Ухвала

від 28.04.2016 по справі 640/6795/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/6795/16-к

н/п 1-кс/640/3672/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" квітня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями слідчого управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12015220000000554 від 09.07.2015 року про накладення арешту на майно,-

в с т а н о в и в :

27.04.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями слідчого управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на нерухоме майно, що належить ТОВ «Металіст арена», код 34860423, яке зареєстровано за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 65., а саме нежитлові приміщення 1-го поверху 1-:-118 площею 2715,6 кв. м, 2-го поверху № 1-:84 площею 2184,2 кв. м; 3-го поверху №1-:45 площею 2011,8 кв. м в літ. «В-3» загальною площею 6911,6 кв. м за адресою м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 65. незавершені будівництвом нежитлові приміщення 1-го, 2-го; 3-го поверхів підтрибунного простору південної трибуни літ. «В-3» за адресою м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 65, шляхом заборони будь-яким способом укладати угоди, проводити реєстрацію або перереєстрацію права власності, здійснювати відчуження.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 09.07.2015 року до СУ ГУМВСУ в Харківській області надійшла заява в.о. генерального директора КП «ОСК «Металіст» ОСОБА_5 , про те, що службові особи ПАТ «Футбольний клуб «Металіст», зловживаючи службовим становищем, умисно, протягом 2014 - 2015 років привласнили грошові кошти КП «ОСК «Металіст» в сумі 2,1 мільйонів гривень, чим було завдано збитків інтересам територіальної громади Харківської області.

25.04.2016 року до слідчого управління надійшло клопотання №108 представника потерпілого у кримінальному провадженні - генерального директора КП «ОСК «Металіст» ОСОБА_6 про внесення клопотання слідчому судді про накладення арешту на майно ПАТ «ФК «Металіст», код ЄДРПОУ 24341697, ТОВ «Металіст холдинг», код ЄДРПОУ 32870356, ТОВ «Металіст арена», код ЄДРПОУ 34860423, відповідно до ст. ст. 56, 57, 170, 171, 220 КПК України. У клопотанні зазначено, що станом на теперішній час заборгованість ПАТ «ФК «Металіст» перед КП «ОСК «Металіст», засновником якого є Харківська обласна рада, становить 4 123 026,26 гривень. Незважаючи на численні домовленості та перемовини, службові особи ПАТ «ФК «Металіст» та його кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ОСОБА_7 заборгованість перед комунальним підприємством не погашають. Грошові кошти, які надходять на рахунки ПАТ «ФК «Металіст», перераховуються на рахунки фіктивних підприємств та розкрадаються. В результаті вказаних дій інтересам комунального підприємства завдається збитків та фактично доводиться до банкрутства. ОСОБА_7 , відповідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ПАТ «ФК «Металіст». Власником 99,94% акцій ПАТ «ФК «Металіст» є ТОВ «Металіст ФК», код ЄДРПОУ 35248165, засновником якого є юридичні особи - нерезиденти компанія Епленор трейдінг Лімітед та Хенслі кепітал лімітед, які зареєстровані на о. Кіпр. ТОВ «Металіст ФК», код ЄДРПОУ 35248165 та Епленор трейдінг Лімітед є засновниками ТОВ «Металіст холдинг», код ЄДРПОУ 32870356 та ТОВ «Металіст арена», код ЄДРПОУ 34860423. Крім того вказано, що з метою ухилення від сплати боргу ПАТ «ФК «Металіст» перед КП «ОСК «Металіст», ОСОБА_7 або уповноважені ним особи можуть здійснити продаж (відчуження) об`єктів нерухомого майна, які зареєстровані за ПАТ «ФК «Металіст», ТОВ «Металіст холдинг», ТОВ «Металіст арена», що може 3 в подальшому перешкодити кримінальному провадженню та унеможливити погашення боргу та збитків інтересам КП «ОСК «Металіст».

25.04.2016 року від КП «ОСК «Металіст» надійшов цивільний позов у кримінальному провадженні на суму 4 123 026,26 гривень.

26.04.2016 року від Харківської обласної адміністрації та Харківської обласної ради надійшов лист №01-53/3149/01-43/1053 про підтримання клопотання КП «ОСК «Металіст» про накладення арешту на майно ПАТ «ФК «Металіст», ТОВ «Металіст холдинг» та ТОВ «Металіст арена» для забезпечення цивільного позову КП «ОСК «Металіст» у кримінальному провадженні №12015220000000554. В листі також зазначено, що засновником КП «ОСК «Металіст» є Харківська обласна рада. Рішенням ІХ сесії Харківської обласної ради VІ скликання від 29.11.2011 №287-VІ обласній державній адміністрації делеговані повноваження щодо управління цим комунальним підприємством в повному обсязі в межах чинного законодавства України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що власником 99,94% акцій ПАТ «ФК «Металіст», код 24341697, загальною кількістю 5 021 727 688 шт. та загальною номінальною вартістю 1 255 431 922,00 гривень є ТОВ «Металіст ФК», код 35248165, що підтверджується інформацією з сайту smida.gov.ua та випискою щодо емітента ПАТ «ФК «Металіст». Відповідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновником ТОВ «Металіст ФК», код 35248165 є компанія Епленор трейдінг Лімітед (Кіпр) з розміром внеску до статутного фонду 43 995,60 грн. та Хенслі кепітал лімітед (Кіпр) з розміром внеску до статутного фонду 1 230 000 000,00 грн. ТОВ «Металіст ФК» також зареєстровано за адресою м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 65. Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (сайт - usr.minjust.gov.ua), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ПАТ «ФК «Металіст» є ОСОБА_7 , який мешкає за адресою АДРЕСА_1 , що також може свідчити що гр. ОСОБА_7 є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) компаній - нерезидентів Епленор трейдінг Лімітед (Кіпр) та Хенслі кепітал лімітед (Кіпр). ПАТ «ФК «Металіст» зареєстровано за адресою м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 65. Засновником ТОВ «Металіст арена», код 34860423 є компанія Епленор трейдінг Лімітед (Кіпр) з розміром внеску до статутного фонду 18 903 560,00 грн. та ТОВ «Металіст ФК» з розміром внеску до статутного фонду 500,00 грн. Директор Товариства - ОСОБА_8 ТОВ «Металіст арена» також зареєстровано за адресою м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 65.

Відповідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за ТОВ «Металіст арена», код 34860423, зареєстровано наступні об`єкти нерухомого майна: нежитлові приміщення 1-го поверху 1-:-118 площею 2715,6 кв. м, 2-го поверху № 1-:84 площею 2184,2 кв. м; 3-го поверху №1-:45 площею 2011,8 кв. м в літ. «В-3» загальною площею 6911,6 кв. м за адресою м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 65. незавершені будівництвом нежитлові приміщення 1-го, 2-го; 3-го поверхів підтрибунного простору південної трибуни літ. «В-3» за адресою м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 65.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення, вказуючи на достатні підстави для арешту вказаного майна.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

В провадженні Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 12015220000000554, внесене до ЄРДР 09.07.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, в фабулі якого зазначено, зокрема, що в обліку ПАТ «ФК «Металіст» відображені фінансово-господарські операції з ТОВ «Металіст холдинг», ТОВ «Металіст арена», ТОВ «Харків арена» та іншими юридичними особами пов`язаними між собою, які стали підставою для перерахування на їх рахунки привласнених грошових коштів ТОВ «Металіст ФК».

В даному кримінальному провадженні 25.04.2016 від КП «ОСК «Металіст» заявлено цивільний позов на суму 4 123 026,26 гривень.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 58050789 від 25.04.2016 року за ТОВ «Металіст арена», код 34860423, зареєстровано наступні об`єкти нерухомого майна: нежитлові приміщення 1-го поверху 1-:-118 площею 2715,6 кв. м, 2-го поверху № 1-:84 площею 2184,2 кв. м; 3-го поверху №1-:45 площею 2011,8 кв. м в літ. «В-3» загальною площею 6911,6 кв. м за адресою м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 65; незавершені будівництвом нежитлові приміщення 1-го, 2-го; 3-го поверхів підтрибунного простору південної трибуни літ. «В-3» за адресою м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 65.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки існують правові підстави для арешту майна, наявні достатні докази, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, можливий розмір завданої шкоди в сумі 4 123 026,26 гривень є значним, а тому слідчий суддя вважає розумним та співрозмірним обмеження права власності ТОВ «Металіст арена» завданням кримінального провадження.

Накладення арешту на вказане майно не завдасть шкоди охоронюваним правам та інтересам осіб, а лише забезпечить прийнятий в даному кримінальному провадженні цивільний позов.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями слідчого управління Національної поліції в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12015220000000554 від 09.07.2015 року про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, що належить ТОВ «Металіст арена», код 34860423, яке зареєстровано за адресою: м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 65., а саме нежитлові приміщення 1-го поверху 1-:-118 площею 2715,6 кв. м, 2-го поверху № 1-:84 площею 2184,2 кв. м; 3-го поверху №1-:45 площею 2011,8 кв. м в літ. «В-3» загальною площею 6911,6 кв. м за адресою м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 65. незавершені будівництвом нежитлові приміщення 1-го, 2-го; 3-го поверхів підтрибунного простору південної трибуни літ. «В-3» за адресою м. Харків, вул. Плеханівська, буд. 65, шляхом заборони будь-яким способом проводити реєстрацію або перереєстрацію права власності, здійснювати відчуження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а особами які не були присутні при проголошенні ухвали в той же строк з моменту отримання копії цієї ухвали.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя - ОСОБА_1