Ухвала

від 22.04.2016 по справі 640/4791/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/4791/16-к

н/п 1-кс/640/3399/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" квітня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківської області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №120162200000000179 від 19.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

20 квітня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківської області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №120162200000000179 від 19.02.2014 року про арешт тимчасово вилученого майна наступних юридичних осіб та фізичної особи, а саме:

- майно ЖБК Набережний квартал схід-1, код 39343728, м.Хмельницький, вул.Володимирська, буд. 109; ЖБК Набережний квартал схід-2, код 39343602, м.Хмельницький, вул.Володимирська, буд. 109; ЖБК Набережний квартал схід-5, код 39348417, м.Хмельницький, вул.Володимирська, буд. 109; ЖБК Набережний квартал схід-8, код 39349908, м.Хмельницький, вул.Володимирська, буд. 109; ЖБК Набережний квартал схід-9, код 39357086, м.Хмельницький, вул.Володимирська, буд. 109; ЖБК Набережний квартал схід-10, код 39357112, м.Хмельницький, вул.Володимирська, буд. 109; ЖБК Набережний квартал схід-11, код 39404041, м.Хмельницький, вул.Володимирська, буд. 109; ЖБК Набережний квартал схід-12, код 39404104, м.Хмельницький, вул.Володимирська, буд. 109, а саме:

1. щоденники із рукописними записами щодо здійснення господарської діяльності у кількості 6 шт.;

2. жорсткий диск TOSHIBA s/n X41ZK6KBS X 13;

3. ноутбук HP s/nCND428K7WS;

4. ноутбук HP s/n CND4409CPN;

5. ноутбук DELL s/n 7CB3F32;

6.відеореєстратор DIGITAL VIDEO RECODER AVG 5216 A s/n TZA3ML136D0040;

7. ноутбуки LENOVO без зазначених серійних номерів чорного кольору у кількості 2 шт.;

8. моноблок LENOVO s/n S1MZC14;

9. акти прийому робіт, виконаних ФОП у 1-й секції в чорному сегрегаторі на 277 арк.;

10. рахунки, виписані на адресу ФОП на 399 арк.;

11. договори з ФОП, забудовниками, сторонніми організаціями та інша фінансово-господарська документація, що стосуєтьсябудівництва на 106 арк.;

12. відомості ресурсів, акти прийому робіт, виконаних ФОП у 3-й секції в червоному сегрегаторі на 308 арк.;

13. 2 щоденника із рукописними записами;

14. акти прийому робіт, виконаних ФОП у 2-й секції в синьому сегрегаторі на 382 арк.;

15. чек з написом « АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 »;

16. книжка незаповнених товарних чеків із проставленими відтисками печатки ФОП ОСОБА_5 ;

17. копії фінансово-господарських документів, чорновий облік та рукописні записи на 128 арк.;

18. рахунки, виписані на адресу ФОП на 295 арк.;

19. фінансово-господарські документи, копії та рукописні записи на 41арк. у файлі.

20. моноблок LENOVO s/n S1MZC29;

21. моноблок LENOVO s/n S1MZC35;

22. моноблок LENOVO s/n S1MZC21;

23. ноутбук LENOVO s/n PEOSCS5P;

24. флеш-накопичувач SP об`ємом 8 ГБ;

25. 159 арк. документів по будівництву ЖБК «Набережний квартал Схід-5» та статутних документів у папці «5 секція Схід 7 черга»;

26. заява про застосування спрощеної системи оподаткування ОСОБА_6 ;

27. копія паспорту ОСОБА_7 ;

28. копія паспорту ОСОБА_8 ;

29. копія паспорту ОСОБА_9 ;

30. копія паспорту ОСОБА_10 ;

31. копія паспорту ОСОБА_11 ;

32. копія паспорту ОСОБА_12 ;

33. заява про відкриття поточного рахунку ПАТ банк «Національний кредит» на ФОП ОСОБА_13 ;

34. договір про використання підпису та печатки від 18.02.2015 на ФОП ОСОБА_13 ;

35. договір №CORP-462 від 18.02.2015 на на ФОП ОСОБА_13 з додатками на 7 арк.;

36. податкова декларація ОСОБА_13 на 2 арк.;

37. заява про застосування спрощеної системи на ОСОБА_9 ;

38. заява про отримання витягу з реєстру на ім`я ОСОБА_14 від 21.08.2014;

39. розрахунок на Дончак від 21.05.2015;

40. пластикова картка ПАТ банк «Національний кредит» № НОМЕР_1 на ОСОБА_13

41. чорнові записи на аркушах в клітинку на 5 арк.

42. 176 незаповнених довіреностей із проставленими відтисками печаток СПД, що входять до складу групи компаній «Набережний Квартл Схід»;

43. 4 квитанції про закупівлю ТМЦ за готівку;

44. книга обліку доходів ФОП ОСОБА_15 ;

45. реєстраційні документи ФОП ОСОБА_15 ;

46. 26 квитанцій на зняття грошових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_15 ;

47. податкова декларація ФОП ОСОБА_15 на 11 арк.;

48. довідка з ПриватБанк на 1 арк.;

49. рукописні записи щодо дільності ФОП ОСОБА_15 на 2 арк.;

50. відомості щодо виконаної роботи та виплаченої заробітньої плати найманим праціваникам на 289 арк.;

51. 9 зошитів із рукописними записами реєстрами виданих довіреностей;

52. документи щодо здійснення господарської діяльності, договори, накладні, відомості ресурсів та виплаченої заробітньої плати, плани оплат, відомості щодо руху грошових коштів, акти, що стосуються будівництва групою компаній «Набережний квартал схід» у кількості:

- 137 арк. у червоному сегрегаторі «Договора 6»;

- 230 арк. у зеленому сегрегаторі «Счета 11»;

- 182 арк. у рожевому сегрегаторі б/н;

- 19 арк. у файлі-папці зеленого кольору «машини та механізми»;

- 85 арк. у червоному сегрегаторі «Схід 11»;

- 58 арк. у фіолетовому сегрегаторі «Довіреності»;

- 407 арк. у зеленому сегрегаторі «Накладні схід 13»;

- 413 арк. у чорному сегрегаторі «Банк Схід 5»;

- 307 арк. у чорному сегрегаторі «Плани оплат»;

- 645 арк. у зеленому сегрегаторі «накладні Схід 12»;

- 27 арк. у синьому сегрегаторі «Накладні Схід 11»;

- 287 арк. у чорному сегрегаторі «Схід 6 відомості з/п»;

- 158 арк. у червоному сегрегаторі «плани оплат Схід 6»;

- 174 арк. у зеленому сегрегаторі «Банк Схід 7»;

- 138 арк. у чорному сегрегаторі «план оплат Схід 7»;

- 193 арк. у червоному сегрегаторі «Накладні Схід 6»;

- 246 арк. у фіолетовому сегрегаторі «банк Схід 6»;

- 203 арк. у червоному сегрегаторі «Банк Схід 11»;

- 124 арк. у синьому сегрегаторі «Накладні Схід 5»;

- 70 арк. у зеленому сегрегаторі «Схід 10 накладні»;

- 184 арк. у чорному сегрегаторі «Табеля 14 Схід»;

- 287 арк. у чорному сегрегаторі «Схід 6 відомості з/п»;

- 14 арк. у червоному сегрегаторі «Схід 11 Банк»;

- 305 арк. у фіолетовому сегрегаторі «Схід 6 відомості з/п»;

- 350 арк. у зеленому сегрегаторі «Банк Схід 10»;

- 228 арк. у фіолетовому сегрегаторі «Накладні»;

- 149 арк. у чорному сегрегаторі «Накладні 7»;

- 150 арк. у зеленому сегрегаторі «Переміщення 7 схід»;

- 38 арк. у зеленому сегрегаторі «Акти звірок 6»;

- 178 арк. у зеленому сегрегаторі «Акти списання, переміщення Схід 6»;

- 26 арк. у червоному сегрегаторі «Акт звірки Схід 7»;

- 289 арк. у зеленому сегрегаторі «Відомості 7»;

- 45 арк. у червоному сегрегаторі «Табеля 13 Схід»;

- 273 арк. в чорному сегрегаторі «Накладні Схід 15»;

- 109 арк. у синьому сегрегаторі «Банк Схід 14»;

- 313 арк. у чорному сегрегаторі «Схід 5 табеля»;

- 162 арк. у чорному сегрегаторі «Банк Схід 15»;

- 125 арк. у фіолетовому сегрегаторі «Виписки банк Схід 13»;

- 239 арк. у червоному сегрегаторі «Банк Схід 5»;

- 197 арк. у зеленому сегрегаторі «Табеля Схід 15»;

- 29 арк. у папці «Схід 10 приход накладна»;

- 12 арк. у папці «приход накладна Схід 10»;

- 38 арк. у папці «приход накладна Схід 5»;

- 116 арк. у папці «приход накладна Схід 7»;

- 18 арк. у папці «документи уставні 13, 14, 15 Схід»;

- 20 арк. у папці «на подпись»;

- 23 арк. у папці «договора 13, 14, 15»;

- 135 арк. у папці «план оплат схид 5, 10, 11, 12»;

- 113 арк. у папці «табеля»;

- 97 арк. у папці «Табеля Схід 7»;

- 99 арк. у папці «Табеля Схід 6»;

- 110 арк. у папці «Табеля Схід 7»;

- 102 арк. у папці «Табеля Схід 6»;

- 55 арк. у папці «Реєстри документів схід 5, 10, 11 ,12»;

- 49 арк. у папці б/н;

- 59 арк. у папці «Схід виплати відомості»;

- 26 арк. у файлі-папці «машини і механізми Схід 7»;

- 6 арк. у файлі-папці «машини і механізми Схід 14,15»;

- 92 арк. у файлі-папці б/н;

- 12 арк. у файлі-папці «Схід 7 акти»;

- 12 арк. у файлі-папці «Табель учета времени»;

- 12 арк. у файлі-папці «машини і механізми Схід 6»;

- 31 арк. у файлі «Договори Схід 7»;

- 159 арк. у файлі-папці «Договори на овідкриття рахунків ФОП»;

- 133 арк. у папці «Табель Схід 7»;

- 22 арк. у файлі «Банк СХ 9»;

- 249 арк. у папці «Зарплата»;

53. чорнові рукописні записи на аркушах різного розміру та формату у кількості 43 арк.;

54. відомості щодо руху грошових коштів по рахунках ФОП на 74 арк.;

55. 8 арк. формату А4 із проставленими відтисками печатки «Набережний Квартал Схід 15»;

56. довіреності на отриманння заробітньої плати працівникам на 28 арк.;

57. відомості щодо руху грошових коштів по рахунках ФОП на 11 арк.;

58. документи щодо здійснення господарської діяльності групою компаній «Набережний Квартал Схід» на 881 арк.

- майно, що належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1. договір про використання підпису та печатки від 18.02.2015 на ФОП ОСОБА_13 ;

2. договір №CORP-462 від 18.02.2015 на на ФОП ОСОБА_13 з додатками на 7 арк.;

3. копія паспорту ОСОБА_7 ;

4. заява про відкриття поточного рахунку ПАТ банк «Національний кредит» на ФОП ОСОБА_13 ;

5. копія паспорту ОСОБА_8 ;

6. копія паспорту ОСОБА_9 ;

7. копія паспорту ОСОБА_10 ;

8. копія паспорту ОСОБА_16 ;

9. копія паспорту ОСОБА_17 ;

10. заява про застосування спрощеної системи оподаткування ОСОБА_6 ;

11. податкова декларація ОСОБА_13 на 2 арк.;

12. заява про застосування спрощеної системи на ОСОБА_9 ;

13. заява про отримання витягу з реєстру на ім`я ОСОБА_14 від 21.08.2014;

14. розрахунок на Дончак від 21.05.2015;

15. пластикова картка ПАТ банк «Національний кредит» № НОМЕР_1 на ОСОБА_13

16. чорнові записи на аркушах в клітинку на 5 арк.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12016220000000179 від 19 лютого 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Вказане кримінальне правопорушення за ступенем тяжкості класифікується тяжким злочином.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою зі службовими особами групи компаній «Набережний Квартал Схід», шахрайським шляхом, під видом здійснення безприбуткової діяльності, заволоділи грошовими коштами членів житлово-будівельного кооперативів.

Так, проведеними в ході досудового розслідування заходами встановлено громадянина ОСОБА_18 , іпн НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , який є посадовою особою в наступних СПД:

- ЖБК Набережний квартал схід-1, код 39343728, м.Хмельницький, вул.Володимирська, буд. 109;

- ЖБК Набережний квартал схід-2, код 39343602, м.Хмельницький, вул.Володимирська, буд. 109;

- ЖБК Набережний квартал схід-5, код 39348417, м.Хмельницький, вул.Володимирська, буд. 109;

- ЖБК Набережний квартал схід-8, код 39349908, м.Хмельницький, вул.Володимирська, буд. 109;

- ЖБК Набережний квартал схід-9, код 39357086, м.Хмельницький, вул.Володимирська, буд. 109;

- ЖБК Набережний квартал схід-10, код 39357112, м.Хмельницький, вул.Володимирська, буд. 109;

- ЖБК Набережний квартал схід-11, код 39404041, м.Хмельницький, вул.Володимирська, буд. 109;

- ЖБК Набережний квартал схід-12, код 39404104, м.Хмельницький, вул.Володимирська, буд. 109;

Основний вид діяльності вказаних підприємств: 81.10 - комплексне обслуговування обєктів. Фактично ЖБК здійснюють будівництво житлових будівель з подальшим продажем квартир. Офіційно прийом грошових коштів здійснюється у вигляді сплати пайових внесків у ЖБК на підставі укладеного договору із членами кооперативу особами, що бажають придбати квартиру.

Аналізом податкової звітності встановлено, що вищевказані ЖБК перераховують отримані від асоційованих членів ЖБК грошові кошти на адресу:

- ФО-П ОСОБА_19 , іпн НОМЕР_3 , основний вид діяльності 46.73 - оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Зареєстрований 17.10.2014 року. З моменту реєстрації ФО-П фінансові взаємовідносини має лише з ЖБК Набережний квартал схід-1, ЖБК Набережний квартал схід-5, ЖБК Набережний квартал схід-8, ЖБК Набережний квартал схід-9, ЖБК Набережний квартал схід-10, ЖБК Набережний квартал схід-11, ЖБК Набережний квартал схід-12, ЖБК Набережний квартал-Житомир. За період 4 квартал 2014 року-3 квартал 2015 року отримав від вказаних підприємств 2 258 284,0 грн.

- ФО-П ОСОБА_20 , іпн НОМЕР_4 , основний вид діяльності 46.73 - оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Зареєстрована 03.02.2015 року. З моменту реєстрації ФО-П фінансові взаємовідносини має лише з ЖБК Набережний квартал схід-5, ЖБК Набережний квартал схід-9, ЖБК Набережний квартал схід-10, ЖБК Набережний квартал схід-11, ЖБК Набережний квартал схід-12. За період 1 квартал 2015 року - 3 квартал 2015 року отримала від вказаних підприємств 1 591 778,0 грн.

- ФО-П ОСОБА_21 , іпн НОМЕР_5 , основний вид діяльності 46.73-оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно - технічним обладнанням. Зареєстрована 03.02.2015 року. З моменту реєстрації ФО-П фінансові взаємовідносини має лише з ЖБК Набережний квартал схід-1, ЖБК Набережний квартал схід-5, ЖБК Набережний квартал схід-10, ЖБК Набережний квартал схід-11, ЖБК Набережний квартал схід-12. За період 2 квартал 2015 року - 3 квартал 2015 року отримала від вказаних підприємств 1 214 631,0 грн. Отримує зарплату в ТОВ Добробуд, 31798269. м.Харків.

- ФО-П ОСОБА_22 , іпн НОМЕР_6 , основний вид діяльності 46.73 - оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Зареєстрований 26.11.2014 року. З моменту реєстрації ФО-П фінансові взаємовідносини має лише з ЖБК Набережний квартал схід-1, ЖБК Набережний квартал схід-5, ЖБК Набережний квартал схід-9, ЖБК Набережний квартал схід-10, ЖБК Набережний квартал схід-11, ЖБК Набережний квартал схід-12. За період 1 квартал 2015 року-3 квартал 2015 року отримав від вказаних підприємств 565 900,0 грн.

- ФО-П ОСОБА_6 , іпн НОМЕР_7 , основний вид діяльності _46.73-оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Зареєстрована 18.08.2015 року. З моменту реєстрації ФО-П фінансові взаємовідносини має лише з ЖБК Набережний квартал схід-5, ЖБК Набережний квартал схід-8, ЖБК Набережний квартал схід-9, ЖБК Набережний квартал схід-10, ЖБК Набережний квартал схід-11, ЖБК Набережний квартал схід-12, за період 3 квартал 2015 року отримала від вказаних підприємств 1 430 008,0 грн.

- ФО-П ОСОБА_23 , іпн НОМЕР_8 , основний вид діяльності 46.73 - оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Зареєстрована 18.08.2015 року. З моменту реєстрації ФО-П фінансові взаємовідносини має лише з ЖБК Набережний квартал схід-5, ЖБК Набережний квартал схід-11, ЖБК Набережний квартал схід-12, за період 3 квартал 2015 року отримала від вказаних підприємств 277 991,0 грн. отримує зарплату у іншому ФО-П з 18.02.2015 року по теперішній час.

- ФО-П ОСОБА_24 , іпн НОМЕР_9 , основний вид діяльності _46.90-неспеціалізована оптова торгівля. Зареєстрований 10.06.2011 року. З моменту реєстрації ФО-П фінансові взаємовідносини має лише з ЖБК Набережний квартал схід-10, ЖБК Набережний квартал схід-11, ЖБК Набережний квартал схід-12, за період 3 квартал 2015 року отримав від вказаних підприємств 122 496,0 грн.

- ФО-П ОСОБА_25 , іпн НОМЕР_10 , основний вид діяльності _47.99-інші види роздрібної торгівлі поза магазинами. Зареєстрований 20.04.2015 року. З моменту реєстрації ФО-П фінансові взаємовідносини має лише з: ЖБК Набережний квартал схід-5, ЖБК Набережний квартал схід-9, ЖБК Набережний квартал схід-10, ЖБК Набережний квартал схід-11, ЖБК Набережний квартал схід-12, за період 3 квартал 2015 року отримав від вказаних підприємств 217 736,0 грн.

- ФО-П ОСОБА_8 , іпн НОМЕР_11 , основний вид діяльності 46.73 - оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Зареєстрований 06.07.2015 року. З моменту реєстрації ФО-П фінансові взаємовідносини має лише з ЖБК Набережний квартал схід-5, ЖБК Набережний квартал схід-8, ЖБК Набережний квартал схід-9, ЖБК Набережний квартал схід-10, ЖБК Набережний квартал схід-11, ЖБК Набережний квартал схід-12. За період 3 квартал 2015 року отримав від вказаних підприємств 1 707 535,0 грн.

- ФО-П ОСОБА_15 , іпн НОМЕР_12 , основний вид діяльності 46.73-оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Зареєстрований 26.05.2015 року, реєстрація припинена. З моменту реєстрації ФО-П фінансові взаємовідносини має лише з ЖБК Набережний квартал схід-1, ЖБК Набережний квартал схід-2, ЖБК Набережний квартал схід-5, ЖБК Набережний квартал схід-8, ЖБК Набережний квартал схід-9, ЖБК Набережний квартал схід-10, ЖБК Набережний квартал схід-11, ЖБК Набережний квартал схід-12, за період 2 квартал 2015 року-3 квартал 2015 року отримав від вказаних підприємств 1 513 130,0 грн

Проведеним аналізом податкової звітності вищевказаних підприємців встановлено, що всі вказані ФО-П, які зареєстровані переважно в Богодухівському районі Харківської області, фактично були створені за ініціативи групи компаній Набережний квартал схід та під керівництвом службових осіб ЖБК. Всі перелічені ФО-П є підконтрольними директору ЖБК і були створені з метою виводу грошових коштів членів кооперативів, якими невстановлені особи заволодівають шляхом обману в ході укладення типових договорів з особами, що хочуть придбати квартири. Реєстраційні документи ФО-П використовуються для проведення безтоварних операцій з придбання будівельних матеріалів та подальшого зняття грошових коштів з рахунків фізичних осіб-підприємців. Фактично рахунки вказаних підприємців відкриті з метою перерахування на них коштів, здобутих злочинним шляхом. Так, службовими особами групи компаній безпідставно перераховуються грошові кошти членів кооперативів, які зареєстровані як безприбуткові організації.

Проведеними за кримінальним провадженням заходами встановлено, що вербовку громадян та реєстрацію їх як ФО-П здійснює громадянин ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_13 , уродженець м. Богодухова, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 . Громадянин ОСОБА_13 також відкриває банківські рахунки вказаних підприємців та платіжні картки залишає у себе з метою зняття коштів та подальшої їх передачі керівникам ЖБК. Всі перелічені фізичні особи-підприємці перебувають у родинних зв`язках або безпосередньо з останнім, або з його близькими родичами. Раніше, реквізити та рахунки ОСОБА_13 використовувались за аналогічною схемою для виведення отриманих злочинним шляхом грошових коштів та переведення їх у готівку.

Таким же чином використовуються реквізити та банківські рахунки ФО-П ОСОБА_26 (і.п.н. НОМЕР_14 ), який, згідно отриманої інформації, є ймовірним організатором діяльності конвертаційного цетру та особисто як ФО-П надає послуги з оформлення неіснуючих господарських операцій та конвертації грошових коштів у готівку, як і у випадку з групою компаній «Набережний Квартал».

Оперативним шляхом також встановлено, що в теперішній час за адресою: м. Харків, вул. Весела, буд. 22, групою компаній «Набережний Квартал» здійснюється будівництво житлового дому, оформлення договорів та прийом коштів готівкою здійснюється безпосередньо за місцем будівництва у нежитлових приміщеннях на перших поверхах новозбудованої багатоповерхівки, де знаходиться офіс та відділ продажів, також є основний офіс, у якому здійснюється прийом грошових коштів та оформлення договорів за адресою: АДРЕСА_5 .

Враховуючи викладене, 12.04.2016 на підставі ухвал слідчого судді проведено ряд обшуків у зазначених офісних приміщеннях, в новозбудованому будинку по АДРЕСА_2 ,

за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_13 та у автомобілі останнього. Крім того, під час проведенння зазначених обшуків було отримано інформацію щодо того, що бухгалтерія групи компаній «Набережний квартал Схід» знаходиться у будівельному вагончику, розташованому з тильної сторони новозбудованого будинку по АДРЕСА_2 . За добровільної згоди представників власників будівельних вагончиків, що знаходяться поряд із зазначеним будинком ліквідатора ТОВ «МКДУ» ОСОБА_27 та директора ТОВ «Сі-Пі-Ем» ОСОБА_28 , проведено огляд вказаного будівельного вагончику.

В ході зазначених слідчих дій було вилучено вказане в клопотанні майно.

За результатами проведених обшуків допитано ОСОБА_13 , який повідомив, що він у 2014 році дійсно погодився на пропозицію невстановленої особи на ім`я ОСОБА_29 зареєструватись як фізична особа-підприємець за грошову винагороду. Після чого, за безпосередньої участі працівників бухгалтерії групи компаній «Набережний квартал Схід», ОСОБА_13 зареєструвався як ФОП та відкрив банківські рахунки, передавши при цьому працівницям бухгалтерії всі реквізити, свідоцтва та банківські картки з договорами на своє ім`я, за що отримав грошові кошти в розмірі 5000 грн. У подальшому в період 2014-2015 років ОСОБА_13 на пропозицію невстановлених осіб зареєстрував як ФОП ряд своїх родичів та близьких, за кожного з яких отримував винагороду в розмірі від 3 000 грн. до 5000 грн. При цьому, ОСОБА_30 повідомив, що ні він, ні його родичі та близькі, не мали наміру здійснювати будь-яку господарську діяльність, не виконували жодних робіт, не здійснювали поставок, їм нічого не відомо про співпрацю з будівельними кооперативами «Набережний квартал Схід» і участі в ній вони не приймали, жодної звітності до контролюючих органів не складали.

Свідчення ОСОБА_13 знайшли підтвердження в ході допиту в якості свідків ОСОБА_8 , 1988 р.н., ОСОБА_10 , 1966 р.н., ОСОБА_31 , 1995 р.н., та ОСОБА_32 , 1995 р.н. Всі зазначені особи повідомили про непричетність до здійснення будь-якої господарської діяльності та підтвердили факт реєстрації в якості фізичних осіб підприємців за грошову винагороду на пропозицію ОСОБА_13 . Жодна діяльність ними не здійснювалась, до руху грошових коштів по рахунках, відкритих ними на вимогу працівників бухгалтерії компаній «Набережний Квартал Схід», вони не мають жодного відношення.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що вилучені в ході проведення обшуків та огляду предмети та документи зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та необхідні для встановлення розміру завданих збитків, проведення перевірки дотримання податкового законодавства та проведення ряду експертиз, зокрема, судово-економічної, орган досудового розслідування просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно.

При розгляді клопотання в судовому засіданні слідчий його підтримав.

Представник власника майна - ЖБК «Набережний квартал», у судове засідання не з`явився, про причину неявки не повідомив; про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття представника ЖБК «Набережний квартал» у судове засідання відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

ОСОБА_13 власник майна, надав суду заяву про розгляд клопотання слідчого про арешт майна у його відсутності, не заперечуючи проти зберігання вилученого майна при матеріалах кримінального провадження, покладаючи вирішення питання на розсуд суду.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані докази, встановив, що слідчим управлінням ГУ НП в Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120162200000000179, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.02.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

12 квітня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді було проведено ряд обшуків в офісних приміщеннях, шо розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в новозбудованому будинку по АДРЕСА_2 , за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_13 та у автомобілі останнього. Крім того, під час проведенння зазначених обшуків після отримання інформації щодо того, що бухгалтерія групи компаній «Набережний квартал Схід» знаходиться у будівельному вагончику, який розташований з тильної сторони новозбудованого будинку по вул. Веселій, 22, м. Харкова, за добровільної згоди представників власників будівельних вагончиків, що знаходяться поряд із зазначеним будинком ліквідатора ТОВ «МКДУ» ОСОБА_27 та директора ТОВ «Сі-Пі-Ем» ОСОБА_28 , було проведено огляд вказаного будівельного вагончику.

В ході зазначених слідчих дій було вилучено вказане в клопотанні майно у вигляді речей і документів.

13 квітня 2016 старший слідчий СУ ГУ НП в Харківської області капітан поліції ОСОБА_33 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням у кримінальному провадженні № 120162200000000179 від 19.02.2014 про арешт майна, яке належить ЖБК Набережний квартал схід-1, код 39343728; ЖБК Набережний квартал схід-2, код 39343602; ЖБК Набережний квартал схід-5, код 39348417; ЖБК Набережний квартал схід-8, код 39349908; ЖБК Набережний квартал схід-9, код 39357086; ЖБК Набережний квартал схід-10, код 39357112; ЖБК Набережний квартал схід-11, код 39404041; ЖБК Набережний квартал схід-12, код 39404104; та майна, що належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке було вилучене під час проведення обшуків 12.04.2016 р.

Судом встановлено, що 18 квітня 2016 р. прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 було отримано клопотання слідчого ОСОБА_33 від 13.04.2016 р. про арешт майна, яке згідно ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 15.04.2016 р. було повернуто прокурору для усунення недоліків, протягом сімдесяти двох годин з моменту отримання ухвали слідчого судді.

Таким чином, після проведення обшуку, в ході якого слідчим були відшукані і вилучені документи та речі, які не були прямо зазначені в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку та вилучення конкретних документів, слідчий, відповідно до вимог ст. 171 ч. 5 КПК України, не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, а потім, звернувся в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 цього Кодексу, а саме: запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Пунктом першим частини другої статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною третьою статті 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 12.04.2016 р. обшуків в офісних приміщеннях, шо розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , в новозбудованому будинку по АДРЕСА_2 , за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_13 та у автомобілі останнього, а також під час проведення 12.042016 р. огляду в будівельному вагончику, який розташований з тильної сторони новозбудованого будинку по АДРЕСА_2 , за добровільної згоди представників власників будівельних вагончиків, що знаходяться поряд із зазначеним будинком ліквідатора ТОВ «МКДУ» ОСОБА_27 та директора ТОВ «Сі-Пі-Ем» ОСОБА_28 , на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами, - на це майно слід накласти арешт.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківської області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №120162200000000179 від 19.02.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт тимчасово вилученого майна наступних юридичних осіб та фізичної особи, а саме:

- майно ЖБК Набережний квартал схід-1, код 39343728, м.Хмельницький, вул.Володимирська, буд. 109; ЖБК Набережний квартал схід-2, код 39343602, м.Хмельницький, вул.Володимирська, буд. 109; ЖБК Набережний квартал схід-5, код 39348417, м.Хмельницький, вул.Володимирська, буд. 109; ЖБК Набережний квартал схід-8, код 39349908, м.Хмельницький, вул.Володимирська, буд. 109; ЖБК Набережний квартал схід-9, код 39357086, м.Хмельницький, вул.Володимирська, буд. 109; ЖБК Набережний квартал схід-10, код 39357112, м.Хмельницький, вул.Володимирська, буд. 109; ЖБК Набережний квартал схід-11, код 39404041, м.Хмельницький, вул.Володимирська, буд. 109; ЖБК Набережний квартал схід-12, код 39404104, м.Хмельницький, вул.Володимирська, буд. 109, а саме:

1. щоденники із рукописними записами щодо здійснення господарської діяльності у кількості 6 шт.;

2. жорсткий диск TOSHIBA s/n X41ZK6KBS X 13;

3. ноутбук HP s/nCND428K7WS;

4. ноутбук HP s/n CND4409CPN;

5. ноутбук DELL s/n 7CB3F32;

6.відеореєстратор DIGITAL VIDEO RECODER AVG 5216 A s/n TZA3ML136D0040;

7. ноутбуки LENOVO без зазначених серійних номерів чорного кольору у кількості 2 шт.;

8. моноблок LENOVO s/n S1MZC14;

9. акти прийому робіт, виконаних ФОП у 1-й секції в чорному сегрегаторі на 277 арк.;

10. рахунки, виписані на адресу ФОП на 399 арк.;

11. договори з ФОП, забудовниками, сторонніми організаціями та інша фінансово-господарська документація, що стосуєтьсябудівництва на 106 арк.;

12. відомості ресурсів, акти прийому робіт, виконаних ФОП у 3-й секції в червоному сегрегаторі на 308 арк.;

13. 2 щоденника із рукописними записами;

14. акти прийому робіт, виконаних ФОП у 2-й секції в синьому сегрегаторі на 382 арк.;

15. чек з написом « АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 »;

16. книжка незаповнених товарних чеків із проставленими відтисками печатки ФОП ОСОБА_5 ;

17. копії фінансово-господарських документів, чорновий облік та рукописні записи на 128 арк.;

18. рахунки, виписані на адресу ФОП на 295 арк.;

19. фінансово-господарські документи, копії та рукописні записи на 41арк. у файлі.

20. моноблок LENOVO s/n S1MZC29;

21. моноблок LENOVO s/n S1MZC35;

22. моноблок LENOVO s/n S1MZC21;

23. ноутбук LENOVO s/n PEOSCS5P;

24. флеш-накопичувач SP об`ємом 8 ГБ;

25. 159 арк. документів по будівництву ЖБК «Набережний квартал Схід-5» та статутних документів у папці «5 секція Схід 7 черга»;

26. заява про застосування спрощеної системи оподаткування ОСОБА_6 ;

27. копія паспорту ОСОБА_7 ;

28. копія паспорту ОСОБА_8 ;

29. копія паспорту ОСОБА_9 ;

30. копія паспорту ОСОБА_10 ;

31. копія паспорту ОСОБА_11 ;

32. копія паспорту ОСОБА_12 ;

33. заява про відкриття поточного рахунку ПАТ банк «Національний кредит» на ФОП ОСОБА_13 ;

34. договір про використання підпису та печатки від 18.02.2015 на ФОП ОСОБА_13 ;

35. договір №CORP-462 від 18.02.2015 на на ФОП ОСОБА_13 з додатками на 7 арк.;

36. податкова декларація ОСОБА_13 на 2 арк.;

37. заява про застосування спрощеної системи на ОСОБА_9 ;

38. заява про отримання витягу з реєстру на ім`я ОСОБА_14 від 21.08.2014;

39. розрахунок на Дончак від 21.05.2015;

40. пластикова картка ПАТ банк «Національний кредит» № НОМЕР_1 на ОСОБА_13

41. чорнові записи на аркушах в клітинку на 5 арк.

42. 176 незаповнених довіреностей із проставленими відтисками печаток СПД, що входять до складу групи компаній «Набережний Квартл Схід»;

43. 4 квитанції про закупівлю ТМЦ за готівку;

44. книга обліку доходів ФОП ОСОБА_15 ;

45. реєстраційні документи ФОП ОСОБА_15 ;

46. 26 квитанцій на зняття грошових коштів з рахунків ФОП ОСОБА_15 ;

47. податкова декларація ФОП ОСОБА_15 на 11 арк.;

48. довідка з ПриватБанк на 1 арк.;

49. рукописні записи щодо дільності ФОП ОСОБА_15 на 2 арк.;

50. відомості щодо виконаної роботи та виплаченої заробітньої плати найманим праціваникам на 289 арк.;

51. 9 зошитів із рукописними записами реєстрами виданих довіреностей;

52. документи щодо здійснення господарської діяльності, договори, накладні, відомості ресурсів та виплаченої заробітньої плати, плани оплат, відомості щодо руху грошових коштів, акти, що стосуються будівництва групою компаній «Набережний квартал схід» у кількості:

- 137 арк. у червоному сегрегаторі «Договора 6»;

- 230 арк. у зеленому сегрегаторі «Счета 11»;

- 182 арк. у рожевому сегрегаторі б/н;

- 19 арк. у файлі-папці зеленого кольору «машини та механізми»;

- 85 арк. у червоному сегрегаторі «Схід 11»;

- 58 арк. у фіолетовому сегрегаторі «Довіреності»;

- 407 арк. у зеленому сегрегаторі «Накладні схід 13»;

- 413 арк. у чорному сегрегаторі «Банк Схід 5»;

- 307 арк. у чорному сегрегаторі «Плани оплат»;

- 645 арк. у зеленому сегрегаторі «накладні Схід 12»;

- 27 арк. у синьому сегрегаторі «Накладні Схід 11»;

- 287 арк. у чорному сегрегаторі «Схід 6 відомості з/п»;

- 158 арк. у червоному сегрегаторі «плани оплат Схід 6»;

- 174 арк. у зеленому сегрегаторі «Банк Схід 7»;

- 138 арк. у чорному сегрегаторі «план оплат Схід 7»;

- 193 арк. у червоному сегрегаторі «Накладні Схід 6»;

- 246 арк. у фіолетовому сегрегаторі «банк Схід 6»;

- 203 арк. у червоному сегрегаторі «Банк Схід 11»;

- 124 арк. у синьому сегрегаторі «Накладні Схід 5»;

- 70 арк. у зеленому сегрегаторі «Схід 10 накладні»;

- 184 арк. у чорному сегрегаторі «Табеля 14 Схід»;

- 287 арк. у чорному сегрегаторі «Схід 6 відомості з/п»;

- 14 арк. у червоному сегрегаторі «Схід 11 Банк»;

- 305 арк. у фіолетовому сегрегаторі «Схід 6 відомості з/п»;

- 350 арк. у зеленому сегрегаторі «Банк Схід 10»;

- 228 арк. у фіолетовому сегрегаторі «Накладні»;

- 149 арк. у чорному сегрегаторі «Накладні 7»;

- 150 арк. у зеленому сегрегаторі «Переміщення 7 схід»;

- 38 арк. у зеленому сегрегаторі «Акти звірок 6»;

- 178 арк. у зеленому сегрегаторі «Акти списання, переміщення Схід 6»;

- 26 арк. у червоному сегрегаторі «Акт звірки Схід 7»;

- 289 арк. у зеленому сегрегаторі «Відомості 7»;

- 45 арк. у червоному сегрегаторі «Табеля 13 Схід»;

- 273 арк. в чорному сегрегаторі «Накладні Схід 15»;

- 109 арк. у синьому сегрегаторі «Банк Схід 14»;

- 313 арк. у чорному сегрегаторі «Схід 5 табеля»;

- 162 арк. у чорному сегрегаторі «Банк Схід 15»;

- 125 арк. у фіолетовому сегрегаторі «Виписки банк Схід 13»;

- 239 арк. у червоному сегрегаторі «Банк Схід 5»;

- 197 арк. у зеленому сегрегаторі «Табеля Схід 15»;

- 29 арк. у папці «Схід 10 приход накладна»;

- 12 арк. у папці «приход накладна Схід 10»;

- 38 арк. у папці «приход накладна Схід 5»;

- 116 арк. у папці «приход накладна Схід 7»;

- 18 арк. у папці «документи уставні 13, 14, 15 Схід»;

- 20 арк. у папці «на подпись»;

- 23 арк. у папці «договора 13, 14, 15»;

- 135 арк. у папці «план оплат схид 5, 10, 11, 12»;

- 113 арк. у папці «табеля»;

- 97 арк. у папці «Табеля Схід 7»;

- 99 арк. у папці «Табеля Схід 6»;

- 110 арк. у папці «Табеля Схід 7»;

- 102 арк. у папці «Табеля Схід 6»;

- 55 арк. у папці «Реєстри документів схід 5, 10, 11 ,12»;

- 49 арк. у папці б/н;

- 59 арк. у папці «Схід виплати відомості»;

- 26 арк. у файлі-папці «машини і механізми Схід 7»;

- 6 арк. у файлі-папці «машини і механізми Схід 14,15»;

- 92 арк. у файлі-папці б/н;

- 12 арк. у файлі-папці «Схід 7 акти»;

- 12 арк. у файлі-папці «Табель учета времени»;

- 12 арк. у файлі-папці «машини і механізми Схід 6»;

- 31 арк. у файлі «Договори Схід 7»;

- 159 арк. у файлі-папці «Договори на овідкриття рахунків ФОП»;

- 133 арк. у папці «Табель Схід 7»;

- 22 арк. у файлі «Банк СХ 9»;

- 249 арк. у папці «Зарплата»;

53. чорнові рукописні записи на аркушах різного розміру та формату у кількості 43 арк.;

54. відомості щодо руху грошових коштів по рахунках ФОП на 74 арк.;

55. 8 арк. формату А4 із проставленими відтисками печатки «Набережний Квартал Схід 15»;

56. довіреності на отриманння заробітної плати працівникам на 28 арк.;

57. відомості щодо руху грошових коштів по рахунках ФОП на 11 арк.;

58. документи щодо здійснення господарської діяльності групою компаній «Набережний Квартал Схід» на 881 арк.

- майно, що належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1. договір про використання підпису та печатки від 18.02.2015 на ФОП ОСОБА_13 ;

2. договір №CORP-462 від 18.02.2015 на на ФОП ОСОБА_13 з додатками на 7 арк.;

3. копія паспорту ОСОБА_7 ;

4. заява про відкриття поточного рахунку ПАТ банк «Національний кредит» на ФОП ОСОБА_13 ;

5. копія паспорту ОСОБА_8 ;

6. копія паспорту ОСОБА_9 ;

7. копія паспорту ОСОБА_10 ;

8. копія паспорту ОСОБА_16 ;

9. копія паспорту ОСОБА_17 ;

10. заява про застосування спрощеної системи оподаткування ОСОБА_6 ;

11. податкова декларація ОСОБА_13 на 2 арк.;

12. заява про застосування спрощеної системи на ОСОБА_9 ;

13. заява про отримання витягу з реєстру на ім`я ОСОБА_14 від 21.08.2014;

14. розрахунок на Дончак від 21.05.2015;

15. пластикова картка ПАТ банк «Національний кредит» № НОМЕР_1 на ОСОБА_13

16. чорнові записи на аркушах в клітинку на 5 арк.

Майно, на яке накладено арешт, зберігати при кримінальному провадженні №120162200000000179 від 19.02.2016 року в приміщенні СУ ГУ НП в Харківській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1