Ухвала

від 19.02.2016 по справі 554/14454/15-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 19.02.2016 Справа № 554/14454/15-к

Справа № 554/14454/15-к

Провадження № 1-кс/554/1636/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19лютого 2016 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю старшого слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню №12015170000000816 від 31 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

19 лютого 2016 року старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУ НП в Полтавській області капітан міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку, погоджене прокурором прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: надати ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській обл. капітану поліції ОСОБА_3 та ст. слідчому СУ ГУ НП в Полтавській обл. ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дозвіл на проведення обшуку в офісній будівлі за адресою: м. Полтава, вул. Комарова, 2-б, в яких орендує приміщення ТОВ "ТЕКСТИЛЬНА КОМПАНІЯ "ТРАДИЦІЯ", а також в яких займається своєю господарською діяльністю ТОВ «УКРСПЕЦПРОМГЕОФІЗИКА», де планується відшукати: Договір поставки №1/1-13 від 19.02.2013 року; Договір №04-2013 від 01.04.2013 року; Договір №7/1 від 25.02.2013 року; Договір №2013/04-2 від 05.04.2012 року; Договір №73/13 від 10.04.2013 року; Контракт №12/5-13 від 05.12.2013 року; Договір поставки №2309-01 від 03.01.2014 року; Договір на поставку товарів №22 від 13.01.2014 року; Договір про надання послуг з консультування №2 від 15.01.2014 року; Контракт №1/2-14 від 11.02.2014 року; Договір поставки №АШ-0000003 від 20.01.2014 року, та інші первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, що підтверджують господарські і підприємницькі взаємовідносини між держаним підприємством «ПУГР» та ТОВ «УКРСПЕЦПРОМГЕОФІЗИКА» і ТОВ «ПГК».

У судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення старшого слідчого, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Встановлено, що ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесене до ЄРДР за №12015170000000816 від 31 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України, за фактом внесення службовими особами недостовірних відомостей до наказу про призначення тимчасово виконуючим обов`язки директора ДП «ПУГР» та привласнення грошових коштів в особливо великому розмірі. Встановлено, що ОСОБА_6 незаконно займав посаду виконуючого обов`язки ДП «ПУГР», а також явно вбачаються факти підроблення наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості з вказаного питання №137-к/к від 17 вересня 2015 року. Встановлено, що протягом 2009-2015 років ТОВ «ПГК» уклала ряд договорів і виступила виконавцем у промислово-геофізичних дослідженнях та прострілювально-вибухових роботах для ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України». ТОВ «ПГК» обрала для виконання взятих на себе зобов`язань ДП «ПУГР», яке виступило субпідрядником та фактичним виконувачем робіт. За результатами виконаних робіт по договору підряду №1/12/1 від 15 вересня 2009 року ТОВ «Полтавське управління геофізичних робіт» повинно було сплатити ДП «ПУГР» грошові кошти в сумі 3095055 грн. 12 коп. Вказані кошти не сплачені, чим спричинені матеріальні збитки, тобто установлено розкрадання державних коштів колишнім директором вказаного державного підприємства ОСОБА_7 та заступником ОСОБА_6 і службовими особами ТОВ «ПГК». Встановлено, що 30 березня 2015 року між ДП «Полтавське управління геофізичних робіт» та ТОВ «Науково-виробничий цент «Укргеотехнології» укладено договір №29. До договору товариство зобов`залося на замовлення ДП «ПУГР» виконати роботи з обробки та інтерпретації даних промислово-геофізичних досліджень свердловин (науково-дослідні роботи). Згідно рахунку-фактури від 17 квітня 2015 року ТОВ «Науково-виробничий цент «Укргеотехнології, отримав від ДП «ПУГР» кошти в сумі 940 тис.грн. Однак науково-дослідна робота виконана товариством містить лише загальновідомі факти, а сама методика запропонована товариством, не є науково-обгрунтованою та не має практичного застосування для ДП «ПУГР», таким чином посадовими особами ТОВ «Науково-виробничий цент «Укргеотехнології» привласнено кошти державного підприємства. Встановлено, що ДП "ПУГР", засноване на державній власності відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України від 26 червня 2000 року № 197 на базі структурного підрозділу "Полтавське управління геофізичних робіт" ВАТ "Укрнафта" та належить до сфери управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, створеного відповідно до Указу Президента від 09.12.2010 року № 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади". Встановлено, що протягом 2009-2012 років ТОВ «ПГК» виступала виконавцем промислово-геофізичних досліджень та прострілювально-вибухових робіт для ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України». Ознаки розкрадання державних грошових коштів ДП «ПУГР» виявились зокрема у тому, що ТОВ «ПГК» (Генпідрядник), маючи договірні відносини з ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» (Замовник), обрав ДП «ПУГР» субпідрядником та фактичним виконувачем робіт за договором. За результатами виконання робіт по договору підряду № 1/12/1 від 15 вересня 2009 року ТОВ «ПГК» повинно було cплатити ДП «ПУГР» грошові кошти у сумі 3095055, 12 грн. На даний час вказані кошти державному підприємству не сплачені, а заборгованість, яка виникла у зв`язку з неправомірними діями ТОВ «ПГК» підтверджена рішеннями господарського суду Полтавської області від 19 червня 2014 року та від 18 серпня 2015 року. Не дивлячись на наявність вищевказаних судових рішень, стягнення з ТОВ «ПГК» вказаної заборгованості на даний час є неможливим, оскільки за місцем реєстрації вказана компанія не значиться, будь-якого нерухомого та рухомого майна за нею не зареєстровано. В ході проведення ряду слідчих дій відносно діяльності ТОВ «ПГК» встановлено, що 07.08.2008 року дане Товариство створено наступними учасниками: ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . Після проведення державної реєстрації вказаного Товариства, в подальшому директором було призначено ОСОБА_10 15.09.2009 року за результатами виконання робіт по договору підряду № 1/12/1 ТОВ «ПГК» мав сплатити ДП «ПУГР» 1535876, 72 грн. Однак, грошові кошти за проведені роботи на даний час так і не сплачені. 18.11.2011 року проводиться зміна складу засновників ТОВ «ПГК» і учасниками Товариства виступають Амерікан Трейд Груп Корпорейшин, юридична особа відповідно до закону Штату Індіана, Сполучені Штати Америки.Таким чином, на даний час місцезнаходження ТОВ «ПГК» не встановлено, місце перебування представників даного Товариства також невідоме. Окрім цього, згідно аудиторського звіту оцінки результатів фінансово-господарської діяльності ДП «ПУГР» №2812 від 23.01.2013 року встановлено, що за даними бухгалтерського обліку станом на 19.11.2012 перед державним підприємством рахується заборгованість приватної структури ТОВ «ПГК» в сумі 2108, 9 тис грн., яка виникла протягом 2011 року за виконання державним підприємством робіт згідно з договором, укладеним між сторонами 22.10.2010. Проте, на підприємстві відсутні всі первинні документи щодо виконання робіт державним підприємством (акти виконаних робіт, додаткові угоди про обсяг робіт, акти звірки взаємних розрахунків). З огляду на викладене вбачається злочинна схема за участю директора ДП «ПУГР» ОСОБА_7 та його заступника з безпеки ОСОБА_6 , які організували привласнення державних коштів в особливо великому розмірі. Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що : було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

На підставі викладеного, приходжу до висновку про відмову в задоволенні клопотання, оскільки клопотання не відповідає вимогам ст.234 КПК України. Так в порушення вказаної норми кримінального процесуального закону не зазначено, яке відношення користувач нежитлової будівлі, де планується провести обшук має відношення до кримінального провадження (процесуальне положення). В матеріалах відсутні документі на підставі чого договору оренди чи інше ТОВ «Укрспецпромгеофізика», ТОВ «Текстильна компанія «Традиція» знаходиться за адресою де планується провести обшук. Також не надано офіційних документів про існування юридичної особи : ТОВ «Укрспецпромгеофізика» , а саме виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Керуючись ст.ст.107, 234, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

У клопотанні старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області капітана міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню №12015170000000816 від 31 жовтня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366, ч.5 ст.191 КК України за адресою: м. Полтава, вулиця Комарова,2-б відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1