Постанова

від 20.07.2009 по справі 4-328-2009

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 4 - 328 - 2009 год

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

15 июля 2009 года судья К расногвардейского районног о суда г. Днепропетровска Ле он А.Я.,

рассмотрев представление старшего следователя прокур атуры Красногвардейского ра йона

г. Днепропетровска ОСОБА_1 о производстве выем ки документов содержащих бан ковскую тайну

УСТАНОВИЛ:

14 июля 2009 года в суд Кра сногвардейского района г. Дн епропетровска поступило пре дставление старшего следова теля прокуратуры Красногвар дейского района

г. Днепро петровска ОСОБА_1 о произв одстве выемки в ОАО КБ «Влади мирский» (МФО 337933, г. Суммы), доку ментов содержащих банковску ю тайну.

В обосновании необходимо сти производства выемки в пр едставлении указывается, что 12 марта 2007 года должностные ли ца ЧНПП «Виктория-М», действу я в интересах ОСОБА_2, сост авили и подписали справку, в к оторой отразили сведения о т ом, что последний в период вр емени с октября 2006 года по март 2007 года на указанном предприя тии работал в должности мене джера по сбыту, а также, что за шесть месяцев работы его зар аботная плата составила 18 300 гр ивен.

На основании указанной спр авки о доходах, предоставлен ной ОСОБА_2 в ОАО КБ «Надра », последнему 6 апреля 2007 года о формлен и выдан кредит в сумм е 5000 гривен, которые были переч ислены на его карточный счет Visa Classic НОМЕР_1

Однако, согласно официальн ой информации, предоставленн ой управлением Пенсионного ф онда Украины в Ленинском рай оне г. Днепропетровска, гр. О СОБА_2 на предприятии ЧНПП « Виктоия-М» в период времени 200 6-2008 года не работал и заработну ю плату, отраженную в справке о доходах, на указанном предп риятии не получал.

Впоследствии, ОСОБА_2 ср оки погашения полученного кр едита были нарушены, а ОАО КБ « Надра» обратить принудитель ное взыскания на имущество и заработную плату последнего не представляется возможным в связи с недостоверными све дениями отраженными в справк е о его доходах, которая была п одписана должностными лица ми ЧНПП «Виктория-М».

Таким образом, неправомерн ыми действиями должностных л иц ЧНПП «Виктория-М» ОАО КБ «Н адра» причинен материальный ущерб на сумму полученного к редита в размере 5000 гривен.

07 мая 2009 года по указанному фа кту прокуратурой Красногвар дейского района г. Днепропет ровска возбуждено уголовное дело № 66099039 по факту внесения до лжностными лицами ЧНПП «Викт рия-М» в официальный докумен т заведомо неправдивых сведе ний, по признакам состава пре ступления, предусмотренного ст. 366 ч. 1 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия установлено, что должност ные лица ЧНПП «Виктрия-М» так же являлись должностными лиц ами ЧП ОСОБА_3, ООО «Днепро заготторг-2006», ООО «Днепрофар маторг» и ООО «Талска Башта» , которые на момент совершени я должностными лицами ЧНПП « Виктория-М» преступления име ли между собой финансово-хоз яйственные отношения.

На основании изложенного, с целью полного, объективного и всестороннего расследован ия уголовного дела, а также с ц елью проведения анализа зако нности осуществления финанс ово-хозяйственной деятельно сти должностными лицами ООО «Талска Башта» и выявления в озможных совершенных должно стных преступлений последни ми, следователь ходатайствуе т о проведении выемки докуме нтов, содержащих банковскую тайну, по счёту № 26001301038001 в ОА О КБ «Владимирский» (МФО 337933, г. С уммы), который принадлежит ОО О «Днепрофарматорг» (код ЕГР ПОУ 34733969 ), за период с 19.12.2008г. по настоящее время.

Исследовав предостав ленные следователем материа лы, полагаю, что представлени е подлежит удовлетворению, п оскольку, исходя из материал ов уголовного дела, данные до кументы имеют значения для у становления истины по делу и могут выступать в роли вещес твенных доказательств.

На основании изложенн ого и руководствуясь ст. 141, ст. 178 УПК Украины, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины «О Банках и банковск ой деятельности»,-

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в ОАО КБ « Владимирский » (МФО 337933, г. Суммы ), документов, содержащих банк овскую тайну, по счёту № 2600130103 8001 , который принадлежит ООО «Днепрофарматорг» (код ЕГРП ОУ 34733969 ), за период с 19.12.2008г. по настоящее время, а именно:

1. Документов отражающих о ткрытие, распоряжение по счё ту № 26001301038001 в ОАО КБ «Владим ирский» (МФО 337933, г. Суммы).

2. Платёжных документов, на основании которых проводили сь зачисления и списания ден ежных средств с указанного с чёта, в том числе документов по получению наличных денежн ых средств.

3. Реестр движения денежных средств по указанному счёту на бумажном носителе (электр онном виде) с указанием даты, в ида, назначения платежа, инфо рмации о контрагентах.

Постановление направить для исполнения в прокуратур у Красногвардейского района

г. Днепропетровска.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья: А. Я. Леон