Ухвала
від 20.04.2016 по справі 201/5705/16-к
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5705/16-к

провадження № 1кс/201/3469/2016

УХВАЛА

20 квітня 2016 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №32016040000000017 від 19.03.2016 року, слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт тимчасово вилученого.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за фактом створення суб`єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, відомості про який внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32016040000000017 від 19.03.2016.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, 05.02.2016 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснив державну реєстрацію юридичної особи - ТОВ «Екоенергоальянс» (ЄДРПОУ 40256843) з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки з безпідставного формування складу податкового кредиту з ПДВ шляхом документального оформлення неіснуючих фінансово-господарських операцій.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 205 КК України.

Під час досудового розслідування також встановлено, що в період часу з 16.03.2016 року по 23.03.2016 року невстановленими особами, діючими від імені ТОВ «Екоенергоальянс» (ЄДРПОУ 40256843) зареєстрованого з метою прикриття незаконної діяльності, надано попередні митні декларації (ЕЕ 100000000/2016/813402, 100000000/2016/813405, 100000000/2016/813406, 100000000/2016/813407, 100000000/2016/813408, 100000000/2016/813409, 100000000/2016/813410, 100000000/2016/813411, 100000000/2016/813412, 100000000/2016/813414, 100000000/2016/813415) та частково проведено процес митного оформлення, щодо здійснення імпортні операції відносно товару - тканина синтетична на суму 617.17 тис. доларів США, тобто на суму близько 15 725 491.6 грн., імпортованого на підставі контракту BW-EEA2016 від 14.03.2016 фірмою Beijing Wanxin Enterprises Limited (Китай) на адресу фіктивного підприємства ТОВ «Екоенергоальянс», при цьому для проведення митного оформлення зазначений товар, який знаходиться в 11 вантажних контейнерах, з використанням вантажного автотранспорту було перевезено через митний пост «Іллічівський рибний порт» Одеської митниці ДФС на територію митного посту «Західний» Київської міської митниці ДФС (м. Київ, вул. Малинська, 20).

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Екоенергоальянс» ОСОБА_5 пояснив, що не має жодного відношення до діяльності зазначеного підприємства. Документи необхідні для реєстрації підприємства підписав за грошову винагороду, надану йому раніше незнайомими особами, знаходячись у приватного нотаріуса в м. Кривий Ріг. Інших документів, зокрема зазначеного контракту між фірмою Beijing Wanxin Enterprises Limited (Китай) та ТОВ «Екоенергоальянс» він не підписував.

Відповідно вказаними невстановленими особами вчинено фінансову операцію з імпорту майна одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

В межах зазначеного кримінального провадження в період часу з 24.03.2016 по ___ 04.2016 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 21.03.2015, на території митного посту «Західний» Київської міської митниці ДФС України, за адресою: м. Київ, вул. Малинська, 20, проведено обшук 11 вантажних контейнерів, в яких транспортувалось зазначене майно (зокрема тканини з синтетичних комплексних текстурованих ниток з поліефіру, тканини складного переплетення, тканини полотняного переплетення, тканини-тюль полотняного переплетення, тканини саржевого переплетення з бавовни, полотна трикотажі, тканини двошарові, тканини вибивні сатинового переплетення та ін.) різних артикулів, а саме:

1) Контейнер MSCU 8278740 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом 16146 в кількості 744 шт., з артикулом 16140 в кількості 728 шт.;

2) Контейнер DFSU 3513989 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом R-1804 в кількості 298 шт., з артикулом R-1827 в кількості 294 шт., з артикулом R-1940 в кількості 487 шт., з артикулом R-1864 в кількості 231 шт., з артикулом R-1791 в кількості 578 шт., з артикулом R-1938 в кількості 310 шт., з артикулом R-1869 в кількості 191 шт., з артикулом R-1792 в кількості 578 шт., з артикулом R-1937 в кількості 220 шт., плівка пакувальна в кількості 2 рулони;

3) Контейнер CXDU 2111642 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом LI-14286/15 в кількості 144 шт., з артикулом MF-1512124 в кількості 163 шт., з артикулом MF-1512118 в кількості 65 шт., з артикулом MF-1511076 в кількості 206 шт., з артикулом MF-1512021 в кількості 147 шт., з артикулом 15167 в кількості 77 шт., з артикулом 15169 в кількості 29 шт., з артикулом 15155 в кількості 8 шт., рулони без вказівки артикула з надписом «Sona Textiles» в кількості 952 шт., рулони без вказівки артикула з надписом «New Sample» в кількості 1923 шт.;

4) Контейнер UXXU 4814214 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом 7766 в кількості 29 шт., з артикулом 7675 в кількості 2136 шт., з артикулом 7828 в кількості 47 шт., з артикулом 7747 в кількості 73 шт., з артикулом 7676 в кількості 184 шт., з артикулом 7795 в кількості 30 шт., з артикулом 7698 в кількості 12 шт., з артикулом 7764 в кількості 150 шт., з артикулом 7621В в кількості 65 шт., з артикулом 7621А в кількості 56 шт., з артикулом 7636 в кількості 13 шт., з артикулом 7807 в кількості 30 шт., з артикулом 7848 в кількості 72 шт., з артикулом 7811 в кількості 160 шт., з артикулом 7793 в кількості 331 шт., з артикулом 7670 в кількості 563 шт., з артикулом 7769 в кількості 24 шт., з артикулом 7716 в кількості 10 шт., з артикулом 7765 в кількості 29 шт., з артикулом 7686 в кількості 245 шт., з артикулом 7672 в кількості 380 шт., рулони без вказівки артикула з надписом «New Sample» в кількості 9 шт.;

5) Контейнер ZCSU 8728230 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом 13167 в кількості 79 шт., з артикулом 13174 в кількості 638 шт., з артикулом 13175 в кількості 522 шт., з артикулом 13176 в кількості 176 шт., з артикулом 13177 в кількості 116 шт., з артикулом 13180 в кількості 32 шт., з артикулом 13181 в кількості 29 шт., з артикулом 13182 в кількості 12 шт., з артикулом 13184 в кількості 16 шт., з артикулом 13185 в кількості 15 шт., з артикулом 13186 в кількості 15 шт., з артикулом 13188 в кількості 15 шт., з артикулом 13187 в кількості 15 шт., з артикулом 13189 в кількості 12 шт., з артикулом 13195 в кількості 33 шт., з артикулом 13201 в кількості 60 шт., з артикулом 13202 в кількості 96 шт., з артикулом 13203 в кількості 64 шт., з артикулом 13204 в кількості 118 шт., з артикулом 13235 в кількості 145 шт., з артикулом 13247 в кількості 60 шт., з артикулом 13268 в кількості 12 шт., з артикулом 13267 в кількості 12 шт., з артикулом 13549 в кількості 14 шт., з артикулом 13550 в кількості 16 шт.;

6) Контейнер INKU 2625703 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом KR25-4446 в кількості 245 шт., з артикулом 25-4444 в кількості 198 шт., з артикулом NT-151229 в кількості 49 шт., з артикулом KR25-4445 в кількості 370 шт., з артикулом 25-4447 в кількості 117 шт., з артикулом M5-1840 в кількості 758 шт., з артикулом NT-151237 в кількості 312 шт.;

7) Контейнер PONU 8150487 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом M018 в кількості 566 шт., з артикулом M070 Print D#2016-310 в кількості 111 шт., з артикулом D#-2 в кількості 331 шт., з артикулом D#2016-352 в кількості 212 шт., з артикулом D#2016-269 в кількості 73 шт., з артикулом D#2016-10 в кількості 62 шт., з артикулом D#2016-81 в кількості 87 шт., з артикулом D#2016-90 в кількості 83 шт., з артикулом D#2016-95 в кількості 73 шт., з артикулом D#2016-43 в кількості 76 шт., з артикулом D#2016-46 в кількості 99 шт., з артикулом D#2016-261 в кількості 76 шт., з артикулом D#2016-81 в кількості 87 шт., з артикулом D#2016-4 в кількості 75 шт., з артикулом D#2016-35 в кількості 83 шт., з артикулом D#2016-58 в кількості 61 шт., з артикулом D#2016-13 в кількості 80 шт., з артикулом D#2016-50 в кількості 79 шт., з артикулом D#2016-349 в кількості 99 шт., з артикулом D#2016-40 в кількості 61 шт., з артикулом D#2016-285 в кількості 75 шт., з артикулом D#2016-34 в кількості 102 шт., з артикулом D#2016-222 в кількості 96 шт., з артикулом D#2016-112 в кількості 81 шт.;

8) Контейнер MRKU 3208202 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом K1517-D#2016-5 в кількості 256 шт., з артикулом Print-D#2016-198C3#(Штапель) в кількості 1664 шт., з артикулом K1515-D#2016-61 в кількості 93 шт., з артикулом D#2016-198C3#(Шифон) в кількості 198 шт., з артикулом M057 Print-D#2016-176 в кількості 97 шт., з артикулом IS-12131C1#-JET BLACK в кількості 149 шт.;

9) Контейнер MSKU 1142052 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом M055 Print-D#2016-337 в кількості 876 шт., з артикулом M068-C3#41/30042015 в кількості 231 шт., з артикулом M056-C5#11/132 в кількості 140 шт., з артикулом M070-C12#-P178 в кількості 624 шт., з артикулом OGP003Z-C3#P323 в кількості 68 шт., з артикулом K1517-D#2016-358 в кількості 116 шт., з артикулом W21796-1C2#20/20130523 в кількості 104 шт., з артикулом D#2016-215 в кількості 79 шт.;

10) Контейнер MSKU 1251285 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом Штапель Print-D#2016-2C4# в кількості 160 шт., з артикулом Штапель Print-WRY070C5# в кількості 350 шт., з артикулом M055-C11#-48/30042015 в кількості 356 шт., з артикулом M001-C2#-5/20120607 в кількості 76 шт., з артикулом WW22081-C21#66/20130523 в кількості 744 шт., з артикулом M056-C12#-WHITE в кількості 346 шт.;

11) Контейнер MRKU 5095403 в якому знаходяться рулони тканини з артикулом K1517 в кількості 865 шт., з артикулом K1511 в кількості 1228 шт., з артикулом M057 Print-JCP174Z в кількості 175 шт., з артикулом S2939 в кількості 399 шт., з артикулом M057-C6#12/20130523 в кількості 253 шт., з артикулом Штапель PRINT-D#2016-273 в кількості 64 шт.

На підставі викладеного, прокурор з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на тимчасове вилучене майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно зазначене в клопотанні - тканину та ємності (контейнери) для її транспортування, що виявлено та вилучено під час обшуку проведеного в період часу з 24.03.2016 по 20.04.2016 на території митного посту «Західний» за адресою: м. Київ, вул. Малинська, 20, а саме: