Ухвала

від 19.02.2016 по справі 757/7549/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/7549/16-к

У Х В А Л А

19 лютого 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника Генерального прокурора України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

19 лютого 2016 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання заступника Генерального прокурора України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що управлінням спеціальних розслідувань Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000069 від 06.03.2014 за фактом вчинення службовими особами із числа колишнього вищого керівництва держави заволодіння державним майном в особливо великому розмірі та його легалізації (відмивання), за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 368, ч. 4 ст. 369, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2007-2013 років колишній Прем`єр-міністр України ОСОБА_6 (а у подальшому, з 2010 року Президент України), за попередньою змовою групою осіб, здійснив заволодіння державним майном в особливо великому розмірі, а саме комплексом споруд «Урочище Межигір`я», які розташовані в селі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області.

У подальшому, діючи за попередньою змовою групою осіб, задля задоволення власних потреб (у тому числі для особистого проживання), ОСОБА_6 , за рахунок одержаних у протиправний спосіб коштів у сумі понад 1,5 мільярда гривень, здійснено будівництво окремих об`єктів Резиденції під виглядом, начебто, зведення товариством ТОВ «Танталіт» основних засобів, а Благодійним Фондом «Відродження України» під виглядом, начебто, об`єктів благодійної спрямованості.

Так, приблизно у 2010 році, ОСОБА_6 , обіймаючи особливо відповідальне становище посаду Президента України, вирішив створити низку фіктивних підприємств, метою незаконної діяльності яких була участь у схемах розкрадання державного майна (грошових коштів) задля власного збагачення ОСОБА_6 , фінансування за рахунок таких коштів будівництва об`єктів так званої Резиденції Межигір`я.

Функцію по створенню таких підприємств та по супроводженню їх участі у тіньових схемах, направлених на розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, а також на забезпечення від їх незаконної діяльності фінансування будівництва об`єктів Резиденції Межигір`я, ОСОБА_6 було покладено на ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

На виконання злочинних домовленостей із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , діючи умисно та в інтересах останніх, упродовж 2010 року, спільно зі своїми довіреними особами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і іншими, створив ряд фіктивних підприємств, серед яких ТОВ "Гравіторг" ЄДРПОУ 35564789, ТОВ "Сеор Трест Трейдінг" ЄДРПОУ 34615801, ПП "Європа Борт" ЄДРПОУ 35880440, ТОВ "Тоха" ЄДРПОУ 36758079, ТОВ "Топтрансенерго" ЄДРПОУ 35844271, ТОВ "Укрголдмет" ЄДРПОУ 35610741, ПП "Сервісстрой-Торг" ЄДРПОУ 34876674, ПП "Терано" ЄДРПОУ 35117198, ПП "Стройтехсервіс-Донбас" ЄДРПОУ 35240029, ТОВ "Будспецінвест" ЄДРПОУ 36042616, ТОВ "Проект -Модерн", ЄДРПОУ 33830267, ТОВ "Вестком Н" ЄДРПОУ 35769341, ТОВ "ІФК"Атив-Інвест" ЄДРПОУ 35076544, шляхом їх реєстрації на підставних осіб.

У подальшому, упродовж 2010-2013 років, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і інші, використовуючи вище перелічені товариства, за згоди вищого керівництва держави, налагодили схему та здійснили в інтересах ОСОБА_6 розкрадання державних коштів у особливо великих розмірах (шляхом участі створених товариств у тіньових схемах мінімізації доходів діючих підприємств, конвертації безготівкових грошових коштів у готівку у сумі понад 1 мільярд гривень тощо), з числа яких було здійснено фінансування будівництва об`єктів Резиденції Межигір`я.

Таким чином, у слідства існує достатньо підстав вважати, що фінансування будівництва так званої Резиденції Межигір`я здійснено за рахунок грошових коштів, отриманих у незаконний спосіб, а саме за рахунок діяльності конвертаційного центру, створеного ОСОБА_8 по вказівці ОСОБА_6 та з метою незаконного власного збагачення останнім.

Отже, на даний час у діях ОСОБА_8 вбачаються ознаки створення суб`єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі, пособництво в одержанні особою, яка займає особливо відповідальне становище, тобто ОСОБА_6 , неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, та ряд інших кримінальних правопорушень.

Встановлено, що ОСОБА_8 являється діючим приватним адвокатом (свідоцтво №486, видане 29.03.08 Миколаївською обласною КДА), офіс якого розташовується за адресою: АДРЕСА_2 та має назву «Адвокатське бюро Кушнарьова».

Також встановлено, що вищевказана адреса вказувалась як адреса проживання ряду фізичних осіб під час відкриття ними поточних рахунків у банківських установах, з використанням яких ОСОБА_8 та іншими здійснювалась конвертація безготівкових грошових коштів у готівку.

Згідно відомостей ЖЕД «Печерська брама» АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_5 .

Посилаючись на те, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, необхідно провести обшук, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться в зазначеному в клопотанні приміщенні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у квартири АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 42014000000000069 або за їх письмовим дорученням працівникам оперативних підрозділів, та оперативним підрозділам за дорученням слідчого на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації обставин кримінального правопорушення, вилучення фінансово-господарської документації (у тому числі у електронному вигляді) ТОВ "Гравіторг" ЄДРПОУ 35564789, ТОВ "Сеор Трест Трейдінг" ЄДРПОУ 34615801, ПП "Європа Борт" ЄДРПОУ 35880440, ТОВ "Тоха" ЄДРПОУ 36758079, ТОВ "Топтрансенерго" ЄДРПОУ 35844271, ТОВ "Укрголдмет" ЄДРПОУ 35610741, ПП "Сервісстрой-Торг" ЄДРПОУ 34876674, ПП "Терано" ЄДРПОУ 35117198, ПП "Стройтехсервіс-Донбас" ЄДРПОУ 35240029, ТОВ "Будспецінвест" ЄДРПОУ 36042616, ТОВ "Проект -Модерн", ЄДРПОУ 33830267, ТОВ "Вестком Н" ЄДРПОУ 35769341, ТОВ "ІФК"Атив-Інвест" ЄДРПОУ 35076544 та інших підприємств, які були задіяні у тіньових схемах конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та у ланцюгу фінансування будівництва Резиденції Межигір`я, а також відомостей про зв`язок ОСОБА_8 з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (у тому числі чорнових записів, записних книжок тощо).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7549/16-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1