Ухвала

від 09.06.2016 по справі 760/10355/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс/760/7810/16

№760/10355/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09. 06. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Київської області ОСОБА_3 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016110000000298 від 27.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Київської області старший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016110000000298 від 27.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016110000000298 від 27.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється відділом нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Київської області.

В ході виконання доручення у вказаному кримінальному провадженні УЗЕ у Київській області ДЗЕ Національної поліції України виявлено факти протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Газтрон-Україна» (код ЄДРПОУ 34048506), які вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та вчиняли інше підроблення офіційних документів, що стало в подальшому підставою розмитнення та ввезення на територію України паливно-мастильних матеріалів, мастил (олив).

Установлено, що в період з червня по жовтень 2015 року службові особи ТОВ «Газтрон- Україна» діючи у порушення постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. № 1221 Порядок збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) здійснили службове підроблення та внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів від імені службових осіб ТОВ «НВП Укрекопромпроект», а саме до платіжних доручень із зазначенням перерахунку грошових коштів на розрахунковий рахунок вказаного підприємства-утилізатора щодо надання послуг з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) і подали їх державному інспектору з охорони навколишнього природного середовища територіального органу Держекоінспекції, що стало підставою для безперешкодного розмитнення імпортованих на територію України мастил (олив).

За вказаний вище період компанія «Газтрон-Україна» підроблюючи договори та платіжні доручення від суб`єкта господарювання, що здійснює організацію збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив), завезла через митний кордон України без відповідних на те дозвільних документів 12 (дванадцять) вагонів мастил (олив), що дорівнює 720 тонам, які після відпрацювання зменшуються на 40% відсотків і дорівнює близько 300 тонам не утилізованого відпрацьованого мастила, яке відноситься до небезпечних відходів.

Допитаний як свідок колишній директор ТОВ «НВП Укрекопромпроект» ОСОБА_4 показав, що у відповідності до Постанови КМУ від 17.12.2012 № 1221, ТОВ «НВП Укрекопромпроект» 18.08.2014 укладено договір з ТОВ «Газтрон-Україна» (МЮ/1/18.08) про надання послуг з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив). В рамках цього договору ТОВ «Газтрон-Україна» займаючись імпортом мастильних матеріалів на території України замовляв послуги у ТОВ «НВП Укрекопромпроект» щодо утилізації 40% відсотків від ввезеного на територію України обсягу мастил (олив).

У період часу з кінця червня 2015 року, до моменту його звільнення з посади 28.08.2015 заявок-повідомлень від ТОВ «Газтрон-України» до ТОВ «НВП Укрекопромпроект» не надходило та оплати відповідно не здійснювались. Однак із розмов з працівниками ТОВ «НВП Укрекопромпроект», які продовжували працювати на підприємстві після його звільнення із посади директора, йому відомо, що ТОВ «Газтрон-Україна» поновив свої заявки на отримання послуг в рамках договору, лише 18-23.09.2015. З інших джерел йому стало відомо, що незважаючи на відсутність заявок щодо надання послуг відповідно до договору, в період часу з кінця червня 2015 по третю декаду вересня 2015 року, ТОВ «Газтрон-України» здійснював імпорт мастил на територію України.

Таким чином, з метою проведення об`єктивного розслідування та перевірки фактів службового підроблення в ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів по взаємовідносинах з ТОВ «НВП Укрекопромпроект»: реєстрів виданих, отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних або інших документів, що підтверджують перевезення товарно-матеріальних цінностей, вантажно-митних декларацій, банківських виписок, інших документів, що підтверджують факт перерахування коштів ТОВ «НВП Укрекопромпроект», комп`ютерної техніки, електронних накопичувачів інформації, записників, нотаток, чорнових записів, печаток та штампів ТОВ «НВП Укрекопромпроект», грошових коштів, набутих злочинним шляхом та конвертованих у готівку, а також інших предметів та речей, які матимуть значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Газтрон-Україна», яка розміщена за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 201-203, містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, а також технічну інформацію, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 12.05.2016 № 58967697, право власності на 18 поверх будівлі, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 201-203 зареєстровано за ПАТ Південь (код ЄДРПОУ 14312625).

Проведеним зовнішнім оглядом 18 поверху нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 201-203, встановлено, що службові особи ТОВ «Газтрон-Україна» фактично використовують його для ведення фінансово-господарської діяльності.

Прокурор зазначає, що з метою повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що вказані документи, які мають значення для встановлення істини в справі, перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Газтрон-Україна», на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку в службових кабінетах, складах, технічних приміщення та прилеглої території, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 201-203, де фактично здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Газтрон-Україна».

В зв`язку із зазначеним прокурор просив про задоволення клопотання, на що слід зазначити наступне.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відомості, які їх містять у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, вбачається необхідність проведення обшуку, а тому прихожу до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл працівникам УЗЕ в Київській області ДЗЕ Національної поліції України, які здійснюють оперативне супроводження у кримінальному провадженні № 42016110000000298, на проведення обшуку в службових кабінетах, технічних приміщеннях, що розташовані на 18-му поверсі нежитлового приміщення за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 201-203, та належать на праві власності ПАТ Південь (код ЄДРПОУ 14312625), де фактично здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Газтрон-Україна» (код ЄДРПОУ 34048506) з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей і документів за 2015 рік, а саме:

- договорів щодо надання послуг з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) укладених з ТОВ «НВП Укрекопромпроект» з додатками до них; реєстрів виданих, отриманих податкових накладних, до яких включено зазначені податкові накладні (помісячно) з 01.05.2015 по 31.12.2015; товарно-транспортних накладних або інших документів, що підтверджують перевезення товарно-матеріальних цінностей у розрізі кожної фінансової операції окремо (по взаємовідносинах з ТОВ «НВП Укрекопромпроект») з 01.05.2015 по 31.12.2015; вантажно-митних декларацій (по взаємовідносинах з ТОВ «НВП Укрекопромпроект») з 01.05.2015 по 31.12.2015; банківських виписок, інших документів, що підтверджують факт перерахування коштів ТОВ «НВП Укрекопромпроект» з 01.05.2015 по 31.12.2015; платіжного доручення № 625 від 13.07.2015; платіжного доручення № 625 від 17.07.2015; платіжного доручення № 633 від 20.07.2015; платіжного доручення № 633 від 30.07.2015; платіжного доручення № 719 від 10.08.2015; платіжного доручення № 721 від 10.08.2015; платіжного доручення № 726 від 12.08.2015; платіжного доручення № 851 від 04.09.2015; платіжного доручення № 859 від 07.09.2015;

- комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, оптичних дисків, засобів зв`язку тощо) та інших носіїв інформації (документів) по взаємовідносинам з ТОВ «НВП Укрекопромпроект»;

- зіпсованих документів, чистих аркушів паперу або бланків документів з відбитками печаток ТОВ «НВП Укрекопромпроект», чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, печаток та штампів ТОВ «НВП Укрекопромпроект», документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб ТОВ «Газтрон-Україна».

Строк дії ухвали до 09. 07. 2016 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Київської області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1