Ухвала

від 04.07.2016 по справі 760/11582/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №1-кс/760/9036/16

760/11582/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження - детектива Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із заступником керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013110000000284 від 22.03.2013, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.209, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 362 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло зазначене клопотання, підтримуючи яке детектив зазначив, що Національним антикорупційним бюро України розслідується кримінальне провадження за №№42013110000000284 від 22.03.2013, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.209, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 362 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання детектив зазначав, що Державною спеціалізованою бюджетною установою «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 33642855) відповідно до договорів про закупівлю об`єктів державного цінового регулювання цукру-піску бурякового №10Ц та 11Ц від 15.08. 2011 придбано цукор-пісок у ТОВ «Оржицький цукровий завод» (код ЄДРПОУ 05463791) та ТОВ «Пальмірський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 00373497).

19.03.2012 року між ТОВ «Еверіз Веб Солюшенс» (код 37332384) та ДСБУ «Аграрний фонд» укладено договір складського зберігання цукру № 17ц. Додатковим договором від 23.08.2012 №5 внесено зміни до договору складського зберігання цукру від 19.03.2012 № 17Ц визначено місця зберігання цукру:Волинська область, м. Луцьк, вул. Карбишева, 1;Київська область, м. Бровари , вул. Підприємницька, 22; Черкаська область, с. Червона Слобода, вул. Берегова-Промислова, 20.

На виконання вказаних договорів ДСБУ «Аграрний фонд» здійснила переміщення цукру-піску, придбаного відповідно до договорів про закупівлю об`єктів державного цінового регулювання цукру піску бурякового №10Ц та 11Ц від 15.08.2011 у кількості 30400 тонн до складських приміщень за адресою: Черкаська область, с. Червона Слобода, вул. Берегова-Промислова, 20.

Відповідно до укладених біржових контрактів 20.08.2014 ДСБУ «Аграрний фонд» здійснила реалізацію 520 тонн цукру-піску, який зберігався на складах ТОВ «Еверіз Веб Солюшенс» у с. Червона Слобода Черкаського району. Після чого на зберіганні у ТОВ «Еверіз Веб Солюшенс» у складських приміщеннях, розміщених за вказаною адресою, залишилося 29880 тонн цукру-піску, який зберігався до червня 2015 року.

05.07.2011 між ПАТ «КБ «Актив-банк» (ЄДРПОУ 26253000) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Ольга» (ЄДРПОУ 24703462) укладено кредитний договір № 0705/01, відповідно до п.1.1 якого ПАТ «КБ «Актив-банк» надає ТОВ «Ольга» кредит в сумі 14300000 доларів США на поповнення обігових коштів із сплатою 14 % річних. Відповідно до п.1.2 зобов`язання за цим договором забезпечуються заставою товарів в обороті, а саме цукру-піску білого ДСТУ 4323-2006 в кількості 45360 тонн, балансовою вартістю 401084850 грн., вартість згідно з експертною оцінкою Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру 332640000 грн. (без ПДВ).

05.07.2011 між ПАТ «КБ «Актив-банк» та ТОВ «Ольга» укладено договір застави товарів в обороті № 0705/01/S-1, відповідно до п.1 якого ТОВ «Ольга» для забезпечення виконання в повному обсязі своїх зобов`язань перед ПАТ «КБ «Актив-банк» за кредитним договором від 05.07.2011 № 0705/01 передає у заставу ПАТ «КБ «Актив-банк» належні йому на праві власності товари в обороті, опис, кількість та вартість яких зазначено в п.1.1 договору. Відповідно до п.1.1. цього договору предметом застави є товари в обороті, а саме білий цукор-пісок ДСТУ 4323-2006 в кількості 45360 тонн. Відповідно до п. 2 зазначеного договору предмет застави залишається у володінні ТОВ «Ольга» і перебуває на складах за адресами: склад ТОВ «Гранд і М», Донецька область, м. Єнакієво, вул. Краснодарська, буд.10в, що підтверджується договором про надання платних послуг із зберігання товарно-матеріальних цінностей від 20.05.2011 № 20/05-11/2;склад ТОВ «Нафта-Україна», Харківська обл., смт. Комсомольське, Балаклійське шосе, 50, що підтверджується договором від 23.05.2011 № 24-05/1;склад ТОВ «Універсал-Агро НК», м. Миколаїв, вул. Пригородна, 15, що підтверджується договором від 13.05.2011 №13/5-3;склад Київська регіональна спілка споживчої кооперації, Київська обл., м. Баришівка, вул. Торф`яна, буд. 8, що підтверджується договором оренди від 02.06.2011 №63; склад ВАТ «Володимирцукор», м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, 230, що підтверджується договором складського зберігання від 30.06.2011 №30-06/11; склад ВАТ «Горохівський цукровий завод», Волинська обл., Горохівський р-н, смт. Мар`янівка, вул. Незалежності, 13, що підтверджується договором складського зберігання цукру від 30.06.2011 № 30-06/12.

Рішенням Господарського суду Житомирської області від 20.12.2012 задоволено позовні вимоги ПАТ «КБ «Актив-Банк» до ТОВ «ОЛЬГА» про стягнення 124 381 738, 75 грн., в рахунок погашення заборгованості звернуто стягнення на предмет застави за договором застави товарів в обороті від 05.07.2011 № 0705/01/S-1, шляхом передачі предмету застави, а саме білого цукру-піску ДСТУ 4623-2006 у кількості 45360 тонн, що знаходився на момент укладення договору застави товарів в обороті від 05.07.2011 № 0705/01/S-1 за адресами: склад ТОВ «Гранд і М», Донецька область, м. Єнакієво, вул. Краснодарська, буд. 10в; склад ТОВ «Нафта-Україна», Харківська обл., смт. Комсомольське, Балаклійське шосе, 50; склад ТОВ «Універсал-Агро НК», м. Миколаїв, вул. Пригородна, 15; склад Київської регіональної спілки споживчої кооперації, Київська обл., м. Баришівка, вул. Торф`яна, буд. 8; склад ВАТ «Володимирцукор», м. Володимир-Волинський, вул. Луцька, 230; склад ВАТ «Горохівський цукровий завод», Волинська обл., Горохівський район, смт. Мар`янівка, вул. Незалежності, 13. На виконання вказаного судового рішення господарським судом Житомирської області видано судовий наказ №21/5007/1322/12.

29.08.2013 між ПАТ «КБ «Актив-банк» та ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент», яке діяло від свого імені, в інтересах та за рахунок активів пайового венчурного інвестиційного фонду «Укрінвестбуд» недиверсифікованого виду закритого типу укладено договір відступлення права вимоги за кредитним договором. Відповідно до пунктів 2.3 ПАТ «КБ «Актив-банк» відступає, а ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент» набуває всі права вимоги до ТОВ «Ольга» (розмір 137543510 грн.), належні ПАТ «КБ «Актив-банк» у відповідності до кредитного договору від 05.07.2011 № 0705/01, договору застави товарів в обороті від 05.07.2011 № 0705/01/S-1 та ухвали господарського суду Житомирської області у справі № 906/392/13.

06.09.2013 на підставі судового наказу господарського суду Житомирської області № 21/5007/1322/12 та заяви представника ПАТ «КБ «Актив-банк» державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Броварського міськрайонного управління юстиції ОСОБА_5 відкрито виконавче провадження № 39690381.

02.03.2015 між ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент», яке діяло від свого імені, в інтересах та за рахунок активів ПВІФ «Укрінвестбуд» недиверсифікованого виду закритого типу та ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні Інвестиції», від імені та за рахунок якого діяло ТОВ «КУА «Система плюс», укладено договір про відступлення права вимоги. Відповідно до умов договору ТОВ «КУА «ІТТ-Менеджмент», яке діяло від свого імені, в інтересах та за рахунок активів ПВІФ «Укрінвестбуд» недиверсифікованого виду закритого типу, в момент укладання акта приймання-передачі передає, а ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні Інвестиції», від імені та за рахунок якого діяло ТОВ «КУА «Система Плюс», приймає на себе у повному обсязі усі права грошової вимоги до ТОВ «Ольга» (розмір 137543510 грн.) та зобов`язується сплатити за це грошові кошти у сумі 53000000 грн.

Ухвалою господарського суду Житомирської області від 17.04.2015 замінено сторону у справі № 21/5007/1322/12 та стягувача у виконавчому провадженні публічне акціонерне товариство «КБ «Актив-банк» на його правонаступника ПАТ «ЗНІКФ «Ефективні Інвестиції» від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі договору про управління активами від 31.10.2014 № 2/14-04-11/КІФ, діє ТОВ «КУА «Система Плюс».

09.06.2015 року на адресу відділу державної виконавчої служби Броварського міськрайонного управління юстиції (далі ВДВС Броварського МУЮ) надійшла заява представника ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні Інвестиції", від імені та за рахунок якого діяло ТОВ «КУА «Система Плюс», ОСОБА_6 від 08.06.2015 без додатків, у якій заявник просить вжити державним виконавцем вказаної установи заходів у виконавчому провадженні № 39690381 із примусового стягнення цукру-піску, що перебуває на зберіганні ТОВ «Еверіз Веб Солюшенс» (ідентифікаційний код 37332384) за адресами: Черкаська область, Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Берегова-Промислова, 20 та Волинська область, м. Луцьк, вул. Карбишева, 1. Відповідно до тексту заяви «станом на 10.06.2015 року зберігач ТОВ «Еверіз Веб Солюшенс» здійснює зберігання цукру-піску за адресами Черкаська область, Черкаський район, с. Червона Слобода, вул. Берегова-Промислова, 20 та Волинська область, м. Луцьк, вул. Карбишева, 1 на який може бути звернено стягнення у виконавчому провадженні № 39690381».

При цьому текст заяви не містив будь-якої інформації про належність цукру-піску, який зберігався ТОВ «Еверіз Веб Солюшенс» у складських приміщеннях, розташованих у м. Луцьку та с. Червона Слобода, боржнику у виконавчому провадженні. Документи, які б підтверджували належність майна боржнику, до заяви не долучалися.

За результатами розгляду вказаної заяви головним державним виконавцем ВДВС Броварського МУЮ ОСОБА_7 09.06.2015, у порушення вимог п. 4 ст. 20, ст. 55 Закону України «Про виконавче провадження» винесено постанови про проведення перевірки, якими доручено відділу державної виконавчої служби Черкаського районного управління юстиції та другому відділу державної виконавчої служби Луцького міського управління юстиції в порядку, передбаченому п. 4 ст. 20, ст. 57 Закону України «Про виконавче провадження», здійснити заходи щодо опису та арешту майна (цукор-пісок) за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 відповідно; описане та арештоване майно (цукор-пісок) передати стягувачу: ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні Інвестиції» в інтересах якого діє ТОВ «КУА «Система плюс».

Вказані постанови направлено для виконання до відділу державної виконавчої служби Черкаського районного управління юстиції та другого відділу державної виконавчої служби Луцького міського управління юстиції.

10.06.2015 року старший прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , використовуючи надану владу і своє службове становище та посвідчення співробітника Генеральної прокуратури України, під виглядом необхідності проведення слідчих дій, погрожуючи притягненням до відповідальності, примусив співробітників та власника складського приміщення ТОВ «Еверіз Веб Солюшенс» допустити його до належного ДСБУ «Аграрний фонд» цукру-піску, що зберігався у складських приміщеннях за адресою: вул. Берегова-Промислова, 20, с. Червона Слобода, Черкаський район, Черкаська область. При цьому ОСОБА_8 , діючи в інтересах третіх осіб, забезпечив входження до складських приміщень та доступ до цукру-піску державного виконавця відділу Державної виконавчої служби Черкаського районного управління юстиції ОСОБА_9 , а також представників публічного акціонерного товариства «ЗНІКФ «Ефективні Інвестиції» від імені та в інтересах якого діє ТОВ «КУА «Система Плюс».

Державний виконавець відділу державної виконавчої служби Черкаського районного управління юстиції, діючи у порушення вимог п. 4 ст. 20, ст. 55, Закону України «Про виконавче провадження», за відсутності будь-яких даних про належність боржнику у виконавчому провадженні цукру-піску, який зберігався у складських приміщеннях, склав акт опису та арешту майна цукру-піску у кількості 29880 тонн, який передав на зберігання представнику стягувача ОСОБА_10 .

22.06.2015 ОСОБА_11 , перебуваючи у місті Києві, діючи умисно, за попередньою змовою із невстановленими особами, з метою заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, придбав корпоративні права на товариство з обмеженою відповідальністю «Еверіз Веб Солюшенс» у ОСОБА_12 , ставши таким чином одноосібним власником товариства. При укладенні договору про придбання корпоративних прав на товариство ОСОБА_11 отримав від ОСОБА_12 відповідно до акта приймання передачі від 22.06.2015 року пакет документів щодо здійснення господарської діяльності товариства, у тому числі що свідчать про належність цукру-піску, який зберігався на складах за адресою АДРЕСА_1 , ДСБУ «Аграрний фонд». 23.06.2015 року ОСОБА_13 як власник товариства призначив себе директором ТОВ «Еверіз Веб Солюшенс», тобто відповідно до ч. 3 ст. 18 Кримінального кодексу України набув статусу службової особи суб`єкта господарювання.

25.06.2015 року старший прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , діючи в інтересах ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні Інвестиції», зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, будучи достовірно обізнаним про належність цукру-піску, який зберігався на складських приміщеннях за адресою м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, державі в особі ДСБУ «Аграрний фонд», усвідомлюючи свої дії та розуміючи їх наслідки, 25.06.2015 року виніс постанову про закриття кримінального провадження № 42013110000000284 (в частині епізоду № 42014000000000257 від 10.04.2014), якою передав цукор-пісок ДСТУ 4623-2006, що належить державі в особі ДСБУ «Аграрний фонд» та який зберігався ТОВ «Еверіз Веб Солюшенс» за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Карбишева, 1, в кількості 15480 тонн ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні Інвестиції» від імені та в інтересах якого діє ТОВ «КУА «Система Плюс», шляхом його передачі державному виконавцю ВДВС Броварського МУЮ ОСОБА_14 для здійснення дій у виконавчому провадженні № 39690381.

На підставі вказаної постанови 26.06.2015 старшим державним виконавцем ВДВС Броварського МУЮ ОСОБА_14 складено акт приймання-передачі, яким передано представнику ПАТ «ЗНКІФ «Ефективні Інвестиції» від імені та в інтересах якого діє ТОВ «КУА «Система Плюс», ОСОБА_15 цукор-пісок ДСТУ 4623-2006 у кількості 15480 тонн.

14 червня 2016 року в ході додаткового допиту як свідка старший виконавець відділу державної виконавчої служби Броварського міськрайонного управління юстиції ОСОБА_14 показав, що проект заяви до Господарського суду Житомирської області він отримав від адвоката ОСОБА_6 . При цьому в канцелярії державної виконавчої служби в м.Бровари дана заява була зареєстрована 09 квітня 2015 року (про що є відмітка на заяві) і того ж дня надійшла до Господарського суду Житомирської області (про що теж є відповідна відмітка на заяві). Даний факт ОСОБА_14 під час допиту пояснив так, що цю заяву міг особисто відвести до м.Житомира особисто ОСОБА_6 .

Зазначені факти вказують на потребу відшукання та вилучення персонального комп`ютера та флеш-носіїв старшого державного виконавця ОСОБА_14 , оскільки на них можуть зберігатися електронні файли відповідної заяви до Господарського суду Житомирської області із зазначенням комп`ютера, на якому даний файл був створений.

Крім того головним державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Броварського міськрайонного управління юстиції ОСОБА_7 09 червня 2015 року були винесені постанови про доручення проведення перевірки, якими доручено відділу державної виконавчої служби Черкаського районного управління юстиції здійснити заходи щодо опису й арешту майна (цукор-пісок) за адресою: АДРЕСА_1 , а другому відділу державної виконавчої служби Луцького міського управління юстиції здійснити заходи щодо опису й арешту майна (цукор-пісок) за адресою: АДРЕСА_2 .

При цьому 10 червня 2015 року, тобто на наступний день після винесення постанови, державним виконавцем відділу державної виконавчої служби Черкаського районного управління юстиції ОСОБА_9 був проведений опис й арешт майна цукру-піску у кількості 29880 тон за адресою: АДРЕСА_1 , про що складено відповідний акт. При проведенні даного опису й арешту був присутній адвокат ОСОБА_6 .

Зазначене вказує на те, що постанова про проведення перевірки від 09 червня 2015 року була направлена не поштою, а невідкладно відвезена певною особою, вірогідно ОСОБА_6 , до м.Черкаси. Зазначене свідчить, що текст зазначених постанов теж міг готуватися не державним виконавцем ОСОБА_7 , а іншою особою, вірогідно ОСОБА_6 , чи іншим працівником юридичної компанії «Студія права».

Зазначені факти вказують на потребу відшукання та вилучення персонального комп`ютера та флеш-носіїв головного державного виконавця ОСОБА_7 , оскільки на них можуть зберігатися електронні файли відповідних постанов про проведення перевірки із зазначенням комп`ютера, на якому даний файл був створений.

Таким чином, у кримінальному провадженні є необхідність персональних комп`ютерів та флеш-носіїв старшого державного виконавця ОСОБА_14 та головного державного виконавця ОСОБА_7 , оскільки вони можуть містити файли, які мають доказове значення для даного кримінального провадження.

Обшук планується провести в нежитловій будівлі, розташованій за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно з даними офіційного веб-сайту Головного територіального управління юстиції у Київській області (http://www.kyivobljust.gov.ua/brovarske-miskrayonne-upravlinnya-yustyciyi) за вказаною адресою знаходиться відділ державної виконавчої служби Броварського міськрайонного управління юстиції.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 62636901 від 04.07.2016 будівля за адресою: АДРЕСА_3 належить на праві комунальної власності Броварській районній раді Київської області.

Дані про орендарів або інших володільців (користувачів) даної будівлі в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні, відповідно будівля знаходиться у фактичному користуванні державної виконавчої служби Броварського міськрайонного управління юстиції.

Під час обшуку планується відшукати та вилучити персональні комп`ютери та флеш-носії старшого державного виконавця ОСОБА_14 та головного державного виконавця ОСОБА_7 .

Також зазначав, що обшук необхідний з метою перевірки інформації про вчинення службовими особами відділу державної виконавчої служби Броварського міськрайонного управління юстиції протиправних дій, встановлення інших важливих обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження.

Детектив просив постановити ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчій суддя відповідно до ч.2 ст.163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених детективом підстав.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання детектива про проведення обшуку підлягає задоволенню, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати детективам Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку у нежитловій будівлі за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить на праві комунальної власності Броварській районній раді Київської області та використовується відділом державної виконавчої служби Броварського міськрайонного управління юстиції, з метою відшукання і вилучення:персонального комп`ютера та флеш-носіїв старшого державного виконавця ОСОБА_14 ; персонального комп`ютера та флеш-носіїв головного державного виконавця ОСОБА_7 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1