Постанова

від 26.05.2010 по справі 4-423/10

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа №4-423/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2010 р. м.Чернігів

С у д д я Н о в о з а в о д с ь к о г о р а й о н н о г о с у д у м. Ч е р н і г о в а

ОСОБА_1,

розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області ОСОБА_2 про проведення виїмки в банківській установі,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло подання, з якого вбачається, що в провадженні слідчого відділу податкової міліції ДПА в Чернігівській області розслідується кримінальна справа №903/0223, порушена 21.05.2010 р. відносно комерційного директора ПП "Мавіон" ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого частиною 3 статті 212 КК України.

ОСОБА_3, займаючи посаду комерційного директора ПП "Мавіон" (код за ЄДРПОУ 32615438), тобто будучи службовою особою даного підприємства і раніше судимим за ухилення від сплати податків, шляхом безпідставного віднесення до податкового кредиту сум ПДВ на протязі 2007 - 2008 років ухилився від сплати 739 813 грн. податку на додану вартість.

Крім цього ОСОБА_3 займав посаду директора ПП "Інтеко", яке мало фінансово-господарські відносини з ПП "Мавіон".

В ході досудового слідства встановлено, що ПП "Інтеко" користувався розрахунковим рахунком, №26006013843600, відкритим у АКІБ "УкрСиббанк" МФО 351005.

Дослідивши матеріали даної справи, ознайомившись з матеріалами кримінальної справи, приходжу до висновку, що подання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки в АКІБ "УкрСиббанк" можуть знаходитись документи та інформація, що має безпосереднє значення для встановлення істини по даній кримінальній справі.

Керуючись Законом України "Про банки та банківську діяльність", 178 КПК України, суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Надати дозвіл відділенню №561 Чернігівського управління Київського регіонального департаменту АКІБ "УкрСиббанк" (МФО 351005, в м.Прилуки) на розкриття інформації, що містить банківську таємницю, щодо його клієнта ПП "Інтеко" (код за ЄДРПОУ 32463781).

Провести виїмку №561 Чернігівського управління Київського регіонального департаменту АКІБ "УкрСиббанк" документів:

документів з юридичної справи ПП "Інтеко" (код за ЄДРПОУ 32463781): договорів на касове обслуговування, карток зі зразками підписів та печатки, заяви на відкриття рахунку, довіреностей, актів приймання-передачі програмного комплексу "Банк-Клієнт" та електронних ключів для здійснення розрахунків, повідомлення ДПІ про відкриття рахунку, накази про призначення службових осіб, паспортні дані ОСОБА_4, ОСОБА_3, анкети цих клієнтів (відомості)...;

- платіжних доручень, відповідно до яких перераховувались грошові кошти з розрахункового рахунку ПП "Інтеко" №26006013843600 протягом 2006-2009 років;

- чеків про зняття готівки з розрахункового рахунку ПП "Інтеко" №26006013843600, відкритому в АКІБ "УкрСиббанк" (МФО 351005);

- карток зі зразками підписів та печатки ПП "Інтеко", які використовувались з часу відкриття рахунку по час закриття рахунку;

- роздруківку руху грошових коштів по рахунку ПП "Інтеко" (код за ЄДРПОУ 32463781) №26006013843600 із вказівкою призначення кожного платежу та контрагентів за період з 2006 -2009 роки.

Постанова не оскаржується

Суддя: О.Ф.Подалюка