосів-регуляторів, редукторів, дерев`яної тари, палітурок, відсіків та інших комплектуючих деталей, фарб, шпаклівок, розчинників, тобто всього того майна, на яке прямо дано дозвіл в ухвалі слідчого судді на його відшукання та вилучення,та на яке на теперішній час в клопотанні слідчого ставить питання про накладення арешту.

З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, зазначене майно є предметом, доказом злочину, за його родовою приналежністю відповідає критеріям щодо засобів та знаряддя вчинення злочину, а тому на нього відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України має бути накладено арешт з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Оскільки відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, саме це буде досягнуто шляхом накладення арешту на перелічене в клопотанні слідчого майно, яке слідчим визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та відповідає критеріям тимчасово вилученого майна.

Також відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України при огляді слідчий має право оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Крім того, за даними зазначеного протоколу огляду від 12.01.2016р., в процесі огляду складських приміщень, які знаходяться за адресою: вул. Тепловозна 18, у м. Києві, також були виявлені та вилучені відповідний перелік документів, на які дозвіл на їх відшукання та вилучення в ухвалі слідчого судді від 12.01.2016р. не надавався, але на які в цьому ж клопотанні слідчим ставиться питання про накладення арешту як на тимчасово вилучені документи.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Частиною 5 ст. 171 КПК України визначений обов`язок слідчого, прокурора звернутись до слідчого судді не пізніше наступного робочого дня після тимчасового вилучення майна з клопотанням про його арешт. Зазначені строки звернення з відповідним клопотанням слідчим дотримані в повному обсязі.

Враховуючи той факт, що перелічені в клопотанні документи відповідають критеріям тимчасово вилученого майна, які пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; в судовому засіданні також доведено необхідність накладення на ці документи арешту з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Також встановлено, що все вилучене в процесі огляду майно та документи слідчим визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження, або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Слідчий звернувся з відповідним клопотанням про накладення арешту на вилучене в процесі огляду майно та документи, які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, з приводу чого вилучені речові докази у вигляді всього переліченого в клопотанні майна, на яке в судовому засіданні доведена необхідність накладення арешту, підлягає збереженню стороною обвинувачення в порядку, визначеному ч. 2 ст. 100 КПК України.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст. 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на речі, предмети та документи, виявлені під час огляду по вул. Тепловозна 18 у м. Києві за обставин, так як вони викладені в клопотанні органу досудового розслідування, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що вилучене майно та документи відповідають критеріям, визначеним як ч. 2 ст. 170 КПК України так і ч. 2 ст. 167 КПК України, а незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна, документів чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 131, 167, 170, 172, 173, 234, 236 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час проведення огляду по АДРЕСА_1 предмети, речі та документи, а саме:

- Трафарети чорного кольору у кількості дев`ять штук;

- Сигналізатори тиску лопаті у кількості 35 штук;

- Ковпачки для сигналізаторів тиску у кількості 19 штук;

- Оковка для лопаті у кількості 64 штуки;

- Контурні вогні у кількості 18 штук;

- Дві картонні коробки білого кольору, в яких знаходяться вироби, та на яких містяться наклейки, на яких зазначено:

1) «Цепь ПР-15, 875-2300-1-672-5200-02 ТУ», «Изделие № 732», «Количествозвеньев 67», «Дата консервации (упаковки) 09.08.2013г.», «Контролер ОТК 44»;

2) «Цепь ПР-15, 875-2300-1-672-5200-02 ТУ», «Изделие № 731», «Количествозвеньев 67», «Дата консервации (упаковки) 09.08.2013г.», «Контролер ОТК 44»;

- Дерев`яний ящик сірого кольору, в якому знаходиться насос-регулятор, та на якому міститься наклейка, на якій зазначено: «Деталь НР-3ВМ-Т», «Наименование насос-регулятор № 16402519072», «Количество 1 шт.»;

- Картонна коробка з виробом та наклейкою наступного змісту: «Одиночний комплект запасних частей НР-3ВМ-Т», «Дата консервации 23.03.2006г.»;

- Деталі у кількості 6 штук на кожній із яких містяться бірки із наступним текстом:

1) «Деталь 24-1930-800», «Наименование бачок гидродемпферов (компенсационный) № 4437», «Количество 1 шт.»;

2) «Деталь 24-1930-800», «Наименование бачок гидродемпферов (компенсационный) № 244041», «Количество 1 шт.»;

3) «Деталь 24-1930-800», «Наименование бачок гидродемпферов (компенсационный) № 2440147», «Количество 1 шт.»;

4) «Деталь 24-19-30-800», «Наименование бачок гидродемпферов (компенсационный) № 243021», «Количество 1 шт.»;

5) «Деталь 24-19-30-800», «Наименование бачок гидродемпферов (компенсационный) № 9202402», «Количество 1 шт.»;

6) «Деталь 24-19-30-800», «Наименование бачок гидродемпферов (компенсационный) № 243070», «Количество 1 шт.»;

- Кронштейни у кількості 20 штук, з яких 10 знаходяться у прозорих упаковках, в яких знаходяться бірки із наступним текстом: «Деталь кронштейн», «Наименование 8 МТ-0319-001», «Количество 1 шт.»;

- Деталь , яка знаходиться у прозорій упаковці у якій міститься паперова бірка із наступним текстом: «Деталь № 1», «Наименованиепилон в сборелевый», «Количество 1 к-т.»;

- Деталі, які знаходяться в 10 упаковках. У середині кожної упаковки містяться паперові бірки із текстом наступного змісту:

1) «Деталь гидроусилитель», «Наименование РА-60 Б № Н 022520259», «Количество 1 шт.»;

2) «Деталь трубопровод», «Наименование 7801.4130-01», «Количество 1 шт.»;

3) «Деталь СК-22-2К», «Наименование агрегат зажигания № 1489480116», «Количество 1 шт.»;

4) «Деталь СК-22-2К», «Наименование агрегат зажигания № 1489480268», «Количество 1 шт.»;

5) «Деталь СК-22-2К», «Наименование агрегат зажигания № 2022190560», «Количество 1 шт.»;

6) «Деталь 4568А-У4-525», «Наименование руна 1 (гидродемпферов)», «Количество 5 шт.»;

7) «Деталь 78014160», «Наименование трубопроводтопливный», «Количество 3 шт.»;

8) «Деталь 78014170», «Наименование трубопроводтопливный», «Количество 1 шт.»;

9) «Деталь трубопровод», «Наименование 78042070-01», «Количество 3 шт.»;

10) «Деталь гидроусилитель», «Наименование КАУ 30-Б № Н 072521291», «Количество 1 шт.»;

- Дві одинакові деталі зеленого кольору;

- Деталь, яка знаходиться у прозорому пакунку, в середині якого міститься паперова бірка із наступним текстом: «Деталь ДЦН 70А», «Наименование насос № 49808201456», «Количество 1 шт.»;

- Патрони до лампочок у кількості 55 штук, з яких 40 знаходяться в упаковках;

- Ємкість у саморобній упаковці на якій міститься паперова бірка із текстом наступного змісту: «Жидкость для полеровки стекла к-о», «Количество 215 гр.»;

- Деталі, які знаходяться у 5 прозорих упаковках, в середині яких містяться паперові бірки наступного змісту:

1) «Деталь ДЦВ-2500», «Наименование датчик частоты вращения № 641101963», «Количество 1 шт.»;

2) «Деталь ДВЦ-2500», «Наименование датчик частотывращения № 641102530», «Количество 1 шт.»;

3) «Деталь МСТВ-1,5 АС», «Наименование сигнализатор давления № 71960», «Количество 1 шт.»;

4) «Деталь кронштейн», «Наименование кронштейн подфильтр 8Д2.966.236», «Количество 2 шт.»;

5) «Деталь МСТВ-2,5», «Наименование сигнализатор давления № 93014», «Количество 1 шт.»;

- Деталі у кількості 4 штуки на кожній із яких міститься паперова бірка із текстом наступного змісту: «Деталь 8мт-6840-239-002», «Наименование насадок выхлопнойтрубы б/н», «Количество 1 шт.»;

- Рулон промислово-технічного паперу;

- Деталі «ШР» у кількості 19 штук із яких 5 знаходяться у прозорій упаковці;

- Носові частини обтікача лопаті лопату у кількості 22 штук;

- Хвостові частини обтікача лопаті у кількості 24 штук;

- 18 сигналізаторів тиску, на яких містяться номери : 52793, НОМЕР_6 , 08081,04294, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , 05089, 43190 та 80955.

- Деталі «ШР» у кількості 11 штук;

- Три комплектуючі деталі до лопаті, одна із яких жовтого кольору, а інші дві зеленого кольору;

- Однотипні комплектуючі деталі до лопаті у кількості 12 штук;

- Комплектуючі деталі до лопаті у вигляді скла, яке знаходиться у металевих рамках, всього 5 штук;

- Трафаретні стрічки у кількості 16 штук, а також пакет білого кольору у якому знаходяться трафаретні стрічки із написами «№ № Отсеков»;

- Зубило для вибивання цифри «8»;

- Автомат перекосу із заводським номером НОМЕР_18 , а також дерев`яний ящик до нього;

- Інструмент для реставрації лопатей несучого гвинта гелікоптера;

- Екранно-вихлопні пристрої у кількості 4 штук із яких два ліві, а інші два праві;

- Чотири дерев`яні ящики до екранно-вихлопних пристроїв;

- Підвісний паливний бак для гелікоптера МІ-8, а також дерев`яний ящик до нього;

- Лопаті несучого гвинта гелікоптера військового призначення Мі-24 у кількості 45 штук на яких вибиті наступні номери : 1) В 7341511501; 2) В 7341521501; 3) В 7341551501; 4) В 7341531501; 5) В 7341541501; 6) В 7341701502; 7) В 7341671502; 8) В 7341661502; 9) В 7341691502; 10) В 7341681502; 11) В 7200778903; 12) В 7205088905; 13) В 7173958802; 14) В 7204038900; 15) В 7236789009; 16) В 7176798804; 17) В 7173928802; 18) В 7195658812; 19) В 7176768804; 20) В 7255269108; 21) В 7182728807; 22) В 7255299108; 23) В 7258629110; 24) В 7208058904; 25) В 71765598803; 26) В 7254289107; 27) В 71400048703; 28) В 7661849112; 29) В 7212998908; 30) В 7212868908; 31) В 7258689110; 32) В 7258009109; 33) В 7224869082; 34) В 7258739110; 35) В 7258769110; 36) В 7212658908; 37) В 7173918802; 38) В 7206388905; 39) В 7225159002; 40) В 7206398905; 41) В 7188428809; 42) В 7262689201; 43) В 7195698812; 44) В 7227309003; 45) В 7174868806.

- Деталі до гелікоптера, схожі на втулки несучого гвинта гелікоптера у кількості 9 штук на кожному із яких вбитий номер, а саме: 1) 243021; 2) 244036; 3) 244041; 4) 92024465719; 5) 92024424612; 6) 2440147; 7) 243070; 8) 92024465540; 9) НОМЕР_19 , а також дерев`яні ящики до них у кількості 9 штук;

- Дев`ять ящиків до лопатей несучого гвинта військового гелікоптера Мі-24;

- Лопать до гелікоптера військового призначення МІ-24 без видимого номеру;

- Дерев`яний ящик,в якому знаходиться пристрій, схожий на двигун до гелікоптера ТВ 3 -117;

- Дерев`яний ящик, в якому знаходиться пристрій, схожий на редуктор ВР-24 до гелікоптера;

- Дві роздруківки формату А-4, на яких роздруковані паперові бірки, що знаходяться у запакованих деталях;

- Три роздруківки формату А-4, в яких під заголовком міститься текст « ОСОБА_13 »;

- Три аркуші формату А-4, на яких зображена тара до авіаційно-технічного майна, її складові, а також креслення;

- Роздруківка товарного чеку № Т15-008882, де зазначено, що постачальником являється ФОП ОСОБА_14 , а покупцем Шишов ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Чорновий запит, в якому під заголовком міститься рукописний тест «План забора»;

- Аркуш, в якому під заголовком міститься друкований текст «Заявка на планову доставку товару»;

- Аркуш формату А-4, в якому під заголовком міститься друкований текст «Машини, які можуть заїжати»;

- Два аркуші формату А-4, на першому знизу зазначено текст «24-2700-00 ТУ», на другому знизу зазначено текст «8 АТ.2710.000 ТУ»;

- Аркуш формату А-4, на якому міститься рукописний текст із заводськими номерами лопатей несучого гвинта до гелікоптера військового призначення МІ-24;

- Два аркуші формату А-4, в яких під заголовками міститься рукописний текст «Список запчастей»;

- Кольорові фотографії у кількості 28 штук, на яких зображені лопаті несучого гвинта військового гелікоптера МІ-24;

- Ємкості у кількості 5 штук, в середині яких збереглись затверділі залишки лакофарбових покрить;

- Ємкості у кількості 8 штук, в середині яких збереглись затверділі залишки лакофарбових покрить;

- Дві пластикові ємкості, в яких збереглись затверділі залишки лакофарбових покрить;

- Одна ємкість у вигляді пластикового стакану, у якому збереглись затверділі залишки лакофарбових покрить;

- Одна ємкість із фільтром;

- Ємкості у кількості 11 штук, в середині яких знаходяться лакофарбові покриття;

- Ємкості у кількості 4 штук , в яких знаходяться лакофарбові покриття;

- Ємкості у кількості 5 штук, в яких збереглись затверділі лакофарбові покриття;

- Дві ємкості, в яких знаходиться лакофарбове покриття;

- Ємкості у кількості 7 штук з залишками лакофарбових покрить;

- Відро з залишками лакофарбового покриття;

- Пластмасові ємкості у кількості 5 штук, в яких заходяться залишки лакофарбових покрить.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1