Ухвала

від 11.07.2016 по справі 554/1119/16-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 11.07.2016 Справа № 554/1119/16-к

№554\1119\16-к

№1кс\554\5491\2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.07.2016 м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю: секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №12015170090004361 від 03.12.2015 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.191, ч 1 ст.366, ч.1 ст.367 КК України про надання дозволу на проведення обшуку, -

в с т а н о в и л а:

11.07.2016 до суду надійшло зазначене вище клопотання, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Ініціатор клопотання просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях будівель КП «Благоустрій Кременчука», що розташовані за адресою: м. Кременчук, вул. 1905 року, буд. 27, які належить Кременчуцькій міській раді та яким фактично володіє КП «Благоустрій Кременчука», з метою відшукання та вилучення документів в електронному та паперовому вигляді в яких маються відомості про нарахування заробітної плати на карткові рахунки співробітників підприємства, перерахування коштів підзвітних сум, перерахування коштів для надання позики, сплати за послуги згідно угод (договорів) та сплати ПДВ та податків за період з 01.01.2013 по 01.02.2015 рік.

Суд, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку:

на даний час слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, яке внесено до ЄРДР № 12015170090004361, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191, ч 1 ст.366, ч.1 ст.367 КК України.

Із клопотання слідує, що Протягом 2013-2014 та 1-го кварталу 2015 року службові особи КП «Благоустрій Кременчука» (ЄДРПОУ 03351958), що зареєстроване у м.Кременчук за адресою: вул. 1905 року, буд. 27, з метою незаконного заволодіння коштами підприємства, шляхом викривлення відомостей, які є результатом неправдивої фінансової звітності, перерахували коштів з рахунку підприємства на власні картки, тим самим привласнили активи підприємства.

По даному факту СУ ГУ НП в Полтавської області 03.12.2015 року внесено відомості до ЄРДР за №12015170090004361, за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.191 КК України (Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні).

З метою встановлення осіб котрі привласнили грошові кошти підприємства, керівництво КП «Благоустрій Кременчука» звернулося з запитом до банку, щодо надання відомостей перерахунку підзвітних сум та позики, отриманих у визначений період від бухгалтерії КП «Благоустрій Кременчука».

Комунальним підприємством «Благоустрій Кременчука» отримано відповідь з Придніпровського регіонального департаменту ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит» згідно якої з КП «Благоустрій Кременчука» на рахунки фізичних осіб здійснювались перерахунки значних сум грошових коштів не пов`язаних з фондом оплати праці та інших витрат правомірність яких була б підтверджена документами бухгалтерського обліку підприємства.

З матеріалів проведеного аудиторського звіту та згідно висновку судово-економічної експертизи №305 від 26.05.2016 року, вбачається, що гр. ОСОБА_5 ., ІНН № НОМЕР_1 , який перебував на керівних посадах КП «Благоустрій Кременчука» та головний бухгалтер КП «Благоустрій Кременчука» гр. ОСОБА_6 ІНН № НОМЕР_2 , можуть бути причетними до привласнення грошових коштів КП «Благоустрій Кременчука» в сумі 346100, 00 гривень, в період часу з лютого 2013 року по січень 2015 року.

На даному етапі досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати докази обставин вчинення вищевказаного злочину, у зв`язку із чим необхідно ознайомитися та вилучити документи в електронному та паперовому вигляді в яких маються відомості про нарахування заробітної плати на карткові рахунки співробітників підприємства, перерахування коштів підзвітних сум, перерахування коштів для надання позики, сплати за послуги згідно угод (договорів) та сплати ПДВ та податків за період з 01.01.2013 по 01.02.2015 рік.

Частиною 1 ст. 234 КК України визначено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних документів.

Слідчому судді надано матеріали кримінального провадження, які досліджені.

За результатами вивчення вважаю, що у поданому клопотанні прокурором наведено дані, які можуть вказувати на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191, ч 1 ст.366, ч.1 ст.367 КК України.

При чому, відшукувані речі мають значення для даного кримінального провадження.

З огляду на обставини справи документи, які планується відшукати можуть знаходитися у приміщеннях ПП «Ангропродукт» (код ЄДРПОУ 30830327), яке знаходиться за адресою: м. Полтава, пр-т Першотравневий, 19, кв. (офіс) 5.

На підставі викладеного, приходжу до висновку, що подане клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України,-

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №12015170090004361 від 03.12.2015 з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.191, ч 1 ст.366, ч.1 ст.367 КК Українипро надання дозволу на проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщень будівель КП «Благоустрій Кременчука», що розташовані за адресою: м. Кременчук, вул. 1905 року, буд. 27, які належить Кременчуцькій міській раді та яким фактично володіє КП «Благоустрій Кременчука», з метою відшукання та вилучення з метою відшукання та вилучення документів в паперовому вигляді в яких маються відомості про нарахування заробітної плати на карткові рахунки співробітників підприємства, перерахування коштів підзвітних сум, перерахування коштів для надання позики, сплати за послуги згідно угод (договорів) та сплати ПДВ та податків за період з 01.01.2013 по 01.02.2015 рік, зокрема: відомостей про нарахування заробітної плати; відомостей про виплату заробітної плати; відомостей перерахунку заробітної плати до банку; авансових звітів; наказів щодо перерахування коштів під звіт; заяв осіб, щодо отримання позики на підприємстві; книг реєстрації заяв та наданих позик на підприємстві; договорів позики; реєстрів (журналів) укладених договорів; договору №115 від 01.01.13 року, а також платіжних документів по вказаному договору; договору 2392 від 19.08.2013 року, а також платіжних документів по вказаному договору; плану рахунків прийнятий на підприємстві; відомостей по рахункам 3721, 3771, 3775, 505, 631, 68, з додатками первинних документів; банківських виписок ПАТ «Банк «Фінанси та Кредит»; платіжних доручень щодо сплати ПДВ; журналів-ордерів; журналів проводок 641, 311; наказів про призначення та звільнення, а також контрактів між ОСОБА_5 та УЖКГ про трудові відносини, з додатками; наказів про призначення та звільнення ОСОБА_6 ; табелів робочого часу, в частині ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; журналів реєстрації прибуткових і видаткових касових документів; касових книг; видаткових касових ордерів, за якими видавалися грошові кошти співробітникам підприємства; електронних носіїв інформації (вінчестерів, тощо) зі встановленою системою «клієнт-банк» та «1С».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7