Ухвала

від 04.07.2016 по справі 751/7040/16-к

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№751/7040/16-к

Провадження №1-кс/751/1354/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Чернігів 04 липня 2016 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні перебувають матеріали кримінального провадження № 32015270000000027 від 07.05.2015 року, за ознаками складу злочинів передбаченого ч. 3 ст. 212, ч.1 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ПП «АПТК» (код ЄДРПОУ 38615098) ОСОБА_5 разом з засновником підприємства ОСОБА_6 з метою ухилення від сплати податків, шляхом проведення безтоварних операцій використовує СГД «конвертаційного центру», які мають ознаки фіктивності. Так, згідно висновку спеціалістів управлінням податкового та митного аудиту ГУ ДФС у Чернігівській області, ПП «АПТК» при проведенні операцій з ПП «Родімар», ПП «Дентал ЮА», ТОВ «Лортон», ТОВ «Торіні» завищено податковий кредит з податку на додану вартість в розмірі 3 093 560,01 грн.

В ході проведення 01.07.2016 року обшуку в офісі ПП «АПТК» за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Городище, вул. Свободи, буд. 17, а саме під час оголошення слідчим ухвали про проведення обшуку, ОСОБА_7 , яка знаходилась на території вказаної земельної ділянки почала тікати, маючи з собою сумку темно синього кольору. В подальшому, ОСОБА_7 повернулася вже без сумки та була присутня під час обшуку. В ході огляду прилеглої місцевості, в загальнодоступному місці, була виявлена сумка темно синього кольору, в якій знаходились печатки ПП «АПТК», фінансово-господарські документи ПП «АПТК», ноутбук та інші речі, які були тимчасово вилучені в ході проведення огляду.

Враховуючи, що вилучене 01.07.2016 року в ході проведення огляду сумки майно може бути підшуканим, виготовленим, пристосованим та використаним як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно з метою забезпечення повного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження. Крім того, необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно пов`язане із необхідністю проведення криміналістичних експертиз.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вислухавши думку слідчого ОСОБА_3 , вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.170-175 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені 01.07.2016 року у ході проведення огляду сумки темно синього кольору, яка була виявлена в загальнодоступному місці в кінці вулиці Центральної, с. Городище, Бориспільського району, Київської області, а саме:

- Ноутбук «Asus» чорного кольору X550L E3NOCVI0502210B;

- Мишка сірого кольору «Logitech»;

- Печатка сірого кольору з наклейкою зверху «Агро Опт ідентифікаційний код 39934468»;

- Печатка чорного кольору з наклейкою зверху «АПТК ідентифікаційний код 38615098»;

- Печатка зеленого кольору з наклейкою зверху «Дім Зерна ідентифікаційний код 371355754»;

- Печатка фіолетового кольору з наклейкою зверху «Агропромтехком ідентифікаційний код 36628346»;

- Банківська картка «Укргазбанк» рахунок НОМЕР_1 ;

- Банківська картка «Сбербанк Росії» рахунок НОМЕР_2 ;

- Банківська картка «Русский тандарт» рахунок НОМЕР_3 ;

- Флеш-накопичувач червоного кольору з прикріпленим до нього клаптиком паперу з надписом «ПП «АПТК» 654322 Vv- вход 654321Nn - ключ»;

- Флеш-накопичувач блакитного кольору з прикріпленим до нього клаптиком паперу з надписом «ПП «Дім Зерна» Mz 170974- вход HS 235678 - ключ»;

- Флеш-накопичувач сріблястого кольору з прикріпленим до нього клаптиком паперу з надписом «ПП «Агропромтехком» Mz 280796 765332 Nz»;

- Видаткова накладна Ррз/NBP 0022047 від 30.06.2016 на 1 арк. з прикріпленим до неї чеком № 220054 на 1 арк.;

- Прибутковий касовий ордер № 9/1 на 1 арк. з квитанцією на 1 арк.;

- Видатковий касовий ордер ПП «АПТК» від 31.12.2015 на 1 арк.;

- Прибутковий касовий ордер № 9 ПП «АПТК» на 1 арк. з квитанцією на 1 арк.;

- Видатковий касовий ордер ПП «АПТК» від 10.03.2016 на 1 арк.;

- Видатковий касовий ордер ПП «АПТК» від 10.03.2016 на 1 арк.;

- Видатковий касовий ордер ПП «АПТК» від 26.01.2016 на 1 арк.;

- Рахунок-фактура ПП «Дім Зерна» № ЖА37135575 від 20.02.13 на 1 арк.;

- Заява-розрахунок ПП «АПТК» на 1 арк.;

- Видаткова накладна ПП «АПТК» № 162 від 10.06.14 на 1 арк.;

- Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників ПП «Агро Опт» на 1 арк., що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Ухвала виконується негайно слідчим.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області.

Слідчий cуддя ОСОБА_1