Постанова

від 16.02.2010 по справі 4-66/10

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа №4-66/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2010 р. м.Чернігів

Суддя Новозаводського районного суду м. Чернігова Шипов І.М., розглянувши подання заступника начальника відділу СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки ,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділу розслідування особливо важливих справ і злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями СУ УМВС України в Чернігівській області знаходиться кримінальна справа № 25/38436, порушена 17.11.2009 року за матеріалами дослідчої перевірки УБОЗ УМВС України в Чернігівській області відносно ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_2, будучи директором та засновником приватного підприємства «Газнафта-Сервіс», (код ЄДРПОУ 36278934), засновником та директором АТЗТ «Агропромпостач», (код ЄДРПОУ 22825095) та засновником ТОВ «Північне Агропром Будівництво», код (ЄДРПОУ 35956116), на протязі 2009 року здійснював перерахування безготівкових грошових коштів за ніби - то придбані товарно-матеріальні цінності з поточних банківських рахунків вказаних товариств на поточні банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності, які використовувалися як «буферні» підприємства, а саме: приватне підприємство Торговий дім «А.С.Т.» та приватне підприємство «Чернігів-Марвік», з яких в подальшому грошові кошти перераховувалися на банківські рахунки суб'єкта підприємницької діяльності ОСОБА_3, приватного підприємства «Буцефал», приватного підприємства «АТУ-Сервіс», з яких знімалися готівкою та повертались ОСОБА_2, забезпечуючи тим самим безпідставне штучне право підприємств на формування податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат з податку на прибуток підприємств, в результаті чого до бюджету не надійшли грошові кошти в великому розмірі.

Суб'єкт підприємницької діяльності ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) має розрахунковий рахунок №26008058920100, відкритий в АКІБ «УкрСиббанк» МФО 351005.

Відповідно до роздруківки руху коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_3 №26008058920100, відкритому в АКІБ «УкрСиббанк» (МФО 351005) встановлено, що він частину грошових коштів, які надійшли на його рахунок перераховував на розрахунковий рахунок ОСОБА_4, яка має рахунок №2912121603, відкритий в АКІБ «УкрСиббанк» (МФО 351005).

Враховуючи, що з метою повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи необхідно встановити особу, яка розпоряджалася грошовими коштами, які надходили на вказаний розрахунковий рахунок ОСОБА_4, а також кількість перерахованих грошових коштів, тому заступник начальника відділу СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1А звернувся до суду з поданням про надання дозволу на розкритгя банківської таємниці та проведення виїмки документів, які зберігаються в АКІБ «УкрСиббанк» та мають значення для справи.

Дослідивши матеріали справи та оглянувши матеріали кримінальної справи, з метою отримання доказів скоєння злочинів, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які зберігаються в АКІБ «УкрСиббанк» містяться дані, які мають доказове значення по справі.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання заступника начальника відділу СУ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_1 про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки в АКІБ «УкрСиббанк» (МФО 351005) документів, що стали підставою для відкриття рахунку, карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені на розпорядження грошовими коштами, які надходять на рахунок, роздруківки руху коштів з вказівкою контрагентів по кожному платежу та документів, підтверджуючих зняття готівкових коштів по рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_2, відкритому в АКІБ «УкрСиббанк» (МФО 351005), за період з 12.08.2009 по 24.11.2009 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя І.М.Шипов