Постанова

від 27.04.2016 по справі 522/7444/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело№522/7444/16-к

1-кс/522/845616

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Одеса 27.04.2016 року

Слідчий суддя Приморський райсуд м. Одеси ОСОБА_1 за участі слідчого слідчого управління ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , та матеріали кримінального провадження №12016160000000166, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016160000000166, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що в період часу з 2006-2008 року, в Україні були зареєстровані наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , в яких ОСОБА_4 є співзасновником, в деяких інвестори з Кіпру, а директором являється ОСОБА_5 , тобто підприємства які відкриті в Україні повністю підконтрольні і підзвітні підприємству, яке знаходиться в Кіпрі, де Тал Амнон і інші особи є засновниками. Тал Амнон, є засновником в Україні в наступних підприємствах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в інших в Ізраїліл і в Кіпрі.

Так, в період з 2006 по теперішній час на рахунки зазначених підприємств через ІНФОРМАЦІЯ_7 було перераховано кошти на загальну суму 123000000 доларів США, для покупки нерухомого майна на території України, а саме: Миколаївська область и Одеська.

На балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться 2 пруди, земельна ділянка загальною площею 144 га. І все майно, яке знаходиться на цій ділянки, за адресою Миколаївська область, Очаківський район, с. Солончаки. У період з 2010 по 2014 роки від приватної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі укладених договір позики, через національний банк України в Одеській області було перераховано грошові кошти приблизною суми 24 000 000 доларів на здійснення фінансової діяльності підприємства і на покупку устаткування для здійснення діяльності підприємства і покупку сільгосптехніку.

В листопаді 2015 року, Тал Амнон приїхав в Миколаївську область, Вознесенський район, с. Вокзал, де знаходиться елеватор і все виробництво по сільгосппродукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і побачив, що зерна немає, а має бути на приблизну суму 10 000 доларів США, а ОСОБА_5 по сьогоднішній день каже мені і засновникам приватної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що все гаразд і зерно є.

У листопаді 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 купило підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2 430 000 доларів США. Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було створено теж в період часу з 2006-2008 роки, де ОСОБА_4 є засновником приватної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка знаходиться в Кіпрі. Директором На балансі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться земельна ділянка площею 22,29 га., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . З моменту заснування підприємства по сьогоднішній день на розрахунковий рахунок підприємства з розрахункового рахунку приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », через національний банк України в Одеській області було перераховано коштів приблизною суми 1 500 000 -2 000 000 доларів США на придбання земельної ділянки.

У лютому 2016 року, ОСОБА_4 звернувся до приватного нотаріуса у м.Києві з метою дізнатися, яке майно перебуває за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як найближчим часом має надійти велика інвестиція у вигляді грошей на будівництво зернових елеваторів. Але у нотаріуса, він дізнався, що земельна ділянка площею 22,29 га., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , не належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Але ОСОБА_6 мені на електронний адрес ОСОБА_7 і на мобільний телефон надсилає документи, де вказано, що земельна ділянка належить підприємству.

З моменту створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку інвестує приватна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_9 », місцезнаходження Кіпр, де ОСОБА_4 є засновником, директором підприємства є ОСОБА_6 і бухгалтером ОСОБА_8 , на балансі підприємства знаходиться: нежитлове приміщення, яке знаходиться всередині будівлі санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташованого по Французко бульвару у м. Одесі. Приміщення купувалося за 1200 000 доларів США. У період з 2008 року по теперішній час з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через національний банк України в Одеській області на підставі договору позики від 23.01.2008 №ЗВ / 1/11 / 07 надійшли грошові кошти в сумі 1200000 доларів США на купівлю приміщення, і 1500000 доларів США на будівництво банкетних залів.

Приблизно 2 роки тому, ОСОБА_6 повідомила засновникам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » і ОСОБА_9 , про те, що приміщення, яке було куплено за 1200000 доларів США, а саме: нежитлове приміщення, яке знаходиться всередині будівлі санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташованого по Французькому бульвару у м.Одесі вона обміняла на земельну ділянку, яка знаходиться біля санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_10 » розташованого по Французькому бульвару у м.Одесі. На цій земельній ділянці повинно проводиться будівництво банкетних залів, на будівництво цих залів перераховано з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через національний банк України в Одеській області 1500000 доларів США. У листопаді 2015 року, ОСОБА_6 прислала ОСОБА_9 і усім засновникам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » повідомлення з фотографією будівлі, і говорить, що цю будівлю вона побудувала за гроші, які компанія « ІНФОРМАЦІЯ_11 » перерахувала на будівництво банкетних залів.

Будучи у м. Одесі 12.11.2014 року, ОСОБА_4 пішов за адресою: АДРЕСА_2 , прибувши на місце він побачив, що відбуваються будівельні роботи, у виконроба він запитав, що будується, на що він відповів, що він нічого не знає, і про ОСОБА_6 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому нічого не відомо.

З моменту створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до теперішнього часу з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через національний банк України в Одеській області на підставі договору позики, було перераховано кошти у сумі приблизно 2 700 000 доларів США, на 1200 000 доларів США на оренду землі з правом подальшого викупу землі, а 1500 000 доларів США на будівництво ринку на виїзді з міста Одеса на Миколаївську трасу по вул.Паустовского. Вказана земельна ділянка знаходиться на балансі підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і два приватних будинки, готель і магазин, які перебували на цій земельній ділянці. На даний час, за даною адресою нічого немає, тільки старі будови, які купувалися.

З моменту заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » директором якого є ОСОБА_6 по сьогоднішній день з рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яка знаходиться в Кіпрі на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через національний банк України в Одеській області на підставі договору позики, було перераховано грошові кошти в сумі до 1 500 000 доларів США, а саме: 700 000 доларів США на покупку землі в Аркадії м. Одеса, на цій земельній ділянці було два маленьких будови і 800 000 доларів США на покупку ще декількох будівель для розширення земельної ділянки.

У січні 2016 року, ОСОБА_4 отримав лист від партнерів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » про те, що земельна ділянка і будови, на придбання яких перераховувалися гроші в сумі 1500 000 доларів США не належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_13 від 25.03.2016 вбачається, що:

- у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкрита наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_9 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті українська гривня; № НОМЕР_11 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті долар США; № НОМЕР_12 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті Євро;

-у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкриті наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_13 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті українська гривня; № НОМЕР_14 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті долар США; № НОМЕР_15 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті ЄВРО; № НОМЕР_16 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті українська гривня;

- у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 відкриті наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_17 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті долар США; № НОМЕР_18 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті ЄВРО; № НОМЕР_19 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті українська гривня;

-у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 відкриті наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_20 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті ЄВРО; № НОМЕР_21 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті долар США; № НОМЕР_22 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті українська гривня; № НОМЕР_23 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті долар США; № НОМЕР_24 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті ЄВРО; № НОМЕР_25 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті українська гривня;

-у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 відкриті наступні розрахункові рахуноки: № НОМЕР_26 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті українська гривня; № НОМЕР_27 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті українська гривня; № НОМЕР_28 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті долар США; № НОМЕР_29 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті ЄВРО;

-у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритті наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_30 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті українська гривня; № НОМЕР_31 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті долар США; № НОМЕР_32 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті ЄВРО; № НОМЕР_33 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті українська гривня; № НОМЕР_34 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 у валюті українська гривня.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12016160000000166 від 17.03.2016 р., за ч.4 ст.190 КК України, вважаю необхідним в клопотанніслідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідност. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідност. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документівкрім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слідчим доведено, що інформація по руху грошових коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам, юридичні справи, які знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 , містить банківську таємницю, але має важливе значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів не можливо.

З огляду на наявність достатніхпідстав слідчий вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, уяких знаходяться дані документи.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №12016160000000166 від 17.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України- належить задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.40, 159-160, 162-164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або за її дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_10 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Роздруківку руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_9 у валюті українська гривня; № НОМЕР_11 у валюті долар США; № НОМЕР_12 у валюті Євро відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_13 у валюті українська гривня; № НОМЕР_14 у валюті долар США; № НОМЕР_15 у валюті ЄВРО; № НОМЕР_16 у валюті українська гривня відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; № НОМЕР_17 у валюті долар США; № НОМЕР_18 у валюті ЄВРО; № НОМЕР_19 у валюті українська гривня відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; № НОМЕР_20 у валюті ЄВРО; № НОМЕР_21 у валюті долар США; № НОМЕР_22 у валюті українська гривня; № НОМЕР_23 у валюті долар США; № НОМЕР_24 у валюті ЄВРО; № НОМЕР_25 у валюті українська гривня відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_26 у валюті українська гривня; № НОМЕР_27 у валюті українська гривня; № НОМЕР_28 у валюті долар США; № НОМЕР_29 у валюті ЄВРО відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; № НОМЕР_30 у валюті українська гривня; № НОМЕР_31 у валюті долар США; № НОМЕР_32 у валюті ЄВРО; № НОМЕР_33 у валюті українська гривня; № НОМЕР_34 у валюті українська гривня відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2006 по теперішній час.

- Документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування.

- Копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 при розпорядженні вищевказаними рахунками за період з 01.01.2006 по теперішній час.

- Банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № НОМЕР_9 у валюті українська гривня; № НОМЕР_11 у валюті долар США; № НОМЕР_12 у валюті Євро відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; № НОМЕР_13 у валюті українська гривня; № НОМЕР_14 у валюті долар США; № НОМЕР_15 у валюті ЄВРО; № НОМЕР_16 у валюті українська гривня відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; № НОМЕР_17 у валюті долар США; № НОМЕР_18 у валюті ЄВРО; № НОМЕР_19 у валюті українська гривня відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; № НОМЕР_20 у валюті ЄВРО; № НОМЕР_21 у валюті долар США; № НОМЕР_22 у валюті українська гривня; № НОМЕР_23 у валюті долар США; № НОМЕР_24 у валюті ЄВРО; № НОМЕР_25 у валюті українська гривня відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_26 у валюті українська гривня; № НОМЕР_27 у валюті українська гривня; № НОМЕР_28 у валюті долар США; № НОМЕР_29 у валюті ЄВРО відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; № НОМЕР_30 у валюті українська гривня; № НОМЕР_31 у валюті долар США; № НОМЕР_32 у валюті ЄВРО; № НОМЕР_33 у валюті українська гривня; № НОМЕР_34 у валюті українська гривня відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2006 по теперішній час.

- Банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

- Грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків за період з 01.01.2006 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

27.04.2016