Ухвала

від 21.04.2016 по справі 490/4045/16-к

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 490/4045/16-к

н\п 1-кс/490/2079/2016

Центральний районний суд м. Миколаєва

УХВАЛА

Іменем Україн

21 квітня 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про арешт майна , -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про арешт майна.

Згідно вказаного клопотання, в провадженні СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016150020001324 від 18.03.2016року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ «Експотрейд-М» з боку невстановлених осіб, які діяли від імені та з застосуванням реквизітів ТОВ «Інновімпекс», а саме олією соняшниковою нерафінованою.

Крім того, в провадженні СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016150020001388 від 22.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом майном ПП «Агрогермес-ШЕМ» (ЄДРПОУ 38211997) боку невстановлених осіб, які діяли від імені ТОВ «Інновімпекс» (ЄДРПОУ 13681875), а саме олією соняшниковою нерафінованою.

16.04.2016року кримінальні провадження № 12016150020001324 та № 12016150020001388 об`єднані в одне з присвоєнням єдиного номеру 12016150020001324.

Під час досудового розслідування встановлено наступне: 23.02.2016року укладено договір № 23.02-16-42 поставки олії соняшникової між ТОВ «Експотрейд-М» та ТОВ «Інновімпекс» в особі директора ОСОБА_3 . Згідно умов договору ТОВ «Експотрейд-М» до 28.02.2016року повинно було поставити на адресу ТОВ «Інновімпекс» нерафіновану олію соняшникову 1-го сорту в кількості 60 метричних тон за ціною 23600грн. за одну тону. Місце поставки ТОВ «Миколаївський олійноекстракційний завод», який розташований в м.Миколаєві по пр.Героїв Сталінграда,117, де з боку ТОВ «Інновімпекс» було орендовано ємність.

Оплата за поставлений обсяг повинна була надійти на розрахунковий рахунок ТОВ «Експотрейд-М» протягом 1 банківського дня з моменту поставки.

25.02.2016року з боку ТОВ «Експотрейд-М» було поставлено шляхом заповнення ємності на території ТОВ «Миколаївський олійноекстракційний завод» в обсязі 34620кг олії, що підтверджується товарно-транспортною накладною № 125501 від 25.02.2016року. При цьому на розвантаження тоді ж прибула й ще одна машина, але друга машина 25.02.2016року не змогла розвантажитися у зв`язку з тим, що закінчився робочий день за олійному заводі.

Оплата за поставлений обсяг олії у встановлений строк не надійшла, а з боку ТОВ «Інновімпекс» вказаний обсяг олії вивезено 27.02.2016 року та 04.03.2016року, після чого зв`язок з особами, які діяли від імені ТОВ «Інновімпекс» обірвався.

Крім того, 11.03.2016 року між ПП «Агрогермес-ШЕМ» та ТОВ «Інновімпекс» укладено договір поставки №11-03-16/22, за умовами якого ПП «Агрогермес-ШЕМ» зобов`язувалося поставити, а ТОВ «Інновімпекс» оплатити олію соняшникову нерафіновану в кількості та за ціною згідно специфікації.

На виконання умов договору поставки 12.03.2016 року ПП «Агрогермес-ШЕМ» відвантажило до ємностей, розміщених на території ТОВ «Миколаївський олійноекстракційний завод» (ЄДРПОУ 38087088) (м.Миколаїв, пр.Героїв Сталінграда, 117), олію соняшникову нерафіновану 1 сорту в кількості 101,040 тонн за ціною 23000,00 грн. за тонну. Зі свого боку ТОВ «Інновімпекс» зобов`язувалося оплатити олію за умовами договору протягом двох банківських днів, але, не здійснивши оплату, невстановлені особи, діючи від імені ТОВ «Інновімпекс» та на підставі документів зазначеного підприємства 14.03.2016 року вивезли з території ТОВ «Миколаївський олійноекстракційний завод» вищезазначений обсяг олії на автомобілях. В той же день вказані автомобілі розвантажили вищевказану олію, яка знаходилась в автомобілях, на ТОВ «Евері» (ЄДРПОУ 34437753), розташованому в м.Миколаєві по вул.Громадянській,117, але по товарно-транспортних накладних, де було зазначено, що олія надійшла від ТОВ «Веган-Фуд» (ЄДРПОУ 38805036) з с.Юріївка Запорізької області для NORT Limited в квоту «NOBLE RESOURCES S.A.» по контракту № 549219 від 10.03.2016.

За даними Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ТОВ «Інновімпекс» (ЄДРПОУ 13681875) в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) відкрито рахунки: № НОМЕР_1 (11.02.2016року), № НОМЕР_2 (11.02.2016року), № НОМЕР_3 (11.02.2016року), № НОМЕР_4 (15.02.2016року).

У своєму клопотанні слідчий просив суд, накласти арешт на розрахункові рахунки ТОВ «Інновімпекс» (ЄДРПОУ 13681875) в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), розташованому в м.Києві по вул.Ковпака,29, а саме: № НОМЕР_1 (11.02.2016року), № НОМЕР_2 (11.02.2016року), № НОМЕР_3 (11.02.2016року), № НОМЕР_4 (15.02.2016року).

Вивчивши клопотання заступника начальника СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про арешт майна та матеріали додані до клопотання, суд вважає необхідним повернути клопотання прокурору для усунення недоліків з наступних підстав.

Згідно п. 2 ч. 2 статті 171 Кримінального процесуального кодексу України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: перелік і види майна, що належить арештувати.

Так, слідчий у своєму клопотанні просить накласти арешт на розрахунковий рахунок ТОВ «Інновімпекс» (ЄДРПОУ 13681875) в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), розташованому в м.Києві по вул.Ковпака,29, а саме: № НОМЕР_1 (11.02.2016року), № НОМЕР_2 (11.02.2016року), № НОМЕР_3 (11.02.2016року), № НОМЕР_4 (15.02.2016року).

В матеріалах доданих до клопотання наявна копія договору від 11.03.2016 року між ПП "Агромес-Шем" та ТОВ "Інновімпекс", де вказаний розрахунковий рахунок ТОВ "Інновімпекс", а саме: № НОМЕР_1 .

На підставі викладеного вважаю, що клопотання начальника СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 не відповідає вимогам п. 2 ч. 2 ст. 171 КПК України, а тому підлягає поверненню.

Згідно статті ч.3 ст. 172 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

На підставі викладеного, суд вважає необхідним, клопотання заступника начальника СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 про арешт майна повернути прокурору.

Керуючись статтями 171, 172 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Центрального ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 - повернути прокурору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1