Ухвала
від 29.04.2016 по справі 640/21071/15-к
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/21071/15-к

н/п 1-кс/640/3691/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" квітня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12015220440000410 від 02 квітня 2015 р. про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

27.04.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке виявлено та вилучено в ході проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон чорного кольору Samsung model GT E1080W у кількості 1 шт.;

-товарно-транспортна накладна від 12.04.2016 № 14 з відтиском печатки ПП «Буттан»( код 33404491) на 1 арк;

- товарно-транспортна накладну № 0087230 від 12.04.2016 з відтиском печатки ТОВ «ОДМАК» ( код 38847500);

- чорнові записи на 2 арк.;

- ноутбук «ASER» model MS 2205 сірого кольору з зарядним пристроєм у кількості 1 шт.;

-квитанція про прийом вантажу логістичної компанії «Делівері» №1180004212 на 1 арк.;

-квитанція про прийом вантажу логістичної компанії «Делівері» №1180004231 на 1 арк.;

-квитанція про прийом вантажу логістичної компанії «Делівері» №1180004214 на 1 арк.;

-квитанція про прийом вантажу логістичної компанії «Делівері» №1180004233 на 1 арк.;

-квитанція про прийом вантажу логістичної компанії «Делівері» №1180004206 на 1 арк.;

-квитанція про прийом вантажу логістичної компанії «Делівері» №1180004229 на 1 арк.;

-квитанція про прийом вантажу логістичної компанії «Делівері» №1180004208 на 1 арк.;

-квитанція про прийом вантажу логістичної компанії «Делівері» №1180004238 на 1 арк.;

-квитанція про прийом вантажу логістичної компанії «Делівері» №1180004236 на 1 арк.;

-квитанція про прийом вантажу логістичної компанії «Делівері» №1180004242 на 1 арк.;

-квитанція про прийом вантажу логістичної компанії «Делівері» №1180004267 на 1 арк.;

-квитанція про прийом вантажу логістичної компанії «Делівері» №1180004210 на 1 арк.;

-квитанція про прийом вантажу логістичної компанії «Делівері» №1180004298 на 1 арк.;

-квитанція про прийом вантажу логістичної компанії «Делівері» №1180004246 на 1 арк.;

-квитанція про прийом вантажу логістичної компанії «Делівері» №1180004257 на 1 арк.;

-квитанція про прийом вантажу логістичної компанії «Делівері» №1180004121 на 1 арк.;

-квитанція про прийом вантажу логістичної компанії «Делівері» №1180004119 на 1 арк.;

-квитанція про прийом вантажу логістичної компанії «Делівері» №1180004123 на 1 арк.;

-квитанція про прийом вантажу логістичної компанії «Делівері» №1180004125 на 1 арк.;

-квитанція про прийом вантажу логістичної компанії «Делівері» №1180004117 на 1 арк.;

-квитанція про прийом вантажу логістичної компанії «Делівері» №1180004127 на 1 арк.;

-квитанція про прийом вантажу логістичної компанії «Делівері» №1180004244 на 1 арк.;

-квитанція про прийом вантажу логістичної компанії «Делівері» №1180004248 на 1 арк.;

-квитанція про прийом вантажу логістичної компанії «Делівері» №1180004261 на 1 арк.;

-квитанція про прийом вантажу логістичної компанії «Делівері» №1180004358 на 1 арк.;

-квитанція про прийом вантажу логістичної компанії «Делівері» №1180004356 на 1 арк.;

-квитанція про прийом вантажу логістичної компанії «Делівері» №1180004296 на 1 арк.;

-квитанція про прийом вантажу логістичної компанії «Делівері» №1180004304 на 1 арк.;

-квитанція про прийом вантажу логістичної компанії «Делівері» №1180004302 на 1 арк.;

-квитанція про прийом вантажу логістичної компанії «Делівері» №1180004265 на 1 арк.;

-квитанція про прийом вантажу логістичної компанії «Делівері» №1180004306 на 1 арк.;

-квитанція про прийом вантажу логістичної компанії «Делівері» №1180004300 на 1 арк.;

-квитанція про прийом вантажу логістичної компанії «Делівері» №1180004350 на 1 арк.;

-квитанція про прийом вантажу логістичної компанії «Делівері» №1180004319 на 1 арк.;

-квитанція про прийом вантажу логістичної компанії «Делівері» №1180004321 на 1 арк.;

-квитанція про прийом вантажу логістичної компанії «Делівері» №1180004326 на 1 арк.

- експрес-накладна з ТОВ «Нова Пошта» № 5900065810512 на 1арк;

- експрес-накладна з ТОВ «Нова Пошта» № 59000161300542 на 1арк;

- експрес-накладна з ТОВ «Нова Пошта» № 59000155503344 на 1арк;

- експрес-накладна з ТОВ «Нова Пошта» № 59000162343634 на 1арк;

- висновок управління економіки Куп`янської міської ради №105 від 28.11.2012 на 1 арк.;

- лист Благодійної організації «Благодійний Фонд Ветеранів підрозділів по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю «К» в Харківській області № 179 від 12.05.2015 на 1 арк.;

- квитанція №11118162-1 на 1 арк.;

- рація « Baofeng» BF-F3 чорного кольору у кількості 1 шт.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015220440000410 від 02 квітня 2015 року, за ознаками ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02 квітня 2015 року на 546 кілометрі автодороги Київ-Харків-Довжанський працівниками ДАІ було зупинено транспортний засіб автомобіль «SCANIA», державний номер НОМЕР_1 під керуванням гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який в напівпричепі державний номер НОМЕР_2 перевозив вантаж у вигляді полімерних пляшок з прозорою рідиною, документи на який відсутні. На вимогу працівників міліції водієм автомобілю громадянином ОСОБА_5 надано було добровільну згоду на проведення огляду вантажу.

03.04.2015 року працівниками на 546 км автошляху Київ-Харків-Довжанський працівниками ВДАІ спільно з працівниками УДСБЕЗ ГУМВС України у Харківській області було зупинено транспортний засіб автомобіль «SCANIA», державний номер НОМЕР_3 під керуванням гр. ОСОБА_6 , який в напівпричепі державний номер НОМЕР_4 перевозив вантаж у вигляді полімерних пляшок з прозорою рідиною, документи на який відсутні.

Вантажі в автомобілях «SCANIA», державний номер НОМЕР_3 , «SCANIA», державний номер НОМЕР_1 містилися в пакунках з картонними коробками, в яких знаходилося полімерні пляшки об`ємом 5 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спиртовмісної речовини. На кожному пакунку було приклеєно бірки з указаними номерами експрес-накладних.

Також встановлено, що згідно роздруківок експрес-накладних ТОВ «Нова Пошта» відправниками вантажу вказано ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

21.04.2016 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду Харківської області ОСОБА_10 від 05 квітня 2016 року проведено обшук за фактичною адресою проживання ОСОБА_7 в житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на підставі договору купівлі-продажу №2239 від 20.08.2008 року ОСОБА_11 , в ході якого було виявлено та вилучено вище вказане майно.

Власником вищезазначеного майна являєтьсяОСОБА_7 .

У зв`язку з тим, що ОСОБА_7 , здійснював відправлення незаконно виготовленої алкогольної продукції, користуючись послугами компаній, що надають транспортно-експедиторські послуги, а саме ТОВ «Нова Пошта», існують підстави вважати, що з метою реалізації незаконно виготовленої продукції на території України ОСОБА_7 користувався послугами логістичної компанії «Делівері», про що свідчать квитанції виявлені та вилучені в ході обшуку.

Під час огляду Інтернет сторінок було виявлено, що ОСОБА_7 розміщував оголошення про продаж алкогольної продукції через Інтернет вказуючи при цьому контактний телефон. Прийом замовлень на незаконно виготовлену алкогольну продукцію здійснювався через електронну пошту та за допомогою телефонного зв`язку. Тому існують підстави вважати, що ОСОБА_7 під час обговорення умов поставок та оплати незаконно виготовленої алкогольної продукції користувався виявленою та вилученою під час обшуку технікою.

Орган досудового розслідування вважає, що вилучені предмети під час обшуку 21.04.2016 року за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та являються джерелом доказів. З урахуванням вищевикладеного, виявлені та вилучені під час обшуку предмети підлягають арешту.

Слідчий в судовому засіданні підтримала подане клопотання, просивла його задовольнити.

Власники майна в судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання про арешт майна повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею було встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015220440000410 від 02 квітня 2015 року, за ознаками ч. 1 ст. 204 КК України.

- мобільний телефон чорного кольору Samsung model GT E1080W у кількості 1 шт.;

-товарно-транспортна накладна від 12.04.2016 № 14 з відтиском печатки ПП «Буттан»( код 33404491) на 1 арк;

- товарно-транспортна № 0087230 від 12.04.2016 з відтиском печатки ТОВ «ОДМАК» ( код 38847500);

- чорнові записи на 2 арк.;

- ноудбук «ASER» model MS 2205 сірого кольору з зарядним пристроєм у кількості 1 шт.;