Ухвала

від 07.04.2016 по справі 461/10436/15-к

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/10436/15-к

Провадження № 1-кс/461/1755/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2016 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю прокурора ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

Слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42014140060000051, зареєстрованому 02.10.2014 р. в ЄРДР за ознаками ч.4 ст.190, ч.5 ст.191, ч.2 ст.206 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із старшим прокурором групи прокурорів прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_2 , звернувся в суд з клопотанням, в якому просить винести ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку квартири, що перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в усіх підсобних приміщеннях, та всіх транспортних засобах (в тому числі причепах, напівпричепах та фургонах), що на момент виконання ухвали слідчого судді перебуватимуть в його власності або користуванні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання усіх оригіналів та копій документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин, взаєморозрахунків між ПП «Аваль-Гарант» (ЄДРПОУ 34833541) з ТзОВ «Арт-Капітал Кастоді» (ЄДРПОУ 30784585), ПрАТ «ІФК «АРТ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 33308667), Компанією Energy Technologies Corp. (реєстраційний №88407), Компанією Global Financial Technology Ltd. (реєстраційний №109632), ПАТ (ВАТ) «Львівелектромаш» (ЄДРПОУ 13800245), ТзОВ «Львівелектроенергомаш» (ЄДРПОУ 36153331), ПП «Львівенергомаш» (ЄДРПОУ 36027315) за період 2008-2016 років; оригіналів та копій установчих та реєстраційних документів ТзОВ «Львівелектроенергомаш» (ЄДРПОУ 36153331), ПП «Львівенергомаш» (ЄДРПОУ 36027315), печаток та штампів вказаних товариств; оригіналів та копій документів (як на паперовому носії, так і в електронній формі) установчих та реєстраційних документів Компаній Energy Technologies Corp. та Global Financial Technology Ltd., печаток та штамів вказаних компаній; оригіналів та копій документів якими підтверджується наявність у власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 або інших осіб акцій в ПАТ (ВАТ) «Львівелектромаш», ПП «Львівенергомаш», Компаніях Energy Technologies Corp. та Global Financial Technology Ltd., та в яких містяться відомості про всі банківські рахунки щодо Компаній Energy Technologies Corp. та Global Financial Technology Ltd.; оригіналів та копій документів про відкриття та обслуговування будь-яких банківських рахунків, банківських сеймових скриньок та ключів до них, банківських пластикових карток; оригіналів та копій довіреностей (доручень) на вчинення будь-яких дій як від імені всіх вище перелічених суб`єктів господарювання на прізвища ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 або на прізвища інших осіб, так і від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на прізвища будь-яких осіб; документів листування між вище переліченими суб`єктами господарювання, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з громадянами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , Лоррейн Торрес, Гебер Санчез, Мелісса Балдерамос Малер, Алдо Дж. Ройес, Ріші Алейн Мангел, Сзу Юан Лін, Веронікою Торрес; оригіналів та копій документів, фотознімків (як на паперовому носії, так і в електронному вигляді), що підтверджують факти взаємовідносин ОСОБА_5 , ОСОБА_6 зі всіма вище переліченими особами; грошових коштів в сумі 23000 доларів США, незаконно отриманих ОСОБА_5 з ОСОБА_6 від ОСОБА_14 та ОСОБА_16 ; інших грошових коштів та цінностей здобутих злочинним шляхом, інших знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, речей, предметів та документів як на паперових носіях, так і в електронній формі, комп`ютерної техніки, електронних пристроїв зберігання інформації, інших носіїв та накопичувачів інформації, які містять відомості, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора на підтримання клопотання, враховуючи вищенаведене та, те що є достатні підстави вважати, що у квартирі, що перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в усіх підсобних приміщеннях, та всіх транспортних засобах (в тому числі причепах, напівпричепах та фургонах), можуть знаходитися вищевказані документи та які можуть мати істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також, враховуючи те, що обшук є єдиним способом відшукання вказаних документів, тому вважаю, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.234 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у квартирі, що перебуває у власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в усіх підсобних приміщеннях, та всіх транспортних засобах (в тому числі причепах, напівпричепах та фургонах), що на момент виконання ухвали слідчого судді перебуватимуть в його власності або користуванні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання усіх оригіналів та копій документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин, взаєморозрахунків між ПП «Аваль-Гарант» (ЄДРПОУ 34833541) з ТзОВ «Арт-Капітал Кастоді» (ЄДРПОУ 30784585), ПрАТ «ІФК «АРТ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 33308667), Компанією Energy Technologies Corp. (реєстраційний №88407), Компанією Global Financial Technology Ltd. (реєстраційний №109632), ПАТ (ВАТ) «Львівелектромаш» (ЄДРПОУ 13800245), ТзОВ «Львівелектроенергомаш» (ЄДРПОУ 36153331), ПП «Львівенергомаш» (ЄДРПОУ 36027315) за період 2008-2016 років; оригіналів та копій установчих та реєстраційних документів ТзОВ «Львівелектроенергомаш» (ЄДРПОУ 36153331), ПП «Львівенергомаш» (ЄДРПОУ 36027315), печаток та штампів вказаних товариств; оригіналів та копій документів (як на паперовому носії, так і в електронній формі) установчих та реєстраційних документів Компаній Energy Technologies Corp. та Global Financial Technology Ltd., печаток та штамів вказаних компаній; оригіналів та копій документів якими підтверджується наявність у власності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 або інших осіб акцій в ПАТ (ВАТ) «Львівелектромаш», ПП «Львівенергомаш», Компаніях Energy Technologies Corp. та Global Financial Technology Ltd., та в яких містяться відомості про всі банківські рахунки щодо Компаній Energy Technologies Corp. та Global Financial Technology Ltd.; оригіналів та копій документів про відкриття та обслуговування будь-яких банківських рахунків, банківських сеймових скриньок та ключів до них, банківських пластикових карток; оригіналів та копій довіреностей (доручень) на вчинення будь-яких дій як від імені всіх вище перелічених суб`єктів господарювання на прізвища ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 або на прізвища інших осіб, так і від імені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на прізвища будь-яких осіб; документів листування між вище переліченими суб`єктами господарювання, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з громадянами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_4 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , Лоррейн Торрес, Гебер Санчез, Мелісса Балдерамос Малер, Алдо Дж. Ройес, Ріші Алейн Мангел, Сзу Юан Лін, Веронікою Торрес; оригіналів та копій документів, фотознімків (як на паперовому носії, так і в електронному вигляді), що підтверджують факти взаємовідносин ОСОБА_5 , ОСОБА_6 зі всіма вище переліченими особами; грошових коштів в сумі 23000 доларів США, незаконно отриманих ОСОБА_5 з ОСОБА_6 від ОСОБА_14 та ОСОБА_16 ; інших грошових коштів та цінностей здобутих злочинним шляхом, інших знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення, речей, предметів та документів як на паперових носіях, так і в електронній формі, комп`ютерної техніки, електронних пристроїв зберігання інформації, інших носіїв та накопичувачів інформації, які містять відомості, що мають значення для кримінального провадження.

Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_28 , або старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_29 , або за дорученням останніх на оперативний підрозділ, у відповідності до вимог ст. 40 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 07 травня 2016 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1