Ухвала

від 01.10.2015 по справі 554/12757/15-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 01.10.2015 Справа № 554/12757/15-к

№ 554\12757\15-к

№ 1кс\554\6256\2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01.10.2015 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області підполковника міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку по кримінальному провадженню №12014170330000410 від 01.08.2014 з правовою кваліфікацією за ч.ч.1-2 ст.240, ч.2 ст.239-1, ч.1 ст.197-1 КК України,-

встановила:

30.09.2015 до суду надійшло вказане вище клопотання, яке погоджено із прокурором ОСОБА_4 .

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях Представництва «Тодіні Конструкціоні Дженералі С.П.Л.» на території земельної ділянки за адресою: м.Хорол, вул.Фрунзе, 116 з метою виявлення та вилучення документації пов`язаної з проведенням видобування ґрунту (глини) на території Полтавської області, зокрема: дозвільної документації на зайняття діяльністю з приводу видобування глини на території Хорольського району; документації, яка посвідчує якість продукції, зокрема паспорти/сертифікати якості та вхідного контролю; договорів поставки, купівлі-продажу глини та грунтово-піщаної суміші, актів їх прийому-передачі, видаткових та податкових накладних; також інших документів, щодо поставки та видобування та перевезення глини та грунтово-піщаної суміші; документів бухгалтерського та податкового обліку з 01.01.2014 року по дату проведення обшуку (договорів, додатків до них, специфікацій, кошторисів, видаткових та податкових накладних, актів прийому-передачі наданих послуг, актів виконання підрядних робіт ф.КБ-2в, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф.КБ-3, видаткових та прибуткових касових ордерів і квитанцій до них, платіжних документів (доручень, вимог, меморіальних ордерів), грошових чеків, чекових книжок, оборотно-сальдових відомостей по рах. 361, 631, актів звірки проведення взаємних розрахунків, актів проведення інвентаризації отриманих ТМЦ, документів про їх внутрішнє переміщення, зберігання на складі та використання у виробничому процесі та ін.) Представництва «Тодіні Кострукціоні Дженералі С.П.А.» по взаємовідносинах з ТОВ «Будресурс-К» ЄДРПОУ 38688468, ТОВ "Тандем-Оіл" ЄДРПОУ 34994936, ТОВ "Інтек Трейд" ЄДРПОУ 37946508, ТОВ "Ліра Солюшн" ЄДРПОУ 39626404, ТОВ "Смарт-Консалтінг" ЄДРПОУ 39033489, ТОВ "Мостобудівельна компанія МСУ" ЄДРПОУ 3449901, ТОВ "Огон-Тар" ЄДРПОУ 38888604, ТОВ "Промбудмонтаж Трейд" ЄДРПОУ 35289704, ТОВ "Катерпіллар Файненшл Україна" ЄДРПОУ 35431993, ТОВ "Приватспецтех" ЄДРПОУ 38516194, ТОВ "Юком-Схід" ЄДРПОУ 38551129, ТОВ "Терміні Групп" ЄДРПОУ 39174511, ТОВ "Фірма Селеста" ЄДРПОУ 39182501, ТОВ "Лана Сервіс ЛТД" ЄДРПОУ 38567322, ТОВ "Строй-Спецбуд" ЄДРПОУ 39017027, ТОВ "Фабенс" ЄДРПОУ 39285132, ТОВ "Арендатех" ЄДРПОУ 38677568, ТОВ "Ель Торо" ЄДРПОУ 39079350, ТОВ "Автомототех" ЄДРПОУ 37674173, ТОВ "Д І С Л А В " ЄДРПОУ 38075051, ТОВ "БФ "Нова" ЄДРПОУ 38994620, ТОВ "РТИ-Полтава" ЄДРПОУ 37306490, ПП "Санпласт" ЄДРПОУ 33975121, ТОВ "Енерджи Прайс" ЄДРПОУ 38489192, ТОВ "Сефт Плюс" ЄДРПОУ 38923544, ТОВ "Гуд-Лайн" ЄДРПОУ 38986206, ТОВ "Доміра" ЄДРПОУ 39098189, ТОВ «Белогві» ЄДРПОУ 30748070.

Суд, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку:

на даний час слідчим управлінням УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12014170330000410 від 01.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1-2 ст.240, ч.2 ст.239-1, ч.1 ст.197-1 КК України

Із клопотання слідує, що в період часу з серпня 2014 року по 18 вересня 2015 року на території Штомпелівської сільської ради Хорольського району поблизу сіл Ставки та Коломійцеве Озеро, Староаврамівської сільської ради поблизу сіл Бутівці та Глибока Долина, Ялосовецької сільської ради поблизу с.Кривці, Покровськобагачанської сільської ради поблизу с. П.Багачка, Шишацької сільської ради поблизу с.Павлівка відбувається видобування глини кар`єрним способом з використанням екскаваторів та вантажного автотранспорту.

При цьому, невідомими допущене пошкодження земельних ділянок та об`єктів нерухомості громадян, зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

При проведенні оглядів територій кар`єрів, були виявлені водії та машиністи екскаваторів, які з використанням спеціальної техніки здійснювали видобуток ґрунту та навантаження його до вантажівок, зокрема при проведенні огляду кар`єру поблизу с.Коломійцеве озеро було виявлено вантажний автомобіль «Astra» д.н.з. НОМЕР_1 , який згідно інформації УДАІ УМВС України в Полтавській області від 21.08.2015 №1169 належить Представництву «Тодіні Конструкціоні Дженералі С.П.А.»

Крім того, при проведенні 11.10.2014 року огляду незаконного кар`єру глини був виявлений та вилучений екскаватор Caterpillar M315D д.н.з. НОМЕР_2 , який згідно заяви Представництва «Тодіні Конструкціоні Дженералі С.П.Л.» від 14.10.2014 року знаходиться у користуванні підприємства згідно договору лізингу з ТОВ «Катерпіллар Файненшл Україна» від 16.04.2013 року.

22.07.2015р. також проведено огляд місця події земельної ділянки поблизу с. Коломійцеве Озеро, Хорольського району, на якій здійснюється видобування глини, під час якого встановлено що на вантажних автомобілях, які здійснюють перевезення глини має місце напис «Тодіні». Також, під час огляду місця події на вищевказаній земельній ділянці, встановлено перебування ОСОБА_8 , який будучи допитаний як свідок повідомив, що працює обліковцем Представництва «Тодіні Конструкціоні Дженералі С.П.А.» та знаходився у кар`єрі з метою ведення обліку вивезення добутої глини на об`єкти фірми та добровільно надав накладні від 22.07.2015 на її відпуск.

Так само, 22.07.2015 року інший обліковець Представництва «Тодіні Конструкціоні Дженералі С.П.А.» ОСОБА_9 повідомив, що він перебував на території кар`єру поблизу с.Коломійцеве озеро з метою здійснення обліку відвантаження ґрунту у вантажівки.

Так, за наслідками проведеної ДПІ у м.Рівному ГУ ДФС у Рівненській області позапланової перевірки Представництва «Тодіні Конструкціоні Дженералі С.П.Л.» складений акт №109/17-16-22-02/26603641 від 08.04.2015 та встановлено завищення витрат за 2014 рік на суму 10909004грн., занижено податок на прибуток підприємства у розмірі 1963621грн., а також завищена сума бюджетного відшкодування ПДВ у розмірі 14722134грн. за наслідком відображення у бухгалтерському та податковому обліку операцій з оплати на адресу ТОВ «Будресурс-К» (м.Київ, ЄДРПОУ 38688468) коштів за нібито постачання грунтово-піщаної суміші для реалізації проекту «Капітальний ремонт М-03 «Київ-Харків-Довжанський» та складання кошторису робіт на об`єкті будівництва «Капітальний ремонт М-03 «Київ-Харків-Довжанський».

Згідно вироку Автозаводського р/с м.Кременчука від 04.12.2014 року ОСОБА_10 засуджено за вчинення фіктивного підприємництва ТОВ «Будресурс-К» за ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України.

Згідно повідомлення оперативного співробітника УПЗСЕ УМВС України у Полтавській області від 25.09.2015 року Представництвом «Тодіні Конструкціоні Дженералі С.П.Л.» у податковій звітності відображені понесені витрати на адресу ТОВ "Тандем-Оіл" ЄДРПОУ 34994936, ТОВ "Інтек Трейд" ЄДРПОУ 37946508, ТОВ "Ліра Солюшн" ЄДРПОУ 39626404, ТОВ "Смарт-Консалтінг" ЄДРПОУ 39033489, ТОВ "Мостобудівельна компанія МСУ" ЄДРПОУ 3449901, ТОВ "Огон-Тар" ЄДРПОУ 38888604, ТОВ "Промбудмонтаж Трейд" ЄДРПОУ 35289704, ТОВ "Катерпіллар Файненшл Україна" ЄДРПОУ 35431993, ТОВ "Приватспецтех" ЄДРПОУ 38516194, ТОВ "Юком-Схід" ЄДРПОУ 38551129, ТОВ "Терміні Групп" ЄДРПОУ 39174511, ТОВ "Фірма Селеста" ЄДРПОУ 39182501, ТОВ "Лана Сервіс ЛТД" ЄДРПОУ 38567322, ТОВ "Строй-Спецбуд" ЄДРПОУ 39017027, ТОВ "Фабенс" ЄДРПОУ 39285132, ТОВ "Арендатех" ЄДРПОУ 38677568, ТОВ "Ель Торо" ЄДРПОУ 39079350, ТОВ "Автомототех" ЄДРПОУ 37674173, ТОВ "Д І С Л А В " ЄДРПОУ 38075051, ТОВ "БФ "Нова" ЄДРПОУ 38994620, ТОВ "РТИ-Полтава" ЄДРПОУ 37306490, ПП "Санпласт" ЄДРПОУ 33975121, ТОВ "Енерджи Прайс" ЄДРПОУ 38489192, ТОВ "Сефт Плюс" ЄДРПОУ 38923544, ТОВ "Гуд-Лайн" ЄДРПОУ 38986206, ТОВ "Доміра" ЄДРПОУ 39098189, ТОВ «Белогві» ЄДРПОУ 30748070. При цьому, вказані підприємства мають стан платника податків, відмінний від «0», що свідчить про ознаки їх фіктивності та може свідчити про штучне завищення витрат підприємства з метою виведення коштів у тіньову сферу економіки, у т.ч. переведення у готівку з метою її подальшого використання при здійсненні незаконних розрахунків з власниками земельних ділянок, на території яких здійснюється видобуток глини, з власниками вантажного автотранспорту, якими фактично транспортується грунтово-піщана суміш до об`єкту будівництва та ін.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчудження об`єктів нерухомого майна земельна ділянка за адресою: м.Хорол, вул. Фрунзе, 116 перебуває у суборенді Представництвом «Тодіні Конструкціоні Дженералі С.П.Л.» згідно договору б/н від 21.10.2013 з ТОВ «ТД «Метан Плюс»

Необхідність проведення обшуку за місцем фактичного знаходження Представництва «Тодіні Конструкціоні Дженералі С.П.Л.» на території земельної ділянки за адресою: м.Хорол, вул. Фрунзе, 116 обумовлена тим, що іншим шляхом отримати доступ до документів бухгалтерського та податкового обліку підприємства є неможливим.

Частиною 1 ст.234 КПК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних документів.

Таким чином, у поданому клопотанні слідчим наведено дані, які можуть вказувати на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч.1-2 ст.240, ч.2 ст.239-1, ч.1 ст.197-1 КК України.

В обґрунтування доводів викладених у клопотанні слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені у судовому засіданні.

При чому, відшукувані документи можуть мати значення для даного кримінального провадження, а відомості які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду.

З огляду на обставини справи речі, які планується відшукати, можуть знаходитися в приміщеннях що перебувають у користуванні та володінні Представництва «Тодіні Кострукціоні Дженералі С.П.А.» за фактичною адресою: м. Хорол, вул.Фрунзе, 116.

На підставі викладеного, приходжу до висновку, що подане слідчим клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №12014170330000410 від 01.08.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1-2 ст.240, ч.2 ст.239-1, ч.1 ст.197-1 КК України про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку на проведення обшуку в приміщеннях Представництва «Тодіні Кострукціоні Дженералі С.П.А.» за фактичною адресою: м. Хорол, вул.Фрунзе, 116 з метою виявлення та вилучення тендерної документації щодо здійснення будівельних робіт на автодорозі М-03 «Київ-Харків-Довжанський» (тендерні пропозиції, що надавалися замовнику, документацію, підтверджуючу внесення тендерного забезпечення, документацію щодо технічної частини пропозиції, договори, які укладалися за результатами торгів, документи ділового листування стосовно порядку проведення процедури конкурсних торгів, виконання договірних зобов`язань та ін.); технічної, проектно-кошторисної документації щодо здійснення будівельних робіт на автодорозі М-03 «Київ-Харків-Довжанський»; дозвільної документації на зайняття діяльністю з приводу видобування глини на території Хорольського району; документації, яка посвідчує якість продукції, зокрема паспорти/сертифікати якості та вхідного контролю; договорів поставки, купівлі-продажу глини та грунтово-піщаної суміші, актів їх прийому-передачі, видаткових та податкових накладних; також інших документів, щодо поставки та видобування та перевезення глини та грунтово-піщаної суміші; інформації про осіб, які являлись працівниками Представництва «Тодіні Кострукціоні Дженералі С.П.А.» з 01.01.2014 року по дату проведення обшуку; документів бухгалтерського та податкового обліку з 01.01.2014 року по дату проведення обшуку (договорів, додатків до них, специфікацій, кошторисів, видаткових та податкових накладних, актів прийому-передачі наданих послуг, актів виконання підрядних робіт ф.КБ-2в, довідок про вартість виконаних підрядних робіт ф.КБ-3, видаткових та прибуткових касових ордерів і квитанцій до них, платіжних документів (доручень, вимог, меморіальних ордерів), грошових чеків, чекових книжок, оборотно-сальдових відомостей по рах. 361, 631, актів звірки проведення взаємних розрахунків, актів проведення інвентаризації отриманих ТМЦ, документів про їх внутрішнє переміщення, зберігання на складі та використання у виробничому процесі та ін.) по взаємовідносинах з ТОВ «Будресурс-К» ЄДРПОУ 38688468, ТОВ "Тандем-Оіл" ЄДРПОУ 34994936, ТОВ "Інтек Трейд" ЄДРПОУ 37946508, ТОВ "Ліра Солюшн" ЄДРПОУ 39626404, ТОВ "Смарт-Консалтінг" ЄДРПОУ 39033489, ТОВ "Мостобудівельна компанія МСУ" ЄДРПОУ 3449901, ТОВ "Огон-Тар" ЄДРПОУ 38888604, ТОВ "Промбудмонтаж Трейд" ЄДРПОУ 35289704, ТОВ "Катерпіллар Файненшл Україна" ЄДРПОУ 35431993, ТОВ "Приватспецтех" ЄДРПОУ 38516194, ТОВ "Юком-Схід" ЄДРПОУ 38551129, ТОВ "Терміні Групп" ЄДРПОУ 39174511, ТОВ "Фірма Селеста" ЄДРПОУ 39182501, ТОВ "Лана Сервіс ЛТД" ЄДРПОУ 38567322, ТОВ "Строй-Спецбуд" ЄДРПОУ 39017027, ТОВ "Фабенс" ЄДРПОУ 39285132, ТОВ "Арендатех" ЄДРПОУ 38677568, ТОВ "Ель Торо" ЄДРПОУ 39079350, ТОВ "Автомототех" ЄДРПОУ 37674173, ТОВ "Д І С Л А В " ЄДРПОУ 38075051, ТОВ "БФ "Нова" ЄДРПОУ 38994620, ТОВ "РТИ-Полтава" ЄДРПОУ 37306490, ПП "Санпласт" ЄДРПОУ 33975121, ТОВ "Енерджи Прайс" ЄДРПОУ 38489192, ТОВ "Сефт Плюс" ЄДРПОУ 38923544, ТОВ "Гуд-Лайн" ЄДРПОУ 38986206, ТОВ "Доміра" ЄДРПОУ 39098189.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1