Ухвала

від 29.12.2015 по справі 554/14377/15-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 29.12.2015 Справа № 554/14377/15-к

УХВАЛА

про проведення обшуку

29 грудня 2015 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю прокурора ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області молодшого радника юстиції ОСОБА_2 , про проведення обшуку

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних

матеріалах, заслухавши думку прокурора,-

В С Т А Н О В И В:

В ході досудового розслідування встановлено, що: службові особи Полтавської митниці ДФС за попередньою змовою із СПД, зловживаючи службовим становищем, протягом 2013-2015 років здійснюють імпорт та експорт товарів, в тому числі волоського горіху, зернових культур з метою одержання неправомірної вигоди всупереч інтересам служби, також приймають участь у підробці документів шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів при митному оформленні вантажів у вигляді заниження вартості, кількості (обсягу) та якості товарів. Так, під час експорту волоського горіху занижується, його фактична якість та об`єм. В офіційних митних документах відображається експорт горіху в шкарлупі, а фактично горіх вивозиться за митну територію України чищений. Після реалізації товару різниця, яка формується завдяки заниження обсягам та якості, повертається посадовим особам суб`єктів господарської діяльності експортерам готівкою у валюті, що дає можливість останнім не сплачувати обов`язкові платежі до Державного бюджету України.

Під час досудового розслідування, надійшла відповідь на доручення про те, що встановлено де може зберігатися волоський горіх, який в подальшому реалізується без оформлення відповідних документів, а саме в Полтавському районі неподалік с. Гора де знаходиться складське приміщення на території покинутої ферми, обнесене великим парканом з камерами відеоспостереження та охороняється службовими собаками, кадастровий номер земельної ділянки згідно кадастрової карти 5324087700:00:029:0056, власність державна; цільове призначення, для ведення особистого селянського господарства; площа 0.4174 га, по базам реєстраційної служби Полтавського міського управління юстиції інформація відсутня. Відповідно до відповіді з Держгеокадастру надана копія витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, вид використання для ведення особистого селянського господарства, форма власності державна, надана ОСОБА_4 . В подальшому невідомі особи реалізують дану продукцію підприємствам експортерам за підробленими документами, де вказують волоський горіх, як особисто вирощений, або зібраний на територіях певних сільських рад де фактично насадження волоських горіхів відсутні, або ростуть не в тому обсязі який відображають продавці даної продукції.

Для встановлення всіх обставин справи виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні покинутої ферми, яка розташована на земельній ділянці та має кадастровий номер 5324087700:00:029:0056, відповідно до відповіді з Держгеокадастру надана копія витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, вид використання для ведення особистого селянського господарства, форма власності державна, надана ОСОБА_4 , де за наявною інформацією здійснюється закупівля горіху у невідомих громадян за готівкові кошти без оформлення будь яких дозвільних документів. В подальшому невідомі особи реалізують дану продукцію підприємствам експортерам за підробленими документами, де вказують волоський горіх, як особисто вирощений, або зібраний на територіях певних сільських рад де фактично насадження волоських горіхів відсутні, або ростуть не в тому обсязі який відображають продавці даної продукції, з метою відшукання та вилучення, волоського горіха, які перебуває без документів, що підтверджують походження товару; договорів та інших бухгалтерських документів, що стосуються вирощування, купівлі, продажу волоського горіха; чорнових записів, щодо кількості вирощеного, закупленого та реалізованого, волоського горіху; чорнових записів, щодо кількості почищеного волоського горіху; документів на підставі, яких здійснюється закупівля волоського горіху у громадян, а саме копії довідок за формою №3ДФ, закупівельних актів та закупівельних відомостей; документів на підставі, яких здійснюється закупівля, волоського горіху у суб`єктів господарської діяльності, та його продаж; печаток, штампів, бланків бухгалтерських документів суб`єктів господарської діяльності, які здійснюють вирощування, закупку та продаж волоського горіху; грошових коштів отриманих від реалізації волоського горіху без належних документів та підроблених документів; та інших документів необхідних для експорту волоського горіху;

На підставі викладеного з метою, з метою відшукання та вилучення, волоського горіха, які перебуває без документів, що підтверджують походження товару; договорів та інших бухгалтерських документів, що стосуються вирощування, купівлі, продажу волоського горіха; чорнових записів, щодо кількості вирощеного, закупленого та реалізованого, волоського горіху; чорнових записів, щодо кількості почищеного волоського горіху; документів на підставі, яких здійснюється закупівля волоського горіху у громадян, а саме копії довідок за формою №3ДФ, закупівельних актів та закупівельних відомостей; документів на підставі, яких здійснюється закупівля, волоського горіху у суб`єктів господарської діяльності, та його продаж; печаток, штампів, бланків бухгалтерських документів суб`єктів господарської діяльності, які здійснюють вирощування, закупку та продаж волоського горіху; грошових коштів отриманих від реалізації волоського горіху без належних документів та підроблених документів; та інших документів необхідних для експорту волоського горіху, виявлення підроблених документів та з подальшим проведенням почеркознавчої та технічної експертизи, документів спрямованих на встановлення осіб, котрі вносили недостовірні відомості до офіційних документів реєстраційних справ платника податків, з метою подальшого проведення економічної експертизи, з метою нарахування збитків завданих державі вважаю за доцільне провести обшук земельної ділянки за кадастровим номером 5324087700:00:029:0056, відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, вид використання для ведення особистого селянського господарства, форма власності державна, надана ОСОБА_4 , на території якої знаходиться колишня ферма переобладнана в складські приміщення, обнесена великим парканом з камерами відеоспостереження та охороняється службовими собаками, де за наявною інформацією здійснюється закупівля горіху у невідомих громадян за готівкові кошти без оформлення будь яких дозвільних документів. В подальшому невідомі особи реалізують дану продукцію підприємствам експортерам за підробленими документами, де вказують волоський горіх, як особисто вирощений, або зібраний на територіях певних сільських рад де фактично насадження волоських горіхів відсутні, або ростуть не в тому обсязі який відображають продавці даної продукції, яке у відповідності до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відомості речових прав на нерухоме майно відсутні. Приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що волоський горіх та документи можуть знаходиться за вказаним місцем розташування та є ймовірність їх знищення тому, керуючись ст. 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 та старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_5 дозвіл на проведення обшуку будівель, гаражів, складів та інших приміщень, і їх прилеглої території, які знаходяться на земельній ділянці за кадастровим номером 5324087700:00:029:0056, яка розташована за адресою Полтавська область, Полтавський район, за межами населених пунктів Щербанівської сільської ради, відповідно до витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку, вид використання для ведення особистого селянського господарства, форма власності державна, надана ОСОБА_4 , на території якої знаходиться колишня ферма переобладнана в складські приміщення, обнесена великим парканом з камерами відеоспостереження та охороняється службовими собаками, з метою відшукання та вилучення, волоського горіха, який перебуває без документів, що підтверджують походження товару; договорів та інших бухгалтерських документів, що стосуються вирощування, купівлі, продажу волоського горіха; чорнових записів, щодо кількості вирощеного, закупленого та реалізованого, волоського горіху; чорнових записів, щодо кількості почищеного волоського горіху; документів на підставі, яких здійснюється закупівля волоського горіху у громадян, а саме копії довідок за формою №3ДФ, закупівельних актів та закупівельних відомостей; документів на підставі, яких здійснюється закупівля, волоського горіху у суб`єктів господарської діяльності, та його подальший продаж; печаток, штампів, бланків бухгалтерських документів суб`єктів господарської діяльності, які здійснюють вирощування, закупку та продаж волоського горіху; грошових коштів отриманих від реалізації волоського горіху без належних документів та по підроблених документах; комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації на яких міститься інформація стосовно купівлі продажу волоського горіху; та інших документів необхідних для експорту волоського горіху.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1