Постанова

від 16.03.2011 по справі 4-1100/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело № 4-1100/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Именем Украины

03 марта 2011 года ОСОБА_1

Судья местного Приморского районного суда города ОСОБА_1 ОСОБА_2, рассмотрев представление о производстве выемки,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО прокуратуры в Одесской области находится уголовное дело №058201000175, возбужденное в отношении членов тендерного комитета - должностных лиц КП «Облинвест-ресурс» по признакам состава преступления предусмотренного ч. ч.2 ст.364УК Украины.

Старший следователь СО прокуратуры в Одесской области ОСОБА_3 обратился в суд с представлением, согласованным с прокурором, о раскрытии банковской тайны и проведение выемки в ПАО "ПроКредитБанк" МФО 3209848:

1. Сведений о движении денежных средств, отображенных на бумажном носителе по счету ОСОБА_4, код НОМЕР_1, расчетный счет № 260022101000332 открытом в указанном банке с указанием дат, полной расшифровкой контрагентов и назначения платежа за период с открытия счета и до настоящего времени.

2. Документов, которые касаются открытия и обслуживания банковского счета ОСОБА_4, код НОМЕР_1, расчетный счет № 260022101000332, открытого в ПАО "ПроКредитБанк" МФО 3209848, а именно:

- учетно -регистрационного дела ОСОБА_4, код НОМЕР_1

- карточки с образцами подписи и отпечатком печати установленного образца;

- заявления об открытии счета;

- договора на расчетно -кассовое обслуживание клиента; копии свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности;

- ксерокопии паспорта;

- заявки на выдачу чековой книжки;

- документов, которые свидетельствуют о выдаче и получении чековых книжек с указание серийного номера первого и последнего чека для каждой из чековых книжек, которые получались клиентом за период с открытия счета и по настоящее время;

-заявки клиента об установлении системы "клиент -банк", договора об обслуживании системы "клиент -банк", акта о введении системы "клиент -банк" в эксплуатацию, документов, которые свидетельствуют об установлении системы "клиент -банк", документов, которые свидетельствуют о генерации и повторной генерации электронного ключа и электронной подписи клиента, включая документов, которые подтверждают факт выдачи данных электронных ключей;

- иные документы, которые находятся в деле по юридическому оформлению счета клиента банка;

-платежных поручений о перечислении со счета ОСОБА_4, код НОМЕР_1, расчетный счет № 260022101000332 денежных средств за период с момента открытия счета до настоящего времени.

- заявок о получении наличными денежных средств со счета ОСОБА_4, код НОМЕР_1, расчетный счет № 260022101000332 за период с момента открытия счета до настоящего времени.

- чеков о получении наличности ОСОБА_4, код НОМЕР_1, расчетный счет № 260022101000332, мотивируя представление тем, что указанные документы имеют доказательственное значение для дела.

Изучив материалы уголовного дела, и выслушав следователя, прихожу к выводу, что представление подлежит удовлетворению по изложенным в нем основаниям.

Принимая во внимание вышеизложенное, руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст. 60, 62 Закона Украины "О банках и банковской деятельности", -

П О С Т А Н О В И Л:

Произвести выемку в ПАО "ПроКредитБанк" МФО 3209848:

1. Сведений о движении денежных средств, отображенных на бумажном носителе по счету ОСОБА_4, код НОМЕР_1, расчетный счет № 260022101000332 открытом в указанном банке с указанием дат, полной расшифровкой контрагентов и назначения платежа за период с открытия счета и до настоящего времени.

2. Документов, которые касаются открытия и обслуживания банковского счета ОСОБА_4, код НОМЕР_1, расчетный счет № 260022101000332, открытого в ПАО "ПроКредитБанк" МФО 3209848, а именно:

- учетно -регистрационного дела ОСОБА_4, код НОМЕР_1

- карточки с образцами подписи и отпечатком печати установленного образца;

- заявления об открытии счета;

- договора на расчетно -кассовое обслуживание клиента;

-копии свидетельства о государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности;

- ксерокопии паспорта;

- заявки на выдачу чековой книжки;

- документов, которые свидетельствуют о выдаче и получении чековых книжек с указание серийного номера первого и последнего чека для каждой из чековых книжек, которые получались клиентом за период с открытия счета и по настоящее время;

- заявки клиента об установлении системы "клиент -банк", договора об обслуживании системы "клиент -банк", акта о введении системы "клиент -банк" в эксплуатацию, документов, которые свидетельствуют об установлении системы "клиент -банк", документов, которые свидетельствуют о генерации и повторной генерации электронного ключа и электронной подписи клиента, включая документов, которые подтверждают факт выдачи данных электронных ключей;

- иные документы, которые находятся в деле по юридическому оформлению счета клиента банка;

-платежных поручений о перечислении со счета ОСОБА_4, код НОМЕР_1, расчетный счет № 260022101000332 денежных средств за период с момента открытия счета до настоящего времени.

- заявок о получении наличными денежных средств со счета ОСОБА_4, код НОМЕР_1, расчетный счет № 260022101000332 за период с момента открытия счета до настоящего времени.

- чеков о получении наличности ОСОБА_4, код НОМЕР_1, расчетный счет № 260022101000332.

Судья: