Ухвала

від 14.03.2016 по справі 751/2463/16-к

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/2463/16-к

Провадження №1-кс/751/545/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 14 березня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ТОВ «Інтерконсалтінг», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИВ:

З клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку звернувся слідчий з ОВС ВКР СУ ФР Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 . З клопотання вбачається, що в провадженні знаходиться кримінальне провадження № 12015000000000630, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що учасниками організованої групи були зареєстровані або перереєстровані на підставних осіб ряд підприємств та на даний час використовують групу транзитно-конвертаційних підприємств. Функціонування такої незаконної схеми полягає у перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки Київського та інших регіонів України коштів на рахунки так званих «транзитних підприємств», з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ за нібито виконані роботи, надані послуги та постачання товарів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються шляхом проведення подальших «транзитних» операцій з іншими фіктивними підприємствами, які задіяні в схемі транзитно-конвертаційної групи з подальшим їх обготівкуванням через рахунки юридичних, фізичних осіб-підприємців та карткові рахунки юридичних, фізичних осіб-підприємців та карткові рахунки фізичних осіб.

Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 фактично розробив, організував та керує діяльністю «конвертаційного центру». Крім того, слідством встановлено, що у своїй діяльності ОСОБА_7 та інші причетні до такої незаконної діяльності особи використовують нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ТОВ «Інтерконсалтінг», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

За таких обставин у слідчого виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності ТОВ «Інтерконсалтінг», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задовольнити, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріалами справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися докази кримінального правопорушення.

Згідно інформаційної довідки Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна від 25 лютого 2016 року (а.с. 72-74), - приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належать ТОВ «Інтерконсалтінг», ОСОБА_5 ; нежилі приміщення з № 1 по № 24, з № 26 по № 34, - за ОСОБА_6 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

Ухвалив:

Клопотання слідчого з ОВС ВКР СУ ФР Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому з ОВС ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 та старшому слідчому з ОВС слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_8 дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вулиця Прорізна, будинок 21, що належать на підставі права власності ТОВ «Інтерконсалтінг», ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з метою відшукання фінансово-господарських документів ТОВ"Ареал Софт Груп" (код ЄДРПОУ: 39954814), ТОВ "Макао Союз" (код ЄДРПОУ: 39938750), ТОВ "Ленсі Груп" (код ЄДРПОУ: 39932921), ТОВ "Консалтком" (код ЄДРПОУ: 39932853), ТОВ "Інтербілд Комьюніті" (код ЄДРПОУ: 39932429), ТОВ "Елітстар Компані" (код ЄДРПОУ: 39931996), ТОВ "Інтер Текноледжі" (код ЄДРПОУ: 39931839), ТОВ "Бром Форс" (код ЄДРПОУ: 39879596), ТОВ "Бест Комьюніті" (код ЄДРПОУ: 39873877), ТОВ "Білд Комьюніті" (код ЄДРПОУ: 39873730), ТОВ "Гард Комьюніті" (код ЄДРПОУ: 39873662), ТОВ "Наполі Груп" (код ЄДРПОУ: 39865997), ТОВ "Малаві" (код ЄДРПОУ: 39861589), ТОВ "Сурінам Плюс" (код ЄДРПОУ: 39861463), ТОВ "Барбадос ЛТД" (код ЄДРПОУ: 39861332), ТОВ "Мідленд Інвест" (код ЄДРПОУ: 39852129), ТОВ "Молгрант" (код ЄДРПОУ: 39832034), ТОВ "Нова Перспектива-2015" (код ЄДРПОУ: 39816164), ТОВ "Арабікус" (код ЄДРПОУ: 39795071), ТОВ "Арнад Плюс" (код ЄДРПОУ: 39759943), ТОВ "Шериф Комфорт" (код ЄДРПОУ: 39735866), ТОВ "ТК Спектр" (код ЄДРПОУ: 39730370), ТОВ "Гран Бутік" (код ЄДРПОУ: 39721811), ТОВ "ВТК Сіріус" (код ЄДРПОУ: 39707891), ТОВ "Акротус-Систем" (код ЄДРПОУ: 39474962), ТОВ "Коралсіті" (код ЄДРПОУ: 39472352), ТОВ "Інгер буд" (код ЄДРПОУ: 39452095), ТОВ "Будівельна Компанія "Нові Горизонти" (код ЄДРПОУ: 39387168), ТОВ "Омелюх груп" (код ЄДРПОУ: 39343995), ТОВ "Панорама-скай" (код ЄДРПОУ: 39343141), ТОВ "Будівельні Технології "Кразбуд" (код ЄДРПОУ: 39323036), ТОВ "Голд трейд" (код ЄДРПОУ: 39279857), ТОВ "Промомаркетгруп" (код ЄДРПОУ: 39276264), ТОВ "Енкод констракшн" (код ЄДРПОУ: 39237361), ТОВ "СТ Мідл" (код ЄДРПОУ: 39165685), ТОВ "Світ фуд" (код ЄДРПОУ: 38864306), ТОВ "Багіра фінанс" (код ЄДРПОУ: 38750731), ТОВ "Ека строй плюс" (код ЄДРПОУ: 38637567), ТОВ "Сільник" (код ЄДРПОУ: 37692894), ТОВ "Біо плюс" (код ЄДРПОУ: 36586825), ТОВ "ТІК "Енергія" (код ЄДРПОУ: 36424719), ТОВ "Драйв денс Київ" (код ЄДРПОУ: 35997875), ТОВ «Компанія «Інвест гарант» (код ЄДРПОУ: 40136254), ТОВ «Бурбон трейд» (код ЄДРПОУ: ТОВ «Бурж ком» (код ЄДРПОУ: 39936470), ТОВ «Домініка трейд» (код ЄДРПОУ: 39883204), ТОВ «Марино торг» (код ЄДРПОУ: 39882792), ТОВ «Артей груп» (код ЄДРПОУ: 39267857), ТОВ «Фідо консалт» (код ЄДРПОУ: 39584569) та інших підприємств, які входять до «транзитно-конвертаційної» групи, а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому-передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1 та КБ2, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, товарно-транспортні накладні, а також первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи вищезазначених підприємств по взаємовідносинам з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, предмети, система «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках підприємств, засоби телефонного зв`язку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, готівкові кошти, що мають незаконне походження та/або знаходяться в тіньовому обігу, комп`ютерна оргтехніка, за допомогою яких виготовлялись первинні документи по фінансово-господарських взаємовідносинах з вищевказаними підприємствами, печатки зазначених суб`єктів господарської діяльності та інших, які мають ознаки фіктивних, печатки нерезидентів, чорнові записи, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов`язань, у тому числі незаповнені бланки з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, цінні папери, емітентами яких являються зазначені підприємства, договори на підставі яких вищезазначені підприємства отримували електронні цифрові підписи для подачі електронної звітності до податкових органів та інші речі і документи, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

Обшук за адресою: м. Київ, вулиця Прорізна, будинок 21, проводити в присутності власників.

Ухвала слідчого судді підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали провести відповідно до ст. 236 КПК.

Про результати проведення обшуку повідомити суд.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1