Постанова

від 27.04.2016 по справі 522/7444/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело№522/7444/16-к

1-кс/522/8461/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Одеса 27.04.2016 року

Слідчий суддя Приморський райсуд м. Одеси ОСОБА_1 за участі слідчого слідчого управління ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , та матеріали кримінального провадження №12016160000000166, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016160000000166, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що в період часу з 2006-2008 року, в Україні були зареєстровані наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , в яких ОСОБА_4 є співзасновником, в деяких інвестори з Кіпру, а директором являється ОСОБА_5 , тобто підприємства які відкриті в Україні повністю підконтрольні і підзвітні підприємству, яке знаходиться в Кіпрі, де Тал Амнон і інші особи є засновниками. Тал Амнон, є засновником в Україні в наступних підприємствах: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а в інших в Ізраїліл і в Кіпрі.

Так, в період з 2006 по теперішній час на рахунки зазначених підприємств через ІНФОРМАЦІЯ_7 було перераховано кошти на загальну суму 123000000 доларів США, для покупки нерухомого майна на території України, а саме: Миколаївська область и Одеська.

На балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться 2 пруди, земельна ділянка загальною площею 144 га. І все майно, яке знаходиться на цій ділянки, за адресою Миколаївська область, Очаківський район, с. Солончаки. У період з 2010 по 2014 роки від приватної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі укладених договір позики, через національний банк України в Одеській області було перераховано грошові кошти приблизною суми 24 000 000 доларів на здійснення фінансової діяльності підприємства і на покупку устаткування для здійснення діяльності підприємства і покупку сільгосптехніку.

В листопаді 2015 року, Тал Амнон приїхав в Миколаївську область, Вознесенський район, с. Вокзал, де знаходиться елеватор і все виробництво по сільгосппродукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і побачив, що зерна немає, а має бути на приблизну суму 10 000 доларів США, а ОСОБА_5 по сьогоднішній день каже мені і засновникам приватної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що все гаразд і зерно є.

У листопаді 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 купило підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 2 430 000 доларів США. Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було створено теж в період часу з 2006-2008 роки, де ОСОБА_4 є засновником приватної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка знаходиться в Кіпрі. Директором На балансі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться земельна ділянка площею 22,29 га., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . З моменту заснування підприємства по сьогоднішній день на розрахунковий рахунок підприємства з розрахункового рахунку приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », через національний банк України в Одеській області було перераховано коштів приблизною суми 1 500 000 -2 000 000 доларів США на придбання земельної ділянки.

У лютому 2016 року, ОСОБА_4 звернувся до приватного нотаріуса у м.Києві з метою дізнатися, яке майно перебуває за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як найближчим часом має надійти велика інвестиція у вигляді грошей на будівництво зернових елеваторів. Але у нотаріуса, він дізнався, що земельна ділянка площею 22,29 га., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , не належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Але ОСОБА_6 мені на електронний адрес ОСОБА_7 і на мобільний телефон надсилає документи, де вказано, що земельна ділянка належить підприємству.

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_10 від 14.04.2016 і з Вознесенської ОДПІ ГУ ДФС у Миколаївській області від 13.04.2016 вбачається, що:

-у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 відкритті наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_10 у валюті долар США і українська гривня;

-у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритті наступні розрахункові рахунки: № НОМЕР_11 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_10 у валюті долар США і українська гривня.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження за №12016160000000166 від 17.03.2016 р., за ч.4 ст.190 КК України, вважаю необхідним в клопотанніслідчого задовольнити, з наступних підстав.

Згідност. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи:

1)перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідност. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документівкрім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, слідчим доведено, що інформація по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_9 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_10 у валюті долар США і українська гривня і по рахунку № НОМЕР_11 відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_10 у валюті долар США і українська гривня, юридичні справи, містить банківську таємницю, має важливе значення для кримінального провадження, та іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів не можливо.

З огляду на наявність достатніхпідстав слідчий вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, уяких знаходяться дані документи.

Беручи до уваги вищевикладене, вважаю, що клопотання слідчого слідчого управління ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №12016160000000166 від 17.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України- належить задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.40, 159-160, 162-164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або за її дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, або працівникам ДЗЕ НП України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_10 , а саме:

- Роздруківку руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам № НОМЕР_9 у валюті долар США і українська гривня відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 у валюті долар США і українська гривня відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2006 по теперішній час.

- Документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування.

- Копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 при розпорядженні вищевказаними рахунками за період з 01.01.2006 по теперішній час.

- Банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № НОМЕР_9 у валюті долар США і українська гривня відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 у валюті долар США і українська гривня відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2006 по теперішній час.

- Банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

- Грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків за період з 01.01.2006 по теперішній час.

Встановити строк дії ухвали 1(один) місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

27.04.2016