Ухвала
від 23.02.2016 по справі 668/9182/15-к
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Єдиний унікальний номер судової справи: 668/9182/15-к

Провадження №11-кп/791/100/16 Головуючий у 1-й інст.:

ОСОБА_1

Категорія: ст.190 ч.4 КК України Доповідач: ОСОБА_2

У Х В А Л А

іменем України

23 лютого 2016 року м.Херсон

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційного суду Херсонської області в складі :

головуючого судді ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

при секретарі ОСОБА_5

з участю прокурора ОСОБА_6

захисників ОСОБА_7 , ОСОБА_8

обвинуваченого ОСОБА_9

розглянула у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Херсоні апеляційну скаргу з доповненнями обвинуваченого ОСОБА_9 на вирок Суворовського районного суду м.Херсона від 20.11.2015р. по кримінальному провадженню №12012230000000190 щодо:

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Херсона, громадянина України, зареєстрованого по АДРЕСА_1 , проживаючого по АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

в с т а н о в и л а :

Цим вироком :

ОСОБА_9

засуджений за ст.190 ч.2 КК України на 2 роки обмеження волі; за ст.ст.15 ч.2 190 ч.2 КК України на 1 рік обмеження волі; за ст. 358 ч.2 КК України на 2 роки обмеження волі; за ст.358 ч.3 КК України на 1 рік обмеження волі; за ст.ст.28 ч.3 358 ч.2 КК України на 1 рік обмеження волі; за ст.ст.28 ч.3 358 ч.3 КК України у вигляді 1 рік обмеження волі; за ст.205 ч.1 КК України (в редакції від 5.04.2001р.) до покарання у вигляді штрафу в розмірі 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме: 5100 грн.; за ст.205 ч.2 КК України (в редакції від 15.11.2011р.) до покарання у вигляді штрафу в розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а саме: 51000 грн.; за ст.ст.15 ч.2 - 190 ч.4 КК України, із застосуванням ст.69 ч.1 КК України до основного покарання, призначено покарання у вигляді 3 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що належить ОСОБА_9 на праві особистої власності; за ст.190 ч.4 КК України, із застосуванням ст.69 ч.1 КК України до основного покарання, призначено покарання у вигляді 3 років 2 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього майна, що належить ОСОБА_9 на праві особистої власності. На підставі ст.70 ч.1 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворих покарань більш суворим визначено ОСОБА_9 остаточне покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки 2 місяці з конфіскацією усього майна належного ОСОБА_9 на праві особистої власності. Запобіжний захід обраний застава. Строк відбування покарання обчислюється з моменту затримання. Зараховано в строк відбування покарання термін тримання під вартою з 4.07.2014р. по 23.04.2015р.

За вироком суду вирішено питання щодо речових доказів по справі.

ОСОБА_9 визнаний винним та засуджений за вчинення наступних злочинів:

Епізод №1.

ОСОБА_9 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , підробив офіційний документ - паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , серії НОМЕР_1 , виданий 11.03.1996р. Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонській області, шляхом внесення в нього завідомо неправдивих відомостей про реєстрацію за адресою: АДРЕСА_3 .

Після чого, ОСОБА_9 13.06.2006р. близько 11 год., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , та використовуючи її в якості позичальника, яка перебуваючи в приміщенні магазину «Одяг», розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , шляхом обману, що виразився у використанні останньою підробленого паспорта громадянина України на своє ім`я серії НОМЕР_1 , виданого 11.03.1996р. Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонській області, який містив неправдиві відомості про реєстрацію за адресою: АДРЕСА_3 та повідомленні консультанту пункту обслуговування клієнтів ЗАТ «Догмат Україна» завідомо неправдивої інформації про стан трудових відносин з ПП «Фортуна В» та наявності у неї стабільного заробітку, переконала працівників ВАТ КБ «Надра» у своїй платоспроможності та фінансовій стабільності, уклала із зазначеною банківською установою кредитний договір №13/06250076/1067/02 від 13.06.2006р. про надання грошових коштів для придбання мобільного телефону «Samsung D 820», заздалегідь не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти протиправно заволодів вказаним майном, розпорядившись ним на власний розсуд, в результаті чого заподіяв ВАТ КБ «Надра» матеріальну шкоду на суму 2671,43 грн.

Дії обвинуваченого ОСОБА_9 кваліфіковані за ст.190 ч.2 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб; ст.358 ч.2 КК України (в редакції від 05.04.2001р.) як підроблення документів, які видаються та посвідчуються установою, підприємством, організацією, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права, з метою використання їх як підроблювачем так і іншою особою, вчинені за попередньою змовою групою осіб; ст.358 ч.3 КК України (в редакції від 05.04.2001р.) - використання завідомо підробленого документа.

Епізод №2.

ОСОБА_9 16.06.2006р. у денний час повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 та використовуючи останню в якості позичальника, яка перебуваючи в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом обману, що виразився у використанні підробленого паспорта громадянина України на своє ім`я серії НОМЕР_1 , виданого 11.03.1996р. Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонській області, який містив неправдиві відомості про реєстрацію за адресою: АДРЕСА_3 , та повідомленні кредитному консультанту ЗАТ КБ «Приватбанк» завідомо неправдивої інформації про перебування у трудових відносинах з МП «Перукарня Стиль» та наявності стабільного заробітку, переконала посадових осіб ЗАТ КБ «Приватбанк» у своїй платоспроможності та фінансовій стабільності, і уклала з вказаною банківською установою договір №DNH4KP13690884 від 16.06.2006р. про надання грошових коштів для придбання мобільного телефону «Samsung D 600», заздалегідь не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти протиправно заволодів вказаним майном, розпорядившись ним на власний розсуд, в результаті чого завдав ЗАТ КБ «Приватбанк» матеріальну шкоду на суму 2362,1 грн.

Епізод №3.

ОСОБА_9 27.06.2006р. повторно, використовуючи комп`ютерну техніку, виготовив бланк довідки про заробітну плату на ім`я ОСОБА_10 про перебування на посаді продавця-консультанта ТОВ «Кредо» №12/148, датований 27.06.2006р., наніс на нього відбиток печатки зазначеного товариства та вніс у його зміст завідомо неправдиві відомості.

Після чого ОСОБА_9 повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 27.06.2006р. у денний час, використовуючи останню в якості позичальника, яка перебуваючи в приміщенні магазину «Арго», розташованому за адресою: м.Херсон, вул.Радянська, 29, шляхом обману, використовуючи завідомо підроблений документ, а саме: довідку про доходи №12/148 від 27.06.2006р. на своє ім`я, що містила завідомо неправдиві відомості про перебування на посаді продавця-консультанта ТОВ «Кредо», нарахуванні та виплаті їй заробітної плати протягом шестимісячного періоду часу та паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий 11.03.1996р. Цюрупинським РВ УМВС України в Херсонській області, що містив неправдиві відомості про реєстрацію за адресою: АДРЕСА_3 , які вона надала співробітнику кредитного союзу «Перше кредитне товариство», переконавши працівників кредитної спілки «Перше кредитне товариство» у своїй платоспроможності та фінансовій стабільності, і уклала з вказаною кредитною установою кредитний договір №ХР-9/0045/06/468 від 27.06.2006р. про надання грошових коштів для придбання пральної машини «Zanussi FE 1024N», заздалегідь не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти протиправно заволодів вказаним майном, розпорядившись ним на власний розсуд, в результаті чого заподіяв кредитній спілці «Перше кредитне товариство» матеріальну шкоду на суму 2083,50 грн.

Епізод №4.

ОСОБА_9 28.08.2006р. повторно, використовуючи комп`ютерну техніку, виготовив бланк довідки про заробітну плату на ім`я ОСОБА_11 про перебування на посаді технолога ТОВ «Південний консервний завод дитячого харчування» №12/17, датований 28.08.2006p., наніс на нього відбиток печатки зазначеного товариства та вніс у його зміст завідомо неправдиві відомості.

Після чого, ОСОБА_9 , 29.08.2006р. повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 в період часу з 12 год. до 14 год., використовуючи останню в якості позичальника, яка перебуваючи в приміщенні магазину «Фокус», розташованому за адресою: м.Херсон, вул.Радянська, 32, шляхом обману, що виразився у наданні кредитному експерту ТОВ «Комерційний банк «Дельта» довідки про доходи від 28.08.2006p., що містила завідомо неправдиві відомості про перебування на посаді технолога ТОВ «Південний консервний завод дитячого харчування», нарахуванні та виплаті їй заробітної плати протягом шестимісячного періоду часу, переконала посадових осіб ТОВ «Комерційний банк «Дельта» у своїй фінансовій стабільності і уклала із зазначеною банківською установою кредитний договір №002-21003-290806 від 29.08.2006р. про надання грошових коштів на придбання комп`ютеру Се13.06/і945/1024Mb/300Gb/video256Mb/DVD-RW/l9, заздалегідь не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти протиправно заволодів вказаним майном, розпорядившись ним на власний розсуд, в результаті чого заподіяв ТОВ «Комерційний банк «Дельта» матеріальну шкоду на суму 4700 грн.

Епізод №5.

Також ОСОБА_9 9.09.2006р. повторно, використовуючи комп`ютерну техніку, виготовив бланк довідки про заробітну плату на ім`я ОСОБА_12 про перебування на посаді заступника директора по збуту АТЗТ «Україна», датований 9.09.2006p., наніс на нього відбитки печатки і штампу зазначеного акціонерного товариства та вніс у його зміст завідомо неправдиві відомості.

Після цього, ОСОБА_9 10.09.2006р. повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 умисно, шляхом обману, використовуючи останнього в якості позичальника, який близько 12 год., перебуваючи в приміщенні магазину «Евросеть», розташованому за адресою: м.Херсон, вул.Миру 2, шляхом обману, що полягав у наданні кредитному експерту ХФ КБ «ПриватБанк» довідку про доходи від 9.09.2006p., що містила завідомо неправдиві відомості про перебування на посаді директора по збуту АТЗТ «Україна», нарахуванні та виплаті йому заробітної плати протягом шестимісячного періоду часу, переконав посадових осіб КБ «ПриватБанк» у своїй фінансовій стабільності і уклав з вказаною банківською установою кредитний договір №HEH3RX09220045 від 10.09.2006р. про надання грошових коштів для придбання мобільних телефонів «Philips Хеnium» і «Motorola VЗ», заздалегідь не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти протиправно заволодів вказаним майном, розпорядившись ним на власний розсуд, в результаті чого заподіяв КБ «ПриватБанк» матеріальну шкоду на суму 2999,70 грн.

Епізод №6.

ОСОБА_9 11.09.2006р. повторно, використовуючи комп`ютерну техніку, виготовив бланк довідки про заробітну плату на ім`я ОСОБА_12 про перебування на посаді водія реанімаційної допомоги клінічної лікарні Суворовського району м.Херсона №18/16, датований 11.09.2006p., наніс на нього відбитки печатки і штампа зазначеної установи, вніс у його зміст завідомо неправдиві відомості.

Після цього, ОСОБА_9 11.09.2006р. повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_12 умисно, використовуючи останнього в якості позичальника, який у денний час, перебуваючи в приміщенні магазину «Нетком», розташованому за адресою: м.Херсон, вул.К.Маркса, 29, шляхом обману, що полягав у наданні кредитному експерту ВАТ КБ «Кредитпромбанк» довідку про доходи від 11.09.2006p., що містила завідомо неправдиві відомості про перебування на посаді водія реанімаційної допомоги клінічної лікарні Суворовського району м.Херсона, нарахуванні та виплаті йому заробітної плати протягом шестимісячного періоду часу, переконав посадових осіб ВАТ КБ «Кредитпромбанк» у своїй фінансовій стабільності і уклав з вказаною банківською установою кредитний договір №49.29/02969/06-ТК200200045 від 11.09.2006р. про надання грошових коштів для придбання комп`ютера Athlon 643000+/160Gb/512DDR/, заздалегідь не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти протиправно заволодів вказаним майном, розпорядившись ним на власний розсуд, в результаті чого заподіяв BAТ КБ «Кредитпромбанк» матеріальну шкоду на суму 6717,65 грн.

Епізод №7.

Крім того, ОСОБА_9 14.09.2006р. повторно, використовуючи комп`ютерну техніку, виготовив бланк довідки про заробітну плату на ім`я ОСОБА_11 про перебування на посаді інженера програміста ТОВ «ТаксАгро» №167, датований 14.09.2006p., наніс на нього відбиток печатки вказаного товариства та вніс у його зміст завідомо неправдиві відомості.

Після цього, ОСОБА_9 14.09.2006р. повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 умисно, використовуючи останню в якості позичальника, яка близько 11 год., перебуваючи в приміщенні магазину «Нетком», розташованому за адресою: м.Херсон, вул.К.Маркса, 29, шляхом обману, що полягав у наданні кредитному експерту ВАТ КБ «Кредитпромбанк» довідку про доходи від 14.09.2006p., що містила завідомо неправдиві відомості про перебування на посаді інженера програміста ТОВ «ТаксАгро», нарахуванні та виплаті їй заробітної плати протягом шестимісячного періоду часу, переконала працівників ВАТ КБ «Кредитпромбанк» у своїй фінансовій стабільності і уклала з вказаною банківською установою кредитний договір №49.29/03038/06-ТК200200047 від 14.09.2006р. про надання грошових коштів для придбання ноутбука ASUS М9400А С-М1.6 512Mb 60 Gb та сумки Тargus TAR400. заздалегідь не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти протиправно заволодів вказаним майном, розпорядившись ним на власний розсуд, в результаті чого заподіяв BA ТКБ «Кредитпромбанк» матеріальну шкоду на суму 7476,47грн.

Епізод №8.

ОСОБА_9 14.09.2006р. повторно, використовуючи комп`ютерну техніку, виготовив бланк довідки про заробітну плату на ім`я ОСОБА_11 про перебування на посаді інженера програміста ТОВ «ТаксАгро» №167, датований 14.09.2006p., наніс на нього відбиток печатки вказаного товариства та вніс у його зміст завідомо неправдиві відомості.

Після цього, ОСОБА_9 14.09.2006р. повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 умисно, використовуючи останню в якості позичальника, яка близько 13 год., перебуваючи в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-Сон», розташованому за адресою: м.Херсон, пр.Ушакова, 43, шляхом обману, що полягав у наданні кредитному експерту АКБ «Правекс-Банк» довідки про доходи від 14.09.2006p., що містила завідомо неправдиві відомості про перебування на посаді інженера програміста ТОВ «ТаксАгро», нарахуванні та виплати їй заробітної плати протягом шестимісячного періоду часу, переконала працівників АКБ «Правекс-Банк» у своїй фінансовій стабільності і уклала з вказаною банківською установою кредитний договір №1-3450-063-6 від 14.09.2006р. про надання грошових коштів для придбання телевізора PANASONIK TX-29PS60 з сертифікатом ПДС на 2 роки та гральної приставки PS2 SONY SCPH 75008, заздалегідь не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти протиправно заволодів вказаним майном, розпорядившись ним на власний розсуд, в результаті чого заподіяв АКБ «Правекс-Банк» матеріальну шкоду на суму 4909,51 грн.

Дії обвинуваченого ОСОБА_9 за 2-8 епізодами кваліфіковані за ст.190 ч.2 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб; за ст.358 ч.2 КК України (в редакції від 5.04.2001р.), як підроблення документів, які видаються та посвідчуються установою, підприємством, організацією які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно; за ст.358 ч.3 КК України (в редакції від 05.04.2001р.) як використання завідомо підробленого документа.

Епізод №9.

Крім того, ОСОБА_9 11.09.2006р. повторно, використовуючи комп`ютерну техніку, виготовив бланк довідки про заробітну плату на ім`я ОСОБА_12 про перебування на посаді заступника директора ТОВ «ТаксАгро» №167, датований 11.09.2006р., наніс на нього відбиток печатки вказаного товариства, та вніс у його зміст завідомо неправдиві відомості.

Після цього, ОСОБА_9 16.09.2006р. повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 умисно, використовуючи останнього в якості позичальника, який близько 12 год., перебуваючи в приміщенні магазину «Фокус», розташованому за адресою: м.Херсон, вул.Радянська, 32, шляхом обману, який полягав у наданні кредитному експерту ТОВ «Комерційний банк «Дельта» довідки про доходи від 11.09.2006р., що містила завідомо неправдиві відомості про перебування на посаді заступника директора ТОВ «ТаксАгро», нарахуванні та виплати йому заробітної плати протягом шестимісячного періоду часу, намагався переконати посадових осіб ТОВ «Комерційний банк «Дельта» у фінансовій стабільності і укласти з зазначеною кредитною установою кредитний договір про надання грошових коштів в сумі 11000 гривень, заздалегідь не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, однак не довів свій умисел до кінця з причин, не залежних від його волі, в результаті відмови кредитної спілки укладати кредитний договір.

Дії обвинуваченого ОСОБА_9 кваліфіковані за ст.ст.15 ч.2 - 190 ч.2 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, недоведене до кінця з причин, що не залежали від волі особи, яка виконала всі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця; за ст.358 ч.2 КК України (в редакції від 5.04.2001р.) як підроблення документів, які видаються та посвідчуються установою, підприємством, організацією, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які падають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно; за ст.358 ч.3 КК України (в редакції від 05.04.2001 р.) як використання завідомо підробленого документа.

Епізод №10.

ОСОБА_9 29.09.2006р. повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_13 , підробив паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 9.02.1996р. Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , шляхом вклеювання в нього фотографій ОСОБА_13 та внесення неправдивих відомостей про реєстрацію в м.Херсоні, а також використовуючи комп`ютерну техніку, виготовив бланк довідки про заробітну плату на ім`я ОСОБА_14 про перебування на посаді інженера програміста ПП «Клаксон» №173, датований 29.09.2006р., наніс на нього відбиток печатки зазначеного підприємства та вніс у його зміст завідомо неправдиві відомості.

Після чого, ОСОБА_9 29.09.2006р. повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_13 умисно, використовуючи останнього в якості позичальника, який близько 14 год., перебуваючи в приміщенні магазину «Нетком», розташованому за адресою: м.Херсон, вул.К.Маркса, 29, шляхом обману, що полягав у наданні кредитному експерту паспорта громадянина України НОМЕР_2 , виданого 9.02.1996р. Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області на ім`я ОСОБА_14 , з вклеєними своїми фотографіями та неправдивими відомостями про реєстрацію, а так само наданні довідки про доходи, що містила неправдиві відомості про перебування на посаді інженера програміста ПП «Клаксон», нарахуванні та виплаті йому заробітної плати протягом шестимісячного періоду часу та ідентифікаційного коду, переконав посадових осіб ВАТ «Кредитнромбанк» у його фінансовій стабільності і уклав з вказаною банківською установою кредитний договір №49.29/03457/06-ТК200200052 від 29.09.2006р. про надання грошових коштів для придбання комп 'ютера Сеl3, 06Д915/ l024Mb/200Gb/Vide128Mb/DVP-RW. заздалегідь не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти протиправно заволодів вказаним майном, розпорядившись ним на власний розсуд, в результаті чого заподіяв ВАТ «Кредитпромбанк» матеріальну шкоду на суму 5788,24 грн.

Епізод №11.

ОСОБА_9 30.09.2006р. повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_15 умисно, використовуючи останнього в якості позичальника, який близько 12 год., перебуваючи в приміщенні магазину «Мобіленд», розташованому за адресою: м.Херсон, вул.І.Кулика, 118, шляхом обману, який полягав у наданні кредитному експерту паспорта громадянина України НОМЕР_2 , виданого 9.02.1996р. Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області на ім`я ОСОБА_14 , з вклеєними своїми фотографіями та неправдивими відомостями про реєстрацію та ідентифікаційного коду, переконав посадових осіб ВАТ КБ «Надра» у його фінансовій стабільності і уклав з вказаною банківською установою кредитний договір №13/20700002/0154/02 від 30.09.2006р. про надання грошових коштів для придбання мобільного телефону NОКІА 3250, заздалегідь не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти протиправно заволодів вказаним майном, розпорядившись ним на власний розсуд, в результаті чого заподіяв ВАТ КЕ «Надра» матеріальну шкоду на суму 1842,86 грн.

Дії обвинуваченого ОСОБА_9 за епізодами 10-11 кваліфіковані за ст.190 ч.2 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб; за ст.358 ч.2 КК України (в редакції від 5.04.2001р.) як підроблення документів, які видаються та посвідчуються установою, підприємством, організацією які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно; за ст.358 ч.3 КК України (в редакції від 5.04.2001р.) як використання завідомо підробленого документа.

Епізод №12.

Після чого, ОСОБА_9 2.10.2006р. повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 умисно, використовуючи останнього в якості позичальника, який близько 10 год. 30 хв., перебуваючи в приміщенні відділення АКБ «Правекс-Банк», розташованому за адресою: м.Херсон, вул.40 років Жовтня, 112, шляхом обману, який полягав у наданні кредитному експерту паспорта громадянина України НОМЕР_3 , виданий 18.12.1996р. Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області на ім`я ОСОБА_16 , із вклеєною своєю фотографією та неправдивими відомостями про реєстрацію в м. Херсоні, та довідки про доходи, яка містила неправдиві відомості про перебування на посаді заступника директора ПП «Клаксон», нарахуванні та виплаті йому заробітної плати протягом шестимісячного періоду часу та ідентифікаційного коду, намагався переконати посадових осіб АКБ «Правекс-Банк» в його фінансовій стабільності та укласти із зазначеною кредитною установою кредитний договір про надання грошових коштів у розмірі 6423,23 грн., заздалегідь не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, однак не довів свій умисел до кінця з причин не залежних від його волі в результаті відмови АКБ «Правекс-Банк» укладати кредитний договір.

Дії обвинуваченого ОСОБА_9 кваліфіковані за ст.ст.15 ч.2 - 190 ч.2 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, не доведене до кінця з причин, що не залежали від волі особи, яка виконала всі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця; за ст.358 ч.2 КК України (в редакції від 5.04.2001р.) як підроблення документів, які видаються та посвідчуються установою, підприємством, організацією які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно; за ст.358 ч.3 КК України (в редакції від 5.04.2001р.) як використання завідомо підробленого документа.

Епізод №13.

Після чого, ОСОБА_9 3.10.2006р. повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_17 умисно, з метою звернення чужого майна на свою користь, використовуючи останнього в якості позичальника, який у першій половині дня, перебуваючи в приміщенні магазину «Портал», розташованому за адресою: м.Херсон, вул.Горького, 20/2, шляхом обману, який полягав у наданні кредитному експерту паспорта громадянина України НОМЕР_4 , виданого 18.12.1996р. Комсомольським PB ХМУ УМВС України в Херсонській області на ім`я ОСОБА_16 , з вклеєною своєю фотографією та неправдивими відомостями про реєстрацію в м.Херсоні, та наданні довідки про доходи, що містила неправдиві відомості про перебування на посаді заступника директора ПП «Клаксон», нарахуванні та виплаті йому заробітної плати протягом шестимісячного періоду часу та ідентифікаційного коду, переконав посадових осіб ВАТ КБ «Кредитпромбанк» у його фінансовій стабільності і уклав з вказаною банківською установою кредитний договір №49.29/03548/06-ТК200600072 про надання грошових коштів для придбання ноутбука Asus А6Q00Jс T225S11HWW, заздалегідь не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти протиправно заволодів вказаним майном, розпорядившись ним на власний розсуд, в результаті чого заподіяв ВАТ КБ «Кредитпромбанк» матеріальну шкоду на суму 8495,29 гри.

Епізод №14.

ОСОБА_9 3.10.2006р. повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_13 умисно, використовуючи останнього в якості позичальника, який у денний час, перебуваючи в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо Південь», розташованому за адресою: м.Херсон, вул.Тираспольська, 1, шляхом обману, який полягав у наданні кредитному експерту паспорта громадянина України НОМЕР_5 , виданого 9.02.1996р. Дніпровським PB ХМУ УМВС України в Херсонській області на ім`я ОСОБА_14 , з вклеєними своїми фотографіями та неправдивими відомостями про реєстрацію та ідентифікаційного коду, переконав посадових осіб ТОВ «Банк Ренесанс Капітал» у його фінансовій стабільності і уклав з вказаною банківською установою кредитний договір №83018111035 від 3.10.2006р. про надання грошових коштів для придбання домашнього кінотеатру Panasonik SC-HT335 = (MPEG-4), комп`ютера Bravo 345, пилососа Philips FC 8390, заздалегідь не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти протиправно заволодів вказаним майном, розпорядившись ним на власний розсуд, в результаті чого спричинив ТОВ «Банк Ренесанс Капітал» матеріальну шкоду на суму 3862,4 грн.

Епізод №15.

ОСОБА_9 5.10.2006р. повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 умисно, використовуючи останню в якості позичальника, яка в денний час, перебуваючи в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо Південь», розташованому за адресою: м.Херсон, вул.Тираспольська, 1, шляхом обману, що виразився в повідомленні кредитному експерту ТОВ «Банк Ренесанс Капітал» завідомо неправдивої інформації про перебування у трудових відносинах з ПП «Клаксон» і наявності стабільного заробітку, переконала посадових осіб ТОВ «Банк Ренесанс Капітал» у своїй фінансовій стабільності і уклала з вказаною банківською установою кредитний договір №83018112226 від 5.10.2006р. про надання грошових коштів для придбання холодильника INDESІT BH180NF та сертифіката на 2 роки, заздалегідь не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти протиправно заволодів вказаним майном, розпорядившись ним на власний розсуд, в результаті чого заподіяв ТОВ «Банк Ренесанс Капітал» матеріальну шкоду на суму 3798 грн.

За епізодами 13-15 дії ОСОБА_9 кваліфіковані за cт.190 ч.2 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб; за cт.358 ч.2 КК України (в редакції від 5.04.2001р.) як підроблення документів, які видаються та посвідчуються установою, підприємством, організацією які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно; за ст.358 ч.3 КК України (в редакції від 5.04.2001р.) як використання завідомо підробленого документа.

Епізод №16.

ОСОБА_9 6.10.2006р. повторно, використовуючи комп`ютерну техніку, виготовив бланк довідки про заробітну плату на ім`я ОСОБА_14 про перебування на посаді інженера програміста ПП «Клаксон» №173, датований 6.10.2006р., наніс на нього відбиток печатки зазначеного підприємства та вніс до його змісту завідомо неправдиві відомості про розмір заробітної плати, особи, яка фактично не перебуває у трудових відносинах із зазначеним вище суб`єктом господарської діяльності.

Після цього, ОСОБА_9 6.10.2006р. повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_13 умисно, використовуючи останнього в якості позичальника, який у другій половині дня, перебуваючи в приміщенні АБ «Брокбізнесбанк», розташованому за адресою: м.Херсон, вул.К.Маркса, 20, шляхом обману, який полягав у наданні кредитному експерту паспорта громадянина України НОМЕР_2 , виданий 9.02.1996р. Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області на ім`я ОСОБА_14 , з вклеєними своїми фотографіями та неправдивими відомостями про реєстрацію, та наданні довідки про доходи, що містила неправдиві відомості про перебування на посаді інженера програміста ПП «Клаксон», нарахуванні та виплаті йому заробітної плати протягом шестимісячного періоду часу та ідентифікаційного коду, намагався переконати посадових осіб АБ «Брокбізнесбанк» у його фінансовій стабільності та укласти із зазначеною банківською установою кредитний договір про надання грошових коштів у розмірі 9703 грн., заздалегідь не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, однак не довів свій злочинний умисел до кінця з причин не залежних від його волі, в результаті відмови банку укладати кредитний договір.

Дії обвинуваченого ОСОБА_9 кваліфіковані за ст.ст.15 ч.2 - 190 ч.2 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, не доведене до кінця з причин, що не залежали від волі особи, яка виконала всі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця; за ст.358 ч.2 КК України (в редакції від 5.04.2001р.) як підроблення документів, які видаються та посвідчуються установою, підприємством, організацією які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно; за ст.358 ч.3 КК України (в редакції від 5.04.2001р.) як використання завідомо підробленого документа.

Епізод №17.

ОСОБА_9 2.10.2006р. повторно, використовуючи комп`ютерну техніку, виготовив бланк довідки про заробітну плату на ім`я ОСОБА_16 про перебування на посаді заступника директора ПП «Клаксон» №171, датований 2.10.2006р., наніс на нього відбиток печатки зазначеного підприємства та вніс до його змісту завідомо неправдиві відомості про розмір заробітної плати, особи яка фактично не перебуває у трудових відносинах із зазначеним вище суб`єктом господарської діяльності, а так само вніс неправдиві відомості до форми 1 ДФ за 1 і 2 квартали 2006 р.

Після чого, ОСОБА_9 5.10.2006р. повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 умисно, використовуючи останнього в якості позичальника, який у другій половині дня, перебуваючи в приміщенні магазину «Доміно-Техніка», розташованому за адресою: м.Херсон, пр.Текстильників, 10, шляхом обману, який полягав у наданні кредитному експерту паспорта громадянина України НОМЕР_3 , виданого 18.12.1996р. Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області на ім`я ОСОБА_16 , із вклеєною своєю фотографією та неправдивими відомостями про реєстрацію в м. Херсоні, та наданні довідки про доходи, форми 1 ДФ за 1, 2 квартали 2006р., що містять неправдиві відомості про перебування на посаді заступника директора ПП «Клаксон», нарахуванні та виплаті йому заробітної плати протягом шестимісячного періоду часу та ідентифікаційного коду, переконав посадових осіб КС «Перше кредитне товариство» у його фінансовій стабільності і уклав з вказаною кредитною установою кредитний договір ХР - 8/0135/06/408 від 6.10.2006р. про надання грошових коштів для придбання пральної машини Zanussi ZWN 2106. заздалегідь не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти протиправно заволодів вказаним майном, розпорядившись ним на власний розсуд, в результаті чого заподіяв КС «Перше кредитне товариство» матеріальну шкоду на суму 1959,49 грн.

Епізод №18.

ОСОБА_9 6.10.2006р. повторно, використовуючи комп`ютерну техніку, виготовив бланк довідки про заробітну плату на ім`я ОСОБА_14 про перебування на посаді інженера програміста ПП «Клаксон» №171, датований 6.10.2006р., наніс на нього відбиток печатки зазначеного підприємства, та вніс до його змісту завідомо неправдиві відомості про розмір заробітної плати, особи, яка фактично не перебувала у трудових відносинах із зазначеним вище суб`єктом господарської діяльності, а також вніс неправдиві відомості до форми 1 ДФ за 1 і 2 квартали 2006р.

Після чого, ОСОБА_9 7.10.2006р. повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_13 умисно, використовуючи останнього в якості позичальника, який у денний час, перебуваючи в приміщенні магазину «Доміно-Техніка», розташованому за адресою: м.Херсон, пр. Текстильників, 10, шляхом обману, що полягав у наданні кредитному експерту паспорта громадянина України НОМЕР_2 , виданого 9.02.1996р. Дніпровським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області на ім`я ОСОБА_14 , з вклеєними своїми фотографіями та неправдивими відомостями про реєстрацію, а також форми 1 ДФ за 1, 2 квартали 2006р. та довідки про доходи, що містили неправдиві відомості про перебування на посаді інженера програміста ПП «Клаксон», нарахуванні та виплаті йому заробітної плати протягом шестимісячного періоду часу та ідентифікаційний код, переконав посадових осіб КС «Перше кредитне товариство» у його фінансовій стабільності і уклав з вказаною кредитною установою кредитний договір №ХР- 8/0138/06/408 від 9.09.2006р. про надання грошових коштів для придбання холодильника LG GR- 409GVQA. заздалегідь не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти протиправно заволодів вказаним майном, розпорядившись ним на власний розсуд, в результаті чого заподіяв КС «Перше кредитне товариство» матеріальну шкоду на суму

2544,10 грн.

Епізод №19.

ОСОБА_9 11.10.2006р. повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_18 , підробив паспорт громадянина України НОМЕР_6 , виданий 2.04.2004р. Віньковецьким РВ УМВС України в Хмельницькій області на ім`я ОСОБА_19 , шляхом вклеювання в нього фотографії ОСОБА_18 та внесення неправдивих відомостей про реєстрацію в м.Херсоні, з метою подальшого використання під час вчинення шахрайських дій відносно КБ «ПриватБанк».

Після чого, ОСОБА_9 13.10.2006р. повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_18 умисно, використовуючи останнього в якості позичальника, який близько 14 год., перебуваючи в приміщенні магазину «Евросеть», розташованому за адресою: м.Херсон, вул.Миру, 2, шляхом обману, який полягав у наданні кредитному експерту паспорта громадянина України НОМЕР_6 , виданого 2.04.2004р. Віньковецький РВ УМВС України в Хмельницькій області на ім`я ОСОБА_19 , із вклеєною в нього своєю фотографією і неправдивими відомостями про реєстрацію в м.Херсоні, переконав посадових осіб КБ «ПриватБанк» у його фінансовій стабільності і уклав з вказаною банківською установою кредитний договір №HEH3RX09220130 від 13.10.2006р. про надання грошових коштів для придбання мобільного телефону Nokia N73, заздалегідь не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти протиправно заволодів вказаним майном, розпорядившись ним на власний розсуд, в результаті чого заподіяв КБ «ПриватБанк» матеріальну шкоду на суму 3517,8 грн.

Епізод №20.

ОСОБА_9 13.10.2006р. повторно, використовуючи комп`ютерну техніку, виготовив бланк довідки про заробітну плату на ім`я ОСОБА_20 про займання посади програміста ВАТ «Укртелеком» №17/168, датований 13.10.2006р., наніс на нього відбитки печатки і штампа вказаного товариства та вніс у його зміст завідомо неправдиві відомості.

Після чого, ОСОБА_9 14.10.2006р. повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_18 умисно, використовуючи останнього в якості позичальника, який в 13 год. 40 хв., перебуваючи в приміщенні магазину «Доміно-Техніка», розташованому за адресою: м.Херсон, пр.Текстильників, 10, шляхом обману, який полягав у наданні кредитному експерту паспорта громадянина України НОМЕР_6 виданого 2.04.2004р. Віньковецьким РВ УМВС України в Хмельницькій області на ім`я ОСОБА_19 , із вклеєною в нього своєю фотографією і неправдивими відомостями про реєстрацію в м. Херсоні, та наданні довідки про доходи, яка містила неправдиві відомості про перебування на посаді програміста ВАТ «Укртелеком», нарахуванні та виплаті йому заробітної плати протягом шестимісячного періоду часу та ідентифікаційного коду, переконав посадових осіб КС «Перше кредитне товариство» у його фінансовій стабільності і уклав з вказаною кредитною установою кредитний договір №ХР-8/0141/06/408 від 16.10.2006р., про надання грошових коштів для придбання домашнього кінотеатру LG ХН-Т 6747Х і телевізора SAMSUNG CS 29Z30ZQQ, заздалегідь не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти протиправно заволодів вказаним майном, розпорядившись ним на власний розсуд, в результаті чого спричинив КС «Перше кредитне товариство» матеріальну шкоду на суму 3671,28 грн.

Епізод №21.

ОСОБА_9 16.10.2006р. повторно, використовуючи комп`ютерну техніку, виготовив бланк довідки про заробітну плату на ім`я ОСОБА_19 про перебування на посаді інженера програміста ПП «Агні» №24, датований 16.10.2006 р., наніс на нього відбиток печатки зазначеного підприємства та вніс у його зміст завідомо неправдиві відомості.

Після чого, ОСОБА_9 16.10.2006р. повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_18 умисно, використовуючи останнього в якості позичальника, який у денний час, перебуваючи в приміщенні магазину «Нетком», розташованому за адресою: м.Херсон, вул.К.Маркса, 29, шляхом обману, який полягав у наданні кредитному експерту ВАТ КБ «Кредитпромбанк» довідки про доходи від 16.10.2006р., яка містила завідомо неправдиві відомості про перебування ОСОБА_19 у трудових відносинах з ПП «Агні», нарахуванні та виплаті заробітної плати протягом шестимісячного періоду часу, а також паспорта громадянина України НОМЕР_6 , виданий 2.04.2004р. Віньковецьким РВ УМВС України в Хмельницькій області на ім`я ОСОБА_19 , із вклеєною фотографією ОСОБА_18 та заздалегідь неправдивою інформацією про реєстрацію в м. Херсоні, переконав посадових осіб ВАТ КБ «Кредитпромбанк» у його фінансовій стабільності і уклав з вказаною банківською установою кредитний договір №49.29/03851/06-ТК200200060 від 16.10.2006р. про надання грошових коштів для придбання комп`ютера Сеl3, 2/і915/1024Мb/200СЬ/Video256Мb/DVD-RW, заздалегідь не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти протиправно заволодів вказаним майном, розпорядившись ним на власний розсуд, в результаті чого заподіяв ВАТ КБ «Кредитпромбанк» матеріальну шкоду на суму 5705,88 грн.

Епізод №22.

ОСОБА_9 13.10.2006р. повторно, використовуючи комп`ютерну техніку, виготовив бланк довідки про заробітну плату на ім`я ОСОБА_11 про перебування на посаді оператора ВАТ «Укртелеком» №17/176, датований 13.10.2006р., наніс на нього відбиток печатки вказаного товариства та вніс у його зміст завідомо неправдиві відомості.

Після чого, ОСОБА_9 16.10.2006р. повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 умисно, використовуючи останню в якості позичальника, яка близько 9 год., перебуваючи в приміщенні магазину «Доміно-Техніка», розташованому за адресою: м.Херсон, пр.Текстильників, 10, шляхом обману, який полягав у наданні кредитному експерту КС «Перше кредитне товариство» довідки про доходи від 13.10.2006р., яка містила завідомо неправдиві відомості про перебування на посаді оператора ВАТ «Укртелеком», нарахуванні та виплаті їй заробітної плати протягом шестимісячного періоду часу, переконала посадовців КС «Перше кредитне товариство» у своїй фінансовій стабільності і уклала з вказаною кредитною установою кредитний договір №ХР-8/0142/06/408 # від 17.10.2006р. про надання грошових коштів для придбання домашнього кінотеатру LG ХН-Т 6747Х і телевізора LG 29FS4RLХ, заздалегідь не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти, протиправно заволодів вказаним майном, розпорядившись ним на власний розсуд, в результаті чого заподіяв КС «Перше кредитне товариство» матеріальну шкоду на суму 3973,85 грн.

Епізод №23.

ОСОБА_9 16.10.2006р. повторно, використовуючи комп`ютерну техніку, виготовив бланк довідки про заробітну плату на ім`я ОСОБА_12 про перебування на посаді комерційного директора ПП «Агні» №173, датований 16.10.2006p., наніс на нього відбиток печатки зазначеного підприємства та вніс у його зміст завідомо неправдиві відомості, а також вніс неправдиві відомості до форми 1 ДФ за 1 і 2 квартали 2006р.

Після чого, ОСОБА_9 18.10.2006р. повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 умисно, використовуючи останнього в якості позичальника, який в денний час, перебуваючи в приміщенні КС «Аккорд», розташованому за адресою: м.Херсон, вул.21 Січня, 37, офіс 811, шляхом обману, який полягав у наданні кредитному експерту довідки про доходи від 16.10.2006p., форми 1 ДФ за 1, 2 квартали 2006p., що містили неправдиві відомості про перебування на посаді комерційного директора ПП «Агні», нарахування і виплаті йому заробітної плати протягом шестимісячного періоду часу та ідентифікаційного коду, переконав посадових осіб КС «Аккорд» у його фінансовій стабільності і уклав з вказаною кредитною установою кредитний договір №1861 від 18.10.2006р. про надання грошових коштів, заздалегідь не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти протиправно заволодів вказаним майном, розпорядившись ним на власний розсуд, в результаті чого заподіяв КС «Аккорд» матеріальну шкоду на суму 5000грн.

Епізод №24.

ОСОБА_9 18.10.2006р. повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 підробив паспорт громадянина України НОМЕР_7 , виданий 2.09.2004р. Білозерським РВ УМВС України в Херсонській області на ім`я ОСОБА_21 , шляхом вклеювання в нього фотографії ОСОБА_12 та внесення неправдивих відомостей про реєстрацію в м.Херсоні, а також використовуючи комп`ютерну техніку, виготовив бланк довідки про заробітну плату на ім`я ОСОБА_22 про перебування на посаді заступника директора ПП «Агні» №187, датований 18.10.2006p., наніс на нього відбиток печатки зазначеного підприємства та вніс у його зміст завідомо неправдиві відомості.

Після чого, ОСОБА_9 20.10.2006р. повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 умисно, використовуючи останнього в якості позичальника, який у денний час, перебуваючи в приміщенні магазину «Нетком», розташованому за адресою: м.Херсон, вул.К.Маркса, 29, шляхом обману, який полягав у наданні кредитному експерту паспорта громадянина України НОМЕР_7 , виданого 2.09.2004р. Білозерським РВ УМВС України в Херсонській області на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з вклеєною своєю фотографією і неправдивими відомостями про реєстрацію в м.Херсоні та наданні довідки про доходи, яка містила неправдиві відомості про перебування на посаді заступника директора ПП «Агні», нарахуванні та виплаті йому заробітної плати протягом шестимісячного періоду часу та ідентифікаційного коду, переконав посадових осіб ВАТ КБ «Кредитпромбанк» у його фінансовій стабільності і уклав з вказаним банківською установою кредитний договір №49.29/03947/06- ТК200200061 від 20.10.2006р. про надання грошових коштів для придбання комп`ютера Atlon 64 3200/160Gb HDD/512Mb/19TFT/DVD. заздалегідь не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти протиправно заволодів вказаним майном, розпорядившись ним на власний розсуд, в результаті чого заподіяв ВАТ КБ «Кредитпромбанк» матеріальну шкоду на суму 5670,59 грн.

За епізодами 17-24 дії обвинуваченого підлягають кваліфікації за cт.190 ч.2 КК України як заволодіння чужим майном, шляхом обмету (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб; за cт.358 ч.2 КК України (в редакції від 5.04.2001р.) як підроблення документів, які видаються та посвідчуються установою, підприємством, організацією які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно; за cт.358 ч.3 КК України (в редакції від 5.04.2001р.) як використання завідомо підробленого документа.

Епізод №25.

ОСОБА_9 18.10.2006р. повторно, використовуючи комп`ютерну техніку, виготовив бланк довідки про заробітну плату на ім`я ОСОБА_12 про перебування на посаді заступника директора ПП «Агні» №22, датований 18.10.2006р., наніс на нього відбиток печатки зазначеного підприємства та вніс у його зміст завідомо неправдиві відомості.

Після чого, ОСОБА_9 20.10.2006р. повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 умисно, використовуючи останнього у якості позичальника, який в денний час, перебуваючи в приміщенні магазину «Нетком», розташованому за адресою: м.Херсон,

вул.К.Маркса, 29, шляхом обману, який полягав у наданні кредитному експерту АБ «Факторіал» довідки про доходи від 18.10.2006р., яка містила завідомо неправдиві відомості про перебування у трудових відносинах з ПП «Агні», нарахуванні та виплаті заробітної плати протягом шестимісячного періоду часу, намагався переконати посадових осіб АБ «Факторіал» у фінансовій стабільності і укласти з зазначеною банківською установою кредитний договір про надання грошових коштів в сумі 8325,58 грн., заздалегідь не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, однак не довів свій злочинний умисел до кінця з причин не залежних від його волі, в результаті відмови банку укладати кредитний договір.

Дії обвинуваченого ОСОБА_9 кваліфіковані за ст.ст.15 ч.2 - 190 ч.2 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, не доведене до кінця з причин, що не залежали від волі особи, яка виконала всі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця; за ст.358 ч.2 КК України (в редакції від 5.04.2001р.) як підроблення документів, які видаються та посвідчуються установою, підприємством, організацією які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно; за ст.358 ч.3 КК України (в редакції від 5.04.2001р.) як використання завідомо підробленого документа.

Епізод №26.

ОСОБА_9 18.10.2006р. повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , підробив паспорт громадянина України НОМЕР_8 , виданого 18.10.2001р. Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом вклеювання в нього фотографії ОСОБА_11 .

Після чого, ОСОБА_9 20.10.2006р. повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 умисно, використовуючи ОСОБА_11 в якості позичальника, яка близько 18 год., перебуваючи в приміщенні магазину «Евросеть», розташованому за адресою: м.Херсон, бульвар Мирний, 9, шляхом обману, який полягав у наданні кредитному експерту КБ «Приватбанк» паспорта громадянина України НОМЕР_8 , виданого 18.10.2001р. Комсомольським РВ УМВС України в Херсонській області на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , із вклеєною в нього своєю фотографією та ідентифікаційний код, переконала працівників КБ «ПриватБанк» в її фінансовій стабільності і уклала з вказаною банківською установою кредитний договір №HECFRX09200273 від 20.10.2006р. про надання їй грошових коштів для придбання мобільних телефонів «Samsung SGH-E360» і «Nokia Е70». заздалегідь не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти протиправно заволодів вказаним майном, розпорядившись ним на власний розсуд, в результаті чого заподіяв КБ «ПриватБанк» матеріальну шкоду на суму 3587,10 грн.

Епізод №27.

ОСОБА_9 02.12.2006р. повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 умисно, використовуючи останню в якості позичальника, яка близько 11год., перебуваючи в приміщенні магазину «Арго», розташованому за адресою: м.Херсон, вул.Радянська, 29 шляхом обману, який полягав у наданні кредитному експерту ТОВ АІС-Банк «Російський Стандарт» паспорта громадянина України НОМЕР_8 , виданого 18.10.2001р. Комсомольським РВ УМВС України в Херсонській області на ім`я ОСОБА_23 , з вклеєною в нього своєю фотографією та ідентифікаційного коду, переконала працівників ТОВ АІС-Банк «Російський Стандарт» в її фінансовій стабільності і уклала з вказаною банківською установою кредитний договір №56531269 від 2.12.2006р. про надання грошових коштів для придбання телевізора SAМSUNG 29K40A6Q, заздалегідь не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти протиправно заволодів вказаним майном, розпорядившись ним на власний розсуд, в результаті чого заподіяв ТОВ ЛІС - Банк «Русский Стандарт» матеріальну шкоду на суму 2770,2 грн.

За епізодами 26-27 дії ОСОБА_9 підлягають кваліфікації за ст.190 ч.2 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб; за ст.358 ч.2 КК України (в редакції від 5.04.2001р.) як підроблення документів, які видаються та посвідчуються установою, підприємством, організацією які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно; за ст.358 ч.3 КК України (в редакції від 5.04.2001р.) як використання завідомо підробленого документа.

Епізод №28.

ОСОБА_9 07.12.2006р., повторно, використовуючи комп`ютерну техніку, виготовив бланк довідки про заробітну плату на ім`я ОСОБА_24 про перебування на посаді продавця консультанта TOB «КІВІТ» №14/22, датований 7.12.2006р., наніс на нього відбиток печатки вказаного товариства та вніс в його зміст завідомо неправдиві відомості.

Після чого, ОСОБА_9 8.12.2006р. повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 умисно, використовуючи останню в якості позичальника, яка близько 13:00 години, перебуваючи в приміщенні АКБ «ТАС-Комерцбанк», розташованому за адресою: м. Херсон, вул. Ушакова, 48, шляхом обману, який полягав у наданні кредитному експерту довідки про доходи від 07.12.2006 р., що містила завідомо неправдиві відомості про її перебування у трудових відносинах з ТОВ «КІВІТ», нарахуванні та виплаті їй заробітної плати протягом шестимісячного періоду часу, а так само паспорта громадянина України НОМЕР_8 , виданого 18.10.2001 р. Комсомольським РВ УМВС України в Херсонській області на ім`я ОСОБА_23 , із вклеєною в нього своєю фотографією та ідентифікаційний код, намагалася переконати посадових осіб АКБ «ТАС-Комерцбанк» у своїй фінансовій стабільності та укласти із зазначеним банком кредитний договір про надання грошових коштів у розмірі 5000 грн., заздалегідь не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, однак не довів свій умисел до кінця з причин не залежних від його волі в результаті відмови банку укладати кредитний договір.

Дії обвинуваченого ОСОБА_9 кваліфіковані за ст.ст.15 ч.2 - 190 ч.2 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, не доведене до кінця з причин, що не залежали від волі особи, яка виконала всі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця; за ст.358 ч.2 КК України (в редакції від 5.04.2001р.) як підроблення документів, які видаються та посвідчуються установою, підприємством, організацією які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно; за ст.358 ч.3 КК України (в редакції від 5.04.2001р.) як використання завідомо підробленого документа.

Епізод №29.

ОСОБА_9 16.08.2006р. повторно, використовуючи комп`ютерну техніку, виготовив бланк довідки про заробітну плату на ім`я ОСОБА_25 про перебування на посаді начальника цеху ПФ «1НТЕРМАРКЕТГРУП» №16/40, нарахуванні та виплаті йому заробітної плати протягом шестимісячного періоду, датований 16.08.2006р., наніс на нього відбиток печатки зазначеного підприємства, та вніс у його зміст завідомо неправдиві відомості, з метою подальшого використання під час вчинення шахрайських дій відносно ВАТ КБ «Кредитпромбанк».

Після чого ОСОБА_9 16.08.2006р. в першій половині дня, повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_25 , використовуючи його в якості позичальника, який знаходячись в магазині «Нетком» за адресою: м.Херсон, вул.К.Маркса, 29, шляхом обману що виразився у використанні завідомо підробленого документа, надав консультанту з кредитування ВАТ КБ «Кредитпромбанк» довідку про доходи № 16/40 від 16.08.2006р. отриману від ОСОБА_9 , що містила завідомо неправдиві відомості про зайняття посади начальника цеху ПФ «ІНТЕРМАРКЕТГРУП», нарахуванні та виплаті йому заробітної плати протягом шестимісячного періоду, переконав посадових осіб ВАТ КБ «Кредитпромбанк» у своїй фінансовій стабільності і уклав з вказаною банківською установою кредитний договір №49.29/02382/06-ТК200200033 від 16.08.2006р. про надання грошових коштів для придбання комп`ютера Сеl3, 06/ і915/1024Mb/300Gb/Video256Мb, заздалегідь не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти протиправно заволодів вказаним майном, розпорядившись ним на власний розсуд, в результаті чого заподіяв ВАТ КБ «Кредитпромбанк» матеріальну шкоду на суму 4700 грн.

Епізод №30.

ОСОБА_9 16.08.2006р. повторно, використовуючи комп`ютерну техніку, виготовив бланк довідки про доходи на ім`я ОСОБА_25 про перебування на посаді начальника цеху ПФ «ІНТЕРМАРКЕТГРУП» №16/40, нарахуванні та виплаті йому заробітної плати протягом шестимісячного періоду, датований 16.08.2006р., наніс на нього відбиток печатки зазначеного підприємства, та вніс у його зміст завідомо неправдиві відомості

Після чого, ОСОБА_9 16.08.2006р. в другій половині дня, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_25 , використовуючи його в якості позичальника, який перебуваючи в магазині «Мобілочка» за адресою: м.Херсон, пр.Ушакова, 32, шляхом обману, що виразився у використанні завідомо підробленого документа, надав кредитному інспекторові ТОВ «Комерційний банк «Дельта» довідку про доходи №16/40 від 16.08.2006р., отриману від ОСОБА_9 що містила завідомо неправдиві відомості про перебування ним на посаді начальника цеху ПФ «ІНТЕРМАРКЕТЕГРУП», нарахуванні та виплаті йому заробітної плати протягом шестимісячного періоду, переконав посадових осіб ТОВ «Комерційний банк« Дельта» у своїй фінансовій стабільності і уклав з вказаною банківською установою кредитний договір №001- 21015-160806 від 16.08.2006р. про надання грошових коштів для придбання мольного телефону «Nokia N90». заздалегідь не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти, протиправно заволодів вказаним майном, розпорядившись ним на власний розсуд, в результаті чого заподіяв ТОВ «Комерційний банк «Дельта» матеріальну шкоду на суму 3191,00 грн.

Епізод №31.

ОСОБА_9 27.09.2006р. повторно, використовуючи комп`ютерну техніку, виготовив бланк довідки про доходи №172, датований 27.09.2006р. та копію трудової книжки НОМЕР_9 від 27.09.2006р. на ім`я ОСОБА_25 , наніс на них відбитки печатки зазначеного підприємства та вніс у їх зміст завідомо неправдиві відомості про заняття ним посади комерційного директора ПП «Клаксон», нарахуванні та виплаті йому заробітної плати протягом шестимісячного періоду.

Після чого, ОСОБА_9 27.09.2006р. близько 14 год., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_25 , використовуючи його в якості позичальника, який знаходячись в ХОФ АКБ соціального розвитку «Укрсоцбанк» за адресою: м.Херсон, вул.21-го Січня, 40, шляхом обману, що виразився у використанні завідомо підроблених документів, надав співробітнику банку довідку про доходи №172 від 27.09.2006р. та копію трудової книжки НОМЕР_9 від 27.09.2006р., отримані від ОСОБА_9 , що містили завідомо неправдиві відомості про заняття ним посади комерційного директора ПП «Клаксон», нарахуванні та виплаті йому заробітної плати протягом шестимісячного періоду, переконав посадових осіб АКБ соціального розвитку «Укрсоцбанк» у своїй фінансовій стабільності і уклав з вказаною банківською установою кредитний договір №0870/009548 від 28.09.2006р. про отримання грошових коштів, заздалегідь не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти протиправно заволодів вказаним майном, розпорядившись ним на власний розсуд, в результаті чого заподіяв АКБ соціального розвитку «Укрсоцбанк» матеріальну шкоду на суму 5 000 грн.

Епізод №32.

ОСОБА_9 18.10.2006р. у денний час, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_25 підробив паспорт громадянина України НОМЕР_10 , виданий 30.01.1997р. Суворовським РВ УМВС України в Херсонській області на ім`я ОСОБА_26 , шляхом вклеювання в нього фотографії ОСОБА_25 .

Після чого, ОСОБА_9 18.10.2006р. повторно, використовуючи комп`ютерну техніку, виготовив бланк довідки про доходи на ім`я ОСОБА_26 про перебування на посаді комерційного директора ПП «Агні» №175, нарахуванні та виплаті йому заробітної плати протягом шестимісячного періоду, датований 18.10.2006p., наніс на нього відбиток печатки зазначеного підприємства, вніс у його зміст завідомо неправдиві відомості, з метою подальшого використання під час вчинення шахрайських дій відносно КБ «ПриватБанк» 19.10.2006 р. ОСОБА_9 в першій половині дня, повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_27 , використовуючи його в якості позичальника, який перебуваючи в магазині «Связной» за адресою: м.Херсон, вул.К.Маркса, 40/10, шляхом обману, що виразився у використанні завідомо підроблених документів, надав фахівцю з координації рекламно-інформаційного пункту КБ «ПриватБанк» підроблений паспорт на ім`я громадянина ОСОБА_26 та довідку про доходи №175 від 18.10.2006p., отримані від ОСОБА_9 , які містили неправдиві відомості про заняття ним посади комерційного директора ПП «Агні», нарахуванні та виплаті йому заробітної плати протягом шестимісячного періоду, переконав посадових осіб КБ «ПриватБанк» у своїй фінансовій стабільності і уклав з вказаною банківською установою кредитний договір №HEHFRX06790039 від 19.10.2006р. про надання грошових коштів для придбання .мобільного телефону «Nokia N80», заздалегідь не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти протиправно заволодів вказаним майном, розпорядившись ним на власний розсуд, в результаті чого заподіяв КБ «ПриватБанк» матеріальну шкоду на суму 3001,90грн.

Епізод №33.

ОСОБА_9 18.10.2006р. повторно, використовуючи комп`ютерну техніку, виготовив бланк довідки про доходи на ім`я ОСОБА_25 №17/173 про перебування на посаді начальника дільниці ВАТ «Укртелеком» нарахування та виплату йому заробітної плати протягом шестимісячного періоду, датований 18.10.2006p., наніс на нього відбиток печатки зазначеного підприємства та вніс у його зміст завідомо неправдиві відомості.

Після чого, ОСОБА_9 19.10.2006р. в період часу з 14 год. до 15 год., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_25 , використовуючи його в якості позичальника, який перебуваючи в магазині «Доміно-Техніка», за адресою: м.Херсон, пр.Текстильників, 10, шляхом обману, що виразився у використанні завідомо підробленого документа, надав економісту довідку про доходи №17/173 від 13.10.2006р. отриману від ОСОБА_9 , що містить завідомо неправдиві відомості про заняття ним посади начальника дільниці ВАТ «Укртелеком», нарахування та виплату йому заробітної плати протягом шестимісячного періоду, переконав посадових осіб КС «Перше кредитне товариство» у своїй фінансовій стабільності і уклав з вказаною кредитною установою кредитний договір №ХР-8/0147/06/408# від 20.10.2006р. про надання грошових коштів для придбання пральної машини ELECTROLUX EWS-1247 та пилососа LG9762 NДH, заздалегідь не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти протиправно заволодів вказаним майном, розпорядившись ним на власний розсуд, чим заподіяв КС «Перше кредитне товариство» матеріальну шкоду на суму 3672,31 грн.

Епізод №34.

ОСОБА_9 21.10.2006р. повторно, використовуючи комп`ютерну техніку, виготовив бланк довідки про доходи на ім`я ОСОБА_26 №167 про перебування на посаді інспектора з нагляду за фізичною підготовкою Херсонського обласного управління фізичного виховання та спорту, нарахуванні та виплаті йому заробітної плати протягом шестимісячного періоду, датований 20.10.2006p., наніс на нього відбиток печатки зазначеного підприємства та вніс у його зміст завідомо неправдиві відомості.

Після чого, ОСОБА_9 21.10.2006р. в першій половині дня, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_25 , використовуючи його в якості позичальника, який перебуваючи в магазині «Мобік», за адресою: м.Херсон, вул.49 Гвардійської дивізії, 10, шляхом обману, що виразився у використанні завідомо підробленого документа, надав кредитному експерту ТОВ «Комерційний банк «Дельта» підроблений паспорт на ім`я громадянина ОСОБА_26 , довідку про доходи №167 від 20.10.2006р., отримані від ОСОБА_9 , яка містила неправдиві відомості про зайняття ним посади інспектора з нагляду за фізичною підготовкою Херсонського обласного управління фізичного виховання та спорту, нарахуванні та виплаті йому заробітної плати протягом шестимісячного періоду, переконав посадових осіб ТОВ «Комерційний банк «Дельта» у своїй фінансовій стабільності і уклав з вказаною банківською установою кредитний договір №001-21053-211006 від 21.10.2006р. про надання грошових коштів для придбання мобільних телефонів «SAMSUNG Х660» і «SAMSUNG Е900». заздалегідь не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти протиправно заволодів вказаним майном, розпорядившись ним на власний розсуд, в результаті чого спричинив ТОВ «Комерційний банк «Дельта» матеріальну шкоду на суму 2310 грн.

Епізод №35.

ОСОБА_9 23.10.2006р. повторно, використовуючи комп`ютерну техніку, виготовив бланк довідки про доходи на ім`я ОСОБА_26 №167 про перебування на посаді інспектора з нагляду за фізичною підготовкою Херсонського обласного управління фізичного виховання та спорту, нарахуванні та виплаті йому заробітної плати протягом шестимісячного періоду, датований 20.10.2006p., наніс на нього відбиток печатки зазначеного підприємства та вніс у його зміст завідомо неправдиві відомості.

Після чого, ОСОБА_9 23.10.2006р. близько 11 год., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_25 , використовуючи його в якості позичальника, який перебуваючи в магазині за адресою: м.Херсон, пр.Текстильників, 9, шляхом обману, що виразився у використанні завідомо підроблених документів, надав консультанту обслуговування клієнтів ВАТ КБ «Надра» підроблений паспорт на ім`я громадянина ОСОБА_28 , довідку про доходи №167 від 20.10.2006p., отримані від ОСОБА_9 , що містили неправдиві відомості про зайняття ним посади інспектора з нагляду за фізичною підготовкою Херсонського обласного управління фізичного виховання та спорту, нарахуванні та виплаті йому заробітної плати протягом шестимісячного періоду, переконав посадових осіб ВАТ КБ «Надра» у своїй фінансовій стабільності і уклав з вказаною банківською установою кредитний договір №13/06250076/1495/02 від 23.10.2006р. про надання грошових коштів для придбання мобільного телефону «Samsung D-830». заздалегідь не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти протиправно заволодів вказаним майном, розпорядившись ним на власний розсуд, в результаті чого заподіяв BA Т КБ «Надра» матеріальну шкоду на суму 1989 грн.

Епізод №36.

ОСОБА_9 21.11.2006р. близько 12 год., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_25 , використовуючи його в якості позичальника, який перебуваючи в магазині «Арго», за адресою: м.Херсон, вул.Радянська, 29, шляхом обману, що виразився у використанні завідомо підробленого документа, надав кредитному експерту ТОВ АІС-Банк «Російський стандарт» підроблений паспорт на ім`я громадянина ОСОБА_26 отриманий від ОСОБА_9 , переконав посадових осіб ТОВ АІС-Банк «Російський стандарт» у своїй фінансовій стабільності і уклав з вказаною банківською установою кредитний договір №56068042 від 21.11.2006р. про надання грошових коштів для придбання холодильника «LG GR-389 SQF», заздалегідь не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти протиправно заволодів вказаним майном, розпорядившись ним на власний розсуд, в результаті чого заподіяв ТОВ АІС-Банк «Російський Стандарт» матеріальну шкоду на суму 3589,20 грн.

Епізод №37.

ОСОБА_9 7.12.2006р. повторно, використовуючи комп`ютерну техніку, виготовив бланк довідки про заробітну плату на ім`я ОСОБА_26 №113/21, про перебування на посаді завідуючого складом ТОВ «Поліекспо-Агро», нарахуванні та виплаті йому заробітної плати протягом шестимісячного періоду, датований 07.11.2006p., наніс на нього відбиток печатки зазначеного підприємства та вніс у його зміст завідомо неправдиві відомості.

Після чого, ОСОБА_9 7.12.2006р. в денний час, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_25 , використовуючи його в якості позичальника, який перебуваючи в АКБ «Тас-Комерцбанк» за адресою: м.Херсон, пр.Ушакова, 48, шляхом обману, що виразився у використанні завідомо підроблених документів, надав провідному спеціалісту відділу кредитування фізичних осіб підроблений паспорт на ім`я громадянина ОСОБА_28 , довідку про доходи №11 3/21 від 7.11.2006р. отримані від ОСОБА_9 , яка містила неправдиві відомості про перебування на посаді завідуючого складом ТОВ «Поліекспо-Агро», нарахуванні та виплаті йому заробітної плати протягом шестимісячного періоду, переконав посадових осіб АКБ «Тас- Комерцбанк» у своїй фінансовій стабільності і уклав з вказаною банківською установою кредитний договір №2101/1206/50-787 від 11.12.2006р. про надання грошових коштів, заздалегідь не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти протиправно заволодів вказаним майном, розпорядившись ним на власний розсуд, в результаті чого заподіяв АКБ «ТАС-Комерцбанк» матеріальну шкоду на суму 5000 грн.

За епізодами 29-37 дії обвинуваченого кваліфіковані за cт.190 ч.2 КК України як заволодіння чужим майном, шляхом обмету (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб; за cт.358 ч.2 КК України (в редакції від 5.04.2001р.) як підроблення документів, які видаються та посвідчуються установою, підприємством, організацією які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно; за cт.358 ч.3 КК України (в редакції від 5.04.2001р.) як використання завідомо підробленого документа.

Епізод №38.

ОСОБА_9 в період часу з 18.09.2006р. по 21.09.2006р. повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , з метою подальшого використання в процесі вчинення шахрайств відносно кредитно-банківських установ, розташованих у м.Херсоні, підробив паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 18.12.1996р. Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , шляхом вклеювання в нього фотографії ОСОБА_12 та внесення неправдивих відомостей про реєстрацію в м.Херсоні.

Після чого, ОСОБА_9 21.09.2006р., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , який знаходячись близько 12 год. в приміщенні приватної нотаріальної контори, розташованої за адресою: м.Херсон, пр.200 років Херсона, 15, використав при нотаріальному посвідченні угоди підроблений паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 18.12.1996р. Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області на ім`я ОСОБА_16 , з вклеєною своєю фотографією, не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з протиправним заволодінням, шляхом шахрайства в процесі укладання кредитних договорів з банківськими та іншими кредитними установами, розташованими на території м.Херсона, придбав право на управління господарською діяльністю приватного підприємства «Клаксон» (ідентифікаційний код юридичної особи 32392475). розташованого за адресою: м.Херсон, вул. Зала Егерсег, 17-а , кв.3.

В результаті здійснення незаконної діяльності, шляхом укладання кредитних договорів з кредитно-банківськими установами, а саме:

- 28.09.2006р. в особі ОСОБА_25 з АКБ соціального розвитку «Укрсоцбанк» на суму 5000 грн.;

- 29.09.2006р. в особі ОСОБА_14 з ВАТ КБ «Кредитпромбанк» на суму 5788,24 грн.;

- 3.10.2006р. в особі ОСОБА_14 з ТОВ «Банк Ренесанс Капітал» на суму 3862,4 грн.;

- 3.10.2006р. в особі ОСОБА_16 з ТОВ КБ «Кредитпромбанк» на суму 8495,29 грн.;

- 5.10.2006 р. в особі ОСОБА_16 з КС «Перше кредитне товариство» на суму 2059 грн.;

- 5.10.2006 р. в особі ОСОБА_11 з ТОВ «Банк Ренесанс Капітал» на суму 3798 грн.;

- 7.10.2006р. в особі ОСОБА_14 з КС «Перше кредитне товариство» на суму 2829 грн.;

заздалегідь на маючи наміру виконувати умови кредитних договорів, ОСОБА_9 протиправно заволодів коштами зазначених кредитно-банківських установ, заподіявши зазначеним кредитно-банківським установам матеріальну шкоду на суму 31831,93 грн.

За вказаним епізодом дії обвинуваченого кваліфіковані за ч. 1 ст.205 ч.1 КК України, як фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності; ст.358 ч.2 КК України (в редакції від 5.04.2001р.), як підроблення документів, які видаються та посвідчуються установою, підприємством, організацією, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права, з метою використання їх як підроблювачем так і іншою особою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб; ст.358 ч.3 КК України (в редакції від 5.04.2001р.) як використання завідомо підробленого документа.

Епізод №39.

ОСОБА_9 16.10.2006р., повторно, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_12 , перебуваючи в приміщенні приватної нотаріальної контори, розташованої по вул.Горького в м.Херсоні, не маючи наміру займатися підприємницькою діяльністю, з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з протиправним заволодінням, шляхом шахрайства в процесі укладення кредитних договорів з банківськими та іншими кредитними установами, розташованими на території м.Херсона, придбав право на управління господарською діяльністю приватного підприємства «Агні» (ідентифікаційний код юридичної особи 31848288), розташоване за адресою: м.Херсон, Миколаївське шосе, 7а.

За вказаним епізодом дії обвинуваченого кваліфіковані за ст.205 ч.2 КК України, як фіктивне підприємництво, тобто придбання суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно.

Епізод №40.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_9 в період часу з 21.10.2006р. по 8.11.2006р., діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_25 , ОСОБА_10 і ОСОБА_12 , повторно, умисно, керуючись корисливим мотивом, спрямованим на протиправне заволодіння чужим майном, використовуючи належну ОСОБА_11 на праві приватної власності квартиру АДРЕСА_6 , намагався шляхом обману заволодіти грошима в сумі 27000 доларів США, еквівалентними, згідно курсу Національного Банку України, 136350 грн., що належали ОСОБА_29 , однак не довів свій злочинний умисел до кінця з причин не залежних від його волі, так як ОСОБА_10 і ОСОБА_12 були затримані працівниками міліції.

Так, у третій декаді жовтня 2006р. ОСОБА_11 , знаходячись біля магазину «Мрія», розташованого на вул.І.Кулика у м.Херсоні, передала для використання в процесі здійснення шахрайства, ключі та документи, що підтверджували право власності на належну їй квартиру АДРЕСА_6 , а також паспорт громадянина України на своє ім`я НОМЕР_11 , виданий 18.02.1997р. Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області.

Використовуючи отриманий паспорт ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_25 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , переслідуючи мету його подальшого використання в процесі укладання договору купівлі-продажу квартири при вчиненні шахрайства відносно покупця, повторно підробив його, шляхом переклеювання в ньому фотографії ОСОБА_10 і передав його останній для використання в якості документа, що засвідчує її особу як ОСОБА_11

Продовжуючи виконувати дії, спрямовані на реалізацію злочинного наміру, ОСОБА_12 , використовуючи інформацію, викладену в газеті «З рук в руки», підібрав ОСОБА_29 як потенційного покупця на квартиру, фактично належну ОСОБА_11 . Видаючи себе і ОСОБА_10 за власників об`єкта нерухомості, переконав ОСОБА_29 у вигідності придбання двокімнатної квартири за ціною еквівалентною 136350 грн., заздалегідь плануючи після укладення угоди і заволодіння грошима в зазначеному розмірі, відновити право власності ОСОБА_11 , шляхом подання до суду позову про визнання угоди недійсною.

4.11.2006р. ОСОБА_10 , знаходячись з ОСОБА_12 в приміщенні офісу №418, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , шляхом обману, який виразився, в тому, що вона, видаючи себе за фактичного власника об`єкта нерухомості, засвідчуючи свою особистість, шляхом надання завідомо для неї підробленого документа - паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , з переклеєною в ньому своєю фотографією, уклала з ОСОБА_29 договір застави в розмірі 1010 грн., згідно якого вартість квартири АДРЕСА_6 , при укладенні договору купівлі- продажу повинна була складати 136350 грн.

Довести свій злочинний умисел, спрямований на протиправне заволодіння належними ОСОБА_29 грошима в сумі 136350 грн., ОСОБА_11 , ОСОБА_25 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 і ОСОБА_9 до кінця не змогли, з причин не залежних від їх волі, оскільки ОСОБА_10 і ОСОБА_12 8.11.2006р. були затримані співробітниками міліції.

За вказаним епізодом дії обвинуваченого кваліфіковані за cт.15 ч.2 - cт.190 ч.4 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом, обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, недоведене до кінця з причин, що не залежали від волі особи, яка виконала усі дії, які вважала необхідними для доведення злочину до кінця; cт.358 ч.2 КК України (в редакції від 5.04.2001p.), як підроблення документів, які видаються та посвідчуються установою, підприємством., організацією, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб; cт.358 ч.3 КК України, (в редакції від 5.04.2001р.) як використання завідомо підробленого документа.

Епізод №41.

Крім цього, ОСОБА_9 , ніде не працюючи і не маючи законних джерел до існування у вересні 2006р. з метою вчинення злочинів у сфері споживчого кредитування створив організовану групу, до складу якої увійшли ОСОБА_30 та ОСОБА_31 .

Так, ОСОБА_9 розподілив функції кожного учасника групи, які були направлені на реалізацію єдиного плану, відомого всім учасникам групи. Організована група, систематично займалася скоєнням шахрайських дій, спрямованих на заволодіння майном банківських та інших кредитних установ, розташованих на території м.Херсона, яке і стали джерелом збагачення всіх її членів.

Кожен з учасників групи, будучи обізнаним про злочинні наміри та плани групи, в розробці, прийнятті та реалізації яких він брав безпосередню участь, дав згоду на вступ у вказану злочинну групу і виконання доручень її лідера, бажаючи об`єднати свої зусилля з іншими її учасниками для досягнення єдиного злочинного результату - незаконного збагачення.

ОСОБА_9 очолив зазначену групу, фінансував і керував її злочинною діяльністю, розробляючи план майбутнього злочину, визначав час скоєння, приймав рішення про місце вчинення злочину і розподіляв функції учасників злочинної групи. Спільно з ОСОБА_32 та ОСОБА_33 проводив ранкові та вечірні інструктажі, на яких розподіляв функції осіб, які брали безпосередню участь у конкретному злочині, а також з метою подальшого недопущення, аналізував причини, що призвели до відмови кредитних установ у наданні кредиту, виготовляв, набував і надавав підроблені документи, що підтверджують фінансову стабільність позичальника, підбирав місця можливого збуту, придбаної шахрайським шляхом, побутової техніки, розподіляв грошові кошти серед учасників злочину, а також контролював їх діяльність в момент його вчинення, що схвалювалося всіма учасниками групи і приймалося ними до виконання.

Згідно розподілених серед членів організованої групи функцій, ОСОБА_34 на автомобілі ВАЗ 21099, держномер НОМЕР_12 , було доручено здійснювати доставку і супровід осіб, що виступають у ролі позичальників до місця скоєння злочину, контроль за їх поведінкою, перевезення побутової техніки з торгових установ до місця збуту, доставка підроблених документів, необхідних для оформлення договорів споживчого кредитування.

На ОСОБА_35 покладалися функції з підбору торгових, кредитно-банківських установ, на предмет укладання з ними договорів споживчого кредитування, виготовлення та придбання підроблених документів, що засвідчують особу позичальника та підтверджують його фінансову стабільність, кадровий підбір позичальників і контроль за їх діяльністю в процесі вчинення злочину, підбор місць збуту придбаної побутової техніки та її збут.

Крім цього, учасники організованої групи у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_35 і ОСОБА_36 втягнули у злочинну діяльність, пов`язану з незаконним отриманням грошових коштів внаслідок укладення кредитних договорів та реалізації побутової техніки ОСОБА_37 , з яким діяли за попередньою змовою, використовуючи його комунікабельність.

Реалізуючи злочинний намір членами організованої групи у складі ОСОБА_9 , ОСОБА_35 і ОСОБА_36 , діючими за попередньою змовою з ОСОБА_38 , були здійснені злочини:

- ОСОБА_9 30.01.2007р. повторно, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_33 та ОСОБА_32 за попередньою змовою з ОСОБА_38 , підробив паспорт громадянина України НОМЕР_13 , виданий 7.05.1997р. Дніпровським PB УМВС України в Херсонській області на ім`я ОСОБА_37 , шляхом внесення неправдивих відомостей про реєстрацію за адресою: АДРЕСА_7 , з метою подальшого використання під час вчинення шахрайських дій відносно ТОВ АІС-Банк «Російський стандарт».

Після чого ОСОБА_9 у вказаному складі організованої групи за попередньою змовою з ОСОБА_38 2.02.2007р. повторно, умисно, переслідуючи корисливий мотив, спрямований на протиправне звернення чужого майна на свою користь, використовуючи ОСОБА_37 в якості позичальника, який близько 13 год., перебуваючи в приміщенні магазину «Світ мобільних і комп`ютерних бажань», розташованому за адресою: м.Херсон, пр.200 років Херсона, 9, шляхом обману, надав кредитному експерту ТОВ АІС-Банк «Російський стандарт» паспорт громадянина України на своє ім`я з неправдивими відомостями про реєстрацію в м.Херсоні, переконав посадових осіб ТОВ АІС-Банк «Російський стандарт» у своїй фінансовій стабільності і уклав з вказаною банківською установою кредитний договір №59218265 від 2.02.2007р. про надання грошових коштів для придбання телевізора PANASONIC 21J10T, DVD - плеєра ODEON 356, домашнього кінотеатру FD ТН80, заздалегідь не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти протиправно заволодів вказаним майном, розпорядившись ним на власний розсуд, в результаті чого заподіяв ТОВ АІС-Банк «Російський Стандарт» матеріальну шкоду на суму 3371,76 гри.

При цьому ОСОБА_9 , ОСОБА_30 , ОСОБА_39 , діючи у складі організованої групи, скоїли дії по підготовці до вказаного злочину, а саме: виготовили підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_37 , підібрали банк, з яким необхідно заключите кредитний договір, вибрали товар, який буде придбаний та отримали оплачуваний по кредиту товар, доставили ОСОБА_37 до місця скоєння злочину, провели інструктаж про порядок заповнення анкети та внесення відомостей в анкету. Грошові кошти, отримані від реалізації товару, учасники організованої групи розподілили між собою, частину з яких передали ОСОБА_40

- ОСОБА_9 , продовжуючи свої злочинні дії, повторно, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_33 і ОСОБА_32 за попередньою змовою з ОСОБА_38 3.02.2007р. умисно, з метою укладення кредитного договору з КБ «ПриватБанк» на отримання грошових коштів у розмірі 3567,60 грн., переслідуючи корисливий мотив, спрямований на протиправне звернення чужого майна на свою користь, використовуючи ОСОБА_37 в якості позичальника, який у першій половині доби, перебуваючи в приміщенні магазину «Связной», розташованому на вул.Миру в м.Херсоні, шляхом обману, надавши кредитному експерту КБ «ПриватБанк» паспорт громадянина України на своє ім`я з неправдивими відомостями про реєстрацію в м.Херсоні, переконав посадових осіб КБ «ПриватБанк» у своїй фінансовій стабільності і уклав з вказаною банківською установою кредитний договір №HEXRRX06350054 від 3.02.2007р. про надання грошових коштів для придбання мобільного телефону Samsung Е570 і Soni Ericson 810, заздалегідь не маючи намір виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти протиправно заволодів вказаним майном, яким розпорядився на власний розсуд, в результаті чого заподіяв КБ «ПриватБанк» матеріальну шкоду на суму 3567,60грн.

При цьому ОСОБА_9 , ОСОБА_30 , ОСОБА_39 , діючи у складі організованої групи, скоїли дії по підготовці до вказаного злочину, а саме: підібрали банк, з яким необхідно заключите кредитний договір, вибрали товар, який буде придбаний та отримали оплачуваний по кредиту товар, доставили ОСОБА_37 до місця скоєння злочину, провели інструктаж про порядок заповнення анкети та внесення відомостей в анкету. Грошові кошти, отримані від реалізації товару, учасники організованої групи розподілили між собою, частину з яких передали ОСОБА_40

- ОСОБА_9 повторно, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_33 та ОСОБА_32 за попередньою змовою з ОСОБА_38 3.02.2007р. умисно, з метою укладення кредитного договору з ТОВ «Комерційний банк «Дельта» на отримання грошових коштів у розмірі 3555,02 грн., переслідуючи корисливий мотив, спрямований на протиправне звернення чужого майна на свою користь, використовуючи ОСОБА_41 в якості позичальника, який близько 14 год. 30 хв., перебуваючи в приміщенні магазину «Ньювей», розташованому за адресою: м.Херсон, пр.Ушакова, 64, шляхом обману, надав кредитному експерту TOB «Комерційний банк «Дельта» паспорт громадянина України на своє ім`я з неправдивими відомостями про реєстрацію в м. Херсоні, переконав посадових осіб ТОВ «Комерційний банк «Дельта» в своїй фінансовій стабільності і уклав з вказаною банківською установою кредитний договір №001-21005-030207 від 3.02.2007р. про надання грошових коштів для придбання холодильника Panasonic NR-B591S. заздалегідь не маючи намір виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти протиправно заволодів вказаним майном, розпорядившись їм на власний розсуд, заподіяв ТОВ «Комерційний банк «Дельта» матеріальну шкоду на суму 3555,02 грн.

При цьому ОСОБА_9 , ОСОБА_30 , ОСОБА_39 , діючи у складі організованої групи, скоїли дії по підготовці до вказаного злочину, а саме: підібрали банк, з яким необхідно заключити кредитний договір, вибрали товар, який буде придбаний та отримали оплачуваний по кредиту товар, доставили ОСОБА_37 до місця скоєння злочину, провели інструктаж про порядок заповнення анкети та внесення відомостей в анкету. Грошові кошти, отримані від реалізації товару, учасники організованої групи розподілили між собою, частину з яких передали ОСОБА_40

- ОСОБА_9 повторно, діючи в складі організованої групи з ОСОБА_33 та ОСОБА_32 за попередньою змовою з ОСОБА_38 5.02.2007р. умисно, з метою укладення кредитного договору з ЗАТ «Альфа-Банк» на отримання грошових коштів у розмірі 3651,11 грн., переслідуючи корисливий мотив, спрямований на протиправне звернення чужого майна на свою користь, використовуючи ОСОБА_41 в якості позичальника, який близько 13:00 години, перебуваючи в приміщенні магазину ТОВ «Ельдорадо-Сон», розташованому за адресою: м.Херсон, пр.Ушакова, 43, шляхом обману, надавши кредитному експерту ЗАТ «АльфаБанк» паспорт громадянина України на своє ім`я з неправдивими відомостями про реєстрацію в м. Херсоні, переконав посадових осіб ЗАТ «АльфаБанк» у своїй фінансовій стабільності і уклав з вказаною банківською установою кредитний договір №400220293 від 5.02.2007р. про надання грошових коштів для придбання LCD телевізора JVS L Т20Е50 та сертифікат на 2 роки, заздалегідь не маючи наміру виконувати умови кредитного договору, використовуючи надані кошти, протиправно заволодів вказаним майном, розпорядившись яким за своїм розсудом, заподіяв ЗА Т «Альфа-Банк» матеріальну шкоду на суму 3651,11 грн.

За вказаним епізодом дії обвинуваченого кваліфіковані за cт.190 ч.4 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою; cт.28 ч.3 - cт.358 ч.2 КК України (в редакції від 5.04.2001p.), як підроблення документів, які видаються та посвідчуються установою, підприємством, організацією, які мають право видавати та посвідчувати такі документи і які надають права, з метою використання їх як підроблювачем, так і іншою особою, вчинене повторно, організованою групою; cт.28 ч.3 - cт.358 ч.3 КК України (в редакції від 5.04.2001p.), як використання завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою.

В апеляційній скарзі з доповненнями обвинувачений ОСОБА_9 вказує на незаконність вироку суду у зв`язку з невідповідністю призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого внаслідок суворості. Доведеність вини та правильність кваліфікації його дій не оспорює. Так, призначаючи покарання суд безпідставно не визнав обставинами, що пом`якшують покарання: те, що у нього наявне постійне місце проживання; має на утриманні батька, ОСОБА_9 , 1938р. народження, відсутність обставин, що обтяжують покарання, та відсутність тяжких наслідків в результаті вчинення кримінальних правопорушень. Вважає, що покарання має бути призначено із застосуванням ст.75 КК України. Враховуючи, що він з 4.07.2014р. по 23.04.2015р. перебував під вартою просить застосувати положення Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув`язнення у строк покарання» від 26.11.2015р. та зарахувати йому вищевказаний строк попереднього ув`язнення з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі. Просить вирок змінити, пом`якшити призначене покарання, призначити покарання, не пов`язане із позбавленням волі, застосувавши ст.75 КК України.

Вислухавши суддю-доповідача; доводи обвинуваченого ОСОБА_9 , який підтримав подану апеляційну скаргу з доповненнями, просив вирок змінити, призначити покарання, не пов`язане із позбавленням волі, застосувавши ст.75 КК України та ст.72 ч.5 КК України, а також подав заяву про застосування до нього ст.6 Закону України «Про амністію у 2014 році»; доводи захисників ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про підтримання апеляційної скарги з доповненнями обвинуваченого, про зміну вироку із застосувавши ст.75 КК України та ст.72 ч.5 КК України, про задоволення заяви обвинуваченого щодо застосування до нього ст.6 Закону України «Про амністію у 2014 році»; думку прокурора про часткове задоволення апеляційної скарги обвинуваченого, зокрема, лише про зміну вироку із застосуванням ст.72 ч.5 КК України та Закону України «Про амністію у 2014 році», в решті вирок залишити без змін; розглянувши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги з доповненнями та заяву про застосування ст.6 Закону України «Про амністію у 2014 році», колегія суддів вважає, що апеляційна скарга з доповненнями підлягає частковому задоволенню, а заява про застосування акту амністії задоволенню не підлягає.

У зв`язку з тим, що обвинувачений ОСОБА_9 у судовому засіданні повністю визнав свою вину по обвинуваченню за ст.ст.190 ч.2, 15 ч.2 - 190 ч.2, 15 ч.2 190 ч.4, 190 ч.4, 205 ч.1 (в редакції від 5.04.2001p.), 205 ч.2 (в редакції від 15.11.2011p.), 358 ч.2, ч.3, 28 ч.3 - 358 ч.2, 28 ч.3 - 358 ч.3 КК України (ст.358 КК України в редакції від 5.04.2001p.), ні він, ні інші учасники судового провадження не заперечували проти визнання судом недоцільним дослідження доказів стосовно обставин, які ні ким не оспорювались, суд дослідив докази у скороченому порядку відповідно до ст.349 ч.3 КПК України.

Вина ОСОБА_9 у вчиненні вищезазначених злочинів, за які він засуджений, при обставинах встановлених судом та викладених у вироку, повністю доведена та ніким не оспорюється.

Дії обвинуваченого ОСОБА_9 за ст.ст.190 ч.2, 15 ч.2 - 190 ч.2, 15 ч.2 190 ч.4, 190 ч.4, 205 ч.1 (в редакції від 5.04.2001p.), 205 ч.2 (в редакції від 15.11.2011p.), 358 ч.2, ч.3, 28 ч.3 - 358 ч.2, 28 ч.3 - 358 ч.3 КК України (ст.358 КК України в редакції від 5.04.2001p.), кваліфіковані правильно.

Істотних порушень кримінального процесуального закону, які б були підставами для скасування вироку, не встановлено.

Призначаючи обвинуваченому ОСОБА_9 вид та міру покарання, суд врахував ступінь тяжкості вчинених злочинів, які відносяться до категорії невеликої тяжкості, середньої тяжкості та особливо тяжких; дані про особу винного, який характеризується позитивно; обставини, що пом`якшують покарання: визнання вини, щире каяття, наявність на утриманні двох неповнолітніх дітей, притягнення до кримінальної відповідальності вперше, сприяння розкриттю злочинів, відшкодування завданої матеріальної шкоди; відсутність обставин, що обтяжують покарання.

Суд правомірно дійшов висновку про неможливість виправлення та перевиховання ОСОБА_9 без ізоляції від суспільства, та про необхідність призначення ОСОБА_9 остаточного покарання у вигляді позбавлення волі.

Доводи апеляційної скарги обвинуваченого про те, що судом не врахована відсутність обставин, що обтяжують його покарання не відповідає дійсності, оскільки відсутність таких обставин врахована і разом з іншими вищенаведеними обставинами це дало підставу суду застосувати ст.69 КК України та призначити покарання у виді позбавлення волі за ст.ст.15 ч.2 190 ч.4, 190 ч.4 КК України на строк менший найменшої межі, передбаченої санкцією кримінального закону.

Інші обставини, на які вказує в апеляційній скарзі обвинувачений, зокрема: наявність постійного місця проживання, утримання батька -1938 року народження, та відсутність тяжких наслідків в результаті вчинення кримінальних правопорушень не можуть бути в даному випадку підставою для пом`якшення покарання та застосування ст.75 КК України, оскільки ОСОБА_9 засуджений за 41 епізод злочинної діяльності вчинені як самостійно, так за попередньою змовою групою осіб, а також організованою групою; серед вчинених злочинів є особливо тяжкі.

При таких обставинах, покарання обвинуваченому ОСОБА_9 призначено відповідно до вимог ст.65 КК України, воно є справедливе, а також необхідне і достатнє для виправлення обвинуваченого і попередження нових злочинів, тому підстав для пом`якшення покарання, на чому наполягає апелянт, немає.

Разом з тим, доводи апелянта про необхідність зарахування строку попереднього ув`язнення, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі, заслуговують на увагу.

Оскільки згідно з Законом України від 26.11.2015р. №838-VIII «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув`язнення у строк покарання» були внесені зміни до частини 5 статті 72 КК України, відповідно до яких суди мають зараховувати попереднє ув`язнення у разі засудження особи до позбавлення волі з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі, тому вирок на підставі ст.409 ч.1 п.4 КПК України має бути змінений, а строк попереднього ув`язнення ОСОБА_9 з 4.07.2014р. по 23.04.2015р. включно - має бути зарахований із вказаного розрахунку.

В решті вирок має бути залишений без змін.

Заява обвинуваченого ОСОБА_9 про застосування до нього Закону України «Про амністію у 2014 році» задоволенню не підлягає. Так, обвинувачений, в числі інших, вчинив злочини, передбачені ст.ст.15 ч.2 190 ч.4, 190 ч.4 КК України, які відносяться до категорії особливо тяжких, що відповідно до ст.1 Закону України «Про амністію у 2014 році» виключає звільнення його від відбування покарання на підставі цього закону. Не можуть бути застосовані статті 2-4, 6, 7 Закону України «Про амністію у 2014 році», оскільки на час набрання чинності вказаним Законом, обвинувачений не був затриманий чи взятий під варту, не був засуджений та не відбував покарання за вироком суду.

Керуючись ст.ст.404, 407, 409, 418, 419 КПК України, колегія суддів, -

п о с т а н о в и л а :

Апеляційну скаргу обвинуваченого ОСОБА_9 задовольнити частково.

Вирок Суворовського районного суду м.Херсона від 20.11.2015р. щодо ОСОБА_9 змінити.

Замість зарахованих судом в строк відбування покарання терміну тримання під вартою з 04.07.2014р. по 23.04.2015р., зарахувати на підставі ст.72 ч.5 КПК України в строк відбування покарання строк попереднього ув`язнення ОСОБА_9 з 04.07.2014р. по 23.04.2015р. включно, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі

В решті вирок залишити без змін.

В заяві ОСОБА_9 про застосування до нього Закону України «Про амністію у 2014 році» - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення, на неї може бути подана касаційна скарга до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ протягом трьох місяців з дня її проголошення.

Учасники судового розгляду мають право отримати в суді копію ухвали суду.

Надіслати не пізніше наступного дня після постановлення ухвали її копію учаснику судового провадження, який не був присутнім в судовому засіданні.

Судді :


Суд	Апеляційний суд Херсонської області
Дата ухвалення рішення	23.02.2016
Оприлюднено	13.03.2023
Номер документу	56125631
Судочинство	Кримінальне

Вільгушинський Михайло Йосипович

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Ухвалавід 23.02.2016 по справі 668/9182/15-кАПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Судовий реєстр по справі —668/9182/15-к

Ухвала
від 23.02.2016 по справі 668/9182/15-к
АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ