Ухвала

від 18.03.2016 по справі 640/4293/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/4293/16-к

н/п 1-кс/640/2383/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" березня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання начальника відділення слідчого відділу Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №12016220490001666 від 15.03.2016 про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

17.03.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання начальника відділення слідчого відділу Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 , про накладення арешту на видаткову частину поточного рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Селтайр» ЄДРПОУ 40019064, відкритого у банку ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, розташованому по вул. Володимирська, 46 в м. Києві.

Зобов`язати посадових осіб банку ПАТ «Сбербанк» МФО 320627, розташованому по Володимирська, 46 в м. Києві, на момент накладення арешту вказати залишок грошових коштів на поточному рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Селтайр» ЄДРПОУ 40019064.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 15.03.2016 року до Київського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява юрисконсульта ТОВ «Хімтрейд Україна», код ЄДРПОУ 40076295, ОСОБА_5 , про те що з поточного рахунку зазначеного товариства не санкціоновано було списано грошові кошти в сумі 9013540 грн., які було безпідставно перераховано на поточний рахунок ТОВ «Селтайр», код ЄДРПОУ 40019064.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено що, невстановлені особи 15.03.2016 року в 09.34 години шляхом незаконних операцій (несанкціонованого доступу) з використанням електронно-обчислювальної техніки, за допомогою системи «Клієнт-банк», перерахували грошові кошти в загальній сумі 9013540 гривен, на підставі незаконно сформованого електронного платіжного доручення, з поточного рахунку № НОМЕР_2 , відкритого у Філії АТ «Укрексімбанк» м. Харків, МФО 351618, у відділенні розташованому за адресою: м. Харків, вул. Чернишевського, 11, який належить ТОВ «Хімтрейд Україна» на поточний рахунок № НОМЕР_1 , ТОВ «Селтайр», відкритий у банку ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, розташованому по вул. Володимирська, 46 в м. Києві, чим завдали ТОВ «Хімтрейд Україна» матеріальний збиток у особливо великих розмірах на суму 9013540 гривен.

16.03.2016 року від директора ТОВ «Хімтрейд Україна» ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 12016220490001666 заявлений цивільний позов на суму 9013540 гривень.

Таким чином, грошові кошти у розмірі 9013540 гривен, перераховані з поточного рахунку ТОВ «Хімтрейд Україна» № НОМЕР_2 , відкритого у Філії АТ «Укрексімбанк» м. Харків, МФО 351618, у відділенні розташованого за адресою: м. Харків, вул. Чернишевського, 11 на поточний рахунок № НОМЕР_1 , ТОВ «Селтайр», відкритий у банку ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, розташованому по вул. Володимирська, 46 в м. Києві, підпадають під ознаки майна, передбаченого п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України, за ознаками: є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З метою захисту інтересів ТОВ «Хімтрейд Україна», забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також забезпечення відшкодування завданої ТОВ «Хімтрейд Україна» шкоди, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на видаткову частину поточного рахунку № НОМЕР_1 , ТОВ «Селтайр», код ЄДРПОУ 40019064, відкритому у банку ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, розташованому по вул. Володимирська, 46 в м. Києві.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В слідчому відділі Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження №12016220490001666 від 15.03.2016, розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про накладення арешту на видаткову частину поточного рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Селтайр» ЄДРПОУ 40019064, відкритого у банку ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, розташованому по вул. Володимирська, 46 в м. Києві.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання начальника відділення слідчого відділу Київського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню №12016220490001666 від 15.03.2016 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на видаткову частину поточного рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Селтайр» ЄДРПОУ 40019064, відкритого у банку ПАТ «Сбербанк», МФО 320627, розташованому по вул. Володимирська, 46 в м. Києві.

Зобов`язати посадових осіб банку ПАТ «Сбербанк» МФО 320627, розташованому по Володимирська, 46 в м. Києві, на момент накладення арешту вказати залишок грошових коштів на поточному рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Селтайр» ЄДРПОУ 40019064.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії цієї ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - ОСОБА_1