Ухвала

від 12.04.2016 по справі 522/2725/16-к

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №522/2725/16-к

1-кс/522/6626/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2016 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як вбачається з клопотання слідчого, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням №12015160500010655 від 13.11.2015, за заявою ОСОБА_8 про те, що його жінка ОСОБА_9 не маючи ніякого право на відчуження нерухомого майна, яке знаходиться на балансі ТОВ «ТАЛ ХОЛДИНГ» ЄДРПОУ 35304109 та на його імені, здійснила без його відома продажу квартир та нежитлових приміщень, розташованих в будинку АДРЕСА_1 ; в будинку АДРЕСА_2 ; квартири АДРЕСА_3 , чим спричинила збитків на загальну суму 65000000 гривень.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_10 повідомив наступне, що 13 років тому він познайомився зі своєю майбутньою дружиною ОСОБА_11 . На той період часу вона проживала в м. Миколаєві. Близько 10 років тому ОСОБА_12 була куплена квартира АДРЕСА_3 . Після весілля зі ОСОБА_13 (яка взяла його прізвище), було прийнято рішення про проживання за вказаною адресою у м. Одесі. На даний момент ОСОБА_10 зі своєю дружиною не проживає, але офіційно ще перебувають в шлюбі.

Квартира по АДРЕСА_4 куплена ним до весілля. На теперішній час, наскільки йому відомо, в квартирі прописаний він, його діти ОСОБА_14 2005р.н., ОСОБА_15 2003р.н. ОСОБА_9 була прописана за адресою: АДРЕСА_5 .

У 2008 році, за дуже короткий період часу, до весілля зі ОСОБА_13 , ОСОБА_12 були куплені кілька квартир в Одесі по АДРЕСА_1 , а саме: квартири за АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , підвальне приміщення; Грецька 45 кв. АДРЕСА_6 , АДРЕСА_28 .Дані квартири купувалися ОСОБА_12 , за особисті кошти, з метою подальшої їх здачі в оренду.

Всі куплені ОСОБА_12 квартири, спочатку оформлялися на його ім`я. Після того, коли були придбані всі зазначені квартири, його дружина ОСОБА_13 , познайомила його з адвокатами ОСОБА_16 і ОСОБА_17 , які йому пояснили, що якщо він хоче здавати це майно в оренду, то йому необхідно буде зареєструвати компанію і здавати це майно від імені компанії. З огляду на ці моменти, ОСОБА_12 було прийнято рішення про реєстрацію компанії під назвою ТОВ «Тал Холдинг» ЄДРПОУ 35304109. Директором даного підприємства було призначено ОСОБА_18 (в подальшому його дружину ОСОБА_9 ), бухгалтер: ОСОБА_19 , ОСОБА_10 був оформлений як засновник. Так само, як засновник була оформлена і ОСОБА_20 на мінімальний відсоток. Компанія була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_29 , де фактично і здійснювала свою діяльність.

Приблизно в листопаді 2015 року, на мобільний телефон ОСОБА_8 подзвонив його товариш ОСОБА_21 (громадянин Ізраїлю) і повідомив йому, що квартира ОСОБА_22 ( АДРЕСА_30 ), за рішенням суду передана гр. ОСОБА_23 , після чого, тал Амнон і дізнався про те, що усі квартири, які знаходяться в будинку АДРЕСА_1 , у будинку АДРЕСА_2 та квартира АДРЕСА_3 не належать йому, а оформлені вже на третіх осіб, без його відома і дозволу.

Усі документи по придбанню вищевказаних квартир знаходилися у ОСОБА_9 , де вони на теперішній час не відомо.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.03.2007 ОСОБА_10 на підставі договору купівлі-продажу №р.1672 купує квартиру АДРЕСА_31 , а з 27.08.2008 квартира на підставі свідоцтва про право власності НОМЕР_1 від 27.08.2008 належить ТОВ «Тал Холдинг» ЄДРПОУ 35304109.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, то 04.09.2009 дану квартиру купує ОСОБА_24 на підставі договору купівлі-продажу р.961 від 04.09.2009 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_25 . Потім, 23.12.2009 дану квартиру купує ОСОБА_26 , на підставі договору купівлі-продажу р.2348 від 23.12.2009 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , а 31.01.2012 зазначену квартиру купує ОСОБА_27 на підставі договору купівлі-продажу р.240 від 31.01.2012 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Згідно показів ОСОБА_8 , то ОСОБА_10 ніколи не надавав своєї згоди на продаж нерухомого майна, яке належить ТОВ «Тал Холдинг» або знаходиться на його імені, тому про продаж вказаної квартири йому стало відомо в листопаді 2015 року.

Згідно відомостей з державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира АДРЕСА_31 з 02.03.2016 на праві власності належить ОСОБА_28 , на підставі договору дарування 441 від 02.03.2016 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_29 .

У клопотанні зазначено, що здійснення тимчасового доступу проводитиметься з метою призначення необхідних почеркознавчих експертиз. Станом на сьогоднішній день, слідчим не прийнято заходів по отриманню вказаних документів у копіях, так як є достатньо підстав полягати, що є реальна загроза їх знищення або внесення відомостей, які перешкоджатимуть досудовому розслідуванню.

Крім цього, згідно Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом МЮУ від 08.01.1998 № 53/5 та Наказу МЮУ від 27.07.2015 № 1350/5 про зміни до Інструкції про призначення та проведення судових експертних досліджень забороняється проведення будь якого почеркознавчого дослідження по електрофотокопіям.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному провадженню необхідно застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до: оригіналу договір р.2348 від 23.12.2009 купівлі-продажу квартири АДРЕСА_31 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , документи на підставі яких укладався договір р.2348 від 23.12.2009, книга реєстрації вказаного договору

Володільцем вищезазначених документів є приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_32 .

Зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження, а саме: для встановлення осіб, які укладали вказаний договір купівлі-продажу на нерухоме майно, а саме: квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_33 , у зв`язку з чим слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У судовому засіданні слідчий і прокурор підтримав клопотання та просили його задовольнити у повному обсязі.

Проте, адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 заперечував у задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення оригіналів документів.

Заслухавши слідчого, прокурора та адвоката, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбаченихчастиною другоюцієї статті.

У судовому засіданні слідчим доведено, що перелічені документи які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_30 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_32 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12015160500010655 від 13.11.2015, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

Разом з цим слідчим не доведено, що без вилучення зазначених у клопотанні оригіналів документів існує реальна загроза їх зміни або знищення та, зокрема, що таке вилучення є необхідним для досягнення мети отримання доступу. Як вбачається з наданих матеріалів вилучення оригіналів документів про які йдеться на даному етапі досудового розслідування не є необхідним, а завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконано шляхом отримання завірених копій вказаних документів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 або за її доручення співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити їх завірені належним чином копій, а саме: договір р.2348 від 23.12.2009 купівлі-продажу квартири АДРЕСА_31 посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , документи на підставі яких укладався договір р.2348 від 23.12.2009, аркуш книги реєстрації нотаріальних дій вказаного договору, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_32 .

В решті частині клопотання слідчого - відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: