Ухвала

від 22.07.2016 по справі 760/12008/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1-кс/760/9362/16

760/12008/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про здійснення приводу ОСОБА_4 для допиту в процесуальному статусі свідка, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32014110200000073 від 24.12.2014 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання зазначили, що гр. ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ «Сібуд», за попередньою змовою із іншими учасниками організованої злочинної групи, в травні 2015 року заявив до відшкодування ПДВ з бюджету на розрахунковий рахунок платника у банку на суму 9167,6 тис. грн., сформувавши вказану суму за рахунок придбання сільськогосподарської продукції у ТОВ «Івакан» через підприємство, яке має ознаки фіктивності ТОВ «Вімакс Трейд Груп», при цьому фактично вказана продукція знаходилася на ТОВ «Івакан». Також, ТОВ «Вімакс Трейд Груп» в свою чергу сформувало податковий кредит для ТОВ «Група Компаній Смарт», що є підконтрольним ОСОБА_5 та яке за період господарської діяльності за травень 2015 року заявило, в порядку ст. 200 Податкового кодексу України, до бюджетного відшкодування ПДВ на розрахунковий рахунок платника у банку в розмірі 3608,3 тис. грн..

Таким чином, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із іншими учасниками організованої злочинної групи, а саме громадянами: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 вчинили закінчений замах на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовим становищем, а саме коштами, які підлягають відшкодуванню з державного бюджету на загальну суму 12775,9 тис. грн., що є особливо великим розміром.

Під час досудового розслідування встановлено, що вищевказаною організованою злочинною групою в ході злочинної діяльності, що полягає у незаконній мінімізації податкових зобов`язань та у незаконному відшкодуванні ПДВ з державного бюджету, використовуються наступні підприємства: ТОВ «Сібуд» (код ЄДРПОУ 35481447), ТОВ «Івакан» (код ЄДРПОУ 34640157), ТОВ «Група Компаній Смарт» (код ЄДРПОУ 36645691) підприємства реального сектору економіки підконтрольні організованій злочинній групі, та які використовуються для прикриття її незаконної діяльності, а також підприємства з ознаками «фіктивності», які використовуються для незаконного формування податкового кредиту вищевказаним підприємствам та іншим підприємствам реального сектору економіки, а також для використання їх банківських рахунків для зняття готівкових коштів: ТОВ «Вімакс Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39521362),ТОВ «Фірма «ДІНО» (код ЄДРПОУ 30050731), ТОВ «Торгова Компанія «Агро-Інкам СВО» (код ЄДРПОУ 36791949), ТОВ «ТПК «Рейл Інвест» (код ЄДРПОУ 37432674), ТОВ «Кроналайн» (код ЄДРПОУ 32645517), ТОВ «Волнес» (код ЄДРПОУ 23413489), ТОВ «Талія Груп» (код ЄДРПОУ 38129520), ТОВ «Гласско» (код ЄДРПОУ 35870254), ТОВ «Кепітал Систем Груп» (код ЄДРПОУ 39529650), ТОВ «Спіріто Компані» (код ЄДРПОУ 39582865).

В ході досудового слідства виникла необхідність у проведені слідчих дій, а саме у оголошені підозри громадянці ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 та яка може дати показання, які мають значення для кримінального провадження.

Однак 23.07.2013 року ОСОБА_9 будучи викликаний по телефону за номером НОМЕР_1 який належить вищезгаданому та ознайомленого про виклик та необхідність явки до старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР у Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_10 29.06.2016 року о 12 годині 00 хвилин для вручення повідомлення про підозру, який не з`явився та про причини неявки слідчого не повідомив.

На даний час у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №32014110200000073 виникла необхідність в проведенні допиту як свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу обставин кримінального правопорушення даного кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити та здійснити привід свідка.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ст.131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження для забезпечення мети досягнення дієвості цього провадження є привід.

24.12.2014 року до ЄРДР за №32014110200000073 внесено кримінальне провадження з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до ч.1 ст.140 КПК України привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений час.

Ст.141 КПК України передбачений перелік відомостей, які повинно містити клопотання про здійснення примусового приводу під час досудового розслідування.

Відповідно до ст.139 КПК України у випадку неявки до слідчого без поважних причини або неповідомлення причини свого неприбуття до свідка може бути застосовано привід.

Враховуючи те, що для встановлення фактичних даних у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні приводу гр. ОСОБА_9 , в процесуальному статусі свідка, для забезпечення виконання завдання, для виконання якого слідчий звертається з даним клопотанням, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131 - 143 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Здійснити привід ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 до СУ ФР Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, розташованого за адресою: Києвська область м. Київ вул. Литвененко-Вольгемут 3А (старшого слідчого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Києво-СвятошинськоЇ ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_10 ) для участі у допиті в процесуальному статусі свідка, в рамках кримінального провадження №32014110200000073.

Виконання ухвали доручити працівникам ОУ Києво-Святошинської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області або іншим оперативним підрозділам за дорученням слідчого.

Ухвала підлягає негайному виконання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1