Ухвала

від 21.07.2016 по справі 646/6918/16-к

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 646/6918/16-к

№ провадження 1-кс/646/3522/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.07.16р. Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про проведення обшуку в межах кримінального провадження № 42014220000000684 від 03.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в :

21.07.2016 року старший слідчий першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся з вищевказаним клопотанням.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що службові особи КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» (далі - КП «КВГТВ») шляхом зловживання службовим становищем заволоділи коштами цього підприємства в сумі понад 86 млн. грн., протиправно перерахувавши їх ФОП ОСОБА_4 , код НОМЕР_1 , як оплату за паливо та відобразивши вказані господарські операції в бухгалтерському та податковому обліках підприємства. В подальшому ФОП ОСОБА_4 кошти були перераховані на рахунки ТОВ «Максимус-А», код 35587875 та інших юридичних осіб. ТОВ «Максимус-А» вказані кошти були перераховані ТОВ «Грант Тайм», код 38123047, яке зареєстроване на підставну особу ОСОБА_5 .

Згідно даних єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців КП «КВПВ» здійснює основну діяльність зі збирання безпечних відходів (код КВЕД 38.11), технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів (код КВЕД 45.20) та інше.

КП «КВПВ» створене з метою забезпечення реалізації заходів щодо розвитку системи поводження з побутовими відходами у місті Харкові, рішень ХМР та її виконавчих органів з питання прибирання, перевезення відходів виробництва та споживання, що утворюються на території міста.

Згідно даних єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців фізична особа-підприємець ОСОБА_4 , код НОМЕР_1 , проживає за адресою АДРЕСА_1 , зареєстрована реєстраційною службою Харківського районного управління юстиції Харківської області 14.06.1996, номер запису 24710170000068408.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , пояснив, що проживає за адресою АДРЕСА_1 спільно з дружиною ОСОБА_7 з 1996 року після придбання вказаного будинку у ОСОБА_4 , яка за вказаною адресою не проживає. З ОСОБА_4 відносин ніяких не підтримує, володіє інформацією про виїзд останньої за кордон.

Згідно відповіді Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України від 17.01.2015 №0.64-476/0/15-15 гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходилась на території України в період з 13.06.2012 по 09.07.2012 та з 19.03.2013 по 31.03.2013. Таким чином, з 31.03.2013 року ОСОБА_4 до України не в`їжджала.

Згідно даних Харківської ОД ПІ ТУ Міндоходів у Харківській області (лист від 19.01.2015 №281/9/20-23-18-02) ФОП ОСОБА_4 зареєстрована за адресою АДРЕСА_1 . Є платником ПДВ з 17.07.1997 року відповідно до свідоцтва № НОМЕР_2 .

ФОП ОСОБА_4 , згідно даних податкової звітності, поставила КП «КВПВ» ПММ на загальну суму 68,7 млн. грн. Крім того, незважаючи на фактичну відсутність фізичної особи - підприємця на території України з 31.03.2013 року, від імені ФОП ОСОБА_4 продовжується здійснення постачання палива до КП «КВПВ».

Згідно даних податкової звітності ФОП ОСОБА_4 здійснювала придбання ПММ у ТОВ «Максимус-А», код 35587875 (м. Чугуїв, Харківська область), які в свою чергу придбавала продукцію у ТОВ «Грант Тайм», код 38123047 (м. Київ).

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Грант Тайм» ОСОБА_5 , пояснив, що у зв`язку з тяжким матеріальним становищем, у лютому 2013 року за винагороду погодився щоб на його ім`я було зареєстровано ТОВ «Грант Тайм». Після підписання документів, до здійснення фінансово-господарської діяльності відношення не мав, про підприємства ТОВ «Укрнафтоопт » та ТОВ «Максимус- А» ніколи не чув, ніяких фінансово-господарських взаємовідносин не мав.

В червні-липні 2014 року працівниками Чугуївської ОДШ ТУ Міндоходів у Харківській області було проведено позапланову перевірку ТОВ «Максимус-А», код 35587875 з питань дотримання вимог податкового та іншого законодавства по взаємовідносинам з ТОВ «Гранд Тайм», код 38123047 за період з 01.01.2012 по 01.04.2014, про що складено Акт №536/20-29-22/35587875. В ході перевірки було встановлено відсутність постачання товарів (робіт, послуг) ТОВ «Грант тайм» в адресу підприємств-покупців, в тому числі ТОВ «Максимус-А», встановлені порушення п. 198.2, п. 198.3, п. 198.6 ст. 198, 201.10 ст.201 Податкового Кодексу України №2755-УІ від 02.12.2010 із змінами та доповненнями, в результаті чого було знижено податок на додану вартість на загальну суму 169 940 грн.

Вивченням документів, а саме розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д-5), встановлено що ФОП ОСОБА_4 здійснювала господарські відносини з ТОВ «ВІВАС 7» ІПНП ПДВ 350701320354 на суму 4382497, 9 грн. в період 2014 року.

Відповідно інформаційної довідки № 63895809 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно., Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна нежитлове приміщення АДРЕСА_2 , належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий зазначив, що для всебічного дослідження всіх обставин справи та отримання доказів, які іншими слідчими (розшуковими) діями отримати неможливо так як вони можуть бути знищені, сховані, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою підтвердження факту здійснення ФОП ОСОБА_4 безтоварних операцій з ТОВ «ВІВАС 7» ІПНП ПДВ 350701320354, необхідно провести обшук за місцем фактичного розташування ТОВ «ВІВАС 7» ІПНП ПДВ 350701320354, а саме у нежитловому приміщенні АДРЕСА_3 , з метою знаходження та вилучення документів щодо взаємовідносин між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «ВІВАС 7», код 35070134, щодо придбання та продажу паливно-мастильних матеріалів, а також інших предметів, документів, грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, причетних до нього.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.

Згідно до вимогст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до вимогст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність підстав, на які він посилався в обґрунтування свого клопотання як на підставу для надання дозволу на проведення за місцем

фактичного розташування ТОВ «ВІВАС 7», код 35070134, а саме у нежитловому приміщенні № 14, що по вул. 23 Серпня, 20-А, літ. А-2 у м. Харкові.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 562 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про проведення обшуку в межах кримінального провадження № 42014220000000684 від 03.12.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшук за місцем фактичного розташування ТОВ «ВІВАС 7», код 35070134, а саме у нежитловому приміщенні № 14, що по вул. 23 Серпня, 20-А, літ. А-2 у м. Харкові, з метою знаходження та вилучення документів щодо взаємовідносин між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ «ВІВАС 7», код 35070134, щодо придбання та продажу паливно-мастильних матеріалів, а також інших предметів, документів, грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб,причетних до нього.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1