Постанова

від 16.01.2016 по справі 216/321/16-к

ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Єдиний унікальний номер (справа №) 216/321/16-к

Номер провадження у суді 1-кс/216/141/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2016 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12015040230000598 від 03 листопада 2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.2 ст.191, ч.3 ст. 191 КК України.

До Криворізького відділу поліції ГУНП Дніпропетровській області від Управління захисту економіки Дніпропетровської області ДЗЕ надійшла інформація відносно службових осіб ТОВ «ТПМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39437040, юридична адреса: м. Кривий Ріг, вул. Косіора, 73/84), які систематично в період 2015 року здійснювали розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення ремонтних робіт комбінованих дошкільних навчальних закладів Тернівського району м. Кривого Рогу. Після проведення комплексів робіт, сторонами були підписані акти прийому-передачі форми КБ-2в, в які службові особи ТОВ "ТПМ ГРУП" вносили завідомо неправдиві дані, щодо фактично виконаних об`ємів ремонтних робіт, що в послідуючому спричинило шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 жовтня 2014 року відповідно до наказу № 1-ПР директором ТОВ "ТПМ Груп" призначено ОСОБА_4 , який в цей же день приступив до виконання своїх безпосередніх обов`язків та згідно контракту останній, мав такі права та обов`язки: організовувати виконання договірних та інших зобов`язань, що взяті ТОВ "ТПМ ГРУП", діяти від імені Товариства, представляти його інтереси у всіх відносинах з іншими юридичними і фізичними особами, підприємствами, установами і організаціями,укладати господарські та інші договори відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

Так, в період 2015 року громадянин ОСОБА_4 , виконуючи обов`язки директора будучи службовою особою в обов`язки якої входить організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі функції, переслідуючи мету збагачення шляхом привласнення бюджетних коштів які були виділені на поточні ремонти відповідно до договорів: № 202 з поточного ремонту покрівлі КНВК № 38; № 203 з поточного ремонту покрівлі КДНЗ №149; № 204 з поточного ремонту покрівлі КДНЗ №54; № 248 з поточного ремонту покрівлі КДНЗ №216; № 251 з поточного ремонту покрівлі КЗШ №78; № 245 з поточного ремонту покрівлі КДНЗ№ 211 умисно вніс в офіційні документи, а саме в акти приймання виконаних будівельних робіт хибні відомості щодо вартості проведених робіт, які в подальшому, особисто надав посадовим особам відділу освіти виконкому Тернівської районної у місті ради для ознайомлення та підпису.

Допитаний з даного приводу в якості свідка начальник відділу освіти виконкому Тернівської районної у місті ради ОСОБА_5 , повідомив, що кожний рік освітніми закладами до відділу освіти подаються заявки з зазначенням потреб щодо проведення ремонтних робіт. В 2015 році з підрядною організацією ТОВ "ТПМ Груп" було укладено ряд договорів щодо проведення ремонтних робіт та в послідуючому після перевірки об`ємів виконаних робіт, складаються акти які засвідчуються підписами директора підрядної організації та керівника закладу де проводились роботи.

Під час подальшого досудового розслідування, з метою збору доказової бази слідчим відділом Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області було призначено ряд судових будівельно - технічних експертиз відповідно до яких встановлено, що фактичні об`єми та вартість ремонтів не відповідають даним актів приймання виконаних будівельних робіт складених ТОВ "ТПМ ГРУП" внаслідок чого спричинені матеріальні збитки, а саме відповідно до договорів:

1) № 202 з поточного ремонту покрівлі КНВК № 38 - 58 950,85 (П`ятдесят вісім тисяч дев`ятсот п`ятдесят грн., 85 коп.);

2) № 203 з поточного ремонту покрівлі КДНЗ №149 - 4 640,18 грн., (Чотири тисячі шістсот сорок гривень, 18 коп.)

3) № 204 з поточного ремонту покрівлі КДНЗ №54 - 42, 139,18 грн. (Сорок дві тисячі сто тридцять дев`ять грн., 18 коп.);

4) № 248 з поточного ремонту покрівлі КДНЗ №216 - 57 536,00 грн. (П`ятдесят сім тисяч п`ятсот тридцять шість грн., 00 коп);

5) № 251 з поточного ремонту покрівлі КЗШ №78 - 54 485,00 грн. (П`ятдесят чотири тисячі чотириста вісімсот п`ять грн., 00 коп.);

6) № 245 з поточного ремонту покрівлі КДНЗ№ 211 - 58 763,00 грн. (П`ятдесят вісім тисяч сімсот шістдесят три грн., 00 коп).

Зважаючи на викладене, в результаті злочинних дій службових осіб ТОВ "ТПМ ГРУП", замовник робіт не усвідомлюючи справжню вартість наданих послуг перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ "ТПМ ГРУП" № НОМЕР_1 який відкритий в ПАТ КБ "ПриватБанк" за виконані роботи значно більшу суму.

Від дачі пояснень з приводу виявлених порушень директор ТОВ "ТПМ Груп" ОСОБА_4 , відмовився посилаючись на положення ст. 63 Конституції України.

Орган досудового розслідування дійшов висновку, що в ході досудового слідства зібрані достатні дані які вказують на те, що в приміщенні офісу ТОВ "ТПМ-Груп" за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Косіора,73/84, можуть знаходитись речі та документи які свідчать про здійснення протиправної діяльності.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження ТОВ «ТПМ Груп» (код ЄДРПОУ 39437040) розташоване за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Косіора, 73/84, про, що відомості в реєстрі прав власності на нерухоме майно та в КП ДОР "Криворізьке БТІ" відсутні.

16.11.2016 року слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровській області із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Косіора,73/84.

Клопотання мотивоване метою відшукання і вилучення речових доказів по справі, а саме: грошових коштів, банківських карток на яких знаходяться грошові кошти отримані в результаті злочинної діяльності, комп`ютерної техніки яка використовується для складання договірних, фінансово - господарських, оперативних документів, що містить сліди вчинення кримінального правопорушення, засобів зв`язку осіб які причетні до злочину, документів що підтверджують придбання, походження та якість будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, що використовувалось під час виконання договорів № 202 з поточного ремонту покрівлі КНВК № 38; № 203 з поточного ремонту покрівлі КДНЗ №149; № 204 з поточного ремонту покрівлі КДНЗ №54; № 248 з поточного ремонту покрівлі КДНЗ №216; № 251 з поточного ремонту покрівлі КЗШ №78; № 245 з поточного ремонту покрівлі КДНЗ№ 211, документації оперативного обліку ТОВ "ТПМ Груп", відомостей щодо придбання та подальшої реалізації товарно-матеріальних цінностей, відомостей про надання послуг з ремонтів, чернетки з записами щодо договірних відносин ТОВ "ТПМ Груп" з контрагентами щодо придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно вимогам ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя його вчинення, а також встановлення розшукуваних осіб.

За приписами ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1)було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У підтвердження вчинення вказаного кримінального правопорушення органом досудового розслідування надані протоколи допиту свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та Інформаційна довідка з КП ДОР "Криворізьке БТІ".

З урахування зазначених обставин,слідчий суддя дійшов висновку про те, що з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.2 ст. 191, ч.3 ст. 191 КК України, може бути здійснено шляхом проведення обшуку в приміщенні офісу ТОВ "ТПМ-Груп" за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Косіора, 73/84, з метою відшукання та вилучення грошових коштів, банківських карток на яких знаходяться грошові кошти отримані в результаті злочинної діяльності, комп`ютерної техніки яка використовується для складання договірних, фінансово - господарських, оперативних документів, що містить сліди вчинення кримінального правопорушення, засобів зв`язку осіб які причетні до злочину, документів що підтверджують придбання, походження та якість будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, що використовувалось під час виконання договорів № 202 з поточного ремонту покрівлі КНВК № 38; № 203 з поточного ремонту покрівлі КДНЗ №149; № 204 з поточного ремонту покрівлі КДНЗ №54; № 248 з поточного ремонту покрівлі КДНЗ №216; № 251 з поточного ремонту покрівлі КЗШ №78; № 245 з поточного ремонту покрівлі КДНЗ№ 211, документації оперативного обліку ТОВ "ТПМ Груп", відомостей щодо придбання та подальшої реалізації товарно-матеріальних цінностей, відомостей про надання послуг з ремонтів, чернетки з записами щодо договірних відносин ТОВ "ТПМ Груп" з контрагентами щодо придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вони знаходяться за вказаною адресою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.234, 235, 236, 309, 392, 395, 532, 533 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні офісу ТОВ "ТПМ-Груп" (код ЄДРПОУ 39437040) за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Косіора, 73/84, з метою відшукання та вилучення грошових коштів, банківських карток на яких знаходяться грошові кошти отримані в результаті злочинної діяльності, комп`ютерної техніки яка використовується для складання договірних, фінансово-господарських, оперативних документів, що містить сліди вчинення кримінального правопорушення, засобів зв`язку осіб які причетні до злочину, документів що підтверджують придбання, походження та якість будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування, що використовувалось під час виконання договорів № 202 з поточного ремонту покрівлі КНВК № 38; № 203 з поточного ремонту покрівлі КДНЗ №149; № 204 з поточного ремонту покрівлі КДНЗ №54; № 248 з поточного ремонту покрівлі КДНЗ №216; № 251 з поточного ремонту покрівлі КЗШ №78; № 245 з поточного ремонту покрівлі КДНЗ№ 211, документації оперативного обліку ТОВ "ТПМ Груп", відомостей щодо придбання та подальшої реалізації товарно-матеріальних цінностей, відомостей про надання послуг з ремонтів, чернетки з записами щодо договірних відносин ТОВ "ТПМ Груп" з контрагентами щодо придбання та реалізації товарно-матеріальних цінностей, а також інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Проведення обшуку доручити слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 16 лютого 2016 року.

Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про надання дозволу на проведення обшуку для пред`явлення, а копію ухвали для вручення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1