Ухвала

від 22.04.2016 по справі 490/10947/15-к

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 490/10947/15-к

н\п 1-кс/490/1918/2016

Центральний районний суд м. Миколаєва

УХВАЛА

Іменем України

22 квітня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначене наступне, в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015150000000049 від 15.07.2015за фактом легалізації товару невідомого походження шляхом оформлення митних декларацій від імен фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) та ОСОБА_4 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.209, ч.2 ст.205, ч.4 ст.358, ст.15, ч.3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписали договір комісії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на предмет митного оформлення зернових культур, які були придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно протоколу допиту засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) ОСОБА_5 , останній будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства не має, реєстраційні документи підприємства не підписував, директора ОСОБА_6 не призначав.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: рух коштів по банківським рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), які відкрито в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з січня 2015р. по теперішній час; картки із зразками підписів та відбитком печатки, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) та довіреності, наданідо банку уповноваженими особами підприємства; грошових чеків або інших документів про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) готівкових грошових коштів через касу банку;

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінніПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 є матеріали кримінального провадження, зокрема, виписка з бази даних «АІС «Податки».

Отримання згаданих документів необхідно для встановлення:осіб, що мали доступ до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), уповноважених здійснювати переказ грошових коштів та знімати грошові кошти з вказаних рахунків, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 );?фінансово-грошових потоків за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час та підприємств, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) мало фінансово-господарські відносини в період з січня 2015р. по теперішній час, та обсягів проведених операцій;проведення експертних досліджень.

Враховуючи викладене, вищевказані документи можуть бути використані як докази вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

У своєму клопотанні слідчий просив суд, надати тимчасовий доступ до наступних документів: руху коштів по банківським рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), які відкрито вПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з січня 2015р. по теперішній час; інформація щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня) за допомогою системи "Клієнт-Банк"; картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) та довіреності, наданідо банку уповноваженими особами підприємства; грошових чеків або інших документів про отримання службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) готівкових грошових коштів через касу банку;

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження № 32015150000000049, вважаю, що клопотання слідчого з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що ці речі та документи: знаходяться чи можуть знаходитись в володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні; не представляють собою чи не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно статті 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно статті 163 ч.7 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження вважаю, що клопотанняслідчого з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, оскільки останньою вмотивована необхідність отриманнятимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищезазначеного, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ слідчому з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись статтями 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому з ОВС контрольно-методичного відділу СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- руху коштів по банківським рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), які відкрито вПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2015 року по теперішній час;

- інформації щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня) за допомогою системи "Клієнт-Банк";

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) та довіреності, наданідо банку уповноваженими особами підприємства при відкритті рахунку;

- грошових чеків або інших документів про отримання службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ) готівкових грошових коштів через касу банку;

Встановити термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя Центрального районного ОСОБА_1

суду м. Миколаєва