Ухвала

від 11.01.2016 по справі 607/13379/15-к

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

11.01.2016 Справа №607/13379/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області майор податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, в рамках кримінального провадження №32015210000000085 від 31.07.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.5 ст.191 КК України, звернувся начальник відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби, служби безпеки України, Державної митної служби та Державної прикордонної служби прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні начальник відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015210000000085 від 31.07.2015 року стосовно службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.5 ст.191 КК України.

Вивченням матеріалів встановлено, що службові особи TOB " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Тернопільський район, с.Острів) за період діяльності підприємства з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року, відобразили в бухгалтерському обліку та податковій звітності з податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість проведення сумнівних фінансово-господарських операцій з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м.Київ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м.Київ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м.Київ), внаслідок чого до державного бюджету не сплачено податків на загальну суму 1 987 527 грн.

Окрім цього, службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом листопада-грудня 2014 року, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами в сумі 1813,7 тис. грн., які в подальшому перерахували на рахунок підприємства з ознаками фіктивності TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у встановленні місцезнаходження та проведенні допиту в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 (28.03.2015 року, АДРЕСА_1 ), від імені якого складені документи та проставлені підписи, що стосується проведених взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до наявних у кримінальному провадженні документів, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 протягом 2015 року користувався номерами оператора мобільного зв`язку НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ).

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що встановлення місця перебування ОСОБА_5 , в тому числі в період, у якому складені від його імені та підписані документи, що стосуються проведених розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », осіб з якими протягом 2015 року контактував виникла необхідність у дослідженні інформації, знятої з каналів зв`язку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2015 року по 04.01.2016 рік, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати начальнику відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_6 , або старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, а також дослідження інформації, знятої з номерів оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ) НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період з 01.01.2014 року по 04.01.2016 року із зазначенням: теперішніх користувачів вищезазначених номерів мобільного телефону;

- номера, дати, час та тривалості вихідних дзвінків з вищезазначених номерів мобільного телефону;

- номера, дати, час та тривалості вхідних дзвінків на вищевказані номера мобільного телефону;

- ІМЕІ телефонів, з яких здійснювалися дзвінки на вищевказані номера мобільного телефону;

- ІМЕІ телефонів, на які здійснювалися дзвінки з вищезазначених номерів мобільного телефону;

- прив`язки до базових станцій та азимуту перебування абонентів, які телефонували в період 01.01.2014 року по 04.01.2016 року на вищевказані номери мобільного телефону;

- прив`язки до базових станцій та азимуту перебування абонентів, які телефонували в період 01.01.2014 року по 04.01.2016 року з вищевказаних номерів мобільного телефону.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1