Постанова

від 16.09.2009 по справі 4-211/2009

ДУБЕНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа 4-211

2009 року

ПОСТАНОВА

Іменем України

16 вересня 2009 року

Голова Дубенського міськр айонного суду Рівненської об ласті Стадійчук А.О. розгл янувши подання начальника ГВ ПМ Дубенської ОДПІ капітана податкової міліції Шиманс ького В. М. про розкриття бан ківської таємниці про операц ії, які були проведенні ППФ "Ге сем" ( код ЄДРПОУ 25319381 юр. адреса м . Радивилів вул. Невського, 73 Рі вненської області ) в Рівненс ькій філії ТОВ "Укрпромбанк" ( м. Рівне вул. Степана Бандери, 49, МФО 333711), -

ВСТАНОВИВ :

Працівниками ГВПМ Дубенсь кої ОДПІ проводиться комплек с оперативно-розшукових захо дів по оперативно-розшуковій справі № 25/09 від 27.04.2009 року.

Проведеними заходами вста новлено, що в лютому 1998 року гро мадянином ОСОБА_3, ІНФОР МАЦІЯ_1, уроженцем АДРЕСА_ 1 паспорт серії НОМЕР_1 в иданий Хмельницьким МУ УМВС України в Хмельницькій облас ті, прописаний в м.Городок, вул .Войкова, 2/2, Хмельницька облас ть, зареєстровано 25.02.1998 року СГД ППФ «Гесем» (код ЄДРПОУ 25319381) за адресою м.Радивилів, вул.Невс ького, 73 Рівненська область. Ф актично за місцем реєстрації СГД не знаходиться.

В 2007 році гр. ОСОБА_3 було о тримано кредит в РФ ТОВ «Укрп ромбанк» на суму 4 млн. грн. під будівництво житлового будин ку. Для підтвердження викори стання кредитних коштів гр. ОСОБА_3 надавав у банк «фікт ивні» угоди на виконання роб іт, отримання товарів і послу г підприємств м.Києва, Івано-Ф ранківської, Тернопільської , Львівської, Рівненської обл астей, що мають ознаки “фікти вності”. Так згідно укладено го договору генпідряду з ТОВ “Тандем-Рівне” (м.Рівне вул.16-г о Липня, 65/3) останнім здійснено будівельно-монтажні роботи. Однак по отриманій інформац ії стало відомо, що ТОВ “Танде м-Рівне” та ППФ “Гесем” заклю чало договори субпідряду з С ГД, які не мають основних засо бів, найманих робітників, тра нспортних засобів і за юриди чною адресою не значаться.

ГВПМ Дубенської ОДПІ було п ідготовлено запит на РФ ТОВ “ Укрпромбанк” з метою отриман ня розшифровки руху коштів д аних СГД, завірених копій док ументів, які були надані ППФ “ Гесем” при отриманні кредиту , кредитну справу, інформацію про непогашений залишок кре диту, що саме було поставлено в заставу при отриманні кред иту та чи покривають заставл ені ТМЦ суму отриманого кред иту. З усього вищеперелічено го банком було надано лише ро зшифровку руху коштів по рах унку, у задоволенні всіх інши х вимог відмовив зсилаючись не те, що це являється банківс ькою таємницею, яку можна від крити лише з письмового дозв олу суду.

Вивчивши оперативні матер іали, суд прийшов до висновку , що подання відповідає матер іалам оперативно-розшукової справи та підлягає задоволе нню.

Враховуючи вищевикладене , керуючись п.5 ст.11 Закону України „Про державну подат кову службу в Україні”, п.2 ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність”, п.4 ст .8 Закону України „Про операти вно-розшукову діяльність” та ч.5 ст.14-1 КПК України , -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкритт я банківської таємниці по оп ераціях, які були проведені в Рівненській філії ТОВ "Укрпр омбанк" ( м. Рівне вул. Степана Б андери, 49, МФО 333711), з наданням спі вробітникам ГВПМ Дубенської ОДПІ оригіналів документів, які були надані ППФ "Гесем" пр и отримані кредиту, кредитну справу, інформацію про непог ашений залишок кредиту, та ін формацію про те, що саме було п оставлено в заставу при отри манні кредиту, чи покривають заставлені ТМЦ суму отриман ого кредиту та чи накладено а решт на майно ППФ "Гесем".

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: