Ухвала

від 24.06.2016 по справі 760/7108/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №1-кс/760/8399/16

№760/7108/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в м. Києві клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №32015110200000006, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2015 р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_5 про накладення арешту на документи, які є речовими доказами.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в слідчим управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110200000006 від 23.02.2015 року, за фактом умисного ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб громадянином ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) який в період 2011-2012 років, шляхом не відображення доходів в податковій звітності, ухилився від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто, за ознаками складу тяжкого кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 3 ст. 212 КК України.

16.06.2016 р. в рамках розслідування кримінального провадження, на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 18.05.2016 року проведено обшук офісних приміщень ТОВ «Будсфера» та ТОВ «Будсфера інвест» за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Лісова, 4 ж/у, з метою виявлення та зафіксування відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання і вилучення речей і документів, які використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні.

В ході проведення обшуку офісних приміщень за адресою АДРЕСА_1 /у (цокольне приміщення) виявлено та вилучено документи щодо продажу квартир, а саме: передні договори які укладалися з фізичними особами та додатки до таких договорів, додаткові угоди що свідчать про попередню оплату за нерухоме майно, копії розписок які виписувалися гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Вилучені зазначені вище документи оглянуто та визнано 16.06.2016 р. постановою старшого слідчого СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшим лейтенантом податкової поліції ОСОБА_3 у кримінальному проваджені речовими доказами оскільки вони зберегли сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, наведених в клопотанні.

Згідно з положеннями ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Разом з тим, другий абзац зазначеної норми передбачає можливість накладення арешту у вигляді заборони для іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Слідчим управління фінансових розслідувань Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110200000006 від 23.02.2015 року, за фактом умисного ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб громадянином ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) який в період 2011-2012 років, шляхом не відображення доходів в податковій звітності, ухилився від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, тобто, за ознаками складу тяжкого кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 3 ст. 212 КК України.

Постановою заступника начальника слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області підполковника податкової міліції ОСОБА_8 від 23.04.2016 р. про здійснення досудового розслідування слідчою групою та визначення місця проведення досудового розслідування створено слідчу групу для здійснення досудового розслідування кримінального провадження №32015110200000006 та визначено місце проведення досудового розслідування СУ ФР ГУ ДФС у Київській області: м. Київ, вул. Народного Ополчення, 5-а.

16.06.2016 року в рамках розслідування кримінального провадження, на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 18.05.2016 року проведено обшук офісних приміщень ТОВ «Будсфера» та ТОВ «Будсфера інвест» за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Лісова, 4 ж/у, з метою виявлення та зафіксування відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання і вилучення речей і документів, які використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення у вказаному кримінальному провадженні.

В ході проведення обшуку офісних приміщень за адресою Київська область, м. Ірпінь, вул. Лісова, 4 ж/у (цокольне приміщення) виявлено та вилучено документи щодо продажу квартир, а саме: передні договори які укладалися з фізичними особами та додатки до таких договорів, додаткові угоди що свідчать про попередню оплату за нерухоме майно, копії розписок які виписувалися гр. ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Вилучені зазначені вище документи оглянуто та визнано 16.06.2016 р. постановою старшого слідчого СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшим лейтенантом податкової поліції ОСОБА_3 у кримінальному проваджені речовими доказами оскільки вони зберегли сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст. 171 КПК України передбачено, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що підлягає задоволенню клопотання про арешт майна та накладення арешту на документи, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, втрати, знищення.

Враховуючи вищевикладене, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170, 172, 173, 372 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ ВКР слідчого управління фінансових розслідувань ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , погодженого прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури молодшим радником юстиції ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №32015110200000006, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2015 р, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно та документи, які є речовими доказами у кримінальному провадженні №32015110200000006 від 23.02.2015 р., а саме:

- документи щодо продажу нерухомого майна які прошиті та опечатані биркою том №1 з підписами понятих, слідчого та присутніх при обшуку, а саме: попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 від 08.10.2014 на 3 арк.; копія плану 2-го-4-го поверху на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_10 на 1 арк; копія розписки ОСОБА_6 на 1 арк.; попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 від 08.10.2014 на 2 арк; копія плану 2-го-4-го поверху на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_10 на 1 арк.; додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 від 03.01.2015 на 1 арк.; попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 від 08.10.2014 на 3 арк.; копія паспорту ОСОБА_10 на 1 арк.; план квартири №25 на 1 арк.; договір завдатку між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 від 03.10.2014 на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_6 на 1 арк. план квартири №25 на 1 арк. договір завдатку між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 від 03.10.2014 на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_10 на 1 арк.; копія плану квартири АДРЕСА_2 на 1 арк.; попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 від 08.10.2014 на 3 арк.; план квартири №25 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_6 на 1 арк.; розписка ОСОБА_6 на 1 арк.; попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 від 08.10.2014 на 3 арк.; копія плану квартири АДРЕСА_3 на 1 арк.; копія паспорту ОСОБА_10 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_6 на 1 арк.; договір завдатку між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 від 03.10.2014 на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_6 на 1 арк.; план квартири №45 на 1 арк.; договір завдатку між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 від 03.10.2014 на 2 арк.; копія паспорту ОСОБА_10 на 1 арк.; копія плану квартири АДРЕСА_4 на 1 арк.; додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 від 02.01.2015 на 1 арк.; попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 від 08.10.2014 на 3 арк.; копія плану квартири №26,29 на 1 арк. копія паспорту ОСОБА_6 на 1 арк.; розписка ОСОБА_6 на 1 арк.; додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 від 03.01.2015 на 1 арк. додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_9 від 07.01.2015 на 1 арк.; попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_11 від 07.08.2015 на 3 арк; План квартири №24 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_11 на 1 арк.;Анкета ОСОБА_11 від 07.08.2015 на 1 арк.Копія паспорту ОСОБА_12 на 1 арк.; Копія паспорту та ід.коду ОСОБА_13 на 2 арк.; Копія розписки ОСОБА_6 на 1 арк.; Договір завдатку між ОСОБА_6 та ОСОБА_11 від 04.08.2015 на 2 арк.; План квартири №24 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_6 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_14 від 10.03.16 на 1 арк.; Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_15 від 17.05.14 на 2 арк, Копія плану квартири АДРЕСА_5 на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_15 на 1 арк, попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_16 від 19.11.13 на 3 арк., план 3 поверху на 1 арк., Копія паспорту ОСОБА_16 на 1 арк., Анкета ОСОБА_16 від 19.11.2013 на 1 арк. Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_16 від 12.11.13 на 1 арк., Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_16 від 17.05.14 на 1 арк., Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_16 від 19.08.14 на 1 арк., Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_16 від 22.10.14 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_16 від 27.10.14 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_16 від 09.10.14 на 1 арк, Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_17 від 12.09.2014 на 3 арк, План квартири №26 на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_17 на 1 арк, Копія розписки ОСОБА_6 на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_18 на 1 арк, Договір завдатку між ОСОБА_6 та ОСОБА_17 від 30.08.14 на 2 арк, План квартири АДРЕСА_6 на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_6 , ОСОБА_19 від 30.08.2014 на 1 арк, Договір завдатку між ОСОБА_6 та ОСОБА_17 від 30.08.14 на 2 арк, План квартири АДРЕСА_6 на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_17 на 1 арк, Бланк попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_20 від 24.12.2013 на 3 арк, Копія плану квартири АДРЕСА_5 на 1 арк, Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_21 від 14.11.2014 на 3 арк, Копія плану квартири на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_22 на 3 арк, Копія розписки ОСОБА_6 на 1 арк, Копія анкети ОСОБА_22 від 14.11.14 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_21 від 10.12.14 на 1 арк, Копія розписки ОСОБА_6 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_21 від 18.03.15 на 1 арк, Копія розписки ОСОБА_6 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_21 від 15.04.15 на 1 арк, Копія розписки ОСОБА_6 на 1 арк, Копія Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_21 від 24.06.15 на 1 арк, Копія Додаток до попереднього договору між ОСОБА_23 та ОСОБА_21 від 10.09.15 на 1 арк, Копія додатку до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_21 від 04.08.15 на 1 арк, Копія розписки ОСОБА_6 на 1 арк, Копія додатку до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_21 від 28.07.15 на 1 арк, Копія розписки ОСОБА_6 на 1 арк, Відомість надходження коштів від 24.06.2015 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_21 від 16.01.15 на 1 арк, Копія розписки ОСОБА_6 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_21 від 18.02.15 на 1 арк, Копія розписки ОСОБА_6 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_21 від 20.05.15 на 1 арк, Копія розписки ОСОБА_6 на 1 арк, Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_24 від 04.08.2015 на 3 арк, Копія плану квартири АДРЕСА_7 на 1 арк, Договір завдатку між ОСОБА_24 та ОСОБА_25 від 01.02.2016 на 1 арк, Копія плану квартири АДРЕСА_8 на 1 арк, Попередній договір між ОСОБА_23 та ОСОБА_25 від 09.03.2016 року на 2 арк, Копія плану 2-го поверху на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_25 на 2 арк, Договір завдатку між ОСОБА_24 та ОСОБА_25 від 01.02.16 на 1 арк, Копія плану квартири АДРЕСА_8 на 1 арк, Анкета ОСОБА_25 від 09.03.16 на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_25 на 2 арк, Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_22 від 14.11.14 на 2 арк, Копія плану квартири на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_22 на 3 арк, Копія розписки ОСОБА_6 на 1 арк, Анкета ОСОБА_22 від 14.11.14 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_22 від 10.12.14 на 1 арк, Копія розписки ОСОБА_6 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_22 від 18.03.15 на 1 арк, Копія розписки ОСОБА_6 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_22 від 15.04.15 на 1 арк, Копія розписки ОСОБА_6 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_22 від 24.06.15 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_22 від 10.09.15 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_22 від 04.08.15 на 1 арк, Копія розписки ОСОБА_6 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_22 від 28.07.15 на 1 арк, Копія розписки ОСОБА_6 на 1 арк., Бланк попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_20 від 02.03.15 на 1 арк, Копія плану квартири АДРЕСА_9 на 1 арк, Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_26 від 26.07.2013 року на 3 арк, Копія плану квартири на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_26 на 3 арк, ОСОБА_27 від 26.07.13 на 1 арк, Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_26 від 26.07.2013 року на 3 арк, Договір завдатку між ОСОБА_6 та ОСОБА_26 від 20.07.13 на 2 арк, Копія паспорту ОСОБА_26 на 3 арк, Договір завдатку між ОСОБА_6 та ОСОБА_26 від 20.07.13 на 2 арк, Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_14 від 13.02.2016 року на 2 арк, Копія плану 3-го поверху на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_14 на 3 арк, Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_14 від 18.01.2015 року на 3 арк, План квартири АДРЕСА_10 на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_6 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_28 від 03.06.16 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_28 від 12.02.16 на 1 арк, Попередній договір між ОСОБА_29 та ОСОБА_6 від 04.06.14 на 4 арк, План квартири АДРЕСА_5 на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_30 на 1 арк, ОСОБА_31 від 04.06.14 на 1арк, Договір завдатку між ОСОБА_6 та ОСОБА_28 від 13.05.14 на 2 арк, План квартири АДРЕСА_5 на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_6 на 1 арк, Договір завдатку між ОСОБА_6 та ОСОБА_28 від 13.05.14 на 2 арк, План квартири АДРЕСА_5 на 1 арк, Копія паспорту ОСОБА_30 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_28 від 29.08.14 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_28 від 28.11.14 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_28 від 27.02.14 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_28 від 28.08.15 на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_28 від 27.05.15 на 1 арк, Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_32 від 10.10.14 на 2 арк, План кватири 24, 27 на1 арк, Копія паспорту ОСОБА_33 на 2 арк, Анкета ОСОБА_32 від 10.10.14 на 1 арк, Копія квитанції на 1 арк, Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_32 від від 16.12.14 на 1 арк, Бланк додатку до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_32 від від 17.11.14 на 1 арк, Бланк додатку до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_32 від від 12.11.14 на 1 арк, Бланк додатку до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_32 від від 16.10.14 на 1 арк, Бланк додатку до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_32 від від 13.10.14 на 1 арк, Бланк додатку до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_32 від від 30.04.14 на 1 арк, Бланк додатку до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_32 від від 30.06.14 на 1 арк.; Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_34 від 10.01.2015 на 2 арк.; Копія плану 2-го 5-го поверху на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_34 на 2 арк.; Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_34 від 10.01.2015 на 2 арк, Копія плану мансардного поверху на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_34 на 2 арк.; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_34 від 31.01.2015 на 1 арк.; Бухгалтерська справка №124 від 31.01.2015 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_34 від 28.02.2015 на 1 арк.; Бухгалтерська справка №245 від 28.02.2015 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_34 від 30.04.2015 на 1 арк.; Бухгалтерська справка №460 від 30.04.2015 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_34 від 31.03.2015 на 1 арк.; Бухгалтерська справка №368 від 31.03.2015 на 1 арк.; Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_35 від 08.11.14 на 3 арк.; Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_35 від 08.11.14 на 1 арк.; План квартири АДРЕСА_7 на 1 арк.; Договір завдатку між ОСОБА_6 та ОСОБА_35 від 22.10.14 на 2 арк.; План квартири №30 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_6 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_35 на 3 арк.; Договір завдатку між ОСОБА_6 та ОСОБА_35 від 22.10.14 на 2 арк.; План квартири №30 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_35 на 1 арк.; Анкета ОСОБА_35 від 08.11.14 на 1 арк.; Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_36 від 15.09.14 на 3 арк.; План квартири №31 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_37 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_36 від 05.09.2015 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_36 від 13.06.2015 на 1 арк.; Анкета ОСОБА_38 від 15.09.14 на 1 арк.; Копія розписки ОСОБА_6 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_36 від 13.12.2015 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_36 від 14.03.2015 на 1 арк, Картка рахунку 362 за 3 квартал 2015 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_36 від 26.03.2015 на 1 арк.; Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_39 від 05.10.15 на 3 арк, Копія плану квартири на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_39 на 1 арк.; Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_40 від 14.01.15 на 3 арк, Копія паспорту ОСОБА_6 на 1 арк.; План поверху на 1 арк.; Додатковий договір про розірвання попереднього договору від 14.01.15 від 05.10.15 між ОСОБА_23 та ОСОБА_40 на 1 арк.; Розписка ОСОБА_41 на 1 арк.; Заява ОСОБА_41 на 1 арк.; Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_40 від 14.01.15 на 3 арк.; План поверху на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_40 на 2 арк.; Копія розписки ОСОБА_6 на 1 арк.; Анкета ОСОБА_40 на 1 арк.; Договір завдатку між ОСОБА_6 та ОСОБА_40 від 31.12.14 на 1 арк.; План поверху на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_6 на 1 арк.; Договір завдатку між ОСОБА_6 та ОСОБА_40 від 31.12.14 на 1 арк.; План поверху на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_42 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_39 від 20.10.15 на 1 арк.; Копія довіреності ОСОБА_43 на ОСОБА_44 на 1 арк.; Копія розписки ОСОБА_6 на 1 арк.; Копія розписки ОСОБА_45 на 1 арк.; Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_46 від 15.01.15 на 2 арк.; Копія плану мансардного поверху на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_46 на 2 арк.; Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_47 від 14.01.15 на 2 арк.; Копія плану мансардного поверху на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_47 на 2 арк.; Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_48 від 19.11.15 на 3 арк.; Копія паспорту ОСОБА_48 на 1 арк.; План квартири №51 на 1 арк.; Копія розписки ОСОБА_6 на 1 арк.; Договір завдатку між ОСОБА_6 та ОСОБА_48 від 11.11.14 на 2 арк.; План квартири №51 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_6 на 1 арк.; Анкета Токар- ОСОБА_49 від 19.11.14 на 1 арк.; Договір завдатку між ОСОБА_6 та ОСОБА_48 від 11.11.14 на 2 арк.; План квартири №51 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_48 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_48 від 09.12.14 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_48 від 29.05.15 на 1 арк.; Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_50 від 24.09.14 на 3 арк.; План квартири №22 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_50 на 1 арк.; Анкета ОСОБА_50 від 24.09.14 на 1 арк.; Договір завдатку між ОСОБА_6 та ОСОБА_51 . від17.09.14 на 2 арк.; План квартири АДРЕСА_11 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_6 на 1 арк.; Копія розписки ОСОБА_6 на 1 арк.; Договір завдатку між ОСОБА_6 та ОСОБА_50 від17.09.14 на 2 арк, План квартири №22 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_50 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_50 від 29.11.15 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та та ОСОБА_50 від 04.03.15 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та та ОСОБА_50 від 12.06.15 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та та ОСОБА_50 від 24.09.15 на 1 арк, Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_50 від 06.07.14 на 2 арк.; Копія плану квартира 52 на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_50 на 2 арк.; Копія додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та та ОСОБА_50 від 30.10.15 на 1 арк.; Копія додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та та ОСОБА_50 від 18.12.15 на 1 арк.; Копія Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та та ОСОБА_50 від 18.12.15 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та та ОСОБА_50 від 31.03.15 на 1 арк.; Оборотно-сальдова відомість по рахунку 362 за 1 квартал 2016 на 1 арк.; Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_52 від 04.10.13 на 2 арк.; Копія плану 1 поверху на 1 арк.; Копія плану 2 поверху на 1 арк.; Копія плану 3 поверху на 1 арк.; Копія плану 4 поверху на 1 арк.; Копія паспорту ОСОБА_52 на 4 арк.; Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_52 від 04.10.13 на 2 арк.; Копія плану 4 поверху на 1 арк.; Копія плану 3 поверху на 1 арк.; Копія плану 2 поверху на 1 арк.; Копія плану 1 поверху на 1 арк.; Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_53 від 17.03.16 на 2 арк, Копія плану цокольного поверху на 1 арк. , Копія паспорту ОСОБА_53 на 2 арк.; попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_54 від 22.02.16 на 2 арк, Копія плану цокольного поверху на 1 арк.; картка рахунку 362 за лютий 2016 на 1 арк.; оборотно-сальдова ведомость 361 за лютий 2016 на 1 арк.; оборотно-сальдова ведомость 361 за лютий 2016 на 1 арк.; Картка рахунку 362 за лютий 2016 на 1 арк.; оборотно-сальдова ведомость 362 за лютий 2016 на 1 арк.; чорнові записи на 1 арк.; Оборотно-сальдова ведомость 361 з 0101.2016 по 23.02.2016 на 1 арк.; оборотно-сальдова ведомость 361 з 01.01.2016 по 23.02.2016 на 1 арк.; картка рахунку 362 за 22.02.2016 на 1 арк.

-документи щодо продажу нерухомого майна які прошиті та опечатані биркою том №2 з підписами понятих, слідчого та присутніх при обшуку, а саме:Банківська квитанція №1292\з8 від 28.11.2011 року на 1 арк.; Роздруківка щодо боргу по сплаті пайової участі по 10-ти будинкам на 1 арк.; Експертний звіт щодо розгляду кошторисної документації (позитивний) на «Будівництво 34-квартирного чотирьохповерхового житлового будинку з мансардою за адресою: АДРЕСА_12 » №10-232405-12/П/КД від 29.05.2012 року на 1 арк.; Експертний звіт щодо розгляду кошторисної документації (позитивний) на «Будівництво 34-квартирного чотирьохповерхового житлового будинку з мансардою за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Ірпінь, вул. Чехова, буд. 7-д» №10-242405-12/П/КД від 29.05.2012 року на 1 арк.; Договір №156 від 21.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об`єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 3 арк.; Додаток 1 до договору №156 від 21.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об`єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь графік сплати внеску Замовника будівництва об`єкту архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 1 арк.; Банківська квитанція №1292\з34 від 24.07.2012 року на 1 арк.; Банківська квитанція №1292\з21 від 11.08.2011 року на 1 арк.; Копія банківської квитанції №1292\з21 від 11.08.2011 року на 1 арк.; Договір №164 від 21.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об`єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 3 арк.; Додаток 1 до договору №164 від 21.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об`єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь графік сплати внеску Замовника будівництва об`єкту архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 1 арк.; Банківська квитанція №1292\з24 від 11.08.2011 року на 1 арк.; Банківська квитанція №1292\з19 від 18.07.2012 року на 1 арк.; Копія банківської квитанції №1292\з24 від 11.08.2011 року на 1 арк.; Договір №158 від 21.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об`єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 3 арк.; Додаток 1 до договору №158 від 21.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об`єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь графік сплати внеску Замовника будівництва об`єкту архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 1 арк.; Банківська квитанція №1292\з20 від 11.08.2011 року на 1 арк.; Копія банківської квитанції №1292\з20 від 11.08.2011 року на 1 арк.; Договір №159 від 21.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об`єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 3 арк.; Додаток 1 до договору №159 від 21.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об`єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь графік сплати внеску Замовника будівництва об`єкту архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 1 арк.; Банківська квитанція №1292\з28 від 25.07.2012 року на 1 арк.; Банківська квитанція №1292\з25 від 11.08.2011 року на 1 арк.; Копія банківської квитанції №1292\з25 від 11.08.2011 року на 1 арк.; Договір №160 від 21.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об`єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 3 арк.; Додаток 1 до договору №160 від 21.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об`єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь графік сплати внеску Замовника будівництва об`єкту архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 1 арк.; Банківська квитанція №1292\з2 від 27.07.2012 року на 1 арк.; Банківська квитанція №1292\з43 від 08.09.2011 року на 1 арк.; Договір №163 від 21.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об`єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 3 арк.; Додаток 1 до договору №163 від 21.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об`єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь графік сплати внеску Замовника будівництва об`єкту архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 1 арк.; Банківська квитанція №1292\з44 від 08.09.2011 року на 1 арк.; Банківська квитанція №1292\з27 від 23.07.2012 року на 1 арк.; Договір №161 від 21.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об`єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 3 арк.; Додаток 1 до договору №161 від 21.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об`єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь графік сплати внеску Замовника будівництва об`єкту архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 1 арк.; Банківська квитанція №1292\з46 від 08.09.2011 року на 1 арк.; Банківська квитанція №1292\з28 від 23.07.2012 року на 1 арк.; Договір №162 від 21.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об`єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 3 арк.; Додаток 1 до договору №162 від 21.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об`єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь графік сплати внеску Замовника будівництва об`єкту архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 1 арк.; Банківська квитанція №1292\з47 від 08.09.2011 року на 1 арк.; Банківська квитанція №1292\з29 від 25.07.2012 року на 1 арк.; Договір №157 від 21.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об`єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 3 арк.; Додаток 1 до договору №157 від 21.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об`єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь графік сплати внеску Замовника будівництва об`єкту архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 1 арк.; Банківська квитанція №1292\з26 від 23.07.2012 року на 1 арк.; Банківська квитанція №1292\з22 від 11.08.2011 року на 1 арк.; Договір №142 від 15.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об`єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 3 арк.; Додаток 1 до договору №142 від 15.06.2012 року про залучення коштів замовників будівництва об`єктів архітектури, на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь графік сплати внеску Замовника будівництва об`єкту архітектури на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури м. Ірпінь на 1 арк.; Банківська квитанція №1292\з23 від 11.08.2011 року на 1 арк.; Банківська квитанція №1293\з9 від 15.06.2012 року на 1 арк.; Лист начальнику УДКу м. Ірпінь від начальника відділення №81 «ВіЕйБі Банк» ОСОБА_55 вих. №Вд81-432 від 11.09.2013 року на 1 арк.; Копія банківських квитанцій №k55/G/110 від 16.04.2013 року та № k55/В/63 від 11.07.2013 року на 1 арк.

-документи щодо продажу нерухомого майна які прошиті та опечатані биркою том №3 з підписами понятих, слідчого та присутніх при обшуку, а саме: Договір суперфіцію між гр. ОСОБА_24 та гр. ОСОБА_56 від 30.10.2011 року на 7 арк.; Акт приймання-передачі об`єкта Договору суперфіція між гр. ОСОБА_24 та гр. ОСОБА_56 від 30.10.2010 року на 1 арк.; Договір суперфіцію між гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_57 та гр. ОСОБА_56 від 03.12.2011 року на 7 арк.; Акт приймання-передачі об`єкта Договору суперфіція між гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_57 та гр. ОСОБА_56 від 04.12.2010 року на 1 арк.; Договір суперфіцію між гр. ОСОБА_58 та гр. ОСОБА_56 від 10.01.2010 року на 7 арк.; Акт приймання-передачі об`єкта Договору суперфіція між гр. ОСОБА_58 та гр. ОСОБА_56 від 10.01.2011 року на 1 арк.; Договір суперфіцію між гр. ОСОБА_59 та гр. ОСОБА_56 від 01.12.2010 року на 7 арк.; Акт приймання-передачі об`єкта Договору суперфіція між гр. ОСОБА_59 та гр. ОСОБА_56 від 01.12.2010 року на 1 арк.; Договір суперфіцію між гр. ОСОБА_60 та гр. ОСОБА_56 від 01.12.2010 року на 7 арк.; Акт приймання-передачі об`єкта Договору суперфіція між гр. ОСОБА_60 та гр. ОСОБА_56 від 01.12.2010 року на 1 арк.; Договір суперфіцію між гр. ОСОБА_61 та гр. ОСОБА_56 від 01.12.2010 року на 7 арк.; Акт приймання-передачі об`єкта Договору суперфіція між гр. ОСОБА_61 та гр. ОСОБА_56 від 01.12.2010 року на 1 арк.; Договір суперфіцію між гр. ОСОБА_62 та гр. ОСОБА_56 від 01.12.2010 року на 7 арк.; Акт приймання-передачі об`єкта Договору суперфіція між гр. ОСОБА_62 та гр. ОСОБА_56 від 01.12.2010 року на 1 арк.; Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень №17744256 від 13.02.2014 року на 1 арк.; Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень №17745261 від 13.02.2014 року на 1 арк.; Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень №17793421 від 14.02.2014 року на 1 арк.; Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень №17829717 від 15.02.2014 року на 1 арк.; Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень №17830211 від 15.02.2014 року на 1 арк.; Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень №17830732 від 15.02.2014 року на 1 арк.; Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень №17834134 від 15.02.2014 року на 1 арк.; Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень №17836511 від 15.02.2014 року на 1 арк.; Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень №17836842 від 15.02.2014 року на 1 арк.; Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень №17837111 від 15.02.2014 року на 1 арк.; Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень №17831376 від 15.02.2014 року на 1 арк.;

-документи щодо продажу нерухомого майна які прошиті та опечатані биркою том №4 з підписами понятих, слідчого та присутніх при обшуку, а саме: оригінал попереднього договору між ОСОБА_24 та ОСОБА_63 від 27.11.2014 року на 3-х арк., копія схеми житлового багатоповерхового будинку по АДРЕСА_13 на 1 арк., копія паспортних даних гр. ОСОБА_63 на 2-х арк., оригінал попереднього договору між ОСОБА_24 та ОСОБА_63 від 18.10.2013 року на 3-х арк., копія схеми житлового багатоповерхового будинку по АДРЕСА_13 на 1 арк., копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_63 на 2-х арк в 2 прим., оригінал анкети гр. ОСОБА_63 на 1 арк., оригінал договору завдатку між ОСОБА_24 та ОСОБА_63 від 16.08.2013 року на 2-х арк в 2 прим., копія схеми житлового багатоповерхового будинку по АДРЕСА_13 на 1 арк в 2 прим., копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_24 на 1 арк., оригінал додатку до попереднього договору між ОСОБА_24 та ОСОБА_63 від 08.12.2014 року на 1 арк., оригінал попереднього договору між ОСОБА_24 та ОСОБА_64 від 08.08.2013 року на 2-х арк., копія схеми житлових багатоповерхових будинків по АДРЕСА_13 на 1 арк., оригінал анкети гр. ОСОБА_64 на 1 арк., оригінал попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_64 від 06.03.2013 року на 3-х арк в 2 прим., Копія плану житлового багатоповерхового будинку по АДРЕСА_14 на 1 арк., Копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_64 на 2-х арк., Копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_6 на 1 арк., Копія виписки оборотно-сальдової відомості по рахунку 362 контрагент гр. ОСОБА_65 на 1 арк., Оригінал додатку до попереднього договору між ОСОБА_24 та ОСОБА_65 від 07.06.2016 року на 1 арк., оригінал попереднього договору між ОСОБА_24 та ОСОБА_65 від 08.04.2014 року на 3-х арк., копія схеми житлового багатоповерхового будинку по АДРЕСА_13 на 1 арк., Копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_65 на 1 арк., Оригінал анкети гр. ОСОБА_65 на 1 арк., Оригінал додатку до попереднього договору між ОСОБА_24 та ОСОБА_65 від 23.04.2016 року на 1 арк., копія картки рахунку 362 на 2 арк., Оригінал попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_14 від 18.01.2015 року на 3-х арк. , Копія плану житлового багатоповерхового будинку по АДРЕСА_15 на 1 арк в 2 прим., Оригінал попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_14 від 04.11.2013 року на 3-х арк. , Копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_14 на 2-х арк., Оригінал анкети гр. ОСОБА_14 на 1 арк., Оригінал додатку до попереднього договору між ОСОБА_24 та ОСОБА_14 від 20.01.2014 року на 1 арк., Оригінал додатку до попереднього договору між ОСОБА_24 та ОСОБА_14 від 08.04.2014 року на 1 арк., Оригінал додатку до попереднього договору між ОСОБА_24 та ОСОБА_14 від 08.07.2014 року на 1 арк., Оригінал заяви гр. ОСОБА_14 від 18.09.2014 року на 1 арк., Оригінал попереднього договору між ОСОБА_24 та ОСОБА_66 від 21.10.2014 року на 3-х арк., копія схеми житлового багатоповерхового будинку по АДРЕСА_13 на 1 арк., Копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_66 на 2- арк., Оригінал попереднього договору між ОСОБА_24 та ОСОБА_67 від 31.12.2013 року на 3-х арк., копія схеми житлового багатоповерхового будинку по АДРЕСА_13 на 1 арк., Копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_67 на 2-х арк., Оригінал додатку до попереднього договору між ОСОБА_24 та ОСОБА_67 від 15.04.2014 року на 1 арк., Оригінал додатку до попереднього договору між ОСОБА_24 та ОСОБА_67 від 12.11.2014 року на 1 арк., Оригінал анкети гр. ОСОБА_67 на 1 арк., Оригінал додатку до попереднього договору між ОСОБА_24 та ОСОБА_67 від 04.11.2014 року на 1 арк., Оригінал додатку до попереднього договору між ОСОБА_24 та ОСОБА_67 від 26.09.2014 року на 1 арк., Оригінал додатку до попереднього договору між ОСОБА_24 та ОСОБА_67 від 05.02.2014 року на 1 арк., Оригінал додатку до попереднього договору між ОСОБА_24 та ОСОБА_67 від 10.03.2014 року на 1 арк., Оригінал додатку до попереднього договору між ОСОБА_24 та ОСОБА_67 від 07.03.2014 року на 1 арк., Оригінал попереднього договору між ОСОБА_24 та ОСОБА_68 від 01.11.2013 року на 3-х арк.., копія схеми житлового багатоповерхового будинку по АДРЕСА_13 на 1 арк в 2 прим., Копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_68 на 1 арк в 2 прим., Оригінал анкети гр. ОСОБА_68 на 1 арк., Оригінал договору завдатку між ОСОБА_24 та ОСОБА_68 від 19.10.2013 року на 2-х арк в 2 прим., копія схеми житлового багатоповерхового будинку по АДРЕСА_13 на 1 арк., Копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_24 на 2-х арк., Оригінал додатку до попереднього договору між ОСОБА_24 та ОСОБА_68 від 05.05.2014 року на 1 арк., Оригінал додатку до попереднього договору між ОСОБА_24 та ОСОБА_68 від 05.05.2014 року на 1 арк., Оригінал додатку до попереднього договору між ОСОБА_24 та ОСОБА_68 від 15.01.2014 року на 1 арк.

-документи щодо продажу нерухомого майна які прошиті та опечатані биркою том №5 з підписами понятих, слідчого та присутніх при обшуку, а саме: Копія договору оренди земельної ділянки по сел. Гостомель між Гостомельською селищною радою та ТОВ «ЮГАЗ» від 24.05.2012 року на 7 арк.,Копія акту прийому-передачі земельної ділянки між Гостомельською селищною радою та ТОВ «ЮГАЗ» від 24.05.2012 року, Копія додаткової угоди до договору оренди землі №320194594000033 від 24.05.2012 року на 1 арк., Оригінал додатку до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_69 від 26.05.2016 року на 1 арк., Оригінал додатку до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_70 від 22.01.2016 року на 1 арк., Оригінал інвестиційного договору будівництва об`єкта нерухомості №56/26 від 05.08.2014 року на 4 арк., Копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_6 на 1 арк., Оригінал акту прийому передачі приміщення №56/26 від 12.10.2015 року на 1 арк., Оригінал договору купівлі продажу майнових прав між ОСОБА_6 та ОСОБА_71 від 23.04.2014 року на 1 арк., Оригінал акту приймання-передачі приміщення згідно договору купівлі продажу майнових прав між ОСОБА_6 та ОСОБА_71 від 23.04.2014 року на 1 арк., Оригінал попереднього договору між ОСОБА_24 та ОСОБА_72 від 30.11.2013 року 3-х арк., Копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_73 на 1 арк., копія схеми житлового багатоповерхового будинку по АДРЕСА_13 на 1 арк., Оригінал договору завдатку між ОСОБА_24 та ОСОБА_72 від 05.11.2013 року на 2-х арк в 2 прим., копія схеми житлового багатоповерхового будинку по АДРЕСА_13 на 1 арк., Копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_24 на 3-х арк., копія схеми житлового багатоповерхового будинку по АДРЕСА_13 на 1 арк., Копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_73 на 2-х арк, оригінал анкети гр. ОСОБА_73 на 1 арк., Оригінал додатку до попереднього договору між гр. ОСОБА_24 та ОСОБА_72 від 06.03.2014 року на 1 арк., Оригінал додатку до попереднього договору між гр. ОСОБА_24 та ОСОБА_72 від 11.07.2014 року на 1 арк., Оригінал додатку до попереднього договору між гр. ОСОБА_24 та ОСОБА_72 від 28.10.2014 року на 1 арк., Копія державного акту серія ЯЛ №060644 від 09.07.2010 року на 1 арк., Копія декларації про готовність об`єкта до експлуатації №110143142550290 від 12.09.2014 року на 6-ти арк, Оригінал попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_71 від 23.04.2016 року на 2-х арк., копія схеми житлових багатоповерхових будинків по АДРЕСА_15 на 1 арк., Копія рішення №105/5 від 19.05.2016 року., Копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_71 на 3-х арк., Оригінал договору завдатку між ОСОБА_6 та ОСОБА_74 від 26.05.2016 року на 1 арк., Копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_75 на 2-х арк., копія схеми житлових багатоповерхових будинків по АДРЕСА_15 на 1 арк., Копія наказу №15-П про призначення ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ «Югаз» на 1 арк., Оригінал договору завдатку між ОСОБА_76 та ОСОБА_77 від 30.04.2016 року на 1 арк., копія схеми житлового багатоповерхового будинку по АДРЕСА_16 на 1 арк., Копія паспортних даних, ідентифікаційного коду та водійського посвідчення гр. ОСОБА_78 на 2-х арк., копія схеми житлових багатоповерхових будинків по АДРЕСА_13 на 1 арк в 2 прим., копія схеми житлових багатоповерхових будинків по АДРЕСА_15 на 1 арк в 2 прим., . копія схеми житлових багатоповерхових будинків по АДРЕСА_13 на 1 арк., Копія паспортних даних та ідентифікаційного коду гр. ОСОБА_79 на 3-х арк., Копія переліку земельних ділянок на продаж АТ «ЄврогазБанк» на 4-х арк., Оригінал заяви від 14.03.2016 року на 1 арк., копія схеми житлового багатоповерхового будинку по АДРЕСА_16 на 1 арк., Оригінал додатку №1 до договору Комісії №14/09 від 14.09.2011 року на 1 арк., Копія договору суперфіції між ОСОБА_80 та ОСОБА_81 від 17.10.2011 року на 4-х арк., Копія державного акту на право власності на земельку ділянку серії ЯК №200326 на 1 арк. Копія державного акту на право власності на земельку ділянку серії ЯК №200325 на 1 арк., Копія декларації про готовність об`єкта до експлуатації №146143141360204 від 16.05.2014 року на 3-х арк., Копія декларації про готовність об`єкта до експлуатації №143141190703 від 29.04.2014 року на 3-х арк., Копія декларації про готовність об`єкта до експлуатації №143141190738 від 29.04.2014 року на 4-х арк.

- документи щодо продажу нерухомого майна які прошиті та опечатані биркою том №6 з підписами понятих, слідчого та присутніх при обшуку, а саме: Квитанція № ПН3467 від 06.09.2016 року та квитанція № ПН3467К1 від 06.09.2016 року на 1 аркуші; Договір завдатку від 13.06.2016 року на 1 аркуші; Попередній договір від 02.03.2015 року на 1 аркуші; План квартир АДРЕСА_17 на 1 аркуші; Договір завдатку від 08.04.2015 року на 2 аркушах; План квартир АДРЕСА_18 на 1 аркуші; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_6 на 1 аркуші; Попередній договір від 15.04.2015 року на 3 аркушах; План квартир АДРЕСА_18 на 1 аркуші; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_82 на 1 аркуші; Копія розписки гр. ОСОБА_6 на 1 аркуші; Анкета від 15.04.2015 року на 1 аркуші; Договір завдатку від 08.04.2015 року на 2 аркушах; План квартир АДРЕСА_18 на 1 аркуші; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_82 на 1 аркуші; Договір завдатку від 17.06.2015 року на 1 аркуші; План квартир АДРЕСА_19 на 1 аркуші; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_6 на 1 аркуші; Попередній договір від 29.07.2015 року на 2 аркушах; План квартир АДРЕСА_20 на 1 аркуші; Ксерокопія паспорту ОСОБА_83 на 1 аркуші; Анкета від 29.06.2015 року на 1 аркуші; Копія розписки гр. ОСОБА_6 на 1 аркуші; Відомість надходження коштів № 2531 від 29.06.2015 року на 1 аркуші; Анкета від 13.12.2013 року на 1 аркуші; Копія розписки гр. ОСОБА_6 на 1 аркуші; Попередній договір від 13.12.2013 року на 3 аркушах; План квартир АДРЕСА_21 на 1 аркуші; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_84 на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 30.04.2015 року на 1 аркуші; Бухгалтерська довідка № 462 від 30.04.2015 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 31.05.2015 року на 1 аркуші; Бухгалтерська довідка № 500 від 31.05.2015 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 30.06.2015 року на 1 аркуші; Бухгалтерська довідка № 542 від 30.06.2015 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 31.07.2015 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 31.07.2015 року на 1 аркуші; Бухгалтерська довідка № 578 від 31.07.2015 року на 1 аркуші; Попередній договір від 04.01.2014 року на 3 аркушах; План 2-го поверху будинку по АДРЕСА_13 на 1 аркуші; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_85 на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 28.07.2014 року на 1 аркуші; Бухгалтерська довідка № 1404 від 28.11.2014 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 07.10.2014 року на 1 аркуші; Бухгалтерська довідка № 1104 від 07.10.2014 року на 1 аркуші; Попередній договір від 08.07.2014 року на 3 аркушах; Попередній договір від 08.07.2014 року на 1 аркуші; План квартир АДРЕСА_22 на 1 аркуші; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_23 на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 04.02.2015 року на 1 аркуші; Бухгалтерська довідка № 117 від 04.02.2015 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 23.12.2014 року на 1 аркуші; Бухгалтерська довідка № 1523 від 23.12.2014 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 28.02.2015 року на 1 аркуші; Бухгалтерська довідка № 241 від 28.02.2015 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 31.03.2015 року на 1 аркуші; Бухгалтерська довідка № 372 від 31.03.2015 року на 1 аркуші; Анкета від 04.01.2014 року на 1 аркуші; Глянцевий аркуш паперу будівельно-торгівельної компанії Будсфера; Сертифікат на отримання цінного призу від 12.01.2014 року на 1 аркуші; Договір завдатку від 27.12.2013 року на 2 аркушах; План квартир АДРЕСА_23 на 1 аркуші; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_24 на 2 аркушах; Додаток до попереднього договору від 16.01.2014 року на 1 аркуші; Договір завдатку від 27.12.2013 року на 2 аркушах; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_85 на 1 аркуші; План квартир АДРЕСА_23 на 2 аркушах; Попередній договір від 19.07.2014 року на 1 аркуші; Заява від 19.07.2014 року на 1 аркуші; Анкета від 19.07.2014 року на 1 аркуші; Попередній договір від 19.07.2014 року на 1 аркуші; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_85 на 1 аркуші; План квартир АДРЕСА_24 на 1 аркуші; Попередній договір від 04.01.2014 року на 3 аркушах; План квартир АДРЕСА_23 на 2 аркушах; Додаток до попереднього договору від 16.01.2014 року на 1 аркуші; Попередній договір від 26.06.2015 року на 2 аркушах; План квартир АДРЕСА_18 на 1 аркуші; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_86 на 2 аркушах; Анкета від 26.06.2015 року на 1 аркуші; Попередній договір від 15.08.2014 року на 3 аркушах; План квартир АДРЕСА_19 на 1 аркуші; Карточка рахунку № 362 від 14.01.2016 року на 2 аркушах; Додаток до попереднього договору від 20.06.2014 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 30.04.2014 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 20.06.2014 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 30.04.2014 року на 1 аркуші; Заява від 28.03.2014 року на 1 аркуші; Попередній договір від 28.03.2014 року на 3 аркушах; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_87 на 2 аркушах; План квартири АДРЕСА_25 на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 27.02.2014 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 24.01.2014 року на 1 аркуші; Анкета від 09.12.2013 року на 1 аркуші; Копія розписки гр. ОСОБА_6 на 1 аркуші; Договір завдатку від 08.11.2013 року на 2 аркушах; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_87 на 1 аркуші; Ксерокопія ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_87 на 1 аркуші; План 4 поверху у житловому багатоквартирному будинку по АДРЕСА_15 на 1 аркуші; Попередній договір від 09.12.2013 року на 3 аркушах; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_87 на 1 аркуші; Ксерокопія ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_87 на 1 аркуші; План 4 поверху у житловому багатоквартирному будинку по АДРЕСА_15 на 1 аркуші; Договір завдатку від 08.11.2013 року на 2 аркушах; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_6 на 1 аркуші; Ксерокопія ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_6 на 1 аркуші; План 4 поверху у житловому багатоквартирному будинку по АДРЕСА_15 на 1 аркуші; Карточка рахунку № 362 від 15.08.2014 року на 1 аркуші; Попередній договір від 09.12.2013 року на 3 аркушах; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_6 на 1 аркуші; Ксерокопія ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_6 на 1 аркуші; План 4 поверху у житловому багатоквартирному будинку по АДРЕСА_15 на 1 аркуші; Карточка рахунку № 362 від 25.08.2014 року на 2 аркушах; Заява від 15.08.2014 року на 1 аркуші; Попередній договір від 28.03.2014 року на 3 аркушах; План квартири АДРЕСА_25 на 1 аркуші; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_6 на 1 аркуші; Попередній договір від 17.05.2014 року на 2 аркушах; План квартир АДРЕСА_22 на 1 аркуші; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_88 на 1 аркуші; Бухгалтерська довідка № 411 від 21.05.2014 року на 1 аркуші; Попередній договір № 5 від 15.04.2016 року на 2 аркушах; Додаток до попереднього договору №5 від 15.04.2016 року на 1 аркуші; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_89 на 1 аркуші; Ксерокопія ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_89 на 1 аркуші; Антека від 15.04.2016 року на 1 аркуші; Оборотно-сальдова відомість по рахунку № 362 за 2016 рік на 1 аркуші; Попередній договір від 17.01.2015 року на 3 аркушах; План квартири АДРЕСА_26 на 1 аркуші; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_90 на 1 аркуші; Розписка гр. ОСОБА_6 від 17.01.2015 року на 1 аркуші; Договір завдатку від 30.12.2014 року на 2 аркушах; План квартири АДРЕСА_26 на 1 аркуші; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_6 на 1 аркуші; Договір завдатку від 30.12.2014 року на 2 аркушах; План квартири АДРЕСА_26 на 1 аркуші; Карточка рахунку № 362 за січень 2016 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 02.06.2015 року на 1 аркуші; Попередній договір від 14.01.2015 року на 2 аркушах; План цокольного поверху по АДРЕСА_27 на 1 аркуші; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_91 на 2 аркушах; Додаток до попереднього договору від 31.08.2015 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 30.09.2015 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 31.07.2015 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 30.06.2015 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 31.07.2015 року на 1 аркуші; Попередній договір від 01.04. 2015 року на 3 аркушах; План квартир АДРЕСА_19 на 1 аркуші; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_92 на 1 аркуші; Анкета від 01.04.2015 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 09.04.2015 року на 1 аркуші;Попередній договір від 13.11. 2014 року на 3 аркушах; Ксерокопія паспорту гр. ОСОБА_93 на 1 аркуші; Ксерокопія ідентифікаційного номеру гр. ОСОБА_93 на 1 аркуші; План квартир АДРЕСА_28 на 1 аркуші; Розписка гр. ОСОБА_6 від 13.11.2014 року на 1 аркуші; Копія Анкети від 13.11.2014 року на 1аркуші; Додаток до попереднього договору від 05.05.2015 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 18.08.2015 року на 1 аркуші; Розписка гр. ОСОБА_6 від 18.08.2015 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 08.06.2015 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 04.11.2015 року на 1 аркуші; Додаток до попереднього договору від 13.02.2015 року на 1 аркуші; Розписка гр. ОСОБА_6 від 13.02.2015 року на 1 аркуші; Попередній договір з додатками від 11.11.2015 року на 7 аркушах; Попередній договір з додатками від 08.10.2014 року на 5 аркушах; Попередній договір з додатками від 31.07.2015 року на 9 аркушах; Попередній договір з додатками від 31.07.2015 року на 9 аркушах; Попередній договір з додатками від 27.12.2014 року на 19 аркушах; Попередній договір з додатками від 14.10.2015 року на 11 аркушах; Попередній договір з додатками від 02.12.2014 року на 8 аркушах; Договір про розірвання попереднього договору від 14.10.2015 року на 1 аркуші; Попередній договір з додатками від 02.12.2014 року на 5 аркушах; Попередній договір з додатками від 08.07.2014 року на 7 аркушах; Попередній договір № 18 з додатками від 11.04.2016 року на 7 аркушах; Попередній договір № 19 з додатками від 25.05.2016 року на 11 аркушах; Попередній договір з додатками від 29.08.2014 року на 30 аркушах; Попередній договір з додатками від 13.11.2014 року на 9 аркушах; Попередній договір з додатками від 25.08.2014 року на 7 аркушах; Попередній договір з додатками від 25.08.2014 року на 7 аркушах; Попередній договір з додатками від 26.12.2014 року на 11 аркушах; Попередній договір з додатками від 01.10.2015 року на 5 аркушах; Попередній договір з додатками від 04.03.2015 року на 3 аркушах; Попередній договір з додатками від 03.10.2014 року на 4 аркушах; Попередній договір з додатками від 03.10.2014 року на 7 аркушах; Попередній договір з додатками від 02.03.2015 року на 3 аркушах; Попередній договір з додатками від 10.04.2015 року на 7 аркушах; Попередній договір з додатками від 05.11.2015 року на 12 аркушах; Попередній договір з додатками від 13.11.2014 року на 7 аркушах; Попередній договір з додатками від 17.12.2013 року на 5 аркушах;

-документи щодо продажу нерухомого майна, які знаходяться в папці синього кольору з написом «Толстого 54» відповідно до протоколу обшуку, а саме: Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_20 від 15.12.2014 року ; Копія паспорту на гр. ОСОБА_20 ; Копія плану квартири; Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_94 від 03.07.2015 року; Копія плану квартири; Копія паспорту на гр. ОСОБА_95 . Копія розписки від гр. ОСОБА_6 ; Анкетні дані гр. ОСОБА_96 ; Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_97 від 10.12.2014 року Копія плану квартири, Копія паспорту гр. ОСОБА_98 ; Анкетні дані ОСОБА_99 , Додаток до попереднього договору між ОСОБА_100 та ОСОБА_97 від 07.03.2015 року.; Додаток до попереднього договору ОСОБА_100 та ОСОБА_97 від 11.06.2015 року; Додаток до попереднього договору ОСОБА_100 та ОСОБА_97 від 11.12.2015 року, Додаток до попереднього договору ОСОБА_100 та ОСОБА_101 від 07.12.2015 року, Додаток до попереднього договору ОСОБА_100 та ОСОБА_102 від 30.11.2015 року, Додаток до попереднього договору ОСОБА_100 та ОСОБА_28 від 30.11.2015 року; Додаток до попереднього договору ОСОБА_100 та ОСОБА_103 від 30.11.2015 року; Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_104 від 19.01.2015 року; Копія плану квартири, Копія паспорту на гр. ОСОБА_104 , Копія анкетних даних на гр. ОСОБА_104 , Договір завдатку між ОСОБА_6 та ОСОБА_104 від 30.12.2014 року; Копія плану квартири, Копія паспорту на гр. ОСОБА_6 , Договір завдатку між ОСОБА_6 та ОСОБА_104 від 30.12.2014 року, Копія плану квартири, Заява від ОСОБА_104 ; Договір завдатку між ОСОБА_6 та ОСОБА_104 від 20.12.2014 року; Копія плану квартири, Копія паспорту на гр. ОСОБА_6 , Додатковий договір до договору завдатку від 23.12.2014 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_104 , Додатковий договір до договору завдатку від 23.12.2014 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_104 , Договір завдатку між ОСОБА_6 та ОСОБА_104 від 20.12.2014 року, Копія плану квартири, Копія паспорту на гр. ОСОБА_104 , Копія розписки від ОСОБА_6 ; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_104 від 20.02.2015 року; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_104 від 19.03.2015 року; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_104 від 20.04.2015 року; Попередній договір між ОСОБА_23 та ОСОБА_105 від 21.01.2016 року; Копія плану квартири, Копія паспорту на гр. ОСОБА_105 , Анкетні дані на гр. ОСОБА_106 ; Додаток до попереднього договору від 21.01.2016 між ОСОБА_23 та ОСОБА_105 від 22.03.2016 року; Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_107 від 11.09.2014 року; Копія плану квартири; Копія паспорту на гр. ОСОБА_107 , Копія розписки від гр. ОСОБА_6 , Анкетні дані на гр. ОСОБА_107 , Попередній договір купівлі-продажу квартири між ОСОБА_6 та ОСОБА_108 від 09.02.2015 року; Копія паспорту на гр. ОСОБА_109 ; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_110 від 11.02.2015 року; Копія розписки від гр. ОСОБА_6 ; Анкетні дані гр. ОСОБА_111 , Копія плану квартири; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_110 від 20.02.2015 року; Копія розписки від гр. ОСОБА_6 ; Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_112 від 23.01.2015 року; Копія паспорту на гр. ОСОБА_112 ; Копія плану квартири; Копія розписки від ОСОБА_6 , Анкетні дані на гр. ОСОБА_112 , Договір завдатку між ОСОБА_6 та ОСОБА_112 від 30.12.2014 року; Копія паспорту на гр. ОСОБА_6 ; Копія плану квартири; Договір завдатку між ОСОБА_6 та ОСОБА_112 , Копія плану квартири; Копія паспорту на гр. ОСОБА_112 , Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_113 від 16.02.2015 року; Копія розписки від гр. ОСОБА_6 ; Попередній договір від 29.08.2014 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_114 ; Договір завдатку між ОСОБА_6 та ОСОБА_115 від 14.07.2014 року; Копія паспорту на гр. ОСОБА_6 ; Копія плану квартири; Копія паспорту на гр. ОСОБА_114 ; Копія плану квартири; Анкетні дані на гр. ОСОБА_116 ; Заявка на видачу готівки №7934513 від 29.082014 року; Заявка на видачу готівки №7934525 від 29.082014 року; Картка рахунку 362 від 02.09.2014 року; Договір завдатку між ОСОБА_6 та ОСОБА_114 від 14.07.2014 року; Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_117 від 23.12.2013 року; Копія плану квартири; Копія паспорту на гр. ОСОБА_117 , Анкетні дані на гр. ОСОБА_117 , Договір завдатку між ОСОБА_6 та ОСОБА_117 від 29.11.2013 року; Копія плану квартири; Договір завдатку між ОСОБА_6 та ОСОБА_117 від 29.11.2013 року; Заявка на видачу готівки №11452880 від 23.12.2013 року; Протокол погодження внесених змін до ПД від 23.12.2013 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_117 ; Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_118 від 08.07.2014 року, Копія паспорту на гр. ОСОБА_119 ; Копія плану квартири; Копія розписки від гр. ОСОБА_6 , Анкетні дані на гр. ОСОБА_119 ; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_120 від 08.07.2014 року; Копія розписки від гр. ОСОБА_6 , Додаток до попередньго договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_120 від 12.08.2014 року; Копія розписки від гр. ОСОБА_6 ; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_120 від 09.09.2014 року; Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_121 від. 08.04.2015 року; Копія плану квартири; Копія паспорту на гр. ОСОБА_121 ; Копія розписки від гр. ОСОБА_6 ; Копія паспорту на гр. ОСОБА_122 ; Договір завдатку між ОСОБА_6 та ОСОБА_121 від 02.04.2015 року; Додатковий договір до попереднього договору купівлі продажу нерухомого майна від 08.04.2015 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_121 від 15.10.2015 року; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_121 від 01.04.2016 року; Договір завдатку між ОСОБА_6 та ОСОБА_121 від 02.02.2015 року; Анкетні дані на гр. ОСОБА_121 ; Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_123 від. 20.04.2015 року; Копія плану квартири; Копія паспорту на гр. ОСОБА_123 , Копія розписки від гр. ОСОБА_6 ; Договір завдатку між ОСОБА_6 та ОСОБА_124 від 10.04.2015 року; Копія плану квартири; Договір завдатку між ОСОБА_6 та ОСОБА_124 від 10.04.2015 року; Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_125 від 13.01.2015 року; Копія паспорту гр. ОСОБА_126 . Копія плану квартири; Копія розписки від гр. ОСОБА_6 ; Анкетні дані на гр. ОСОБА_127 ; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_125 від 29.01.2015 року; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_125 від 03.02.2015 року; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_125 від 24.01.2015 року; Копії розписок від ОСОБА_6 щодо отримання коштів від ОСОБА_125 , Картка рахунок 362 за 2015 рік; Договір про внесення змін до попереднього договору від 13.01.2015 року між ОСОБА_6 та ОСОБА_125 від 28.03.2015 року; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_125 від. 28.03.2015 року; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_100 та ОСОБА_125 від 29.04.2015 року; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_126 від 26.09.2015 року; Копія розписка ОСОБА_6 щодо прийняття коштів від ОСОБА_125 ; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_100 та гр. ОСОБА_125 від 06.06.2015 року; Копія розписки від ОСОБА_23 щодо прийняття коштів від ОСОБА_128 . Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_129 від 17.07.2014 року; Копія плану квартири; Копія паспорту на гр. ОСОБА_129 ; Копія паспорту на гр. ОСОБА_130 ; Копія поспорту на гр. ОСОБА_131 ; Копія розписки гр. ОСОБА_6 щодо прийняття коштів від ОСОБА_129 ; Договір завдатку між ОСОБА_29 та ОСОБА_129 від 13.07.2014 року в 2-х прим.; Копія плану квартири; Копія паспорту на гр. ОСОБА_29 ; Анкетні дані на гр. ОСОБА_129 , Попередній договір між ОСОБА_132 та ОСОБА_133 від 15.01.2014 року в 2-х прим.; Копія плану квартири; Копія паспорту на гр. ОСОБА_133 ; Анкетні дані на гр. ОСОБА_133 ; Заява від гр. ОСОБА_134 від 15.01.2014 року; Копія заяви від гр. ОСОБА_134 ; Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_103 від 15.07.2013 року; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_133 від 24.12.2013 року в 2-х прим .; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_103 від 10.10.2013 року; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_103 від 27.05.2014 року; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_103 від 03.09.2014 року; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_103 від 23.02.2015 року; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_103 від 26.03.2015 року; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_103 від 16.05.2015 року; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_103 від 02.09.2015 року; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_103 від 04.07.2015 року; Передній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_135 від 23.09.2014 року; Копія плану квартири; Копія паспорту на гр. ОСОБА_135 ; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_136 від 03.10.2014 року; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_136 від 07.11.2014 року; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_136 від 03.12.2014 року; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_136 від 15.01.2015 року; Попередні договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_136 від. 23.09.2014 року; Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_137 від 30.12.2014 року; Договір завдатку між ОСОБА_6 та ОСОБА_137 від 27.12.2014 року; Копія розписки від ОСОБА_6 щодо прийняття коштів від ОСОБА_137 ; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_137 від 17.01.2015 року; Договір завдатку між ОСОБА_138 та ОСОБА_139 від 27.1.2014 року; Попередні договір між ОСОБА_29 та ОСОБА_140 від 06.04.2015 року; Копія розписки ОСОБА_29 щодо отримання коштів; Додаток до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_140 від 09.04.2015 року; Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_141 від 28.03.2015 року; Копія розписки ОСОБА_6 щодо отримання коштів від ОСОБА_141 , Договір Завдатку між ОСОБА_6 та ОСОБА_141 від 26.03.2015 року в 2-х прим.; Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_142 від 11.06.2014 року; Попередній договір ОСОБА_6 та ОСОБА_137 від 11.12.2014 року; Копія розписки ОСОБА_6 щодо отримання коштів від ОСОБА_143 ; Договір завдатку ОСОБА_6 та ОСОБА_137 від 03.12.2014 року 2-х прим.; Додатки до попередніх договорів між ОСОБА_100 та ОСОБА_144 , Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_145 від 16.09.2014 року; Додатки до попереднього договору між ОСОБА_6 та ОСОБА_137 ; Попередній договір між Корнутою та ОСОБА_146 та додатки до договору; Договір завдатку між ОСОБА_6 та ОСОБА_146 від 20.01.2015 року; Попередній договір між Корнутою та ОСОБА_147 від 25.09.2014 року на додатки до договору; Попередній договір між ОСОБА_7 та ОСОБА_148 від 25.11.2014 року та додатки до договору; Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_149 від 27.09.2015 року та додатки до договору; Попередній договір між ОСОБА_6 та ОСОБА_150 від 18.04.2013 року та додатки до договору; Попередній договір між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_151 від 24.12.2014 року на 3 арк.; Копія паспорта НОМЕР_2 та ідентифікаційного номеру НОМЕР_3 на 2 арк.; План квартири у житловому багатоквартирному будинку в АДРЕСА_13 на 1 арк.; Заява гр. ОСОБА_6 від гр. ОСОБА_152 від 24.12.2014 року на 1 арк.; Попередній договір між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_151 від 11.11.2013 року на 3 арк.; План квартири АДРЕСА_29 на 1 арк.; Копія паспорта НОМЕР_4 та ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 на 1 арк.; Копія довіреності гр. ОСОБА_24 від 20.07.2013 року ВТІ №337425 на 1 арк.; Попередній договір між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_151 від 11.11.2013 року на 3 арк.; План квартири АДРЕСА_29 на 1 арк.; Копія паспорта НОМЕР_2 та ідентифікаційного номеру НОМЕР_3 на 2 арк.; Анкета гр. ОСОБА_153 від 11.11.2013 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_151 від 18.12.2013 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_151 від 15.01.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_151 від 17.02.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_151 від 17.03.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_24 та гр. ОСОБА_151 від 19.05.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_24 та гр. ОСОБА_151 від 23.06.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_24 та гр. ОСОБА_151 від 21.06.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_151 від 12.08.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_151 від 22.09.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_24 та гр. ОСОБА_151 від 24.10.2014 року на 1 арк.; Заява директору ТОВ «Будсфера» від гр. ОСОБА_152 від 23.04.2014 року на 1 арк.; Заява директору ТОВ «Будсфера» від гр. ОСОБА_154 від 24.02.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_151 від 21.11.2014 року на 1 арк.; Попередній договір між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_155 від 04.12.2014 року на 3 арк.; План квартири АДРЕСА_30 на 1 арк.; Копія паспорта НОМЕР_5 та ідентифікаційного номеру НОМЕР_6 на 1 арк.; Копія розписки ОСОБА_6 від 04.12.2014 року на 1 арк.; Анкета ОСОБА_156 від 04.12.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_157 від 13.01.2015 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_157 від 16.04.2015 року на 1 арк.; додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_157 від 13.05.2015 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_157 від 10.03.2015 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_157 від 10.02.2015 року на 1 арк.; Попередній договір між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_158 від 12.10.2015 року на 2 арк.; Копія паспорта НОМЕР_7 та ідентифікаційного номеру НОМЕР_8 на 1 арк.; План квартири АДРЕСА_31 на 1 арк.; Анкета ОСОБА_159 від 12.10.2015 року на 1 арк.; Попередній договір між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_160 від 12.10.2015 року на 3 арк.; План квартири АДРЕСА_32 на 1 арк.; Копія паспорта НОМЕР_9 та ідентифікаційного номеру НОМЕР_10 на 2 арк.; Копія розписки гр. ОСОБА_6 від 12.10.2015 року на 1 арк.; Договір про розірвання попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 01.03.2016 року на 1 арк.; опередній договір між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 04.02.2015 року на 3 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 30.09.2015 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 27.02.2015 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 31.03.2015 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 27.04.2015 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 01.09.2015 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 31.07.2015 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 22.05.2015 року на 1 арк.; План квартири АДРЕСА_32 на 1 арк.; Витяг з Державного реєстру правочинів №9730299 від 30.03.2011 року на 1 арк.; Копія паспорта НОМЕР_4 та ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 на 1 арк.; Договір купівлі-продажу земельної ділянки між гр. ОСОБА_162 та гр. ОСОБА_29 від 30.03.2011 року ВРІ №100346 на 1 арк.; Державний акт на право власності на земельну ділянку Серія ЯЛ №060640 на 1 арк.; Розписка від гр. ОСОБА_163 від 01.03.2016 року на 1 арк.; Розписка від гр. ОСОБА_6 від 04.02.2015 року на 1 арк.; Розписка від гр. ОСОБА_164 від 29.05.2015 року на 1 арк.; Попередній договір між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 19.10.2013 року на 3 арк.; План квартири АДРЕСА_33 на 1 арк.; Копія паспорта НОМЕР_4 та ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 01.09.2015 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 30.09.2015 року на 1 арк.; Розписка від гр. ОСОБА_6 від 19.10.2013 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 20.11.2013 року на 1 арк.; оговір суперфіцію між гр. ОСОБА_29 та гр. ОСОБА_6 від 30.04.2011 року на 7 арк.; Акт приймання-передачі об`єкта Договору суперфіція гр. ОСОБА_29 та гр. ОСОБА_6 від 30.04.2011 року на 1 арк.; Копія попереднього договіру між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 19.10.2013 року на 1 арк.; Копія плану квартири №54 (ІІ черга) 1 поверху на 1 арк.; Копія паспорта НОМЕР_4 та ідентифікаційного номеру НОМЕР_1 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 23.12.2013 року на 1 арк.;одаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 18.02.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 23.01.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 30.01.2015 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 30.12.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 24.11.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 27.10.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 22.09.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 29.08.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_29 та гр. ОСОБА_161 від 30.06.2014 року на 1 арк.; Копія довіреності гр. ОСОБА_6 від 29.08.2013 року №1610 на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_161 від 31.06.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 30.05.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 28.04.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 28.03.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 30.12.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 24.11.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 27.10.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 22.09.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 29.08.2014 року на 1 арк.; Карточка рахунку 362 за …-12.08.2014 року на 2 арк.;Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 30.05.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 28.04.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 28.03.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 18.02.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 23.01.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 23.12.2013 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 20.11.2013 року на 1 арк.; Анкета ОСОБА_165 від 19.10.2013 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_29 та гр. ОСОБА_161 від 30.06.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_7 та гр. ОСОБА_161 від 31.07.2014 року на 1 арк.; Заява гр. ОСОБА_6 від гр. ОСОБА_163 від 13.10.2015 року на 1 арк.; Карточка рахунку 362 за 2015 року на 2 арк.; Карточка рахунку 362 за грудень 2012 року грудень 2015 року на 2 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 31.07.2015 року на 1 арк.; Карточка рахунку 362 за… -23.06.2015 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 30.01.2015 року на 1 арк.; Роздруківка по карточці рахунку 362 за період 30.06.2014-30.12.2014 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 22.06.2015 року на 1 арк.; Попередній договір між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 04.02.2015 року на 3 арк.; План квартири АДРЕСА_34 на 1 арк.; Копія паспорта НОМЕР_11 та ідентифікаційного номеру НОМЕР_12 на 1 арк.; Копія розписки гр. ОСОБА_6 від 04.02.2015 року на 1 арк.; Попередній договір між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 19.10.2013 року на 3 арк.; План квартири по АДРЕСА_35 (ІІ черга) 1 поверху на 1 арк.; Копія розписки гр. ОСОБА_6 від 19.10.2013 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 27.05.2015 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 31.03.2015 року на 1 арк.; Заява гр. ОСОБА_6 від ОСОБА_163 від 04.02.2015 року на 1 арк.; Додаток до попереднього договору між гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_161 від 27.02.2015 року на 1 арк.; Карточка рахунку №362 від 30.01.2015 року на 1 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1