Ухвала

від 06.05.2016 по справі 489/1129/16-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

06.05.2016

№ 1-кс/489/372/2016 р.

У Х В А Л А

ім`ям України

6 травня 2016 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 розглянувши клопотання прокурора Ленінського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

Ленінським ВП ГУНП України в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015150040006142 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.5, 382 ч.2 КК України, а саме привласнення посадовими особами ПП «Мокасік» коштів державного підприємства ПАТ «ДПЗКУ» в сумі 6,5 млн. грн. та невиконання керівництвом ТОВ «Мокасік» рішення Господарського суду від 20.10.2015 р.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_3 , з метою відшукання первинних бухгалтерських документів ПП „Мокасік (код 24795530), ТОВ „Зейта (код 39244426), ТОВ „Блайсі (код 39246837), ТОВ „Слайс-М (код 39246905), ТОВ Фірма „Пассат (код 13868444), ТОВ „Рестора-Н (код 39246816), ТОВ „Смотрі (код 39246894), ТОВ „Стайерс (код 39781802), ТОВ „Дасі (код 39828012), ТОВ „Рабіо (код 39828232), ТОВ „Арвіт Інвест (код 20919320), ТОВ „Бімаріс (код 39828007), ПП „Дюнаміс (код 30598589), ТОВ „Галадар (код 39244321), ТОВ „Крейзер (код 39244405), ТОВ „Кореа (код 39246926), ТОВ „Стейтс (код 39792505), ТОВ „Крансер (код 39781776), ТОВ „Феміно (код 39828049), ТОВ „Інфімо (код 39828185), ТОВ „Трікор-Сервіс (код 39828206), ТОВ „Левіра (код 39830970), ТОВ „Плаго (код 39831088), ТОВ „Н О В Е М (код 39831109), ТОВ „Юрикон (код 36955548), ТОВ „Рудмет (код 37435984), ТОВ „БПП (код 37436490), ТОВ „Драгон-Таврія (код 35845537), ТОВ „Влада Плюс (код 37785576), ТОВ „Масеро (код 39830901), ТОВ „Коррас (код 39830938), ТОВ „Венета (код 39831135), ТОВ „Куртуас (код 39244190), ТОВ „Бламбо (код 39244248), ТОВ „Сітіс-А (код 39244274), ТОВ „Керіта (код 34318351), ПП „Металіст-М (код 34949595), ПП „ВС Блок - Пост (код 36200873), ТОВ „Металпостачсервіс (код 37844341), ТОВ „Кріклі (код 39244211), ТОВ „Послана (код 39244300), ТОВ „Гостера (код 39244316), ПП „Ант-Ар (код 36813532), ТОВ „Кайлінг (код 39781823), ТОВ „Біні (код 39830875), ТОВ „Фаба (код 39830880), ПП „Вірманіш (код 24793132), ТОВ „Терра-Оптимус (код 35564444), ТОВ „ББК Фінанс (код 39504546), ТОВ „Клуді Україна (код 39549702) за період з 01.01.2014 по 04.05.2016 р. (реєстри отриманих та виданих податкових накладних; фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочином; фінансово-господарські документи, що підтверджують передачу товарів, виконання робіт (надання послуг) за вчиненим правочином товарно-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі ТМЦ, акти прийняття на зберігання ТМЦ, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей; сертифікати якості і відповідності, технічні паспорти на ТМЦ; договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них); чорнових записів, комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, предметів, які можуть свідчити про вчинення злочину, а також грошових коштів, речей, майна, яке здобуто злочинним шляхом.

В якості підстави для проведення обшуку слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яка зареєстрована за ОСОБА_3 , що причетний до подання податкової звітності ПП «Мокасік», посадові особи якого підозрюються у заволодінні коштами ПАТ «ДПЗКУ», що були перераховані вищевказаним підприємствам та безпосередньо самому ОСОБА_3 , можуть зберігатися первинні бухгалтерські та податкові документи вказаних підприємств, що можуть бути використані як доказ вчинення посадовими особами ПП «Мокасік» злочину.

Дослідивши надані матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Так, згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Суду надані дані про внесення відомостей про вказане правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості щодо перерахування ПАТ «Держана продовольчо-зернова корпорація України» коштів ПП «Мокасік», дослідження щодо перерахування ПП «Мокасік» коштів на інші підприємства, відомості про причетність до таких дій ОСОБА_3 , якому на праві власності належить квартира АДРЕСА_1 .

Відповідно до вимог ст.234 КПК України, це дає достатні підстави вважати, що правопорушення було вчинено, відшукуване майно у вигляді первинних бухгалтерських та податкових документів ПП „Мокасік, ТОВ „Зейта, ТОВ „Блайсі, ТОВ „Слайс-М, ТОВ Фірма „Пассат , ТОВ „Рестора-Н, ТОВ „Смотрі, ТОВ „Стайерс, ТОВ „Дасі, ТОВ „Рабіо, ТОВ „Арвіт Інвест, ТОВ „Бімаріс, ПП „Дюнаміс, ТОВ „Галадар, ТОВ „Крейзер, ТОВ „Кореа, ТОВ „Стейтс, ТОВ „Крансер, ТОВ „Феміно, ТОВ „Інфімо, ТОВ „Трікор-Сервіс, ТОВ „Левіра, ТОВ „Плаго, ТОВ „Н О В Е М, ТОВ „Юрикон, ТОВ „Рудмет, ТОВ „БПП, ТОВ „Драгон-Таврія, ТОВ „Влада Плюс, ТОВ „Масеро, ТОВ „Коррас, ТОВ „Венета, ТОВ „Куртуас, ТОВ „Бламбо, ТОВ „Сітіс-А, ТОВ „Керіта, ПП „Металіст-М, ПП „ВС Блок - Пост, ТОВ „Металпостачсервіс, ТОВ „Кріклі, ТОВ „Послана, ТОВ „Гостера, ПП „Ант-Ар, ТОВ „Кайлінг, ТОВ „Біні (код 39830875), ТОВ „Фаба, ПП „Вірманіш, ТОВ „Терра-Оптимус, ТОВ „ББК Фінанс, ТОВ „Клуді Україна за період з 01.01.2014 по 04.05.2016 р.; чорнових записів, комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, а також грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом, знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має значення для досудового розслідування та може бути доказами під час судового розгляду, в зв`язку з чим, вважаю можливим надати дозвіл на обшук вказаної квартири.

Проте, згідно п.7 ч.3 ст. 234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про речі і документи, які планується розшукати, в зв`язку з чим, суд вважає необхідним відмовити у клопотанні в частині надання дозволу на відшукання предметів, які можуть свідчити про вчинення злочину, оскільки слідчим не визначено, які саме предмети, речі і майно він має намір відшукати та, відповідно, є неможливим встановити, яке вони мають значення для досудового розслідування.

Крім того, відповідно до п.4 ч.5 ст.234 КК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

При цьому слідчим не доведено, що внаслідок вчинення кримінального правопорушення отримані речі та майно, які здобуті злочинним шляхом, а не лише грошові кошти, що б давало підстави вважати, що таке майно знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в зв`язку з чим вважаю необхідним відмовити в частині надання дозволу на відшукання речей та майна, які здобуті злочинним шляхом

На підставі викладеного, керуючись ст.234, 235 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл на обшук квартири АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_3 , з метою відшукання первинних бухгалтерських документів ПП „Мокасік (код 24795530), ТОВ „Зейта (код 39244426), ТОВ „Блайсі (код 39246837), ТОВ „Слайс-М (код 39246905), ТОВ Фірма „Пассат (код 13868444), ТОВ „Рестора-Н (код 39246816), ТОВ „Смотрі (код 39246894), ТОВ „Стайерс (код 39781802), ТОВ „Дасі (код 39828012), ТОВ „Рабіо (код 39828232), ТОВ „Арвіт Інвест (код 20919320), ТОВ „Бімаріс (код 39828007), ПП „Дюнаміс (код 30598589), ТОВ „Галадар (код 39244321), ТОВ „Крейзер (код 39244405), ТОВ „Кореа (код 39246926), ТОВ „Стейтс (код 39792505), ТОВ „Крансер (код 39781776), ТОВ „Феміно (код 39828049), ТОВ „Інфімо (код 39828185), ТОВ „Трікор-Сервіс (код 39828206), ТОВ „Левіра (код 39830970), ТОВ „Плаго (код 39831088), ТОВ „Н О В Е М (код 39831109), ТОВ „Юрикон (код 36955548), ТОВ „Рудмет (код 37435984), ТОВ „БПП (код 37436490), ТОВ „Драгон-Таврія (код 35845537), ТОВ „Влада Плюс (код 37785576), ТОВ „Масеро (код 39830901), ТОВ „Коррас (код 39830938), ТОВ „Венета (код 39831135), ТОВ „Куртуас (код 39244190), ТОВ „Бламбо (код 39244248), ТОВ „Сітіс-А (код 39244274), ТОВ „Керіта (код 34318351), ПП „Металіст-М (код 34949595), ПП „ВС Блок - Пост (код 36200873), ТОВ „Металпостачсервіс (код 37844341), ТОВ „Кріклі (код 39244211), ТОВ „Послана (код 39244300), ТОВ „Гостера (код 39244316), ПП „Ант-Ар (код 36813532), ТОВ „Кайлінг (код 39781823), ТОВ „Біні (код 39830875), ТОВ „Фаба (код 39830880), ПП „Вірманіш (код 24793132), ТОВ „Терра-Оптимус (код 35564444), ТОВ „ББК Фінанс (код 39504546), ТОВ „Клуді Україна (код 39549702) за період з 01.01.2014 по 04.05.2016 р. (реєстри отриманих та виданих податкових накладних; фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочином; фінансово-господарські документи, що підтверджують передачу товарів, виконання робіт (надання послуг) за вчиненим правочином товарно-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, акти виконаних робіт, акти приймання-передачі ТМЦ, акти прийняття на зберігання ТМЦ, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей; сертифікати якості і відповідності, технічні паспорти на ТМЦ; договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них); чорнових записів, комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, предметів, які можуть свідчити про вчинення злочину, а також грошових коштів, речей, майна, яке здобуто злочинним шляхом.

В задоволенні клопотання прокурора в частині надання дозволу на відшукання предметів, які можуть свідчити про вчинення злочину, речей та майна, які здобуто злочинним шляхом, відмовити.

Ухвала діє на протязі 15 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1