Ухвала

від 08.02.2016 по справі 607/888/16-к

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

08.02.2016 Справа №607/888/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_2 , за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, СБУ, Державної митної служби та Державної прикордонної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_2 , за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, СБУ, Державної митної служби та Державної прикордонної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, в рамках кримінального провадження №32016210000000003 від 21 січня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК України, про накладення арешту на грошові кошти що знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Кагро» (код ЄДРПОУ 34653674) № НОМЕР_1 відкритому в філії АТ «Укрексімбанк» в м. Тернополі (МФО 338879, м. Тернопіль, вул. Митрополита Шептицького, 21) в сумі 811 000 грн. та грошові кошти що находяться на банківському рахунку ТОВ «Мрія-Чемерівці» (код ЄДРПОУ 37329979) № НОМЕР_2 відкритому в філії АТ «Укрексімбанк» в м. Тернополі (МФО 338879, м. Тернопіль, вул. Митрополита Шептицького, 21) в сумі 298000 грн., посилаючись на те, що вказані грошові кошти мають важливе значення під час розслідування даного кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_2 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_2 , вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016210000000003 від 21.01.2016 року за фактом вчинення фінансових операцій, спрямованих на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.209 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано за узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України №0001/2016/ДСК від 05.01.2016 року, що надійшли 21.01.2016 року супровідним листом №69/7/99-99-09-01-29, за фактом легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування джерела походження таких коштів.

Відповідно до вищевказаних матеріалів, Державною службою фінансового моніторингу України визначено фінансові операції, проведені за участю ТОВ «Кагро» (код ЄДРПОУ 34653674), ТОВ «Мрія-Чемерівці» (код ЄДРПОУ 37329979), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ) за період з 19.01.2015 по 28.12.2015 року, в тому числі фінансові операції пов`язані із зняттям готівки за період з 16.12.2015 по 24.12.2015 року на загальну суму 4,15 млн. грн., з банківських рахунків: ОСОБА_4 в філії Тернопільського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 338545) в сумі 1,48 млн. грн., ОСОБА_5 в філії Хмельницького обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 315784) в сумі 1,19 млн. грн., ОСОБА_6 в філії Тернопільського обласного управління АТ «Ощадбанк» (МФО 338545) в сумі 1,48 млн. грн., які мають ознаки таких, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів).

В ході досудового розслідування встановлено, що Державною службою фінансового моніторингу України від філії АТ «Укрексімбанк» в м. Тернополі (МФО 338879) отримано 5 повідомлень про спроби здійснення фінансових операцій, які пов`язані із списанням коштів з рахунків двох юридичних осіб, відкритих у цій філії, на користь трьох фізичних осіб, у якості надання позики, а саме:

- з рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Кагро» (код ЄДРПОУ 34653674) на карткові рахунки двох фізичних осіб, які відкриті у філії «Тернопільське обласне управління» АТ «Ощадбанк» (МФО 338545): 25.12.2015, на рахунок № НОМЕР_6 ОСОБА_4 , у сумі 0,29 млн. грн. та 28.12.2015 року, на рахунок № НОМЕР_7 ОСОБА_6 , на загальну суму 0,52 млн. грн.;

- з рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Мрія-Чемерівці» (код ЄДРПОУ 37329979) 25.12.2015 та 28.12.2015 року на картковий рахунок № НОМЕР_8 ОСОБА_5 відкритий у філії «Хмельницьке обласне управління» АТ «Ощадбанк» (МФО 315784), на загальну суму 0,15 млн. гривень.

Крім того, згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що філією АТ «Укрексімбанк» в м. Тернополі (МФО 338879) зупинено проведення видаткових фінансових операцій №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , 4756, 4757 ініційованих ТОВ «Кагро» (код ЄДРПОУ 34653674) та ТОВ «Мрія-Чемерівці» (код ЄДРПОУ 37329979), оскільки грошові кошти на рахунках № НОМЕР_1 ТОВ «Кагро» (код ЄДРПОУ 34653674) та № НОМЕР_2 ТОВ «Мрія-Чемерівці» (код ЄДРПОУ 37329979) відкритих в філії АТ «Укрексімбанк» в м. Тернополі можуть бути предметом злочину чи знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також об`єктом кримінально протиправних дій та мають значення речових доказів по вказаному кримінальному провадженню.

Згідно листа Державної служби фінансового моніторингу України №28/0440-04-2 від 06.01.2016 року проведення видаткових фінансових операцій №№ 4727, 4728, 4755, 4756, 4757 ініційованих ТОВ «Кагро» (код ЄДРПОУ 34653674) та ТОВ «Мрія-Чемерівці» (код ЄДРПОУ 37329979) зупинено строком на 23 робочі дні з 06.01.2016 по 08.02.2016 року включно.

Згідно листа філій АТ «Укрексімбанк» в м. Тернополі (МФО 338879) №066-00/244 від 04.02.2016 року станом на 04.02.2016 року зупинено проведення наступних видаткових фінансових операцій: три видаткові фінансові операції ТОВ "Кагро" (код ЄДРПОУ 34653674) на загальну суму 811 000 грн. (станом на 04.02.2016 залишок коштів на рахунку клієнта № НОМЕР_1 становить 833 905,25 грн.) та дві видаткові операції ТОВ "Мрія Чемерівці" (код ЄДРПОУ 37329979) на загальну суму 298000 грн. (станом на 04.02.2016 року залишок коштів на рахунку клієнта № НОМЕР_2 становить 302 015,77 грн.), для попередження ризику легалізації кримінальних доходів та на виконання вимог Закону України від 14.10.2015року № 1702-УП «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». За період з 25.12.2015 по 04.02.2016 року включно службові особи ТОВ «Кагро» та ТОВ «Мрія-Чемерівці» не звертались до філій АТ «Укрексімбанк» в м. Тернополі (МФО 338879) із вимогою скасувати зупинення зазначених вище видаткових фінансових операцій.

04.02.2016 року грошові кошти які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 ТОВ «Кагро» (код ЄДРПОУ 34653674) та № НОМЕР_2 ТОВ «Мрія-Чемерівці» (код ЄДРПОУ 37329979) в філії АТ «Укрексімбанк» в м. Тернополі (МФО 338879) визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

04.02.2015 року працівниками ОУ Тернопільської ОДПІ ГУ ДФС на виконання доручення слідчого здійснено виїзди на адреси реєстрації ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та встановлено що, вищевказані особи на момент, виїзду відсутні за адресами реєстрації. Крім того вказані особи в телефонному режимі повідомили, що відмовляються надавати будь-які пояснення, стосовно вищеописаних фінансових операцій.

Згідно ст. ст. 167, 170 КПК України, арешт майна проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою тимчасового позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно, крім того арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Крім того як вбачається з ч. 3 ст. 170 КК України арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України,у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, в порушення ч. 2 ст. 171 КПК України, в клопотанні слідчого, погодженого з прокурором, про арешт майна, не зазначено документів, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. Також, як в клопотанні про накладення арешту так і у витязі з ЄРДР відсутні дані про осіб, яким повідомлено підозру, також відсутні відомості про третіх осіб, майно яких може бути арештовано.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання про арешт майна н6е підлягає до задоволення..

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 171,172, 173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_2 , за погодженням начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, СБУ, Державної митної служби та Державної прикордонної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду ОСОБА_1