Ухвала

від 22.04.2016 по справі 490/10947/15-к

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 490/10947/15-к

н\п 1-кс/490/1889/2016

Центральний районний суд м. Миколаєва

УХВАЛА

Іменем України

22 квітня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначене наступне, в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015150000000049 від 15.07.2015за фактом легалізації товару невідомого походження шляхом оформлення митних декларацій від імен фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ) та ОСОБА_4 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.209, ч.2 ст.205, ч.4 ст.358, ст.15, ч.3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підписали договір комісії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на предмет митного оформлення зернових культур, які були придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно протоколу допиту засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , останній будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства не має, реєстраційні документи підприємства не підписував, директора ОСОБА_6 не призначав.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в порядку, передбаченому ЗУ"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців № 755-IV від 15.05.2003 із змінами і доповненнями, тамістяться в реєстраційній справі, відповідно до п.3 ст.11 ЗУ"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців,а саме: документи, що подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, зокрема один екземпляр оригіналів установчих документів; документи, що подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів, зокрема один екземпляр оригіналів змін до установчих документів та/або один екземпляр установчих документів у новій редакції; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про відокремлені підрозділи юридичної особи; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників (учасників) або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи; документи, що подаються для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи; судові рішення щодо скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи; документи, що подаються для внесення до Єдиного державного реєстру судового рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи; копії повідомлень, зокрема про відмову у проведенні державної реєстрації змін до установчих документів; документи про зміну місцезнаходження реєстраційної справи; судові рішення, що стали підставою для внесення до Єдиного державного реєстру запису щодо припинення юридичної особи; заяви, запити про доступ до документів з реєстраційної справи; постанови про виїмку документів з реєстраційної справи, примірники протоколів виїмки та копії описів документів, які вилучені; судові рішення про витребування документів з реєстраційної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, копії описів документів, які вилучені; документи, що подаються для внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі; касовий чек або розрахункова квитанція, що видається відправнику (державному реєстратору чи іншій посадовій особі) про прийняте для пересилання поштове відправлення; документи, відповідно до яких призначено комісію з припинення юридичної особи (комісію з реорганізації, ліквідаційну комісію) або ліквідатора, відомості про персональний склад такої комісії, її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків всіх членів такої комісії (або відомості про серію та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про початок проведення позапланової перевірки, призначеної у зв`язку з припиненням юридичної особи; повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про неможливість проведення позапланової перевірки, призначеної у зв`язку з припиненням юридичної особи; повідомлення органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України про наявність заперечень органів доходів і зборів та/або Пенсійного фонду України проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації та про відкликання такого повідомлення; другий примірник повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи, надісланого державним реєстратором юридичній особі в установленому законом порядку.

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 є матеріали кримінального провадження, зокрема, відомості з АІС «Податковий блок» з відображенням дати державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та найменуванням органу державної реєстрації.

Отримання згаданих документів необхідно для встановлення осіб, причетних до здійснення повноважень засновника (власника) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в період з 29.07.2014 по дату винесення клопотання, конкретних дат здійснення ними таких повноважень; встановлення осіб, призначених на посаду директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) в період з 29.07.2014 по дату винесення клопотання, конкретних дат їх призначення та звільнення.

Враховуючи викладене, вищевказані документи можуть бути використані як докази вчинення невстановленими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) злочину, передбаченого ст. 358 КК України.

У своєму клопотанні слідчий просив суд, надати тимчасовий доступ до документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження № 32015150000000049, вважаю, що клопотання слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що ці речі та документи: знаходяться чи можуть знаходитись в володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні; не представляють собою чи не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно статті 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно статті 163 ч.7 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження вважаю, що клопотанняслідчого з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, оскільки останньою вмотивована необхідність отриманнятимчасового доступу до документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ),та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищезазначеного, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ слідчому з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 до документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ),та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись статтями 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ),та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити термін дії даної ухвали - 15 днів з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя Центрального районного ОСОБА_1

суду м. Миколаєва