Ухвала

від 25.07.2016 по справі 537/2128/16-к

КРЮКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Провадження № 1-кс/537/683/2016

Справа № 537/2128/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.07.2016 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду в м. Кременчуці Полтавської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури, в якому просить надати йому та членам групи слідчих дозвіл на проведення обшуку в будинку з господарськими спорудами, розташованому в АДРЕСА_1 , відомості про право власності на які відсутні, та використовується ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ) для зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою виявлення та вилучення з незаконного обігу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, грошових коштів, отриманих від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, документів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, чорнових записів про придбання та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, мобільних терміналів та телефонів із СІМ-картками, що містять відомості про контакти з поставщиками та покупцями незаконно виготовлених алкогольних напоїв, електронних носіїв інформації, на яких зафіксовано відомості про осіб, що поставляли з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, та осіб, що в наступному їх придбавали, так як зазначені речі, документи та грошові кошти можуть бути доказами у кримінальному судочинстві.

В судовому засіданні старший слідчий слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 клопотання підтримав, вказав, що Слідчий відділ фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області, проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016170090000003 від 22.03.2016р., за фактом виготовлення з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збуту населенню м. Кременчука Полтавської області незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, тобто за попередньою кваліфікацією ч.3 ст. 204 КК України.

Рапортом оперативних працівників оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що протягом квітня-липня 2016 року невстановленими особами здійснюється збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв до магазину, розташованого в АДРЕСА_2 . В даному магазині здійснює господарську діяльність ФО-П ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ) та її чоловік ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ). Придбані ними незаконно виготовлені алкогольні напої зберігаються в приміщенні магазину та збуваються покупцям магазину по ціні 20.00 грн. за 0.5 літра.

Допитаний в якості свідка гр. ОСОБА_6 засвідчив, що в кінці травня 2016 року він придбав в магазині, розташованому в АДРЕСА_2 , 0.25 літра горілки, заплативши 10.00 грн.

Згідно бази даних ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ), 20.08.2000р. зареєстрована в Кременчуцькій ОДПІ як підприємець-фізична особа, основним видом діяльності якої є виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів. Юридична адреса платника податків ОСОБА_5 АДРЕСА_1 . За даною адресою фактично проживає ОСОБА_5 .

Також, згідно бази даних ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ), 20.08.2000р. зареєстрований в Кременчуцькій ОДПІ як підприємець-фізична особа, основним видом діяльності якого є виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів. Юридична адреса платника податків ОСОБА_4 АДРЕСА_1 . За даною адресою фактично проживає ОСОБА_4 .

Згідно даних з реєстру прав власності на нерухоме майно №64047848 від 21.07.2016 року, відомості про право власності на будинок АДРЕСА_1 , відсутні.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей та документів, що мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, враховуючи, що вони можуть бути знищенні, оскільки особи обізнані про фактичні обставини кримінального правопорушення та можуть їх знищити з метою уникнення від кримінальної відповідальності, виникла необхідність у вилучені з незаконного обігу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, грошових коштів отриманих від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, документів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, чорнових записів про придбання та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, мобільних терміналів та телефонів із СІМ-картками, що містять відомості про контакти з поставщиками та покупцями незаконно виготовлених алкогольних напоїв, електронних носіїв інформації, на яких зафіксовано осіб, що поставляли з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, та осіб, які в наступному їх придбавали, які можуть бути доказами у кримінальному судочинстві та знаходяться в будинку, розташованому в АДРЕСА_1 .

Зазначені в даному клопотанні речі та документи вилучаються з метою припинення незаконної діяльності, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, запобіганню їх знищення, мають значення для досудового розслідування - подальшого проведення експертиз, використання при проведенні слідчих дій та можуть бути доказами під час судового розгляду, прохає суд клопотання задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання про проведення обшуку та матеріали, додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Із наданих матеріалів вбачається, що слідчий відділ фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016170090000003 від 22.03.2016р., за фактом виготовлення з метою збуту, зберігання з метою збуту, транспортування з метою збуту та збуту населенню м. Кременчука Полтавської області незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, тобто за попередньою кваліфікацією ч.3 ст. 204 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження, в період 2016 року ОСОБА_7 спільно з гр. ОСОБА_8 організували в м. Черкаси «Підпільний цех» з незаконного виготовлення з метою збуту алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей. Постачальниками спирту для незаконного виготовлення з метою збуту алкогольних напоїв є мешканці м. Умані Черкаської області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .. В наступному незаконно виготовлені алкогольні напої транспортуються з метою збуту ОСОБА_7 до м. Кременчука Полтавської області, де збуваються населенню.

Рапортом оперативних працівників оперативного управління ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що протягом квітня-липня 2016 року невстановленими особами здійснюється збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв до магазину, розташованого в АДРЕСА_2 . В даному магазині здійснює господарську діяльність ФО-П ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ) та її чоловік ФОП ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ). Придбані ними незаконно виготовлені алкогольні напої зберігаються в приміщенні магазину та збуваються покупцям магазину по ціні 20.00 грн. за 0.5 літра.

Згідно бази даних ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ) та ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ), 20.08.2000р зареєстровані в Кременчуцькій ОДПІ як підприємець-фізична особа, основним видом діяльності яких є виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів. Юридична адреса платників податків ОСОБА_5 та ОСОБА_4 АДРЕСА_1 . За даною адресою вони фактично проживають.

Згідно даних з реєстру прав власності на нерухоме майно №64047848 від 21.07.2016 року, відомості про право власності на будинок АДРЕСА_1 , відсутні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В силу ч.3 ст. 234 цього Кодексу у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1)було вчинено кримінальне правопорушення, 2)відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, 3)відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах , можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

З урахуванням викладеного, наявних матеріалів в обґрунтування поданого клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку АДРЕСА_1 відомості про право власності на які відсутні, та використовується ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ) для зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою виявлення та вилучення з незаконного обігу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, грошових коштів, отриманих від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, документів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, чорнових записів про придбання та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, мобільних терміналів та телефонів із СІМ-картками, що містять відомості про контакти з поставщиками та покупцями незаконно виготовлених алкогольних напоїв, електронних носіїв інформації, на яких зафіксовано відомості про осіб, що поставляли з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, та осіб що в наступному їх придбавали, є законним та обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, так як слідчим належним чином доведено, що вказані речі та документи можуть перебувати у вказаному приміщенні та можуть бути доказами під час судового розгляду даного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 237 КПК України , слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих т.в.о. начальника СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ФР Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_14 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_16 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_19 , слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_20 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області майору податкової міліції ОСОБА_21 , старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області капітану податкової міліції ОСОБА_22 , старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_23 , слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_24 дозвіл на проведення обшуку в будинку з господарськими спорудами, розташованому в АДРЕСА_1 , відомості про право власності на які відсутні, та використовується ОСОБА_4 (рнокпп НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (рнокпп НОМЕР_2 ) для зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою виявлення та вилучення з незаконного обігу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, грошових коштів, отриманих від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, документів щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, чорнових записів про придбання та реалізацію незаконно виготовлених алкогольних напоїв, мобільних терміналів та телефонів із СІМ-картками, що містять відомості про контакти з поставщиками та покупцями незаконно виготовлених алкогольних напоїв, електронних носіїв інформації, на яких зафіксовано відомості про осіб, що поставляли з метою збуту незаконно виготовлені алкогольні напої, та осіб, що в наступному їх придбавали, так як зазначені речі, документи та грошові кошти можуть бути доказами у кримінальному судочинстві.

З даної ухвали виготовлено два примірники, які чітко позначені як копії.

Ухвала діє до 25 серпня 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1