Ухвала

від 25.04.2016 по справі 490/4045/16-к

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 490/4045/16-к

н\п 1-кс/490/2108/2016

Центральний районний суд м. Миколаєва

УХВАЛА

Іменем України

22 квітня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій, мобільного зв`язку: - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_2 ; - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_5 .

В клопотанні зазначене наступне, в провадженні СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016150020001324 від 18.03.2016року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з боку невстановлених осіб, які діяли від імені та з застосуванням реквизітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме олією соняшниковою нерафінованою.

Крім того, в провадженні СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016150020001388 від 22.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом майном ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з боку невстановлених осіб, які діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме олією соняшниковою нерафінованою.

16.04.2016 року кримінальні провадження № 12016150020001324 та № 12016150020001388 об`єднані в одне з присвоєнням єдиного номеру 12016150020001324.

Під час досудового розслідування встановлено наступне: 23.02.2016року укладено договір № 23.02-16-42 поставки олії соняшникової між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі директора ОСОБА_5 . Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до 28.02.2016року повинно було поставити на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нерафіновану олію соняшникову 1-го сорту в кількості 60 метричних тон за ціною 23600грн. за одну тону. Місце поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований в АДРЕСА_6 , де з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було орендовано ємність.

Оплата за поставлений обсяг повинна була надійти на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом 1 банківського дня з моменту поставки.

25.02.2016 року з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було поставлено шляхом заповнення ємності на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в обсязі 34620кг олії, що підтверджується товарно-транспортною накладною № 125501 від 25.02.2016року. При цьому на розвантаження тоді ж прибула й ще одна машина, але друга машина 25.02.2016року не змогла розвантажитися у зв`язку з тим, що закінчився робочий день за олійному заводі.

Оплата за поставлений обсяг олії у встановлений строк не надійшла, а з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказаний обсяг олії вивезено 27.02.2016 року та 04.03.2016року, після чого зв`язок з особами, які діяли від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » обірвався.

Крім того, 11.03.2016 року між ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір поставки №11-03-16/22, за умовами якого ПП « ОСОБА_4 » зобов`язувалося поставити, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оплатити олію соняшникову нерафіновану в кількості та за ціною згідно специфікації.

На виконання умов договору поставки 12.03.2016 року ПП « ОСОБА_4 » відвантажило до ємностей, розміщених на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ( АДРЕСА_6 ), олію соняшникову нерафіновану 1 сорту в кількості 101,040 тонн за ціною 23000,00 грн. за тонну. Зі свого боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зобов`язувалося оплатити олію за умовами договору протягом двох банківських днів, але, не здійснивши оплату, невстановлені особи, діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на підставі документів зазначеного підприємства 14.03.2016 року вивезли з території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вищезазначений обсяг олії на автомобілях. В той же день вказані автомобілі розвантажили вищевказану олію, яка знаходилась в автомобілях, на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому в АДРЕСА_6 , але по товарно-транспортних накладних, де було зазначено, що олія надійшла від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з с.Юріївка Запорізької області для NORT Limited в квоту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по контракту № 549219 від 10.03.2016.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до скоєння вказаного правопорушення причетний гр. ОСОБА_6 24.11.1989 року, який користується абонентським номером НОМЕР_6 і НОМЕР_7 та мобільним терміналом з ІМЕІ: НОМЕР_8 і НОМЕР_9 .

На даний момент місце знаходження ОСОБА_6 не відоме. Також, встановлено, що можливими зв`язками ОСОБА_6 є користувачі абонентських номерів: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_15 , НОМЕР_24 .

Тимчасовий доступ до речей та документів обґрунтовується тим, що ОСОБА_6 міг телефонувати невстановленим особам, і вони можуть володіти інформацією, щодо його місцезнаходження, а також з метою перевірки причетності до скоєння кримінального правопорушення користувачів абонентських номерів: НОМЕР_6 і НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_15 , НОМЕР_24 .

У зв`язку з тим, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей та документів, що полягає в дорученні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати до Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області на електронному носії, інформацію щодо вихідних та вхідних з`єднань та текстових повідомлень абонентів мобільного зв`язку: НОМЕР_6 і НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_15 , НОМЕР_24 та мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_8 і НОМЕР_9 в період часу з 01.01.2016 року по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходив на зв`язок абонент, а також виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей та документів, що полягає в дорученні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформацію про місцезнаходження учасників з`єднань абонентських номерів: НОМЕР_6 і НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_15 , НОМЕР_24 , в тому числі зазначити IMEI терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти на електронному носії в період часу з 01.01.2016 року по кінцевий термін дії ухвали.

У своєму клопотанні слідчий просив суд, надати заступнику начальника СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій, мобільного зв`язку: - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_2 ; - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_5 .

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження № 12016150020001324, вважаю, що клопотання заступника начальника СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до статті 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що ці речі та документи: знаходяться чи можуть знаходитись в володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні; не представляють собою чи не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно статті 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно статті 163 ч.7 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження вважаю, що клопотання заступника начальника СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню, оскільки останньою вмотивована необхідність отримання документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій, мобільного зв`язку: - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_2 ; - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_5 .

На підставі вищезазначеного, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ заступнику начальника СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або особі за дорученням слідчого, до документів, у тому числі електронних, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій, мобільного зв`язку: - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_2 ; - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_5 .

Керуючись статтями 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити заступнику начальника СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , або особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, у тому числі електронних, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій, мобільного зв`язку: - « ІНФОРМАЦІЯ_1 » найменування підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , адреса Київського офісу: АДРЕСА_2 ; - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » найменування підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_5 , та надати копію інформації, в якій обов`язково зазначити:

- відомості про сім картки: НОМЕР_6 і НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_15 , НОМЕР_24 , які в період часу з 01.01.2016 року по кінцевий термін дії ухвали, працювали у мобільних терміналах;

- відомості про місцезнаходження учасників з`єднань абонентських номерів: НОМЕР_6 і НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_15 , НОМЕР_24 , які в період часу з 01.01.2016 року по кінцевий термін дії ухвали, працювали у мобільних терміналах,

- відомості про сім-картки зазначених операторів, які в період 01.01.2016 року по кінцевий термін дії ухвали, працювали у мобільному терміналі з ІМЕІ: НОМЕР_8 і НОМЕР_9 ,

- відомості про вихідні та вхідні дзвінки, тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів,

- відомості про азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій для зручності виявлення мобільного терміналу.

Копію зазначеної інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.

Встановити термін дії даної ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її винесення.

Слідчий суддя Центрального районного ОСОБА_1

суду м. Миколаєва