Ухвала

від 24.01.2017 по справі 760/10355/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс/760/1508/17

№760/10355/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24. 01. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016110000000298 від 27.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016110000000298 від 27.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016110000000298 від 27.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється відділом нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Київської області.

В ході виконання доручення у вказаному кримінальному провадженні УЗЕ у Київській області ДЗЕ Національної поліції України виявлено факти протиправної діяльності службових осіб ТОВ «Газтрон-Україна» (код ЄДРПОУ 34048506), які вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості та вчиняли інше підроблення офіційних документів, що стало в подальшому підставою розмитнення та ввезення на територію України паливно-мастильних матеріалів, мастил (олив).

Установлено, що в період з червня по жовтень 2015 року службові особи ТОВ «Газтрон - Україна» діючи у порушення постанови Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. № 1221 Порядок збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) здійснили службове підроблення та внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів від імені службових осіб ТОВ «НВП Укрекопромпроект» (код ЄДРПОУ 37825486), а саме до платіжних доручень із зазначенням перерахунку грошових коштів на розрахунковий рахунок вказаного підприємства-утилізатора щодо надання послуг з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив) і подали їх державному інспектору з охорони навколишнього природного середовища територіального органу Держекоінспекції, що стало підставою для безперешкодного розмитнення імпортованих на територію України мастил (олив).

За вказаний вище період компанія «Газтрон-Україна» підроблюючи договори та платіжні доручення від суб`єкта господарювання, що здійснює організацію збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив), завезла через митний кордон України без відповідних на те дозвільних документів 12 (дванадцять) вагонів мастил (олив), що дорівнює 720 тонам, які після відпрацювання зменшуються на 40% відсотків і дорівнює близько 300 тонам не утилізованого відпрацьованого мастила, яке відноситься до небезпечних відходів.

Допитаний як свідок колишній директор ТОВ «НВП Укрекопромпроект» ОСОБА_5 показав, що у відповідності до Постанови КМУ від 17.12.2012 № 1221, ТОВ «НВП Укрекопромпроект» 18.08.2014 укладено договір з ТОВ «Газтрон-Україна» (МЮ/1/18.08) про надання послуг з організації збирання, видалення, знешкодження та утилізації відпрацьованих мастил (олив). В рамках цього договору ТОВ «Газтрон-Україна» займаючись імпортом мастильних матеріалів на території України замовляв послуги у ТОВ «НВП Укрекопромпроект» щодо утилізації 40% відсотків від ввезеного на територію України обсягу мастил (олив).

У період часу з кінця червня 2015 року, до моменту його звільнення з посади 28.08.2015 заявок-повідомлень від ТОВ «Газтрон-України» до ТОВ «НВП Укрекопромпроект» не надходило та оплати відповідно не здійснювались. Однак із розмов з працівниками ТОВ «НВП Укрекопромпроект», які продовжували працювати на підприємстві після його звільнення із посади директора, йому відомо, що ТОВ «Газтрон-Україна» поновив свої заявки на отримання послуг в рамках договору, лише 18-23.09.2015. З інших джерел йому стало відомо, що незважаючи на відсутність заявок щодо надання послуг відповідно до договору, в період часу з кінця червня 2015 по третю декаду вересня 2015 року, ТОВ «Газтрон-України» здійснював імпорт мастил на територію України.

Окрім того, згідно матеріалів кримінального провадження, службові особи ТОВ «Газтрон Україна» уклали ряд угод у 2015-2016 році з іншим утилізатором небезпечних відходів, зокрема ТОВ «Еко Енерго Пром» (код ЄДРПОУ 35998376), зареєстроване к Києво Святошинському районі, с. Софіївська Борщагівка, вул. Мала Кільцева, 10/1, які нібито надають послуги з утилізації. У подальшому, ТОВ «Еко Енерго Пром» (код ЄДРПОУ 35998376) перераховує грошові кошти на ряд підприємств, у тому числі ТОВ «Агрофлексгруп 2015» (код ЄДРПОУ 39739640), що має ознаки фіктивності, з метою переведення коштів у готівку.

Так, встановлено, що ТОВ «Еко Енерго Пром» (код ЄДРПОУ 35998376) здійснює свою діяльність за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с.Софіївська Борщагівка, вул. Мала Окружна, 10/1, де зберігаються первинні документи, договори купівлі продажу, вантажно митні декларації, інвойси, контакти купівлі - продажу, доручення на отримання матеріальних цінностей, товарів (послуг), документи, які підтверджують якість (безпечність) продукції, не облікована продукція та продукція без документів щодо її походження, документи що мають ознаки підробки, комп`ютерна техніка, на магнітних носіях якої містяться сформовані в електронному вигляді вище вказані документи, комп`ютерна техніка та документи, які засвідчують факт ведення подвійної бухгалтерії, листування, кореспонденція, печатки та штампи СГД із ознаками «ризикових», а також чорнові записи, аркуші з відбитками печаток, грошові кошти здобуті у результаті незаконної господарської діяльності, інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Слідчий зазначав, що враховуючи, що діяльність зазначених вище підприємств пов`язана між собою, та здійснюється на підставі підроблених документів, тому наявні обґрунтовані підстави вважати, що за даною адресою знаходяться документи та предмети, які мають відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення, або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, тому існує реальна загроза їх знищення.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відомості, які їх містять у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, вбачається необхідність проведення обшуку, а тому прихожу до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та оперативним співробітникам, що будуть діяти на підставі доручення слідчого, на проведення обшуку в офісних, виробничих, складських приміщеннях ТОВ «Еко Енерго Пром» (код ЄДРПОУ 35998376), що здійснює свою діяльність за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с.Софіївська Борщагівка, вул. Мала Окружна, 10/1, відповідно до інформаційної довідки з Держаного реєстру речових прав на нерухоме відомості щодо власника відсутні з метою відшукання та вилучення: первинні документи, договори купівлі продажу, вантажно митні декларації, інвойси, контакти купівлі - продажу, доручення на отримання матеріальних цінностей, товарів (послуг), документи, які підтверджують якість (безпечність) продукції, не облікована продукція та продукція без документів щодо її походження, документи що мають ознаки підробки, комп`ютерна техніка, на магнітних носіях якої містяться сформовані в електронному вигляді вище вказані документи, комп`ютерна техніка та документи, які засвідчують факт ведення подвійної бухгалтерії, листування, кореспонденція, печатки та штампи СГД із ознаками «ризикових», а також чорнові записи, аркуші з відбитками печаток, грошові кошти здобуті у результаті незаконної господарської діяльності, інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Строк дії ухвали до 24. 02. 2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1