Ухвала
від 16.05.2016 по справі 355/457/16-к
БАРИШІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 355/457/16-к

Провадження № 1-кс/355/115/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2016 року слідчий суддя Баришівського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання першого заступника керівника Бориспільської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42016111100000036 від 25.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

13 травня 2016 року за вх.№ 2569/16-вх до слідчого судді Баришівського районного суду звернувся перший заступник керівника Бориспільської місцевої прокуратури юрист 2 класу ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що Баришівським відділенням поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 25.01.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016111100000036 за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 5 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Бориспільської місцевої прокуратури.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що посадові особи Міністерства інфраструктури України, Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області, ДП «МА «Бориспіль», ТОВ «Рапекс1», ТОВ «Консалтинг-центр» та ТОВ «Скай Фуд Сервісес», зловживаючи владою та службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, всупереч інтересам служби провели процедуру конкурсу на право укладення договору оренди нерухомого майна - нежитлового приміщення будівлі цеху бортового харчування та твердого покриття біля нього, що належить до державної власності та перебуває на балансі ДП «МА «Бориспіль», і у подальшу всупереч вимогам законодавства передали вказане майно в суборенду.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено достатньо підстав вважати, що посадові особи Міністерства інфраструктури України, Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області, ДП «МА «Бориспіль», ТОВ «Рапекс1», ТОВ «Консалтинг-центр» та ТОВ «Скай Фуд Сервісес», вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України.

Так на підставі ухвали слідчого судді Баришівського районного суду ОСОБА_1 від 21.04.2016, 11.05.2016 у приміщенні 3 секції будівлі бізнес центру «Кристал» службового приміщення ТОВ «Рапекс1», за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 175, проведено обшук, в ході якого вилучено наступні документи:

-Оригінал довіреності, виданої ТОВ «РАПЕКС1» ОСОБА_4 від 28.12.2015 на 1 арк.

-Оригінал довіреності, виданої ОСОБА_5 на ОСОБА_6 від 13.04.2016 на 1 арк.

-Оригінал довіреності від 26.10.2015, виданої KBP International Limited ОСОБА_6 , викладеної англійською мовою, на 1 арк.

-Завірена копія довіреності від 26.10.2015, виданої KBP International Limited, ОСОБА_6 , викладеної англійською мовою, із перекладом на українською мову на 4 арк.

-Оригінал довіреності від 07.12.2015, виданої ALDERWOOD ENTERPRISES LIMITED ОСОБА_6 , викладеної англійською мовою, на 2 арк.

-Завірена копія довіреності від 07.12.2015, виданої ALDERWOOD ENTERPRISES LIMITED, ОСОБА_6 , викладеної англійською мовою, із перекладом на українською мову на 6 арк.

-Оригінал довіреності від 25.05.2015, виданої GOGONEL LIMITED ОСОБА_6 , викладеної англійською мовою, на 1 арк.

-Завірена копія довіреності від 25.05.2015, виданої GOGONEL LIMITED, ОСОБА_6 , викладеної англійською мовою, із перекладом на українською мову на 4 арк.

-Оригінал довіреності від 25.10.2015, виданої ARTIMA PROJECT LIMITED ОСОБА_6 , викладеної англійською мовою, на 1 арк.

-Завірена копія довіреності від 25.10.2015, виданої ARTIMA PROJECT LIMITED, ОСОБА_6 , викладеної англійською мовою, із перекладом на українською мову на 4 арк.

Крім того, у пакеті № 1 наявні наступні документи:

-Схема на аркуші паперу формату А4 з рукописним текстом із зазначення по центру у верхній частині «Sicns» на 1 арк.

-Схема, роздрукована на 1 арк. формату А4, без ручних написів на ній із назвою «AM+Family», у верхній частині якої зазначені наступні найменування: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «SCG Strategic Capital Group (Mauritius)», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Physical person John Doe to be indicated», «MOUNTAIN FLOWERS FOUNDATION (Lichtenstein)».

-Схема, роздрукована на 1 арк. формату А4, без ручних написів на ній із назвою «AM+Family», у верхній частині якої зазначені наступні найменування: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «JONATHAN LEONARD MAUKES SHAW», «S.I.CYLAW Services Ltd (Cyprus)», «MOUNTAIN FLOWERS FOUNDATION (Lichtenstein)», « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

-Схема взаємовідносин між « ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) та іншими компаніями-нерезидентами на 1 арк. формату А4, без ручних написів на ній.

-Схема взаємовідносин між « ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) та іншими компаніями-нерезидентами у 2 примірниках на 1 арк. кожна формату А4, із ручними написами на них.

-Роздруківка з переліком прізвищ, імен та по батькові із зазначенням номерів телефонів для внутрішнього зв`язку на 1 арк.

-Сторінки календаря з ручними записами щодо діяльності ТОВ «РАПЕКС1» на 10 арк.

-Схема під назвою «План мероприятий» із розбивкою на розділи та зазначенням імен та прізвищ « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 », « ОСОБА_13 » на 1 арк. формату А4, без ручних написів, яка перекреслена кульковою ручкою.

-Схема під назвою «План мероприятий» із розбивкою на розділи та зазначенням імен та прізвищ « ОСОБА_9 », « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 », «Дафна» на 1 арк. формату А4, із ручними написами, яка перекреслена кульковою ручкою.

-Схема взаємовідносин ООО «СКАЙ ФУД СЕРВИС» (UKR), Проект Кейтеринг (ООО «СКАЙ ФУД СЕРВИСЕС») (UKR), Проект Кафе (ООО «Кофе Бар Плюс») (UKR) та іншими компаніями-нерезидентами » на 1 арк. формату А4, із ручними написами, яка перекреслена кульковою ручкою.

-Схема, роздрукована на 1 арк. формату А4, без ручних написів на ній із назвою «АМ» та «AM+Family», у верхній частині якої зазначені наступні найменування: «GORDON WILLIAM FISHER», «ANDREW GUY LOUIS DE CHAPPUIS KONIG», «KWONG CHIAN CHEE SWONG», «JONATHAN LEONARD MAUKES SHAW», «JONATHAN LEONARD MAUKES SHAW», «MOUNTAIN FLOWERS FOUNDATION (Lichtenstein)», «Sienna Limited (Hong Kong)», яка перекреслена кульковою ручкою.

-Схема руху грошових коштів між ООО «СКАЙ ФУД СЕРВИСЕС» (UKR), ООО «РАПЕКС1» (UKR), «Мировая Карта» (UKR), «ТимурКо» (UKR) та їх контрагентами-нерезидентами на 1 арк. формату А4 без ручних написів, яка перекреслена кульковою ручкою.

-Схема руху грошових коштів між ООО «СКАЙ ФУД СЕРВИСЕС» та контрагентами-нерезидентами на 1 арк. формату А4 без ручних написів, яка перекреслена кульковою ручкою.

-Схема «Свод по проектам: состоянием на 01.12.2015» розподілу дольової участі у відсотках між учасниками з ініціалами «АМ», «МК», «ТММ» на 1 арк. формату А4 без ручних написів, яка перекреслена кульковою ручкою.

-Роздруківка додатку № 2 до Договору про надання консультаційних послуг щодо бухгалтерського обліку між ФОП ОСОБА_14 та Wenor Holdings Ltd. В особі пані Майберг Поліни на 1 арк., яка перекреслена кульковою ручкою.

-Роздруківка з перепискою у програмі «VIBER» між ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на 2 арк.

-Роздруківка з перепискою у програмі «SKYPE» між ОСОБА_6 та ОСОБА_16 на 2 арк.

-Роздруківка електронного листа від 10.10.2015 від ОСОБА_17 до ОСОБА_18 на 2 арк.

-Роздруківка електронного листа від 10.10.2015 від ОСОБА_6 до ОСОБА_19 на 3 арк.

-Роздруківка листа від 10.10.2015 Дубовецькому Артему від Wenor Holdings Ltd на 2 арк.

-План схема використання площ пасажирського терміналу «D» ДП «МА «Бориспіль» 1 поверх на 1 арк. формату А3.

-План схема використання площ пасажирського терміналу «D» ДП «МА «Бориспіль» 3 поверх на 1 арк. формату А3.

-План схема використання площ пасажирського терміналу «D» в осях 26-43, Аа-N ДП «МА «Бориспіль» 3 поверх на 1 арк. формату А3.

-План схема використання площ пасажирського терміналу «D» ДП «МА «Бориспіль» 2 поверх на 1 арк. формату А3.

-План схема використання площ пасажирського терміналу «D» в осях 26-43, Аа-N ДП «МА «Бориспіль» 2 поверх на 1 арк. формату А3.

-Акт прийому-передачі документів від 09 жовтня 2013 року за підписами ОСОБА_20 та ОСОБА_6 на 2-х арк. на англійській мові.

-Акт прийому-передачі документів від 10 жовтня 2013 року за підписами ОСОБА_20 та ОСОБА_6 на 1-му арк. на англійській мові.

-Акт прийому-передачі документів від 14 жовтня 2013 року за підписами ОСОБА_20 та ОСОБА_6 на 3-х арк. на англійській мові.

-Довідка АА№191934 з ЄДРПОУ на 1-му арк.

-Статуту ТОВ «Рапекс1» від 07 квітня 2013 року на 16 арк. у 2-х екземплярах.

-Лист вих. №21/01/15-2 від 21.01.2015 на адресу РВ ФДМУ по Київській області на 1 арк. з додатками зазначеними в листі на 22 арк.

-Копія «Loan Agreement» на 9 арк.

-Копія довіреності «Gogonel Limited» на С. Корчмара від 25.05.2015 на 4 арк.

-Завірена копія наказу № 1-К від 04.04.2015 на 1 арк.

-Оригінал протоколу № 3 загальних зборів учасників ТОВ «Скай Фуд Сервісес» від 07.07.2015 на 3 арк.

-Оригінал акту прийому передачі, написаний барвником синього кольору від 07.07.2015 на 1 арк.

-Оригінал протоколу № 4 загальних зборів учасників ТОВ «Скай Фуд Сервіс» від 08.07.2015 на 1 арк.

-Оригінал наказу ТОВ «Скай Фуд Сервіс» № 2-К від 08.07.2015 на 1 арк.

-Копія виписки по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Скай Фуд Сервіс» з 01.09.2015 по 30.09.2015 на 7 арк.

-Копія виписки по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Скай Фуд Сервіс» з 01.08.2015 по 31.08.2015 на 4 арк.

-Копія виписки по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Скай Фуд Сервіс» з 01.07.2015 по 31.07.2015 на 5 арк.

-Копія виписки по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Скай Фуд Сервіс» з 01.06.2015 по 30.06.2015 на 2 арк.

-Копія виписки по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Скай Фуд Сервіс» з 01.05.2015 по 31.05.2015 на 1 арк.

-Копія виписки по рахунку НОМЕР_1 ТОВ «Скай Фуд Сервіс» з 01.04.2015 по 30.04.2015 на 1 арк.

-Договір оренди нежитлового приміщення від 10.07.2015 між ТОВ «Рапекс1» та ПРАТ «Авіакомпанія Аеросвіт» на оренду кафе «Польот» загальною площею 118,8 кв.м на 6-ти арк.

-Договір оренди нежитлового приміщення від 10.07.2015 між ТОВ «Рапекс1» та ПРАТ «Авіакомпанія Аеросвіт» на оренду кафе АТБ (Лабораторія) загальною площею 2221,2 кв. м. на 6-ти арк.

-Договір оренди нежитлового приміщення від 10.07.2015 між ТОВ «Рапекс1» та ПРАТ «Авіакомпанія Аеросвіт» на оренду кафе «Експресс» загальною площею 51,8 кв.м. на 6-ти арк.

-Копія договору про надання послуг №30/04-13 від 30.03.2013 між ТОВ «Рапекс1» та ТОВ «ІнвестХаус» на 4-х арк.

-Договір №2013-ЗП-КИ12/18 про відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб від 30.07.2013 між ПАТ «Сбербанк Росії» та ТОВ «Рапекс1» на 12-ти арк.

-Договір про надання послуг №30/04-13 від 30.03.2013 між ТОВ «Рапекс1» та ТОВ «ІнвестХаус» на4-х арк.

-Договір №414/2014 про незалежну оцінку майна від 13.02.2014 між ТОВ «Рапекс1» та СПД «Баранник Ігор Васильович» в 2-х примірниках на 1-му арк.

-Договір про надання юридичних послуг ТОВ «Юридична компанія тезіс» та ТОВ «Рапекс1» на 3-х арк.

-Договір банківського рахунку №Т072-013015342 від 05.03.2013 з додатками на 17-ти арк.

-Договір про надання юридичних послуг укладений між ТОВ «Рапекс1» та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_21 від 01.02.2013 на 4-х арк.

-Договір оренди нежитлового приміщення №ОР-ЧСС від 22.05.2015 між ТОВ «Рапекс1» та ТОВ «Аерохендлінг» з додатками на 8-ми арк.

-Договір оренди нежитлового приміщення №ОР-ЧСС від 05.12.2014 між ТОВ «Рапекс1» та ТОВ «Аерохендлінг» на 11-ти арк.

-Попередній договір поставки бортового харчування від 24.11.2014 між ТОВ «Рапекс1» та ПРАТ «Авіакомпанія МАУ» на 7-ми арк.

-Договір №СУ-КП суборенди приміщень від 03.02.2014 між ТОВ «Рапекс1» та ТОВ «Укрінфоконсалт» з додатками на 15-ти арк.

-Договір №СУ-КЕ суборенди приміщень від 03.02.2014 між ТОВ «Рапекс1» та ТОВ «Укрінфоконсалт» з додатками на 17-ти арк.

-Договір №СУ-АТБ суборенди приміщень від 17.03.2014 між ТОВ «Рапекс1» та ПРАТ «Авіакомпанія МАУ» у 2-х примірниках на 10-ти арк. кожен з додатками на 17-ти арк.

-Договір №ОР-БЛЗ оренди нежитлових приміщень від 21.06.2013 між ТОВ «Рапекс1» та ПРАТ «Авіакомпанія МАУ» з додатками на 20-ти арк.

-Договір №ОР-БТБ оренди нежитлових приміщень від 21.06.2013 між ТОВ «Рапекс1» та ПРАТ «Авіакомпанія МАУ» з додатками на 18-ти арк.

-Копія «Loan agreement» від 19.12.2014 на 8 арк.

-«Share purchase agreement» від 30.12.2015 на 12 арк.

-«Share purchase agreement» з перекладом від 08.12.2015 на 20 арк.

-Копія Affidavit Domea Investments Limited на 4 арк.

-Копія Power of attorney Fersano Trading LTD на 5 арк.

-Договір купівлі-продажу статутного капіталу на англійській та українській мові на 6 арк.

-Завірена копія «Gogonel Limited» на 2 арк.

-Роздруківка «The set off and termination agreement» на 14 арк.

-Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «Скай Фуд Сервіс» № 1138 від 07.07.2015 на 2 арк.

-Договір купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «Кофе Бар Плюс» № 1032 від 16.06.2015 на 2 арк.

-Роздруківка «The set off and termination agreement» на 14 арк.

-«Share purchase agreement» від 22.07.2013 на 14 арк.

-Unanimous written resolution of members на 2 арк.

-Written instructions of the beneficiary на 1 арк.

-Written resolution of sole director на 1 арк.

-Instruments of transfer на 1 арк.

-Written resolution of sole director на 1 арк.

-Unanimous written resolution of members на 1 арк.

-Agreement for appointment of an attorney на 2 арк.

-Register of members на 2 арк.

-Certificate «Gogonel Limited» на 1 арк.

-Certificate «Artima project Limited» на 1 арк.

-Certificate «CC Bestfood Investments LTD» на 1 арк.

-Certificate «Gogonel Limited» від 04.03.2014 на 1 арк.

-Копія Certificate «Gogonel Limited» з перекладом від 04.03.2014 на 3 арк.

-Certificate «Gogonel Limited» від 04.03.2014 на 1 арк.

-Копія Certificate «Gogonel Limited» з перекладом від 04.03.2014 на 3 арк.

-Копія Certificate «Gogonel Limited» від 04.03.2014 на 1 арк.

-Копія Certificate «Gogonel Limited» з перекладом від 04.03.2014 на 3 арк.

-Копія Certificate «Gogonel Limited» від 04.03.2014 на 1 арк.

-Копія Certificate «Gogonel Limited» від 22.08.2013 на 1 арк.

-Копія Certificate «Gogonel Limited» від 23.11.2012 на 1 арк.

-Index «Gogonel Limited» від 17.03.2014 на 1 арк.

-Статут «Gogonel Limited» з перекладом на 79 арк.

-Статут «Gogonel Limited» з перекладом на 23 арк.

-Статут «Gogonel Limited» з перекладом на 65 арк.

-Статут «Gogonel Limited» з перекладом на 33 арк.

Папка накопичувач синього кольору з написом «Mpestala Investment» в якій містяться установчі документи «Mpestala Investment» у 8 канцелярських файлах, а саме:

-Соглашение акционеров від 08.12.2015 на 4 арк.

-Договір позики на англійській та українській мові «Mpestala Investment» та ТОВ «Рапекс1» від 17.04.2013 на 11 арк.

-Tax residence certificate «Mpestala Investment» з перекладом від 03.11.2014 на 4 арк.

-Tax residence certificate «Mpestala Investment» від 03.11.2014 на 1 арк.

-Tax residence certificate «Mpestala Investment» від 06.02.2014 на 1 арк.

-Tax residence certificate «Mpestala Investment» від 10.09.2013 на 1 арк.

-Affidavit від 20.02.2013 на 2 арк.

-Memorandum and articles of association of «Mpestala Investment» № 317950 від 15.01.2013 на 2 мовах на 78 арк.

-Memorandum of association and articles of association of «Mpestala Investment» від 14.08.2013 № 227811/13 на 44 арк.

-Certificate «Mpestala Investment» № 235826/13 від 26.08.2013 на 1 арк.

-Certificate «Mpestala Investment» № 200750/13 від 16.07.2013 на 1 арк.

-Certificate «Mpestala Investment» № 200749/13 від 16.07.2013 на 1 арк.

-Certificate «Mpestala Investment» № 200748/13 від 16.07.2013 на 1 арк.

-Certificate of incorporation «Mpestala Investment» № 200747/13 від 16.07.2013 на 1 арк.

-Index «Mpestala Investment» від 13.08.2013 на 1 арк.

-Index «Mpestala Investment» від 28.08.2013 на 1 арк.

Паперова папка білого кольору з фотозображенням в якій містяться наступні документи:

-Протокол № 05/01 загальних зборів учасників ТОВ «Укрінфоконсалт» від 05.01.2015 на 1 арк.

-Протокол № 03/11 загальних зборів учасників ТОВ «Рапекс1» від 11.2014 на 1 арк.

Папка-накопичувач синього кольору із написом «РАПЕКС1» із документами у 30 канцелярських файлах із установчими документами ТОВ «РАПЕКС1», а саме:

-Оригінал довіреності компанії Мпестала Інвестментс Лімітед на ОСОБА_6 від 12.02.2016 на 2 арк.

-Оригінал статуту ТОВ «РАПЕКС1», затверджений загальними зборами учасників, протокол № 07/04 від 07.04.2016 на 15 арк.

-Роздруківка виписки з ЄДРПОУ ТОВ «РАПЕКС1» від 18.04.2016 на 1 арк.

-Оригінал опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 18.04.2016 на 1 арк.

-Оригінал протоколу № 07/04 загальних зборів часників ТОВ «РАПЕКС1» від 07.04.2016 на 1 арк.

-Завірена копія протоколу № 10/06 загальних зборів часників ТОВ «РАПЕКС1» від 10.06.2013 на 1 арк.

-Оригінал протоколу № 10/06 загальних зборів часників ТОВ «РАПЕКС1» від 10.06.2013 на 1 арк.

-Оригінал трудового договору (контракту) (додаток № 2 до протоколу № 10/06 загальних зборів Учасників ТОВ «РАПЕКС1» від 10.06.2013) між ТОВ «РАПЕКС1» та ОСОБА_22 без дати на 2 арк.

-Оригінал контракту (додаток № 1 до протоколу № 10/06 загальних зборів Учасників ТОВ «РАПЕКС1» від 10.06.2013) між ТОВ «РАПЕКС1» та ОСОБА_6 без дати на 2 арк.

-Оригінал запиту про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість (дата реєстрації 02.10.2012) на 1 арк.

-Оригінал наказу № 21/06/13-1 по ТОВ «РАПЕКС1» від 21.06.2013 на 1 арк.

-Оригінал протоколу № 10/06 загальних зборів часників ТОВ «РАПЕКС1» від 10.06.2013 на 1 арк.

-Оригінал трудового договору (контракту) (додаток № 2 до протоколу № 10/06 загальних зборів Учасників ТОВ «РАПЕКС1» від 10.06.2013) між ТОВ «РАПЕКС1» та ОСОБА_22 без дати на 2 арк.

-Оригінал контракту (додаток № 1 до протоколу № 10/06 загальних зборів Учасників ТОВ «РАПЕКС1» від 10.06.2013) між ТОВ «РАПЕКС1» та ОСОБА_6 без дати на 2 арк.

-Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_6 № 3062003858 від 03.08.2000 на 1 арк.

-Оригінал наказу № 21/06/13-1 по ТОВ «РАПЕКС1» від 21.06.2013 на 1 арк.

-Копія паспорту серії НОМЕР_2 ОСОБА_6 на 2 арк.

-Оригінал реєстраційної заяви платника податку на додану вартість від 27.04.2012 на 3 арк. з додатком роздруківки «причини реєстрації платником податку на додану вартість або критерії, за якими платник відповідає вимогам Розділу V Кодексу» (додаток № 1) на 2 арк. та роздруківки «відомості про засновників» (додаток № 2) на 1 арк.

-Оригінал заяви на реєстрацію для отримання посилених сертифікатів відкритих ключів від 09.02.2015 на 1 арк.

-Оригінал страхового свідоцтва № 2609111013 ТОВ «РАПЕКС1» від 01.10.2008 на 1 арк.

-Оригінал повідомлення про взяття на облік ТОВ «РАПЕКС1» № 9.27503 від 13.01.2009 на 1 арк.

-Оригінал повідомлення про взяття на облік юридичної особи/відокремленого підрозділу до ТОВ «РАПЕКС1» від 07.10.2008 на 1 арк.

-Оригінал повідомлення про взяття на облік страхувальника до ТОВ «РАПЕКС1» від 01.10.2008 на 1 арк.

-Оригінал довідки про взяття на облік платника податків № 4803/10/18-422 від 04.03.2013 на 1 арк.

-Оригінал повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків ТОВ «РАПЕКС1» від 09.10.2008 на 1 арк.

-Копія паспорту ОСОБА_22 серії НОМЕР_3 на 1 арк.

-Оригінал наказу по ТОВ «РАПЕКС1» № 21/06/13-2 від 21.06.2013 на 1 арк.

-Копія свідоцтва МПЕСТАЛА ІНВЕСТ МЕНТС ЛТД від 22.02.2013, викладеного англійського та українською мовами разом на 5 арк.

-Копія паспорта громадянина Великобританії ДЕ ЧАППІУС КОНІГ ЕНДРЮ ГАЙ ЛУЇ на 2 арк.

-Копія паспорта громадянина Великобританії ФІШЕР ГОРДОН УЇЛЬЯМ на 2 арк.

-Копія свідоцтва МПЕСТАЛА ІНВЕСТ МЕНТС ЛТД від 10.07.2013, викладеного англійського та українською мовами разом на 3 арк.

-Копія сертифікату інкорпорації МПЕСТАЛА ІНВЕСТ МЕНТС ЛТД від 15.01.2013, викладеного англійського та українською мовами разом на 3 арк.

-Копія свідоцтва МПЕСТАЛА ІНВЕСТ МЕНТС ЛТД від 10.07.2013, викладеного англійського та українською мовами разом на 3 арк.

-Копія свідоцтва про реєстрацію АВОНМОР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД від 14.04.2010, викладеного англійського та українською мовами разом на 2 арк.

-Копія свідоцтва про реєстрацію приватної компанії з обмеженою відповідальністю КОРПОРІТ ЕНД ЧАНСЕРІ НОМІНІС ЛІМІТЕД від 05.12.2001, викладеного англійського та українською мовами разом на 2 арк.

-Копія заяви директора та посадової особи пані Квонг Чіан Чі Свонг від 27.05.2014, викладеної англійського та українською мовами разом на 2 арк.

-Копія свідоцтва МПЕСТАЛА ІНВЕСТ МЕНТС ЛТД від 10.07.2013, викладеного англійського та українською мовами разом на 3 арк.

-Копія реєстру акцій КОРПОРІТ ЕНД ЧАНСЕРІ НОМІНІС ЛІМІТЕД від 05.12.2001, викладеного англійського та українською мовами разом на 2 арк.

-Копія реєстру директорів/секретаря компанії/ голови КОРПОРІТ ЕНД ЧАНСЕРІ НОМІНІС ЛІМІТЕД від 05.12.2001, викладеного англійського та українською мовами разом на 3 арк.

-Копія афідевіту Нікос Ставру, апостилю від 18.04.2013, свідоцтва РЕДЖІСТАР ГЛОБАЛ (САЙПРУС) ЛІМІТЕД від 29.06.2012 (додаток «А»), свідоцтва РЕДЖІСТАР ГЛОБАЛ (САЙПРУС) ЛІМІТЕД від 29.06.2012 (додаток «В»), свідоцтва РЕДЖІСТАР ГЛОБАЛ (САЙПРУС) ЛІМІТЕД від 29.06.2012 (додаток «С»), свідоцтва РЕДЖІСТАР ГЛОБАЛ (САЙПРУС) ЛІМІТЕД від 29.06.2012 (додаток «D»), викладеного англійського та українською мовами разом на 12 арк.

-Копія заяви до довірче управління РЕДЖІСТАР ГЛОБАЛ (САЙПРУС) ЛІМІТЕД, викладеної англійського та українською мовами разом на 2 арк.

-Копія сертифікату акцій № 001 АВОНМОР ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД від 13.04.2010, викладеного англійського та українською мовами разом на 2 арк.

-Копія декларації про номінальне володіння CORPORATE CHANCERY NOMINEES LIMITED від 14.03.2010, викладеної англійського та українською мовами разом на 2 арк.

-Копії установчого договору МПЕСТАЛА ІНВЕСТ МЕНТС ЛТД, статуту МПЕСТАЛА ІНВЕСТ МЕНТС ЛТД, спеціального рішення акціонерів компанії, викладених англійського та українською мовами разом на 86 арк.

-Оригінал витягу з ЄДРПОУ на запит ОСОБА_23 щодо ТОВ «РАПЕКС1» від 25.12.2013 на 2 арк.

-Оригінал свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «РАПЕКС1» від 30.09.2008 на 1 арк.

-Роздруківка виписки з ЄДРПОУ ТОВ «РАПЕКС1» від 29.07.2015 на 2 арк.

-Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «РАПЕКС1» від 30.09.2008 на 1 арк.

-Оригінал статуту ТОВ «РАПЕКС1» «нова редакція», затвердженого загальними зборами учасників, протокол № 18/12 від 2014 на 15 арк.

-Оригінал картки приєднання № 36134776 до договору про надання послуг з обробки даних, видачі та обслуговування посилених сертифікатів відкритих ключів електронного цифрового підпису на 1 арк.

-Копія паспорту серії НОМЕР_2 ОСОБА_6 на 1 арк.

-Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_6 № 3062003858 від 03.08.2000 на 1 арк.

-Оригінал заявки на формування посиленого сертифікату підписувала ЄЦП від 13.02.2016 на 1 арк.

-Оригінал заявки на формування посиленого сертифікату підписувала ЄЦП від 15.02.2016 на 1 арк.

-Копія статуту ТОВ «РАПЕКС1» «нова редакція», затвердженого загальними зборами учасників, протокол № 18/12 від 2014 на 15 арк.

-Оригінал довідки «Сбербанку Росії» № 100/5/50-12 від 05.03.2013, виданої ТОВ «РАПЕКС1» про відкриття поточного рахунку на 1 арк.

-Оригінал квитанції № 13478167 від 05.03.2013 на суму 100 грн. на 1 арк.

-Оригінал квитанції № 13478330 від 05.03.2013 на суму 150 грн. на 1 арк.

-Копія довідки «БТА Банк» № 46-06/108 від 25.09.2008, виданої ТОВ «РАПЕКС1» про відкриття рахунку у 3 примірниках на 1 арк. кожна.

-Оригінал заяви на переказ готівки № 063В775121080004 на суму 100 грн від 17.04.2012 на 1 арк.

-Оригінал корінця повідомлення про відкриття рахунку у фінансовій установі від платника податків за ЄДРПОУ 36134776 ТОВ «РАПЕКС1» від 23.10.2008 на 1 арк.

-Оригінали квитанцій про адміністративні послуги з видачі довідок з ЄДРПОУ на суми 26, 26 та 17 грн разом на 3 арк.

-Оригінал довідки від «БТА Банк» до ТОВ «РАПЕКС1» № 044-35-9-10/137 від 19.07.2013 про закриття поточного рахунку на 1 арк.

-Оригінал картки із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ «РАПЕКС1» на 1 арк.

-Оригінал договору купівлі-продажу частки корпоративних прав МПЕСТАЛА ІНВЕСТ МЕНТС ЛТД (покупець) від 01.03.2013 на 2 арк.

-Оригінал договору від 01.03.2013 про внесення змін та доповнень до договору купівлі-продажу частки корпоративних прав МПЕСТАЛА ІНВЕСТ МЕНТС ЛТД (покупець) від 29.05.2013 на 1 арк.

-Оригінал повідомлення про банківські реквізити «Сбербанку Росії» від 08.04.2013 на 2 арк.

-Оригінал договору купівлі-продажу частки корпоративних прав ТОВ «РАПЕКС1» від 15.02.2013 на 4 арк.

-Оригінал заяви про вихід з ТОВ «РАПЕКС1» ОСОБА_24 від 04.03.2013 на 1 арк.

-Копія сертифікату податкового резидентства МПЕСТАЛА ІНВЕСТ МЕНТС ЛТД, викладеного англійського та українською мовами разом на 4 арк.

-Оригінал договору позики між МПЕСТАЛА ІНВЕСТ МЕНТС ЛТД та ТОВ «РАПЕКС1» від 17.03.2013 на 21 арк.

-Копія договору позики між МПЕСТАЛА ІНВЕСТ МЕНТС ЛТД та ТОВ «РАПЕКС1» від 17.03.2013 на 21 арк.

-Оригінал протоколу загальних зборів учасників ТОВ «РАПЕКС1» від 28.08.2015 на 1 арк.

-Оригінал WRITTEN RESOLUTION OF MEMBERS OF MPESTALA INVESTMENTS LIMITED на 1 арк.

-Оригінал протоколу № 29/05 загальних зборів учасників ТОВ «РАПЕКС1» від 29.05.2013 на 3 арк.

-Оригінал листа ГУ НБУ по м. Києву та Київській області до ТОВ «РАПЕКС1» № 09-204/8123 від 20.05.2013 на 1 арк.

-Оригінал договору позики від 17.04.2013 № б/н, зареєстрованого в ГУ НБУ по м. Києву і області 20.05.2013 № 16541 на 4 арк.

-Оригінал витягу з ЄДРПОУ на запит ОСОБА_25 від 18.07.2013 щодо ТОВ «РАПЕКС1» на 1 арк.

-Оригінал виписки з ЄДРПОУ ТОВ «РАПЕКС1» на 1 арк.

-Завірена копія витягу з ЄДРПОУ на запит ОСОБА_25 від 18.07.2013 щодо ТОВ «РАПЕКС1» на 1 арк.

Папка-накопичувач чорного кольору з написом «ALDERWOOD ENTERPRISES» із документами у 14 канцелярських файлах із установчими документами компанії «ALDERWOOD ENTERPRISES», а саме:

-Оригінал рішення 25/12/15 позачергових зборів учасників ТОВ «Рент-е-ка Юкрейн» («Товариство»), прийняте шляхом письмового опитування без проведення Зборів Учасників від 25.12.2015 на 1 арк.

-Оригінал рішення 25/07/15 позачергових зборів учасників ТОВ «Рент-е-ка Юкрейн» («Товариство»), прийняте шляхом письмового опитування без проведення Зборів Учасників від 20.07.2015 на 1 арк.

-Оригінал INDEX ALDERWOOD ENTERPRISES/GOGONEL LIMITED від 08.12.2015 на 1 арк.

-Оригінал WRITTEN RESOLUTION OF SOLE DIRECTOR OF GOGONEL LIMITED від 19.06.2015 на 2 арк.

-Оригінал TERRITORY OF THE BRITTISH VSRGIN ISLANDS BVI BUSINESS COMPANIES ACT 2004 (as amended) від 23.06.2015 на 1 арк.

-Оригінал TERRITORY OF THE BRITTISH VSRGIN ISLANDS BVI BUSINESS COMPANIES ACT 2004 (as amended) від 23.06.2015 на 2 арк.

-Оригінал договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Рент-е-ка Юкрейн» від 25.06.2015 на 33 арк.

-Оригінал APOSTILLE ALDERWOOD ENTERPRISES LIMITED від 28.11.2012 на 15 арк.

-Оригінал APOSTILLE ALDERWOOD ENTERPRISES LIMITED від 14.05.2014 на 3 арк.

-Оригінал INDEX ALDERWOOD ENTERPRISES LIMITED від 08.12.2015 на 1 арк.

-Копія APOSTILLE ALDERWOOD ENTERPRISES LIMITED від 14.05.2014 на 6 арк.

-Оригінал bvi business company Share Certificate від 11.08.2015 із роздруківками REGISTER OF MEMBERS разом на 4 арк.

-Оригінал WRITTEN RESOLUTION OF THE SOLE DIRECTOR of ALDEWOOD ENTERPRISES LIMITED від 11.08.2015 на 1 арк.

-Оригінал bvi business company Share Certificate від 12.01.2015 на 1 арк.

-Копія довіреності, видана АЛДЕРВУД ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД ОСОБА_26 від 11.07.2013, викладена англійського та українською мовами разом на 7 арк.

-Завірена копія bvi business company Share Certificate від 22.07.2013 на 1 арк.

-Оригінал TRUST DECLARATION від 01.12.2012 на 1 арк.

-Оригінал WRITTEN RESOLUTION OF THE SOLE DIRECTOR of ALDEWOOD ENTERPRISES LIMITED від 12.01.2015 із оригіналами REGISTER OF MEMBERS разом на 3 арк.

-Роздруківка Закону про комерційні компанії БВО Меморандум та статут компанії АЛДЕРВУД ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД від 28.11.2012, викладені англійського та українською мовами разом на 54 арк.

-Роздруківка Proof of Delivery на 7 арк.

-Роздруківка Framework Agreement BY, BETWEEN AND AMONG на 35 арк.

-Завірена копія договору про надання послуг ТОВ «Рент-е-ка Юкрейн» від 10.07.2013, викладені англійського та українською мовами разом на 60 арк.

-Оригінал SHAREHOLDERS AGREEMENT relating to ALDEWOOD ENTERPRISES LIMITED and subsidiaries від 22.07.2013 на 35 арк.

-Оригінал bvi business company Share Certificate від 28.11.2012 із завіреними копіями REGISTER OF MEMBERS разом на 3 арк.

-Копія bvi business company Share Certificate від 22.07.2012 із додатками разом на 3 арк.

-Оригінал instrument of transfer від 22.07.2013 на 1 арк.

-Копія TRUST DECLARATION від 01.12.2012 на 2 арк.

-Завірена копія bvi business company Share Certificate від 28.11.2012 із додатками разом на 5 арк.

-Оригінал ALDEWOOD ENTERPRISES LIMITED від 28.11.2012 на 2 арк.

-Оригінал INDEX ALDERWOOD ENTERPRISES LIMITED від 21.05.2015 на 1 арк.

Папка-накопичувач чорного кольору з написом «LUNAX SHARES LIMITED» із документами у 14 канцелярських файлах із установчими документами компанії JUNAX SHARES LIMITED, а саме:

-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 05.06.2012 на 1 арк.

-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 15.04.2013 на 1 арк.

-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED без дати на 1 арк.

-Оригінал JUNAX SHARES LTD RESOLUTION OF THE COMPANY MEMBERS від 15.07.2013 на 1 арк.

-Оригінал JUNAX SHARES LTD RESOLUTION OF THE COMPANY MEMBER від червня 2012 року на 1 арк.

-Оригінал «В окружний суд Нікосії тому, кого це може стосуватися» від Стеліос Іеронимідес стосовно ДЖУНАКС ШЕАРС ЛІМІТЕД від 08.10.2012, викладені англійського та українською мовами разом на 4 арк.

-Оригінал JUNAX SHARES LIMITED від 09.10.2014 на 1 арк.

-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 12.07.2012 на 1 арк.

-Оригінал MEMORANDUM ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE COMPANY JUNAX SHARES LIMITED від 27.01.2012 на 63 арк.

-Завірена копія Bank of Cyprus Mesers JUNAX SHARES LIMITED від 23.02.2012 на 1 арк.

-Оригінал POWER OF ATTORNEY GIVEN BY JUNAX SHARES LIMITED від 25.04.2013 на 2 арк.

-Оригінал INCUMBERCY CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 20.09.2012 на 3 арк.

-Оригінал INCUMBERCY CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 15.07.2013 на 2 арк.

-Оригінал INCUMBERCY CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 06.07.2012 на 3 арк.

-Оригінал SECRETARYS INCLUMBENCY CERTIFICATE від 11.06.2012 на 2 арк.

-Оригінал INCUMBERCY CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 06.07.2012 на 3 арк.

-Оригінал INCUMBERCY CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 15.07.2013 на 2 арк.

-Оригінал INCUMBERCY CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 20.09.2012 на 3 арк.

-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 20.11.2015 на 1 арк.

-Оригінал IN THE DISTRICT COURT OF NICOSIA RE: JUNAX SHARES LIMITED від 24.09.2015 з додатками разом на 3 арк.

-Оригінал INDEX JUNAX SHARES LIMITED від 08.12.2015 на 1 арк.

-Оригінал INDEX JUNAX SHARES LIMITED від 11.12.2015 на 1 арк.

-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 20.07.2015 на 1 арк.

-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 15.07.2015 на 1 арк.

-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 18.07.2015 на 1 арк.

-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 05.03.2015 на 1 арк.

-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 16.07.2013 на 1 арк.

-Завірена копія CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 27.01.2012 на 1 арк.

-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 23.04.2015 на 1 арк.

-Оригінал CERTIFICATE JUNAX SHARES LIMITED від 09.08.2013 на 1 арк.

-Оригінал TRUST AGREEMENT від 27.01.2012 на 1 арк.

-Протокол №1/07 Загальних зборів Учасників ТОВ «Аеро Хендлінг» від 27.07.2015 у 2-х примірниках на 2-х арк.

-Статут ТОВ «Догляд» ідентифікаційний код 32792231 затверджено протоколом №12/11/09-1 Загальних зборів учасників ТОВ «Догляд» від 12.11.2009 року на 15 арк.

-Довідка з ЄДРПОУ ТОВ «Догляд» АБ№475697 на 1 арк.

-Облікова картка ЄДРПОУ ТОВ «Догляд» оригінал на 1 арк.

-Заява за підписом директора ТОВ «Догляд» ОСОБА_5 на 1 арк.

-Довіреність ТОВ «Догляд» щодо уповноваження ОСОБА_27 від 25.07.2012 за підписом директора ОСОБА_5

-Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Догляд» ідентифікаційний код 32792231 на 1арк.

-Витяг з ЄДРЮО та ФОП на 7 арк.

-Довідка про взяття на облік платника податків оригінал на 1арк.

-Свідоцтво №13583477 про реєстрацію платника податку на додану вартість на 1 арк.

-Повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків на 1арк.

Вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть свідчити про вчинення іншого кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим, 13.05.2016 Бориспільською місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ч. 5 ст. 191 КК України за фактом того, що службові особи Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області (далі РВ ФДМУ по Київській області), ТОВ «Консалтінг центр» та ТОВ «Рапекс 1» привласнили державне нерухоме майно у особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Цього ж дня вказане провадження об`єднано з кримінальним провадженням № 42016111100000036 від 25.01.2016.

Крім того, вказаним обшуком вилучено грошові кошти в сумі 764837 грн.: 2906 штук номіналом 200 грн. (загальна сума по номіналу 578000 грн.), 700 штук номіналом 100 грн. (загальна сума по номіналу 70 000 грн.), 227 штук номіналом 500 грн. (загальна сума по номіналу 113 500 грн.), 2 штуки номіналом 50 грн. (загальна сума по номіналу 100 грн.), 1 штук номіналом 20 грн., 1 штука номіналом 10 грн., 1 штука номіналом 5 грн., 1 штука номіналом 2 грн.

В судовому засіданні перший заступник керівника Бориспільської місцевої прокуратури юрист 2 класу ОСОБА_3 подане до суду клопотання підтримав повністю та просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження за 42016111100000036 від 25.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Предметом злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, є документи та гроші.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, якщо арешт майна здійснюється з метою забезпечення речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98КПК України.

Відповідно до п.4 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду затвердженої 27.08.2010 року спільним наказом №51/401/649/471/23/125, до вилучених з обігу належать: предмети, придбання і використання яких здійснюється за особливими дозволами і вичерпний перелік яких визначений законодавством України; предмети, виготовлення, придбання, зберігання, збут і розповсюдження яких забороняється законодавством; документи, визначені законодавством та іншими нормативними актами.

Керуючись ст.98, ст.167, 170-171, п.4 Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду затвердженої 27.08.2010 року спільним наказом №51/401/649/471/23/125,

УХВАЛИВ:

Клопотання першого заступника керівника Бориспільської місцевої прокуратури юриста 2 класу ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 42016111100000036 від 25.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме,