Ухвала

від 15.04.2016 по справі 640/5833/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/5833/16-к

н/п 1-кс/640/3131/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" квітня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016220000000039 від 05.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

13.04.2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до оригіналів судової справи № 922/2147/14 від 09.07.2014року про банкрутство ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення копії справи. Зазначені документи зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що колишній керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 з корисливих мотивів, намагаючись уникнути виконання фінансових зобов`язань перед ФОП ОСОБА_6 , а саме, збитків у сумі 1365959 грн. та судового збору у сумі 27319,18 грн., 11.08.2012року та 13.08.2012 року від імені ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклав з колишнім засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 договори купівлі продажу нежитлових приміщень, зареєстрованих в реєстрі за № 1779, № 1782, №1787, відповідно до яких право на нерухомість перейшло до нового власника громадянки ОСОБА_7 , за ціною нижче оціночної.

Фактично ж вказаними приміщеннями продовжувало користуватись ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримуючи на протязі 2013 року від орендатора ФОП ОСОБА_6 орендну плату на розрахунковий рахунок підприємства.

Таким чином, ОСОБА_5 фактично здійснив виведення активів підприємства, шляхом укладення вищевказаних договорів , що в подальшому призвело до стійкої фінансової неспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та завдало великої матеріальної шкоди ФОП ОСОБА_6 .

Постановою Господарського суду Харківської області від 09.07.2014року, справа № 922/2147/14 визнано банкрутом ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а також відкрито ліквідаційну процедуру.

Ліквідатором ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено арбітражного керуючого ОСОБА_8 (свідоцтво № 938 від 26.04.2013 року, ІПН НОМЕР_2 ).

Суд зобов`язав ліквідатора в строк до 09.01.2015 року виконати ліквідаційну процедуру, надати суду звіт про виконану роботу, всі докази, що свідчать про виконання ліквідаційної процедури, в тому числі: акти інвентаризації майна, акти оцінки майна, звіт про виплачені кредиторам кошти, договори купівлі-продажу майна банкрута, довідки установ банку про закриття рахунків банкрута, довідка архівної установи про прийняття документів, які відповідно до закону підлягають довгостроковому зберіганню, довідку внутрішніх справ про прийняття печаток і штампів банкрута, оригінали установчих документів і свідоцтва про державну реєстрацію, ліквідаційний баланс, докази, що свідчать про стягнення/про неможливість стягнення дебіторської заборгованості, інші документи, що свідчать про виконану ліквідатором роботу по ліквідації банкрута.

В ході проведення досудового розслідування допитано ліквідатора ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , яка повідомила, що директором ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 неодноразово ігнорувались рішення суду та запити ліквідатора щодо надання документів підприємства для ліквідації, а лише після відкриття виконавчого провадження (№ 45920109 від 23.12.2014року), документи підприємства були надані ліквідатору частково.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню, отримання повної інформації щодо дотримання підприємством вимог діючого податкового законодавства України за результатами фінансово-господарської діяльності, а також встановлення істини, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів судової справи №922/2147/14 від 09.07.2014 року про банкрутство ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) з можливістю вилучення копії справи.

Матеріали судової справи № 922/2147/14 від 09.07.2014 року зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Орган досудового розслідування зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, електронною поштою на адресу суду надійшли пояснення в.о. голови ІНФОРМАЦІЯ_3 , в яких міститься прохання про розгляд клопотання слідчого без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_3 . Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №32016220000000039 від 05.02.2016, в межах якого подається клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016220000000039 від 05.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до матеріалів судової справи № 922/2147/14 від 09.07.2014року про банкрутство ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними в приміщенні Господарського суду Харківської області, а в разі необхідності, виготовлення слідчим їх копій (фотокопій).

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів судової справи № 922/2147/14 від 09.07.2014року про банкрутство ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними в приміщенні Господарського суду Харківської області, а в разі необхідності, виготовлення слідчим їх копій (фотокопій).

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.05.2016.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1