Ухвала

від 18.07.2016 по справі 405/5255/16-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/5255/16-к

1-кс/405/1729/16

УХВАЛА

18.07.2016 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 42016120000000013 від 02.02.2016 року про арешт майна ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про арешт вилученого у ТОВ «Славсант» (код 14338180) майна у ході обшуку під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016120000000013, а саме на вилучені 18.05.2016 року у ході обшуку комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ «Абсолютний альянс», ТОВ «ТБК «Валган», ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ТОВ «Укрмет», ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 документи і майно ТОВ «Славсант» (код 14338180): папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за жовтень 2015 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за листопад 2015 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за грудень 2015 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за січень - лютий 2016 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за квітень 2016 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за березень 2016 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за вересень 2014 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за липень 2014 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за І квартал 2015 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за вересень 2015 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за серпень 2014 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за ІV квартал 2014 року, ноутбук Lenovo G550 s/n CBG3760228 з зарядним пристроєм, ноутбук Packard bell s/n NXC3UEU00144405B3D6600 з зарядним пристроєм, ноутбук eMachines s/n LXNAVOC015029B43352200 з зарядним пристроєм; реєстри переданих документів на 6 аркушах, видаткові накладні ТОВ «Славсант» на 14 аркушах, товарно транспортні накладні ТОВ «Славсант» на 9 аркушах, рахунок на оплату № ДП 00000018 від 29.12.2014 року на 1 аркуші; ноутбук Asus s/n 84NOAS269441165 з зарядним пристроєм, ноутбук Lenovo s/n CBG3776021 з зарядним пристроєм, печатка SHIJIAZHUANG TENGDI MACHINERY TEADING CO., LTD., ноутбук Asus s/n ABNOAS621024496 з зарядним пристроєм, ноутбук Asus s/n ABNOAS637840495 з зарядним пристроєм, ноутбук Lenovo s/n WB10075113 з зарядним пристроєм. Крім того, поновити пропущений з поважних причин процесуальний строк для звернення до слідчого судді про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016120000000013 від 02.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Дане кримінальне провадження розпочато за заявою жителя смт. Онуфріївка, Кіровоградської області гр-на ОСОБА_23 , щодо працівників поліції по боротьбі з економічними злочинами Кіровоградської області, які діючи в інтересах приватного суб`єкта господарювання «Віктор і К», сприяють вказаному підприємству у вчиненні протиправної діяльності, за винагороду у розмірі 100 тис. грн. на місяць.

При цьому, у заяві вказаного громадянина зазначено, що підприємство «Віктор і К» здійснює незаконну діяльність, пов`язану з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, використовуючи послуги фіктивних суб`єктів господарювання, які знаходяться (зареєстровані) на території Дніпропетровської області.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 02.02.2016 року на адресу оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області за вих. №17-2727-16 направлено доручення у порядку ст.40 КПК України, щодо встановлення повного переліку суб`єктів господарювання (юридичних осіб), що задіяні у схемі ухилення від сплати податків та прикриття незаконної діяльності (вигодо-формуючих та вигодо-отримуючих суб`єктів господарювання), встановлення повного кола осіб, причетних до створення (придбання) та здійснення протиправної діяльності суб`єктів фіктивного підприємництва, встановлення місця скоєння злочину, місць зберігання знарядь та предметів скоєння кримінального правопорушення, власників таких об`єктів рухомого та нерухомого майна.

На виконання вказаного доручення оперативним управлінням ГУ ДФС у Дніпропетровській області надано матеріали, які свідчать про те, що протягом 2013-2016 років на території м.Дніпропетровська створено стійке злочинне угрупування, яке контролює діяльність наступних підприємств, що зареєстровані на підставних осіб та використовуються в схемах мінімізації сплати податків, а саме: ТОВ «ПГ ВЕНГА» (ЄДРПОУ 38361620), ТОВ «ФРИЗОН» (ЄДРПОУ 38528189), ТОВ «НВП ГАРД-Н» (ЄДРПОУ 38835537), ТОВ «ЛІДЕР БУДПОСТ» (ЄДРПОУ 34682239), ТОВ «АЛЮРДА СТАР» (ЄДРПОУ 38777292), ТОВ «ГРОСТОН» (ЄДРПОУ 38777329), ТОВ «КОМПВТОРМЕТ» (ЄДРПОУ 37088426), ТОВ «ФОРТА КОМ» (ЄДРПОУ 37748412), ТОВ «ЮНІТ ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38913819), ТОВ «ДІЛМАКС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39007511), ТОВ «ІНВЕСТ РЕСУРС» (ЄДРПОУ 38913583), ТОВ «К-ТЕК» (ЄДРПОУ 3647283), ТОВ «БІГЛІОН» (ЄДРПОУ 37165657), ТОВ «КРІСТАЛ-КОМ» (ЄДРПОУ 39189748), ТОВ «АКСЕНТ ПРОМ» (ЄДРПОУ 39369822), ПП «ТРОЯ» (ЄДРПОУ 21534772), ТОВ «БЕНЕС ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39337541), ТОВ «СИБІНВЕСТ-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36844089), ТОВ «АВАЛОН КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39082625), ТОВ «СП БОНУМ» (ЄДРПОУ 13627189), ТОВ «АМАРАНТ ГРУП» (ЄДРПОУ 39163342), ТОВ «АДАФЕРОН» (ЄДРПОУ 39331639), ТОВ «БОЛРЕЙД» (ЄДРПОУ 39378991), ТОВ «АЛІНСО» (ЄДРПОУ 39383247), ТОВ «НВП «ГАРД-Н» (ЄДРПОУ 38835537), ТОВ «ТВП «АРПАЗ» (ЄДРПОУ 38835406), ТОВ «ЛІДЕР БУДІВНИЦТВА ТА ПОСТАЧАННЯ» (ЄДРПОУ 34682239), ТОВ «ТВП «ЛЕГРАМ» (ЄДРПОУ 38754427), ТОВ «ЕТРАЛЬ» (ЄДРПОУ 39368721), ТОВ «МЕГАПОЛІСПРОМГРУП» (ЄДРПОУ39367838), ТОВ «НВП «СТАТУС ДНІПРО» (ЄДРПОУ 38893955), ТОВ «ВП «ЕСТІС» (ЄДРПОУ38835558), ТОВ «НВП «Д ПРАМ» (ЄДРПОУ 38835647), ТОВ «ФАРТА-ЯР» (ЄДРПОУ 39074834), ТОВ «ФАРТАНАДА» (ЄДРПОУ 39193974), ТОВ «ДНІПРОАГРОТЕХНІКА» (ЄДРПОУ 33806020), ТОВ «ЦЕНТАВРАС» (ЄДРПОУ 39680498), ТОВ «АГРІКО АЙТЕМС» (ЄДРПОУ 39337066), ТОВ «АСТІОН ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ЄДРПОУ 39315905), ТОВ «ВЕГА РІТЕЙЛ» (ЄДРПОУ 39682482), ТОВ «НЕККО» (ЄДРПОУ 38980555), ТОВ «АКСЕНТ ПРОМ» (ЄДРПОУ 39369822), ТОВ «ФАКТУМ» (ЄДРПОУ 33995750), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ГІДРОІНЖБУД» (ЄДРПОУ 38750417), ТОВ «МВК ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 38864259), ТОВ «ІЛІМ ПАЛМ» (ЄДРПОУ 39408232), ТОВ «СТАР ЛАЙТ ЛТД» (ЄДРПОУ 39237932), ТОВ «ЛІЦИНІЯ» (ЄДРПОУ 39523569), ПП «ФІРМА ЛАНЬ» (ЄДРПОУ 24610542), ТОВ «АГРАВЕРС» (ЄДРПОУ 39880533), ТОВ «МЕДИКФАРМ» (ЄДРПОУ 39479337), ТОВ «КВАНТУМ» (ЄДРПОУ 30335347), ТОВ «АТР ТРАСТ» (ЄДРПОУ 39818444), ТОВ «В2В ПРОФІТ ГРУП» (ЄДРПОУ 39820139), ТОВ «ВЕНТВОРТ» (ЄДРПОУ 39197497), ТОВ «АТАРІ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39741073), ТОВ «НОРДІН» (ЄДРПОУ 39778700), ТОВ «ХРОНЕС» (ЄДРПОУ 39780730), ТОВ «ВКО «АТЛАНТІК» (ЄДРПОУ 39564542), ТОВ «МОРІАРТІ БІЗНЕС ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 39811894), ТОВ «КЛІВ» (ЄДРПОУ 39814722), ТОВ «ВЛАСАН ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39818769 ),ТОВ «АСТОРС» (ЄДРПОУ 39820652), ТОВ «БУД-СІТІ-ЛАЙФ» (ЄДРПОУ 39820893), ТОВ «ПАРИТЕТ-ТАНДЕМ» (ЄДРПОУ 39669338), ТОВ «УНІВЕРСАЛ-ПРОМ ЛТД» (ЄДРПОУ 39569303), ТОВ «САЙЛЕС ГРУП» (ЄДРПОУ 39651671), ТОВ «ТРАЙДЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 39652392), ТОВ «ЛІГЛЮРИНКОМ» (ЄДРПОУ 37559829), ТОВ «ГАЛЕОН ГРУП» (ЄДРПОУ 39612962), ТОВ «СТРОЙ ПРОЕКТ КАПИТАЛ» (ЄДРПОУ 39540940), ТОВ «ГАРАНТ РЕМ ГРУП» (ЄДРПОУ 39699823), ТОВ «ЛАКШЕРІ БУД» (ЄДРПОУ 39736105), ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС» (ЄДРПОУ 39770785), ТОВ «ФОРТУНА АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 39771696), ТОВ «МІЧЕЛ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39815485), ТОВ «АСТЕРХ» (ЄДРПОУ 39815553), ТОВ «АРХІТЕК ГРУП» (ЄДРПОУ 39824615), ТОВ «ПРОГРЕС БІЗНЕС ГРУП» (ЄДРПОУ 39873327), ТОВ «ГАЛЕОН ГРУП» (ЄДРПОУ 39612962), ТОВ «А.П.КОМЕРЦ» (ЄДРПОУ 38927266), ТОВ «ПРОГРЕС БІЗНЕС ГРУП» (ЄДРПОУ 39873327), ТОВ «АТЛАНТИДА ГРУП» (ЄДРПОУ 40042203), ТОВ «БУД ІМПЕРІЯ ГРУП» (ЄДРПОУ40048252), ТОВ «БІЗНЕС ПЕРФЕКТ ГРУП» (ЄДРПОУ 39932848), ТОВ «МЕЙН ФІНАНС ГРУП» (ЄДРПОУ 39932759), ТОВ «БІЗНЕС-ПАВЕР ГРУП» (ЄДРПОУ 39924842), ТОВ «ВІДЕКС ГРУП» ( ЄДРПОУ 40042580), ТОВ «ПРОЕКТСІЛЬХОЗ» (ЄДРПОУ 39436199).

Також під час подальшого аналізу фінансово-господарської діяльності вище зазначених підприємств встановлено що вони: зареєстровані за адресами масової реєстрації, не знаходяться за місцезнаходженням, засновником, директором, бухгалтером, на кожному з підприємств є одна особа, посадові особи та працівники підприємств які офіційно оформлені на підприємстві отримують доходи на декількох підприємствах одночасно, посадові особи підприємств не мають відповідної освітити та спеціальних навиків, у зв`язку з чим не можуть здійснювати підприємницьку діяльність, посадові особи вказаних підприємств мають низький соціальний статус життя, зі слів сусідів зловживають спиртними напоями, перелічені підприємства мають спільні IP адреси з яких подається податкова звітність до податкових органів та з яких реєструються податкові накладні вказаних підприємств ( НОМЕР_1 ; 109.87.161.47, 188.247.114.1; 91.193.128.58, 136.243.8.24, 78.46.70.164, 78.47.172.210).

Характерною ознакою є те, що всіма підприємствами відкриті розрахункові рахунки в банківських установах: АТ «Таскобанк»(МФО 339500), АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), ПАТ «Полтава-банк» (МФО 331489), ПАТ «Фінекс Банк» (МФО 380311), ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), Філія АТ «Укрексімбанк» (МФО 305675).

Таким чином, встановлено, що вказані підприємства зареєстровані з метою використання їх реквізитів для складання документів з метою прикриття безтоварним господарських операцій СГД реального сектору економіки, безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, валових витрат з податку на прибуток підприємств, а не для здійснення фінансово-господарської діяльності.

Отже, відомості, викладені у заяві та допиті гр-на ОСОБА_23 щодо «дахування» співробітниками поліції по боротьбі з економічними злочинами Кіровоградської області суб`єктів господарювання та щодо здійснення ПП «Віктор і К» та іншими підприємствами незаконної діяльності, пов`язаної з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, використовуючи послуги фіктивних суб`єктів господарювання, які знаходяться (зареєстровані) на території Дніпропетровської області підтверджено зібраними матеріалами.

В ході відпрацювання вказаного доручення встановлено, що до складу організаторів та співучасників організованого злочинного угрупування до якого входять наступні особи, а саме: ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_12 .

Послугами щодо мінімізації податкових зобов`язань з ПДВ та незаконного формування податкового кредиту з ПДВ по взаємовідносинам із вище переліченими суб`єктами фіктивного підприємництва користуються наступні підприємства вигодонабувачі: ТОВ «Резинотехніка» (код 32838768), ПП «Виробничо-комерційна фірма КИП-Центр» (код 33109211), ТОВ «Центренергомаш» (код 37395397), ТОВ «Славсант» (код 14338180), ТОВ «Павлоградський трубний завод «Славсант» (код 35984501), ПП «Інвестдорсервіс» (код 34062342), ТОВ «Інко-Будівник» (код 32650624), ТОВ «Промбудколія» (код 31932840), ТОВ «Рекламне агентство «Плімут» (код 38529088), ТОВ «АВЛ-Трейд» (код 38836022), ТОВ «Нікком» (код 30949607), ТОВ «Техноснабтрейд» (код 34589729), ПП «Атланта-Агро» (код 32150080), ТОВ «Коприг» (код 33718667), ТОВ «Дорадо Трейд» (код 33338120), ПП «Віктор і К» (код 20651018).

Фактичною тимчасовою адресою ТОВ «Славсант» та ТОВ «Павлоградський трубний завод «Славсант», які являються підприємствами-вигодонабувачами, тобто здійснюють незаконне формування податкового кредиту з ПДВ по безтоварним взаємовідносинам із вище переліченими суб`єктами фіктивного підприємництва є приміщення які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

16.05.2016 року слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 надано доручення до ГУ ДФС у Дніпропетровській області на проведення окремих слідчих дій, а саме обшуків.

На виконання вищевказаного доручення, 18.05.2016 у в період з 11 год. 15 хв. по 15 год. 00 хв. слідчими ГУ ДФС у Дніпропетровській області в ході проведення обшуку комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ «Абсолютний альянс», ТОВ «ТБК «Валган», ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ТОВ «Укрмет», ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , і тимчасово використовуються ТОВ «Славсант», на підставі ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда від 22.04.2016 року, виявлено та вилучено: папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за жовтень 2015 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за листопад 2015 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за грудень 2015 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за січень - лютий 2016 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за квітень 2016 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за березень 2016 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за вересень 2014 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за липень 2014 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за І квартал 2015 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за вересень 2015 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за серпень 2014 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за ІV квартал 2014 року, ноутбук Lenovo G550 s/n CBG3760228 з зарядним пристроєм, ноутбук Packard bell s/n NXC3UEU00144405B3D6600 з зарядним пристроєм, ноутбук eMachines s/n LXNAVOC015029B43352200 з зарядним пристроєм; реєстри переданих документів на 6 аркушах, видаткові накладні ТОВ «Славсант» на 14 аркушах, товарно транспортні накладні ТОВ «Славсант» на 9 аркушах, рахунок на оплату № ДП 00000018 від 29.12.2014 року на 1 аркуші; ноутбук Asus s/n 84NOAS269441165 з зарядним пристроєм, ноутбук Lenovo s/n CBG3776021 з зарядним пристроєм, печатка SHIJIAZHUANG TENGDI MACHINERY TEADING CO., LTD., ноутбук Asus s/n ABNOAS621024496 з зарядним пристроєм, ноутбук Asus s/n ABNOAS637840495 з зарядним пристроєм, ноутбук Lenovo s/n WB10075113 з зарядним пристроєм. Вищевказані речі, предмети та документи вилучені у ході обшуку комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ «Абсолютний альянс», ТОВ «ТБК «Валган», ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ТОВ «Укрмет», ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , що свідчить про те, що саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ «Абсолютний альянс», ТОВ «ТБК «Валган», ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ТОВ «Укрмет», ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , як встановлено, належить на праві власності ТОВ «Славсант».

Зібраними у справі сукупними матеріалами, є достатні підстави вважати, що вилучені 18.05.2016 року за вищевказаних обставин речі, документи, використовувались як засоби та знаряддя вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, та зберегли на собі їх сліди і доказову інформацію та в подальшому будуть використані як речові докази у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладені арешту на майно вилучене 18.05.2016 року у ТОВ «Славсант» у ході обшуку комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ «Абсолютний альянс», ТОВ «ТБК «Валган», ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ТОВ «Укрмет», ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Документами що підтверджують право власності на документи, речі, на яке необхідно накласти арешт, є ці ж самі документи, а також протокол обшуку у вказаних приміщеннях, якими тимчасово користувались працівники ТОВ «Славсант» (код 14338180).

23.05.2016 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_36 задоволено клопотання слідчого від 19.05.2016 (внесене протягом 48 годин після проведення обшуку) та накладено арешт на усе перелічене тимчасово вилучене майно, яке було вилучене 18.05.2016 у ході проведення обшуку комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ «Абсолютний альянс», ТОВ «ТБК «Валган», ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ТОВ «Укрмет», ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22

24.05.2016 ТОВ «Славсант» направлено до Ленінського районного суду м. Кіровограда клопотання про повернення тимчасово вилученого під час обшуку майна.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_37 від 08.07.2016, з підстав того, що клопотання слідчого про арешт майна було розглянуто без присутності представника ТОВ «Славсант», а також службовим особам даного товариства не повідомлено про підозру, - скасовано арешт тимчасово вилученого майна, накладений ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_36 від 23.05.2016.

Таким чином, у кримінальному провадженні знов виникла необхідність забезпечити неможливість розпорядження ТОВ «Славсант» вилученим майном, предметами, речами та документами для подальшого вирішення слідством питання про юридичну долю даного майна і предметів залучення до провадження в якості доказів, детальний огляд та дослідження інформації у вилучених предметах, а також для забезпечення можливих позовів та конфіскації майна.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України (доповненої абзацом другим згідно із Законом № 769-VIII від 10.11.2015; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1019-VIII від 18.02.2016), у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Враховуючи, що обшук з вилученням майна було проведено 18.05.2016, клопотання про арешт вилученого майна від 19.05.2016 було внесено до суду 20.05.2016 (внесене протягом 48 годин після проведення обшуку) та 23.05.2016 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_36 клопотання слідчого було задоволено та на вилучене майно ТОВ «Славсант» (код 14338180) накладено арешт, і ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_37 від 08.07.2016 скасовано арешт даного майна, тому процесуальний строк на звернення до суду з клопотанням про арешт вилученого майна, визначений абзацом 2 ч.5 ст. 171 КПК України, є пропущеним із поважних причин.

Під час розгляду клопотання слідчий підтримав його повністю.

Власник майна до суду не зявився, про причини неприбуття не повідомив, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого та перевіривши надані матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час розгляду клопотання прокурором доведено, що тимчасово вилучене майно папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за жовтень 2015 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за листопад 2015 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за грудень 2015 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за січень - лютий 2016 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за квітень 2016 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за березень 2016 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за вересень 2014 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за липень 2014 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за І квартал 2015 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за вересень 2015 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за серпень 2014 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за ІV квартал 2014 року, ноутбук Lenovo G550 s/n CBG3760228 з зарядним пристроєм, ноутбук Packard bell s/n NXC3UEU00144405B3D6600 з зарядним пристроєм, ноутбук eMachines s/n LXNAVOC015029B43352200 з зарядним пристроєм; реєстри переданих документів на 6 аркушах, видаткові накладні ТОВ «Славсант» на 14 аркушах, товарно транспортні накладні ТОВ «Славсант» на 9 аркушах, рахунок на оплату № ДП 00000018 від 29.12.2014 року на 1 аркуші; ноутбук Asus s/n 84NOAS269441165 з зарядним пристроєм, ноутбук Lenovo s/n CBG3776021 з зарядним пристроєм, печатка SHIJIAZHUANG TENGDI MACHINERY TEADING CO., LTD., ноутбук Asus s/n ABNOAS621024496 з зарядним пристроєм, ноутбук Asus s/n ABNOAS637840495 з зарядним пристроєм, ноутбук Lenovo s/n WB10075113 з зарядним пристроєм, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, що дає підстави для накладення арешту з метою збереження речових доказів ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

При цьому пропущений встановлений ч.5 ст.171 КПК України строк для подання клопотання на підставі ст. 117 КПК України підлягає поновленню, оскільки вказані слідчим причини його пропуску є поважними.

З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 167, 170- 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Поновити слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 строк на подання клопотання про арешт вилученого у ТОВ «Славсант» (код 14338180) майна у ході обшуку комплексу будівель, розташованих за адресою: м.Дніпропетровськ, вул. Богдана Хмельницького, буд.11.

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 42016120000000013 від 02.02.2016 року про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучене у ТОВ «Славсант» (код 14338180) майно у ході обшуку під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №42016120000000013, а саме на вилучені 18.05.2016 року у ході обшуку комплексу будівель, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ТОВ «Абсолютний альянс», ТОВ «ТБК «Валган», ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ТОВ «Укрмет», ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 документи і майно ТОВ «Славсант» (код 14338180): папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за жовтень 2015 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за листопад 2015 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за грудень 2015 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за січень - лютий 2016 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за квітень 2016 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за березень 2016 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за вересень 2014 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за липень 2014 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за І квартал 2015 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за вересень 2015 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за серпень 2014 року, папка зеленого кольору, в якій знаходяться акти відвантаження продукції виробничо технічного призначення за ІV квартал 2014 року, ноутбук Lenovo G550 s/n CBG3760228 з зарядним пристроєм, ноутбук Packard bell s/n NXC3UEU00144405B3D6600 з зарядним пристроєм, ноутбук eMachines s/n LXNAVOC015029B43352200 з зарядним пристроєм; реєстри переданих документів на 6 аркушах, видаткові накладні ТОВ «Славсант» на 14 аркушах, товарно транспортні накладні ТОВ «Славсант» на 9 аркушах, рахунок на оплату № ДП 00000018 від 29.12.2014 року на 1 аркуші; ноутбук Asus s/n 84NOAS269441165 з зарядним пристроєм, ноутбук Lenovo s/n CBG3776021 з зарядним пристроєм, печатка SHIJIAZHUANG TENGDI MACHINERY TEADING CO., LTD., ноутбук Asus s/n ABNOAS621024496 з зарядним пристроєм, ноутбук Asus s/n ABNOAS637840495 з зарядним пристроєм, ноутбук Lenovo s/n WB10075113 з зарядним пристроєм.

Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_1