Постанова

від 10.04.2009 по справі 4-328-2009

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 апреля 2009 года г. Днепропе тровск

Судья Жовтневого райо нного суда г. Днепропетровск а Чернобук В.И., рассмотрев пре дставление следователя по ОВ Д прокуратуры Днепропетровс кой области, согласованное с заместителем прокурора Днеп ропетровской области о разре шении на проведение выемки д окументов, содержащих банков скую тайну,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласов анию с прокурором обратился в суд с представлением, в кото ром просит разрешить проведе ние выемки документов, содер жащих банковскую тайну.

В обоснование данного пред ставления следователь указа л следующее.

Прокуратурой Днепропетров ской области расследуется уг оловное дело №70099002 по обвинени ю ОСОБА_1 по ст.ст. 191 ч.5, 366 ч.2 УК Украины.

В ходе досудебного следств ия было установлено, что 11.10.2007 г ода директор ООО «Интер Плюс » ОСОБА_1, являясь должнос тным лицом, с целью реализаци и ранее возникшего преступно го умысла направленного на з авладение денежными средств ами ООО ТПК «Оли Экс» в особо к рупном размере, злоупотребля я своим служебным положением , из корыстных мотивов, достов ерно зная в силу своих служеб ных обязанностей, что ООО «Ин тер Плюс» не имеет в собствен ности зерно подсолнечника в количестве 500 тонн, заключил д оговор купи-продажи зерна по дсолнечника в количестве по цене 2341,66 гривен за 1 тонну на сум му 11 70833,33 гривен с учетом НДС 234166,67 г ривен, на общую сумму 140500 гриве н.

Продолжая свои преступные действия, направленные на за владение денежными средства ми ООО ТПК «Оли Экс» ОСОБА_1 , злоупотребляя своим служеб ным положением, дал указание финансовому директору ООО « Интер Плюс» Супрун Г.Н. со ставить расходную и налогову ю накладные на указанную выш е сумму, а также, составить офи циально заведомо ложный доку мент - складскую квитанцию, в которую внести заведомо ло жные ведения о том, что ООО «Ин тер Плюс» приняло от ООО ТПК « Эли ЭКС» зерно подсолнечника в количестве 500 тонн переофор мленное с ООО «Интер Плюс».

В период с 11.10.2007 года по 12.10.2007 год а ООО ТПК «Оли Экс» перечисли ло на расчетный счет ООО «Инт ер Плюс» №26007005340400 открытый в ДРП АКИБ «Укрсиббанк» денежные с редства в счет расчета по дог овору купли продажи 500 тонн по дсолнечника двумя платежами : на 1 000 000 гривен и на 405 гривен.

Считаю, что представ ление дознавателя подлежит у довлетворению, поскольку дей ствительно для способствова ния установления истины по д елу и обеспечения надлежащих источников доказательств, о беспечения возможности возм ещения ущерба, необходимо из учить указанные в представле нии следователя документы, а значит проведение выемки вы звано объективной необходим остью.

На основании изложенного , руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Ук раины, п.2 ч.1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деяте льности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить следователю п о ОВД прокуратуры Днепропетр овской области Вовк С.В. п роведение выемки документов содержащих банковскую тайну в Днепропетровском регионал ьном департаменте Акционерн ого коммерческого инновацио нного банка «Укрсиббанк» в г . Днепропетровске по ул. Жуков ского, 3 (МФО 306953), а именно оригин алов следующих документов по счету №26007005340400клиента банка ООО «Интер Плюс» (ОКПО 31313429): надлеж аще заваренные копии юридиче ского дела, в том числе заявле ний на открытие, закрытие, рас поряжение счетом, на выдачу п ластиковых карт, чековых кни жек, договоров на расчетно-ка ссовое обслуживание, докумен тов отражающих идентификаци ю клиента, карточки с образца ми подписей и оттиском печат и, документов подтверждающих получение электронного ключ а доступа к счету (при использ овании системы «Клиент-Банк »), копии паспортов учредител ей, приказы или иные документ ы о назначении на должность л ица м правом подписи и полном очиями действовать от лица п редприятия и осуществлять фи нансовые сделки, документы, п одтверждающие изменение лиц а, уполномоченного на управл ение счетом (при наличии таки х изменений), доверенности уп олномоченного лица представ ителя предприятия; за период с 01.10.2007 года по 01.05.2008 года - перви чных платежный документов по указанному расчетному счету и иных документов, в полной ме ре отражающих проведение опе раций по вышеуказанному счет у, в том числе и на основании к оторых осуществлялись зачис ления и списание средств, док ументов на получение наличны х денежных средств; выписку (р еестр) о движении денежных ср едств по указанному счету за период с 01.10.2007 года по 01.05.2008 года с указанием даты и времени про ведения операций, наименован ий получателей и плательщико в денежных средств, кодов ЕГР ПОУ, расчетных счетов, наимен ований и МФО банковских учре ждений, сумм и назначений пла тежей. Информацию предостави ть на бумажном и магнитном (оп тическом) носителе информаци и.

Судья В.И. Чернобук