Ухвала

від 04.08.2016 по справі 291/1184/15-к

РУЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ружинський районний суд Житомирської області

Справа № 291/1184/15-к

1-кс/291/177/16

Україна

Ружинський районний суд Житомирської області

У Х В А Л А

04 серпня 2016 року

Слідчий суддя Ружинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 за участю сторони кримінального провадження: прокурора Бердичівської місцевої прокуратури молод-шого радника юстиції ОСОБА_2 , т.в.о. начальника СВ Ружинського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,з участю секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника СВ Ружинського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 арешт майна по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12015060290000151 від 21.05.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, пе-редбаченого ч.4 ст.190 КК України

встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 02.09.2014 по 19.01.2015 невстановлені досудовим розслідуванням особи, перебуваючи в м.Житомир, шляхом обману та зловживанням довірою, склавши документи до яких внесли неправдиві відомості, щодо перереєстрації корпоративних прав засновника ТОВ "Ідан-Ліс" Разон Авраама, зареєстрували право власності на вказане підприємство за ОСОБА_5 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди Разон Аврааму на суму 400 000 дол. США.

За даним фактом 21.05.2015 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розсліду-вань № 12015060290000151 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що ТОВ "Ідан-Ліс" створено 15.08.2013 (протокол загальних зборів засновників ТОВ "Ідан-Ліс" №1 від 15.08.2013) громадянами Держави Ізраїль ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які володіли по 50% статутного капіталу товариства кожен. Директором ТОВ "Ідан-Ліс" призначено ОСОБА_8 ..

Так, 08.05.2014 ТОВ "Ідан-Ліс", в особі директора ОСОБА_8 , укладено договір №01-Б-Лот1 купівлі-продажу майна банкрута на відкритих торгах (аукціоні) - нерухомого майна, за адресою: Житомирська область, Ружинський район, с. Зарудинці, вул. Залізнична, 9 та вул. Залізнична, 1, загальною вартістю 770 690,25 грн. Вищевказане майно використовувалось ТОВ "Ідан-Ліс" угосподарській діяльності для обробки деревини та виготовлення, пиломатеріалів.

07.11.2014 державним реєстратором Реєстраційної служби Житомирського міського управління юстиції ОСОБА_9 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ "Ідан-Ліс", а саме зміну складу співзасновників товариства, на підставі нотаріально посвідченої письмової заяви Разон Авраама від 03.09.2014 про вихід зі складу учасників ТОВ "Ідан-Ліс" та передачу належної йому частки у статутному капіталі Ойфі Вадиму.

У подальшому, ОСОБА_10 у березні 2015 року, на підставі договору про відступлення частки у статному фонді товариства з обмеженою відповідальністю від 12.03.2015, продав 100% статутного капіталу ТОВ "Ідан- Ліс" громадянину Ізраїлю ОСОБА_5 , вартістю 799 300 грн.

Досудовим розслідуванням установлено, що нерухоме майно, розташоване за адресою: Житомирська область, Ружинський район, с. Зарудинці, вул. Залізнична, 1, а саме: адмінбудівля, загальною площею 65,7 кв.м.; вагова, загальною площею 44,4 кв.м.; склад, загальною площею 1036,80 кв.м.; склад, загальною площею 336,6 кв.м.; бондарний цех, загальною площею 173,6 кв.м.; квасильний цех, загальною площею 295,5 кв.м.; майстерня, загальною площею 49,2 кв.м.; котельня, загальною площею 50,0 кв.м.; консервний цех, загальною площею 438,6 кв.м.; побутова будівля, загальною площею 37,9 кв.м.; вагова, загальною площею 18,8 кв.м.; овочесховище, загальною площею 484,0 кв.м.; тарний цех, загальною площею 513,9 кв.м.; вантажний елеватор, загальною площею 78,8 кв.м.; водонасосна, загальною площею 46,90 кв.м.; контейнерна площадка, загальною площею 639,7 кв.м. та вул. Залізнична, 9, а саме: контора, загальною площею 79,0 кв.м.; котельня, загальною площею 121,4 кв.м.; склад, загальною площею 951,1 кв.м.; склад, загальною площею 541,0 кв.м. належить на праві приватної власності ТОВ "Ідан-Ліс" (ТОВ "Альон-Ліс").

Разом з тим установлено, що ТОВ "Ідан-Ліс" (ТОВ "Альон-Ліс"), і.к. 388621 15 відсутнє за місцем знаходження, за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 77, про що державним реєстратором внесено відомості до ЄДРПОУ про відсутність юридичної особи за вказаною адресою.

Сторона обвинувачення зазначає, згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Без застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вищезазначеного майна, неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню відповідно до вимог ст. 91 КПК України,

Відповідно до ч.І ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження майном, щодо якого є достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом, чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину та в подальшому може підлягати спеціальній конфіскації, оскільки згідно змісту ст.96-1 КК України спеціальна конфіскація - примусове безоплатне вилучення за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей, у тому числі коштів, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, іншого майна, включаючи майно третіх осіб, у випадках, визначених цим Кодексом, за вчинення злочину, передбаченого статтями 190-192, 209-212-1 Кримінального кодексу України.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його пошкодження, знищення, відчуження.

Т.в.о. начальника СВ Ружинського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, ТОВ Ідан-Ліс (ТОВ Альон-Ліс) і.к.38862115 з правом користування вказаним майном, однак із позбавленням права розпорядження ним, з метою запобігання його відчуження, а саме:

- нерухоме майно, за адресою Житомирська область, Ружинський район, с. Зарудинці, вул. Залізнична, 1, а саме: адмінбудівля, загальною площею 65,7 кв.м.; вагова, загальною площею 44,4 кв.м.; склад, загальною площею 1036,80 кв.м.; склад, загальною площею 336,6 кв.м.; бондарний цех, загальною площею 173,6 кв.м.; квасильний цех, загальною площею 295,5 кв.м.; майстерня, загальною площею 49,2 кв.м.; котельня, загальною площею 50,0 кв.м.; консервний цех, загальною площею 438,6 кв.м.; побутова будівля, загальною площею 37,9 кв.м.; вагова, загальною площею 18,8 кв.м.; овочесховище, загальною площею 484,0 кв.м.; тарний цех, загальною площею 513,9 кв.м.; вантажний елеватор, загальною площею 78,8 кв.м.; водонасосна, загальною площею 46,90 кв.м.; контейнерна площадка, загальною площею 639,7 кв.м.;

- нерухоме майно, за адресою Житомирська область, Ружинський район, с. Зарудинці, вул. Залізнична, 9, а саме: контора, загальною площею 79,0 кв.м.; котельня, загальною площею 121,4 кв.м.; склад, загальною площею 951,1 кв.м.; склад, загальною площею 541,0 кв.м..

Вказане клопотання погоджено з прокурором.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, за-слухавши думку учасників судового провадження, враховуючи дані встановлені під час досу-дового розслідування, а також той факт, що злочином завдано матеріальних збитків громадя-нину Ізраїлю Разон Аврааму, на суму 400 000 дол.США, санкція ч.4 ст.190 КК України перед-бачає конфіскацію майна, є достатні правові підстави вважати, що нерухоме майно про арешт якого йдеться у клопотанні набуте шахрайським шляхом, тому на нього необхідно накласти арешт.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України за клопотанням слідчого, з метою запобігання зміни чи знищення вказаного майна, у зв`язку з необхідністю його використання як доказу у кримі-нальному провадженні клопотання про арешт майна розглядається без повідомлення власника майна.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.167,168,170-173 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

1. Накласти арешт на майно ТОВ "Ідан-Ліс" (ТОВ "Альон-Ліс") і.к.38862115, юридична адреса: м. Житомир, вул. Київська, 77, з правом користування вказаним майном, однак із позбавленням права розпорядження ним, з метою запобігання його відчуження, а саме:

- нерухоме майно, за адресою Житомирська область, Ружинський район, с. Зарудинці, вул. Залізнична, 1, а саме: адмінбудівля, загальною площею 65,7 кв.м.; вагова, загальною площею 44,4 кв.м.; склад, загальною площею 1036,80 кв.м.; склад, загальною площею 336,6 кв.м.; бондарний цех, загальною площею 173,6 кв.м.; квасильний цех, загальною площею 295,5 кв.м.; майстерня, загальною площею 49,2 кв.м.; котельня, загальною площею 50,0 кв.м.; консервний цех, загальною площею 438,6 кв.м.; побутова будівля, загальною площею 37,9 кв.м.; вагова, загальною площею 18,8 кв.м.; овочесховище, загальною площею 484,0 кв.м.; тарний цех, загальною площею 513,9 кв.м.; вантажний елеватор, загальною площею 78,8 кв.м.; водонасосна, загальною площею 46,90 кв.м.; контейнерна площадка, загальною площею 639,7 кв.м.

- нерухоме майно, за адресою Житомирська область, Ружинський район, с. Зарудинці, вул. Залізнична, 9, а саме: контора, загальною площею 79,0 кв.м.; котельня, загальною площею 121,4 кв.м.; склад, загальною площею 951,1 кв.м.; склад, загальною площею 541,0 кв.м.

2. Передати нерухоме майно на відповідальне зберігання засновнику ТОВ "Альон-Ліс" (ТОВ "Ідан-Ліс") громадянину Ізраїлю ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1 .