Постанова

від 27.05.2011 по справі 4-466/2011

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №4-466/2011

Провадження № 4/1214/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.05.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави Л.М.Васильєва, розглянувши подання заступника начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області майора податкової міліції ОСОБА_1 про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів,-

ВСТАНОВИ В:

Заступник начальника ВРКС СВ ПМ ДПА у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з заступником прокурора про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів документів, у ФОП ОСОБА_2

Подання обгрунтовує тим. що порушена кримінальна справа 05.05.201 1 року за ч. 2 ст. 205 КК України, в ході розслідування даної кримінальної справи встановлено, що невстановлені особи протягом 2008-2011 років створили та придбали ряд підприємств з метою прикриття незаконної діяльності по умисному ухиленню від сплати податків, за допомогою яких здійснюють транзит та конвертацію безготівкових коштів в готівку за грошову винагороду у вигляді відсотків від кількості проконвертованих коштів.

Згідно висновку заступника начальника відділу організації роботи та моніторингу фінансових операцій УБВДОЗШ ДПА у Полтавській області ОСОБА_3 №32/32141595/35- 129 ..Про результати проведення аналізу фінансово-господарської діяльності ПГ1 „АлертВ» (код ЄДРПОУ 32275589). ПП „Алерт Плюс" (код ЄДРПОУ 34793043), ПП „ІнкоВ» (код ЄДРПОУ 32141595), ПП „АвеланжВ» (код ЄДРПОУ 33672429). ПП „Арона Сервіс" (код ЄДРПОУ 34987777), ПП „Сазанг-ТМВ» (код ЄДРПОУ 34397742), ПП „Аеіст" (код ЄДРПОУ 35713587), ТОВ „ІнтермаксервісВ» (код ЄДРПОУ 247101 14), ПП „МаркапВ» (код ЄДРПОУ 36504035), ПП „Альпарі- TВ« (код ЄДРПОУ 36643102), ПП „Агат Сервіс" (код ЄДРПОУ 36194933), ПП „Астелікс-2007В» (код ЄДРПОУ 34873961), ТОВ „Алівіс" (код ЄДРПОУ 30566468), ПП „ОрільВ» (код ЄДРПОУ 25165943) від 05.05.2011 року встановлено, що вищевказані підприємства протягом 2008-2011 років неправомірно сформували податковий кредит з податку на додану вартість для різних суб’єктів підприємницької діяльності на території України, внаслідок чого бюджету завдано збитків у вигляді несплати податку на додану вартість на загальну суму більше ніж тридцять два мільйона гривень.

В ході досудового слідства встановлено, що вищевказані підприємства документально відображали наявність фінансово-господарських взаємовідносин з ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1. юридична адреса: м. Черкаси, вул. Вербовецького, буд. 79). Водночас, ФОП ОСОБА_2 документи вищевказаних підприємств використовувались для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, що підтверджується витягом з бази платників податків та рапортом оперативного працівника УПМ ДПА у Полтавській області.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що у ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, юридична адреса: м. Черкаси, вул. Вербовецького. буд. 79 містяться дані про вчинений злочин, та документи що мають доказове значення для справи.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. ст. 60. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльністьВ» , -

П О С T А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів у ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1. юридична адреса: м. Черкаси, вул. Вербовецького, буд. 79) щодо фінансово-господарських взаємовідносин із ПП „Алерт" (код ЄДРПОУ 32275589'. м. Кременчук), ПП „Алерт ПлюсВ» (код ЄДРПОУ 34793043, м. Кременчук), ПП „ІнкоВ» (код ЄДРПОУ 32 -1595, м. Кременчук). ПП „АвеланжВ» (код ЄДРГІОУ 33672429, м. Кременчук), ПП „Арона Сервіс" (код ЄДРПОУ 34987777, м. Кременчук), ПП „Саланг-ТМВ» (код ЄДРПОУ 34397742, м. Кременчук). ПП „Асіст" (код ЄДРПОУ 35713587, м. Кременчук), TOB „ІнтермаксервісВ» (код ЄДРПОУ 24710114. м. Кіровоград), ПП „МаркапВ» (код ЄДРПОУ 36504035, м. Кременчук), ПП „Альпарі-Т" (код ЄДРПОУ 36643102. м. Кодима Одеської області), ПП „Агат СервісВ» (код ЄДРПОУ 36194933, м. Кременчук), ПП „Астелікс-2007В» (код ф ЄДРПОУ 34873961, смт. Чуто во Полтавської області), ТС) В „АлівісВ» (код ЄДРПОУ 30566468, м. Київ), ПП „ОрільВ» (код ЄДРПОУ 25165943, м. Полтава) та ПП „Алькасар ПлюсВ» (код ЄДРПОУ 37468826, м. Кременчук), які мають значення для справи, у тому числі договорів та додатків до них, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, специфікацій, актів звірки за період часу з 01.04.2008 року по 26.05.2011 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М.Васильєва