Ухвала
від 21.07.2016 по справі 522/24510/15-к
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа№ 522/24510/15-к

Кримінальне провадження1-кс/522/13688/16

У Х В А Л А

21 липня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_4 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Чита (Росія), маючої подвійне громадянство: громадянство України та громадянство Російської Федерації, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 тафактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Органами досудового розслідування ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, за наступних обставин.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області 05.11.2013 на підставі повідомлення ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області від 01.11.2013 за №65/3/3-4752нт (вх. № 65/16/3057нт від 04.11.2013), розпочато кримінальне провадження №22013170000000146 за ч. 3 ст. 332 КК України.

Після внесення 01.12.2015 змін до ст. 216 КПК України підслідність кримінального правопорушення в кримінальному провадженні №22013170000000146 прокурором визначено за слідчими органів безпеки та проведення досудового розслідування в цьому провадженні доручено слідчому відділу УСБУ в Одеській області.

У ході подальшого розслідування кримінального провадження слідчим СВ УСБУ в Одеській області 03.12.2015, 19.01.2016, 20.01.2016, 21.03.2016 самостійно виявлено обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України та розпочато кримінальні провадження №22015160000000316, №22015160000000317, №22016160000000019, №22016160000000020, №22016160000000077, №22016160000000077. Крім того, за повідомленням ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області від 14.04.2016 за №65/3/1-1349нт та №65/3/1-1348нт розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях №22016160000000097 за ч. 2 ст. 205 КК України та №22016160000000098 за ч. 2 ст. 209 КК України.

Указані кримінальні провадження прокурором об`єднано в одне кримінальне провадження за №22013170000000146, їх підслідність також визначено за слідчими органів безпеки, а проведення досудового розслідування у них доручено СВ УСБУ в Одеській області.

Процесуальним керівником на підставі ч. 1 ст. 217 КПК України вказані кримінальні провадження об`єднано в одне кримінальне провадження з кримінальним провадженням №22013170000000146.

Заступником прокурора Одеської області 20.01.2016 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №22013170000000146 продовжено до 6(шести) місяців, тобто до 03.06.2016.

Першим заступником Генерального прокурора України 27.04.2016 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №22013170000000146 продовжено до 9 (дев`яти) місяців, тобто до 03.09.2016.

Досудовим слідством установлено, що в період з жовтня 2012 року по 03.12.2015 ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, керуючись корисливим мотивом, організувала злочинну діяльність, направлену на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, заволодіння чужим майном шахрайським шляхом, для чого безпідставно замовляли печатки та штампи підприємств, які використовувались для виготовлення підроблених документів.

Так, в жовтні 2012 року ОСОБА_7 підшукала та фактично прийняла від ОСОБА_9 ТОВ «Капітан Бейліс» (ЄДРПОУ 31185992), яке не мало договірних відносин з іноземними компаніями щодо працевлаштування моряків і не мало відповідної ліцензії, з використанням якого по травень 2014 року, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, виготовляючи підроблені документи, організувала незаконне переправлення через державний кордон України, щонайменше 5 (п`яти) осіб, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , за грошову винагороду в розмірі 500 доларів США з кожної особи, на загальну суму 2500 (дві тисячі п`ятсот) доларів США, що еквівалентно 20000 (двадцяти тисячам) гривень, шляхом надання ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 підроблених документів: гарантійних листів щодо їх працевлаштування в якості членів екіпажу на судна іноземних компаній: «KG «Fisser v.Doornum GmbH» (Germany), «NEPTUNE SHIPMANAGEMENT» (Singapore), «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA); індивідуальних трудових контрактів компаній «KG «Fisser v.Doornum GmbH» (Germany), «NEPTUNE SHIPMANAGEMENT» (Singapore), «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA); списків членів екіпажу: на судно «MSC BANAMAS» (ІМО 9118288, flag Ireland) компанії «KG «Fisser v.Doornum GmbH» (Germany), на судно «COLOMBO» (ІМО 8906652, flag Indonesia) компанії «NEPTUNE SHIPMANAGEMENT» (Singapore) та на судно «HERVEST PEACE» (ІМО 9267211, flag Marshall Is.) компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA), а також шляхом надання вказаних підроблених документів до візового відділу Посольства Сполучених Штатів Америки у м. Київ з метою безпідставного одержання ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_10 необхідної візи типу «C1/D» («члени екіпажів») для їх безперешкодного виїзду з території України до Сполучених Штатів Америки під виглядом членів екіпажу.

При цьому, після відмови уповноваженим органом в одержанні ОСОБА_10 візи типу «C1/D» («члени екіпажів»), в липні 2013 року ОСОБА_7 , з метою організації незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, надала ОСОБА_10 та безпідставно подала до візового відділу Посольства Сполучених Штатів Америки у м. Київ недостовірні документи, які необхідні для одержання в уповноваженому органі візи типу «B1/B2» («бізнес та відпочинок») для безперешкодного виїзду ОСОБА_10 з території України до Сполучених Штатів Америки під виглядом туристу.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, в період: з жовтня 2012 року по травень 2014 року та з червня 2015 року по 03.12.2015, діючи під виглядом та від імені:

- ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), в якості агента на території України іноземних компаній, зокрема: «WINDFORCE MARITIME ENTERPRISES Inc.» (Greece); «ANRAL SHIPPING LINES Co Ltd.» (Guayana); «Fisser v.Doornum GmbH» (Germany); «BERNUTH MANNING SERVICES Corp.» (Panama), за адресом: вул. Фонтанська дорога, 12/7, кв. 567а, Малиновський район м. Одеса;

- ТОВ «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd» в особі ОСОБА_15 , в якості агента на території України компанії «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd» (Bermuda), за адресом: пров. Чайковського, 6, Приморський район м. Одеса;

- ТОВ «M.HANNESTAD A.S. SHIP I.T. MENEGMENT» в особі ФОП « ОСОБА_16 » (податковий номер НОМЕР_1 ), в якості агента на території України компанії «M.HANNESTAD A.S. SHIP I.T. MENEGMENT» (Norway), і ТОВ «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI» в особі ФОП « ОСОБА_16 » (податковий номер НОМЕР_1 ), в якості агента на території України компанії «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI» (Norway), за адресом: вул. Літературна, 1/3 - кут вул. Каманіна, Приморський район м. Одеса;

- ТОВ «MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH» в особі ФОП « ОСОБА_17 » (податковий номер НОМЕР_2 ), в якості агента на території України компанії «MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH» (Germany), за адресом: пр. Шевченка, 23а, Приморський район м. Одеса;

- ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd» в особі ФОП « ОСОБА_18 » (податковий номер НОМЕР_3 ), як агента на території України компанії «OCEAN TIDE CREWING Ltd» (Bulgaria), за адресом: вул. Успенська, 49, Приморський район м. Одеса;

- ТОВ «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH» в особі ФОП « ОСОБА_19 » (податковий номер НОМЕР_4 ), в якості агента на території України компанії «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH» (Germany), за адресом: вул. Тіниста, 15, оф. 106, Приморський район м. Одеса;

- ФОП « ОСОБА_20 » (податковий номер НОМЕР_5 ) та ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323), в якості агентів на території України іноземних компаній: «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama) і «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), за адресом: вул. Лейтенанта Шмідта, 4/1, Приморський район м. Одеса, безпідставно замовила та придбала у невстановленої слідством особи печатки та штампи іноземних компаній та печатки фізичних осіб-підприємців, які, в подальшому, представляючись агентом вказаних іноземних компаній на території України, відшукувала громадян, яким повідомлялася недостовірна інформація щодо наявності повноважень з їх працевлаштування на іноземні морські судна.

За вказаний період часу, виготовивши підроблені документи, ОСОБА_7 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, під приводом працевлаштування на роботу за кордоном на судна вказаних іноземних судновласників, заволоділа чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством) щонайменше 145 (ста сорока п`яти) осіб, а саме: ОСОБА_21 11.02.2013, ОСОБА_22 16.04.2013, ОСОБА_23 21.05.2013, ОСОБА_24 08.06.2013, ОСОБА_25 01.07.2013, ОСОБА_26 05.08.2013, ОСОБА_27 22.11.2013, ОСОБА_28 18.12.2013, ОСОБА_29 28.01.2014, ОСОБА_30 14.03.2014, ОСОБА_31 15.03.2015, ОСОБА_32 20.03.2014, ОСОБА_33 03.04.2014, ОСОБА_34 07.05.2014, ОСОБА_35 і ОСОБА_36 04.06.2015, ОСОБА_37 05.06.2015, ОСОБА_38 09.06.2015, ОСОБА_39 12.06.2015, ОСОБА_40 16.06.2015, ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 та ОСОБА_51 в період з 04.05.2015 по 10.07.2015, ОСОБА_52 11.07.2015, ОСОБА_53 18.07.2015, ОСОБА_54 і ОСОБА_55 21.07.2015, ОСОБА_56 22.07.2015, ОСОБА_57 , ОСОБА_58 та ОСОБА_59 23.07.2015, ОСОБА_60 , ОСОБА_61 25.07.2015, ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 в період з 11.07.2015 по 03.08.2015, ОСОБА_72 і ОСОБА_73 04.08.2015, ОСОБА_74 та ОСОБА_75 05.08.2015, ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 06.08.2015, ОСОБА_81 , ОСОБА_82 07.08.2015, ОСОБА_83 08.08.2015, ОСОБА_84 , ОСОБА_85 11.08.2015, ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 12.08.2015, ОСОБА_91 , ОСОБА_92 13.08.2015, ОСОБА_93 , ОСОБА_94 14.08.2015, ОСОБА_95 15.08.2015, ОСОБА_96 , ОСОБА_97 05.09.2015, ОСОБА_98 07.09.2015, ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 08.09.2015, ОСОБА_103 , ОСОБА_104 09.09.2015, ОСОБА_105 09.09.2015, ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_108 , ОСОБА_109 10.09.2015, ОСОБА_110 10-11.09.2015, ОСОБА_111 11.09.2015, ОСОБА_112 , ОСОБА_113 , ОСОБА_114 14.09.2015, ОСОБА_115 14-15.09.2015, ОСОБА_116 , ОСОБА_117 , ОСОБА_118 15.09.2015, ОСОБА_119 , ОСОБА_120 , ОСОБА_121 , ОСОБА_122 , ОСОБА_123 , ОСОБА_124 у період з 16.09.2015 по 09.10.2015, ОСОБА_125 09.10.2015, ОСОБА_126 13.10.2015, ОСОБА_127 14.10.2015, ОСОБА_128 15.10.2015, ОСОБА_129 , ОСОБА_130 16.10.2015, ОСОБА_131 , ОСОБА_132 , ОСОБА_133 17.10.2015, ОСОБА_134 , ОСОБА_135 20.10.2015, ОСОБА_136 , ОСОБА_137 , ОСОБА_138 21.10.2015, ОСОБА_139 22.10.2015, ОСОБА_140 04.11.2015, ОСОБА_141 , ОСОБА_142 05.11.2015, ОСОБА_143 , ОСОБА_144 , ОСОБА_145 , ОСОБА_146 06.11.2015, ОСОБА_147 11.11.2015, ОСОБА_148 , ОСОБА_149 14.11.2015, ОСОБА_150 17.11.2015, ОСОБА_151 , ОСОБА_152 , ОСОБА_153 18.11.2015, ОСОБА_154 19.11.2015, ОСОБА_155 20.11.2015, ОСОБА_156 , ОСОБА_157 , ОСОБА_158 26.11.2015, ОСОБА_159 , ОСОБА_160 27.11.2015, ОСОБА_161 , ОСОБА_162 , ОСОБА_163 28.11.2015, ОСОБА_164 , ОСОБА_165 01.12.2015, у розмірі від 500 (п`ятсот) до 1000 (тисячі) доларів США з кожної особи, яким спричинено матеріальну шкоду, що становить у загальній сумі 2325022,82 (два мільйона триста двадцять п`ять тисяч двадцять дві гривні 82 копійки) гривень, що еквівалентно 107850 (сто сім тисяч вісімсот п`ятдесят) доларів США.

Злочинну діяльність ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інших осіб припинено 03.12.2015 у зв`язку з затриманням ОСОБА_7 і ОСОБА_6 в порядку ст.208 КПК України посадовою особою слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області, вилученням засобів та знарядь вчинення злочину, та припинення в такий спосіб їх подальшої злочинної діяльності.

03.12.2015, о 23 год. 00 хв., громадянку України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Чита (Росія), росіянку, маючу подвійне громадянство: громадянство України та громадянство Російської Федерації, з вищою освітою, не перебуваючу у шлюбі, але з 2014 року фактично співмешкаючу з ОСОБА_166 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , офіційно не працюючу, зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 , в порядку ст.208 КПК України, затримано посадовою особою слідчого відділу УСБУ в Одеській області.

04.12.2015 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України.

05.12.2015 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеса ОСОБА_1 до підозрюваної ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, на 60 днів, тобто до 23 год. 00 хв. 01.02.2015, із визначеним розміром застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваною ОСОБА_6 обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 1642 мінімальних заробітних плат, тобто у сумі 1999956 (один мільйон дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч дев`ятсот п`ятдесят шість) гривень.

22.01.2015 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України.

28.01.2016 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеса ОСОБА_1 продовжено строк тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_6 на 60 (шістдесят) діб, тобто до 01.04.2016 (до 4-х місяців).

На підставі здобутих доказів 24.03.2016 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України.

25.03.2016 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеса ОСОБА_167 задоволено клопотання захисника підозрюваної ОСОБА_6 адвоката ОСОБА_5 від 24.03.2015, у зв`язку з чим запобіжний захід щодо підозрюваної ОСОБА_6 у вигляді тримання під вартою скасовано, її звільнено з залу суду в зв`язку з тим, що стан здоров`я підозрюваної значно погіршився (вегето-судинна дистонія по гіпотонічному типу, фіброма, атерома лівої молочної залози, потребує лікування в умовах лікувального закладу міста).

25.05.2016 року Приморським районним судом міста Одеси строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 до 24 липня 2016 року.

Крім того, зменшилися передбачені ст. 177 КПК України ризики, а саме, підозрювана не вчиняла і не вчиняє будь-яких дій для перешкоджання досудового розслідування кримінального провадження, а навпаки, дієво розкаялася та активно сприяє розкриттю злочинів.

При цьому, відносно підозрюваної ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати житло у період з 22 год. 00 хв. до06год. 00 хв. за адресом фактичного проживання: АДРЕСА_2 , а також на підозрювану ОСОБА_6 покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, строком на 2 (два) місяця, тобто до 25.05.2016.

Повідомлення ОСОБА_6 про підозру обґрунтовується наступними доказами:

- офіційними даними компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA) та їх офіційного представника на території України ТОВ «ВІЛЬГЕЛЬМСЕН МАРІН ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (ЄДРПОУ 37224303), а також протоколом допиту свідка ОСОБА_168 , згідно яких на території України виключне право комплектувати екіпажем судна, які знаходяться в повному менеджменті (обслуговуванні) компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA) і оформлення плавскладу супровідними документами на перетин державного кордону України, за дорученням компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA), відповідно до укладеного договору про посередництво з працевлаштування від 02.04.2011 № 04/2011, має ТОВ «ВІЛЬГЕЛЬМСЕН МАРІН ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (ЄДРПОУ 37224303). За період здійснення господарської діяльності ТОВ «ВІЛЬГЕЛЬМСЕН МАРІН ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (ЄДРПОУ 37224303) та компанія «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA) не мало будь-яких комерційних відносин з морською агенцією (крюінговою компанією) ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992).

При цьому, згідно вказаних офіційних даних, громадяни України ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 і ОСОБА_169 не зверталися до ТОВ «ВІЛЬГЕЛЬМСЕН МАРІН ПЕРСОНЕЛ (Україна) Лтд.» (ЄДРПОУ 37224303) з метою працевлаштування в якості членів екіпажу на судно «HERVEST PEACE» (ІМО 9267211, flag Marshall Is.), яке знаходиться у повному менеджменті (обслуговуванні) компанії «WILHELMSEN SHIP MANAGEMENT» (USA);

- офіційними даними Державного центру зайнятості Міністерства соціальної політики України, згідно яких ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), в період з 01.10.2012 по 25.12.2013, не мало відповідної ліцензії на здійснення зовнішньоекономічної діяльності, пов`язаної з наданням послуг з посередництва у працевлаштуванні громадян України на роботу за кордоном;

- офіційними даними Одеського міського центру зайнятості, згідно яких ТОВ«КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), в період з 01.07.2012 по 31.12.2013, не надавало статистичну звітність про зовнішню трудову міграцію за формою № 1-ТМ «Звіт про чисельність та склад громадян України, які тимчасово працюють за кордоном», що свідчить про те, що ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992) офіційно не працевлаштовувала осіб на роботу (за наймом) за кордоном;

- офіційними даними Міністерства соціальної політики України, згідно яких ТОВ «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd»; ТОВ «M.HANNESTAD A.S. SHIP I.T. MENEGMENT»; ТОВ «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI»; ТОВ «MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH»; ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd»; ТОВ «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH»; ФОП « ОСОБА_15 »; ФОП « ОСОБА_16 »; ФОП « ОСОБА_17 »; ФОП « ОСОБА_18 »; ФОП « ОСОБА_19 »; ФОП « ОСОБА_20 », не мали відповідної ліцензії на здійснення зовнішньоекономічної діяльності, пов`язаної з наданням послуг з посередництва у працевлаштуванні громадян України на роботу за кордоном;

- протоколами допиту підозрюваної ОСОБА_6 від 08.12.2015, 28.12.2015, 12.01.2016, 23.02.2016; підозрюваної ОСОБА_7 від 25.02.2016; підозрюваної ОСОБА_8 від 14.04.2016, згідно яких встановлено, що ОСОБА_7 , в період з жовтня 2012 року по 03.12.2015, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, здійснювала злочинну діяльність під виглядом та від імені агентів іноземних компаній на території України, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами), у розмірі від 500 до 1000 доларів США з кожної особи, шляхом обману (шахрайством) осіб під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній шляхом повідомлення морякам недостовірних відомостей щодо їх працевлаштування іноземним судновласником та надання підроблених документів від імені іноземних компаній, зокрема: індивідуальні трудові контракти та гарантійні листи. При цьому ОСОБА_7 безпосередньо організовувала та контролювала вказану злочинну діяльність, забезпечувала засобами та знаряддями вчинення злочину, здійснювала оренду приміщень для подальшої злочинної діяльності, одержувала грошові кошти отримані від злочинної діяльності у повному обсязі, надавала матеріальне заохочення іншим співучасникам злочину та ін.;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 ,згідно якого ОСОБА_6 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_170 », та ОСОБА_7 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_171 », діючи в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), за грошову винагороду, надавали послуги особам, які звернулися до вказаної юридичної особи з метою працевлаштування на роботу за кордоном, а також здійснювали дії щодо організації безперешкодного перетину державного кордону України, шляхом подання до уповноваженого органу підроблених документів, з метою відкриття ОСОБА_10 візи типу «C1/D» («члени екіпажів») та візи типу «B1/B2» («бізнес та відпочинок»);

- протоколами допиту свідка ОСОБА_9 , згідно яких ОСОБА_7 в жовтні 2012 року, знаходячись у м. Одеса, використовуючи прізвисько « ОСОБА_172 », підшукала та фактично прийняла до господарського управління юридичну особу резидента України: ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» (ЄДРПОУ 31185992), а також здійснила фактичну оренду офісу вказаної юридичної особи за адресом АДРЕСА_3 . При цьому, в офісі вказаної юридичної особи, зокрема працювала ОСОБА_6 , яка використовувала прізвисько « ОСОБА_170 », та ОСОБА_8 на посаді заступника директора вказаної юридичної особи;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_173 та ОСОБА_174 , згідно яких ОСОБА_7 використовувала прізвисько « ОСОБА_175 ». Вони працювали в якості її особистих водіїв. Через них ОСОБА_7 та ОСОБА_6 передавала в офіси підприємств документи щодо працевлаштування моряків на роботу за кордон та в подальшому ОСОБА_7 одержувала з офісів грошові кошти («касу»), надані моряками в якості агентської винагороди за їх працевлаштування, а також здійснювала оплату консульських послуг за відкриття віз особам, які звернулися для працевлаштування на роботу за кордоном в якості членів екіпажу;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_176 та ОСОБА_177 , згідно яких ОСОБА_6 за грошову винагороду працювала на ОСОБА_7 , яка використовувала прізвисько « ОСОБА_178 » та була їх роботодавцем та керівником;

При цьому, за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 співробітниками УСБУ в Одеській області виявлено та вилучено засоби і знаряддя вчинення злочину: печатки та штампи компаній «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama), ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП № 2», ФОП « ОСОБА_20 », копії та оригінали договорів, що використовувалися нею в злочинній діяльності;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_179 , згідно якого ОСОБА_7 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_175 », в період з 2014 по жовтень 2015 року, в якості власника крюінгових компаній, здійснювала замовлення та оплату за виготовлення рекламних вивісок крюїнгових компаній, зокрема: ТОВ «Перша Морська Юридична Компанія», ТОВ «Приватна Морська Юридична компанія», ТОВ «Віта Марін Менеджмент», ТОВ «Марін Менеджмент», ТОВ «BLUEMARINE», «MMC CREWING SERVICES», «SP.Z.O.O Zaloga Centrum uslug Toshin», «Представительство компаний: TEMM MARITIME CO LTD, MS SHIPPING CO LTD», «GOLDEN OCEAN GROUP LTD», «ООО ТРАНС КОНСАЛТИНГ», «Crewing Department» «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH», ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», «LLC TDI Group Recruiting and placement of seafarers representation S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD STARLIGHT MARINE GROUP LTD»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_180 , згідно якого ОСОБА_7 , використовуючи прізвиська « ОСОБА_175 », в 2012 році найняла ОСОБА_180 без офіційного оформлення для готування за посадових осіб підприємств, зокрема ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», бухгалтерської звітності підприємств перед податковими органами. Працювала вона на ОСОБА_7 по серпень 2014 року.

У подальшому, підготовлені документи бухгалтерської звітності вона надавала ОСОБА_6 для їх підписання посадовими особами підприємств.

- протоколами допиту ОСОБА_181 , ОСОБА_182 , ОСОБА_183 , ОСОБА_184 , згідно яких ОСОБА_7 , використовуючи прізвисько « ОСОБА_185 », діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , в період з листопада по 03.12.2015, під виглядом та від імені ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323) та ФОП « ОСОБА_20 », в якості агента на території України компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama) та компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), за адресом вул. Лейтенанта Шмідта, 4/1, м. Одеса, здійснювала свою діяльність під приводом працевлаштування за грошову винагороду моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколами допиту свідків ОСОБА_9 , ОСОБА_186 , ОСОБА_187 , ОСОБА_188 , ОСОБА_189 , ОСОБА_190 , згідно яких ОСОБА_7 , представляючись вигаданими іменами та використовуючи прізвиська, в період з жовтня 2012 по жовтень 2015 року безпосередньо здійснила оренду офісних приміщень за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , АДРЕСА_5 ; вул.Лейтенанта Шмідта, 4/1, м. Одеса, в яких, у подальшому, здійснювалася незаконна діяльність під виглядом крюінгових агентств;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_191 , згідно якого в період з серпня 2015 по листопад 2015 року вона на виконання вказівок ОСОБА_192 та ОСОБА_6 здійснювала тестування моряків, які зверталися в підприємства ОСОБА_192 для працевлаштування на роботу за кордон, на знання англійської мови за допомогою телекомунікаційної системи «Skype»;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_193 , згідно якого ОСОБА_7 24.11.2015, знаходячись у м. Одеса, здійснила придбання юридичної особи ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» та призначила керівником юридичної особи ОСОБА_194 ;

- протоколами допиту потерпілих ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_35 , ОСОБА_195 , ОСОБА_61 , ОСОБА_196 , ОСОБА_105 , ОСОБА_197 та свідка ОСОБА_198 , згідно яких ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, в період з лютого 2013 по 03.12.2015, представляючись в якості агента підприємств ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», ТОВ «GOLDEN OCEAN GROUP Ltd», ТОВ «M.HANNESTAD A.S. SHIP I.T. MENEGMENT», ТОВ «TOLSEN UNIVERSAL SHIPPING COMPANI», ТОВ «MARITIME BRISE SCHIFFAHRTS GmbH», ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd», ТОВ «VIVA SHIPHOLDING CORPORATION GmbH», ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- протоколом пред`явлення речей (матеріалів аудіо-запису телефонної розмови між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ) для впізнання за голосом свідку ОСОБА_12 , який впізнав голос ОСОБА_7 , яка використовувала прізвисько « ОСОБА_171 », а також голос ОСОБА_6 , яка використовувала прізвисько « ОСОБА_170 », як осіб, які діяли в якості представників ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС»;

- протоколом обшуку фактичного місця проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого виявлено та вилучено засоби і знаряддя вчинення злочину, зокрема: електронні носії інформації; комп`ютерна та оргтехніка; посвідчення особи моряків у кількості 25 штук; печатки та штампи ТОВ«ТІДІАЙ ГРУП» (ЄДРПОУ 39474323), ФОП « ОСОБА_18 » (податковий номер НОМЕР_3 ), ТОВ «Дженко Меритайм Холдинг» (ЄДРПОУ 38849327), ТОВ «ЮК СТАТУС» (ЄДРПОУ 38110457); засоби мобільного користування; копії та оригінали договорів та ін., які ОСОБА_7 і ОСОБА_6 використовували під час злочинної діяльності;

- протоколом обшуку фактичного місця проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено засоби і знаряддя вчинення злочину, зокрема печатки та штампи компаній «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore), «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama), ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП № 2», ФОП « ОСОБА_20 », а також копії та оригінали договорів, які ОСОБА_7 і ОСОБА_6 використовували під час злочинної діяльності;

- протоколом обшуку офісного приміщення ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» за адресою: АДРЕСА_9 , в ході якого виявлено та вилучено засоби і знаряддя вчинення злочину, зокрема: комп`ютерна та оргтехніка; засоби мобільного користування; оригінали договорів, які ОСОБА_7 та ОСОБА_6 використовували під час злочинної діяльності;

- протоколами впізнання особи за фотозображеннями, в ході яких ОСОБА_199 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 впізнали ОСОБА_6 та ОСОБА_8 як осіб, які, діючи від імені ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС», за грошову винагороду, надавали послуги з працевлаштування осіб на роботу за кордоном;

- висновками експерта №4 від 05.02.2016 та № 20 від 06.04.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області, згідно якого встановлено, що відтиски печатки ФОП « ОСОБА_18 » в документах (квитанція та договір доручення) з працевлаштування ОСОБА_99 , ОСОБА_102 , ОСОБА_200 , ОСОБА_201 на роботу за кордоном, який звертався до ТОВ «OCEAN TIDE CREWING Ltd» (вул. Успенська, 49, м. Одеса), нанесено наданою на дослідження печаткою, яка була вилучена в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 ;

- висновком експерта №5 від 14.03.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області, згідно якого встановлено, що відтиски печаток ФОП « ОСОБА_20 », ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП № 2», компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama), компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore) в документах моряків щодо їх працевлаштування на роботу за кордон, які зверталися до ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» (м.Одеса, вул.Лейтенанта Шмідта, буд. 4, кв. 1,), нанесені наданими на дослідження печатками, які були вилучені в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 ;

- висновком експерта №7 від 22.03.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області, згідно якого документи з працевлаштування (контракт найму моряка та гарантійний лист) від 03.12.2015 ОСОБА_202 від компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama) та від 20.11.2015 ОСОБА_203 від компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore) виготовлені за допомогою багатофункціонального пристрою «LASER MULTIFUNCTION» марки «SAMSUNG» моделі «SCX-4200», серійний номер «8T66BACP704351F», який вилучено в ході обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 ;

- висновком експерта №8 від 01.04.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області, згідно якого документи щодо працевлаштування моряків від імені ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» на судна компаній «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama) та «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore) виготовлені не за допомогою оргтехніки, вилученої в офісі ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» за адресою: АДРЕСА_9 ;

- висновком експерта №16 від 06.04.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області, згідно якого підпис від імені ОСОБА_204 (орендар) в договорі оренди №б/н від 28.10.2015 трикімнатного приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 109 кв. м., виконано ОСОБА_7 , а також рукописні написи «копия верна» та підпис в документах ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», відповідно до яких здійснювалася господарська діяльність юридичної особи, виконано ОСОБА_7 ;

- висновком експерта №21 від 12.04.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області, згідно якого відтиски печатки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП № 2», які містяться в документах ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», відповідно до яких здійснювалася господарська діяльність юридичної особи, нанесений печаткою, вилученою за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , а також відтиск печатки ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП» в договорі оренди №б/н від 28.10.2015 трикімнатного приміщення за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 109 кв. м., нанесений печаткою, яка була вилучена за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 ;

- висновком експерта №18 від 13.04.2016 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області, згідно якого підписи від імені ОСОБА_9 в документах ТОВ «КАПІТАН БЕЙЛІС» щодо працевлаштування моряків на роботу за кордоном виконано не ОСОБА_9 , а іншою особою;

- протоколом огляду від 28.04.2016 карти пам`яті марки «EXCELERAM» моделі «micro SD HC» ємністю «32 GB» серійний номер «032GF10MDS3022815», з аудіо-відео інформацією, вилученої з кабінету №2 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_9 ; протоколом огляду від 01.05.2016 ноутбуку марки «ASUS», моделі «X552M», серійний номер «EBN0CV37747247G» вилучений в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; протоколом огляду від 20.04.2016 ноутбуку марки «НР», моделі «HP 250 G3», серійний номер «CND4478BT3», вилученого з кабінету №3 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_9 , відповідно до яких встановлено, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 здійснювали незаконну діяльність, направлену на заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайством), під приводом працевлаштування моряків на роботу за кордоном на судна іноземних компаній;

- матеріалами негласних слідчих-розшукових дій, з яких у встановленому законом порядку знято гриф секретності;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Закінчити досудове розслідування у передбачений Кримінальним процесуальним кодексом України та продовжений до 6 (шести) місяців термін неможливо, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- отримати висновок судово-технічної експертизи, призначеної 12.04.2016 експертам ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області відносно документів з працевлаштування моряків від імені ТОВ «ТІДІАЙ ГРУП», на судна компанії «S.G.M. AMERICAN SHIPPING LTD» (Panama) та компанії «STARLIGHT MARINE GROUP LTD» (Singapore) і вилученої оргтехніки за місцем фактичного проживання підозрюваної ОСОБА_7 ;

- встановити фактичне місцезнаходження та допитати за обставинами кримінального провадження ОСОБА_194 , залученого підозрюваною ОСОБА_7 в якості засновника та керівника юридичних осіб, від імені яких надавалися послуги з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордон без відповідного дозволу;

- встановити та допитати за обставинами провадження співробітників компанії «IT-Агенство полного цикла «103», які надавали послуги з пошуку та створення доменів, поштових скриньок, розроблення та створення Інтернет-сайтів та інше, які ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи використовували у своїй злочинній діяльності;

- встановити обсяг та вартість наданих послуг компанією «IT-Агенство полного цикла «103», а також осіб, які фактично здійснювали оплату послуг вказаної компанії;

- встановити і допитати співробітників ТОВ «Компания «Легат», які надавали ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ін. невстановленим особам послуги з розроблення проектів юридичних документів, зокрема договори про посередництво між крюінговою компанією та моряком;

- встановити обсяг та вартість наданих послуг компанією ТОВ «Компания «Легат», а також осіб, які фактично здійснювали оплату послуг вказаної компанії;

- встановити та допитати співробітників Бюро перекладів «ЮСТ», які надавали ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ін. невстановленим особам послуги з розроблення проектів юридичних документів, зокрема договори про посередництво між крюінговою компанією та моряком;

- встановити обсяг та вартість наданих послуг Бюро перекладів «ЮСТ», а також осіб, які фактично здійснювали оплату послуг вказаної компанії;

- одержати витребувані прокуратурою Одеської області з органів слідства ГУ Національної поліції в Одеській області матеріали кримінальних проваджень (приблизно 60 матеріалів кримінальних проваджень), зареєстрованих за заявами осіб, які є потерпілими від дій ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , а також інших осіб, та, відповідно до ст. 217 КПК України, об`єднати їх з матеріалами кримінального провадження № 22013170000000146;

- у разі звернення осіб, яким кримінальним правопорушенням завдано майнову та/або моральну шкоду, виконати процесуальні дії щодо залучення вказаних осіб в якості потерпілої особи та допитати їх за обставинами кримінального провадження;

- отримати всі протоколи негласних слідчих (розшукових) дій, які проводилися УСБУ в Одеській області у кримінальному провадженні, після перегляду та зняття грифу секретності з результатів вказаних негласних слідчих (розшукових) дій;

- допитати підозрюваних з обставин, зафіксованим у протоколах негласних слідчих (розшукових) дій;

- у разі виявлення слідчим за матеріалами кримінального провадження №22013170000000146 від 05.11.2013 обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, в порядку ч. 1 ст. 214 КПК України, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань;

- з урахуванням одержаних слідством даних вирішити питання про ступінь участі у злочинній діяльності та можливість повідомлення ОСОБА_7 , ОСОБА_6 і ОСОБА_8 про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри, зокрема і щодо вчинення злочинів у складі організованої злочинної групи;

- допитати підозрюваних по обставинам нової підозри;

- вирішити питання про повідомлення про підозру іншим особам;

- виконати вимоги, передбачені ст.ст. 290-291 КПК України, а саме відкрити матеріали кримінального провадження стороні захисту, потерпілим, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних до вчинення кримінальних правопорушень за обставинами кримінального провадження та інших кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких їм не повідомлялось. Крім того, дотримання положень ст. 290 КПК України щодо відкриття матеріалів кримінального провадженні стороні захисту надасть суду право для допущення відомостей, що містяться у них, як доказів.

Для виконання вказаних вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менше двох місяців.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні дії раніше, є: особлива складність кримінального провадження; тривалість проведення експертиз; причетність підозрюваних до вчинення інших кримінальних правопорушень, обставини яких потребують додаткового дослідження; великий об`єм матеріалів кримінального провадження; наявність декількох підозрюваних та значної кількості потерпілих (станом на теперішній час, в якості потерпілих визнано 91особу), що впливає на строк ознайомлення сторони захисту та потерпілих осіб, з матеріалами кримінального провадження.

Підозрювана ОСОБА_6 , у разі звільнення її з-під домашнього арешту, маючи подвійне громадянство та побоюючись суворості покарання, яке може бути їй призначено в разі засудження за вчинення вказаних злочинів, не маючи міцних соціальних зв`язків, оскільки не заміжня, не має дітей та не має постійного місця проживання, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; з метою спотворення доказів своєї винуватості може незаконно впливати на потерпілих, свідків, іншого підозрюваного та осіб, щодо яких триває збір доказів та вирішується питання про повідомлення про підозру, експертів, у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, чим може зашкодити виконанню покладених на неї процесуальних обов`язків.

Підстави для застосування до підозрюваної ОСОБА_6 будь-якого іншого, більш м`якого, запобіжного заходу, зважаючи на вищенаведені обставини, відсутні.

Запобігти ризикам, зазначеним у клопотанні, шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів, окрім домашнього арешту, з цих же причин неможливо.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали клопотання про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_6 та просили суд його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_6 та адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання прокурора щодо про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовуються доводи клопотання, допитавши підозрюваного, захисника, заслухавши прокурора, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України.