Постанова

від 07.11.2008 по справі 4-49/2008

ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

ВІЙСЬКОВИЙ МІСЦЕВИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОГО ГАРНІЗОНУ

Справа

№4-49/2008

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ   УКРАЇНИ

про виїмку документів, які містять банківську таємницю

7

листопада 2008 року                                                                                              м.

Миколаїв

Суддя

військового місцевого суду Миколаївського гарнізону підполковник юстиції Рудяк А.В., розглянувши

подання старшого слідчого військової прокуратури Миколаївського гарнізону

капітана юстиції Камінського Д.С., погодженого з військовим прокурором

Миколаївського гарнізону полковником юстиції Кашуком О.В. про виїмку з філії АБ

«Брокбізнесбанк» м. Миколаїв документів з інформацією щодо діяльності та

фінансового стану юридичної особи, які містять банківську таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший

слідчий військової прокуратури Миколаївського гарнізону капітан юстиції

Камінський звернувся до суду з поданням, погодженим з військовим прокурором

Миколаївського гарнізону полковником юстиції Кашуком, про виїмку з філії АБ

«Брокбизнесбанк» м. Миколаїв документів з інформацією про діяльність та

фінансовий стан державного підприємства (далі ДП) «Південь-Ольвія», які містять

банківську таємницю, а саме: поточних рахунків, документів на відкриття та

закриття рахунків, документів щодо руху коштів по вказаним рахункам, первинних

документів бухгалтерського обліку та касових документів по рахунку ДП «Південь-Ольвія»

(ЄДРПОУ-30283336) р/р 26151321000151 за період з 11 жовтня 2004 року по 15

листопада 2005 року в тому числі відомостей щодо операцій по розрахунковому

рахунку (з розшифруванням дати платежу, суми, призначення платежу,

розшифрування контрагента); копій грошових чеків на отримання готівки з

розрахункового рахунку за вказаний період; копій документів про витрачення

готівки, отриманої з розрахункового рахунку за вказаний період; копій платіжних

доручень на перерахування грошових коштів за вказаний період; відомостей про

наявність довіреностей на право здійснення операцій по розрахунковому рахунку

за вказаний період - у зв'язку з розслідуванням кримінальної справи

№1309200800032, порушеною по факту перевищення влади та службових повноважень

службовими особами державного підприємства (далі ДП) «Південь-Ольвія», що

спричинило тяжкі наслідки, а також привласнення чужого майна -грошових коштів -

у великих розмірах за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.365 та ч.4 ст.191

КК України.

Своє

подання слідчий обґрунтовує тим, що досудовому слідству необхідно встановити

законність дій керівництва ДП «Південь-Ольвія» щодо складання та видачі

офіційних документів - 132 договорів-позик - про начебто видачу працівникам

вказаного підприємства грошових позик, а також походження грошових коштів, які

видавалися працівникам з каси підприємства, їх подальший облік по касовій

книзі; дослідити рух готівки в період 2004-2005 років по касі підприємства;

суми нарахувань заробітної плати працівникам та залишок невиплаченої заробітної

плати та коштів виданих в якості позики. Далі слідчий вказує що, проведеними

оперативними заходами та слідчими діями встановити місцезнаходження будь яких

бухгалтерських документів не вдалося, оскільки за адресами реєстрації згаданого

підприємства -таке підприємство не знаходиться, а директор ДП «Південь-Ольвія»

ОСОБА_1 під час ревізії, а в наступному під час допиту в якості свідка, а також

по мотивованій постанові слідчого про виїмку, відмовився видати будь - яки

бухгалтерські документи підприємства і сповістити де вони знаходяться.

З

подання і доданих до нього матеріалів, які надійшли до суду, видно, що 1

вересня 2008 року першим заступником військового прокурора Південного регіону

України, а 5 вересня того ж року військовим прокурором Миколаївського гарнізону

порушені кримінальні справи по фактам перевищення влади та службових

повноважень службовими особами Державного підприємства «Південь-Ольвія», що

спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків державі на суму 1 865

468 грн. та заволодіння службовими особами цього ж підприємства шляхом

зловживання своїм службовим становищем чужим майном у великих розмірах -

грошовими коштами у сумі 50 783 грн. - за ст.ст. 365 ч.3; 191 ч.4 КК України, а

також, відповідно, по факту перевищення влади та службових повноважень

службовими особами того ж «Південь-Ольвія» у вигляді відчуження без дозволу

повноважного органу управління майном будівель військового містечка №106, що

спричинило тяжкі наслідки   у   вигляді  

матеріальних   збитків   державі  

на   суму   57 366  

грн.,   за   ознаками  

злочину,

передбаченого

ч.3 ст.365 КК України, після чого вони були об'єднані постановою слідчого в

єдине провадження.

Актом

позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Південь-Ольвія»,

складеним КРУ Миколаївської

області 3 квітня 2008 року, встановлено що діями посадових осіб вказаного

підприємства державі завдані матеріальні збитки на суму 1 865 468 грн., а також

працівникам підприємства спричинена матеріальна шкода на суму 50 783 грн.. Крім

того, з вказаного акту вбачається, що ревізією були охоплені не всі

бухгалтерські документи, оскільки керівництвом підприємства не були надані

ревізорам головні книги за 2004 - березень 2005 року, касові книги за 2004 -

жовтень 2005 року, касові звіти за 2004 - березень 2006 року.

З листа

начальника територіального Південного контрольно-ревізійного управління

№234/3/2/8296 від 7 грудня 2007 року видно, що і при проведені ревізії

наприкінці 2007 року директором ДП «Південь-Ольвія» ОСОБА_1 в пред'явленні

ревізорам документів фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства

було відмовлено в зв'язку з чим ревізію було припинено.

Будучи

допитаним в якості свідка по кримінальній справі ОСОБА_1 відмовився сповістити

слідчому де знаходиться бухгалтерська документація ДП «Південь-Ольвія», а також

відмовився їх видавати й по мотивованої постанові слідчого про виїмку.

З

повідомлення Начальника Управління ДПА України в Миколаївської області

вбачається, що під час виїзду за адресами реєстрації державного підприємства «Південь-Ольвія»:

Жовтневий район, с Калинівка, вул. 

Енергетиків, буд. 3; м. Миколаїв, вул. 

Шевченко, буд.73, офіс 416, 417; м. Миколаїв, вул.  Потьомкінська, буд. 13; м. Миколаїв,

вул.  Артилерійська, буд.6, встановлено,

що таке підприємство в вказаних місцях не знаходиться, будь яка документація

вказаного підприємства відсутня в зв'язку з чим провести виїмки документів є

неможливим.

Таким

чином, на думку суду, є достатні підстави вважати, що банківські документи у

філії АБ «Брокбизнесбанк» м. Миколаїв з інформацією про діяльність та

фінансовий стан ДП «Південь-Ольвія», які містять банківську таємницю, а саме:

поточних рахунків, документів на відкриття та закриття рахунків, документів

щодо руху коштів по вказаним рахункам, первинних документів бухгалтерського

обліку та касових документів по рахунку ДП «Південь-Ольвія» (ЄДРПОУ-30283336)

р/р 26151321000151 за період з 11 жовтня 2004 року по 15 листопада 2005 року в

тому числі відомостей щодо операцій по розрахунковому рахунку (з розшифруванням

дати платежу, суми, призначення платежу, розшифрування контрагента); копій

грошових чеків на отримання готівки з розрахункового рахунку за вказаний

період; копій документів про витрачення готівки, отриманої з розрахункового

рахунку за вказаний період; копій платіжних доручень на перерахування грошових

коштів за вказаний період; відомостей про наявність довіреностей на право

здійснення операцій по розрахунковому рахунку за вказаний період, про виїмку

яких просить слідчий - можуть містити дані, які мають значення для встановлення

істини по кримінальній справі, і оскільки будь-яка бухгалтерська документація

ДП «Південь-Ольвія» відсутня, іншим шляхом вказану інформацію отримати не

можливо - тому подання слідчого підлягає задоволенню.

На

підставі зазначеного вище, керуючись ст.ст. 14-1, 66 КПК України, ст. 60, 62

Закону України "Про банки та банківську діяльність", військовий

місцевий суд

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого

задовольнити.

Провести

виїмку з філії АБ «Брокбизнесбанк» м. Миколаїв документів з інформацією про

діяльність та фінансовий стан державного підприємства «Південь-Ольвія», які

містять банківську таємницю, а саме: поточних рахунків, документів на відкриття

та закриття рахунків, документів щодо руху коштів по вказаним рахункам,

первинних документів бухгалтерського обліку та касових документів по рахунку ДП

«Південь-Ольвія» (ЄДРПОУ-30283336) р/р 26151321000151 за період з 11 жовтня

2004 року по 15 листопада 2005 року в тому числі відомостей щодо операцій по

розрахунковому рахунку (з розшифруванням дати платежу, суми, призначення

платежу, розшифрування контрагента); копій грошових чеків на отримання готівки

з розрахункового рахунку за вказаний період; копій документів про витрачення

готівки, отриманої з розрахункового рахунку за вказаний період; копій платіжних

доручень на перерахування грошових коштів за вказаний період; відомостей про

наявність довіреностей на право здійснення операцій по розрахунковому рахунку

за вказаний період.

Постанова

оскарженню не підлягає.