Ухвала

від 02.07.2016 по справі 760/5313/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 760/5313/16-к

1-кс-8928/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

01 липня 2016 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідча група підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 52015000000000005 від 08 грудня 2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.01.2014 року по теперішній час службовими особами ЦУП УЗ, під час проведення відкритих конкурсних торгів в порядку встановленому Законом України «Про здійснення державних закупівель», всупереч інтересам державного підприємства визначено переможцями конкурсних торгів на постачання виробів з деревини ряд суб`єктів господарювання та акцептовано їх цінові пропозиції, які є вищими від звичайних ринкових цін в середньому на 30%.

За результатами акцепту пропозицій службові особи ЦУП УЗ уклали з вказаними суб`єктами господарювання, договори на постачання шпал та брусу загальною вартістю понад 350 млн. грн., та на їх підставі здійснили перерахування коштів в якості оплати за товар, чим завдали збитків державному підприємств у вигляді надміру сплачених коштів в розмірі понад 50 млн. грн.

При цьому встановлено, що співучасником вчинення вказаного злочину є ОСОБА_3 , який протягом 2014-2015 років, діючи умисно та у змові із невстановленими службовими особами ЦУП УЗ а також службовими особами підконтрольного йому суб`єкта господарської діяльності -ПОГ «СОЛОМІЯ» ЛООВГО «УСІ» (ЄДРПОУ 36316644), привласнили державні кошти в розмірі близько 30 млн. грн., чим нанесли ЦУП УЗ збитки в особливо великих розмірах.

За наявними даними, з метою реалізації протиправних намірів по заволодінню державними коштами, використовуючи рахунки підконтрольних комерційних структур з ознаками фіктивності, службові особи ПОГ «СОЛОМІЯ» ЛООВГО «УСІ» за вказівкою ОСОБА_3 , здійснили конвертацію частини отриманих від державних підприємств коштів в розмірі 50 % від перерахованих сум для їх розподілення між собою.

Крім того, з метою приховання своєї злочинної діяльності, ОСОБА_3 , починаючиз 2015 року, було залучено інший суб`єкт господарської діяльності ПП «АТЕЙ-ЛВ» (ЄДРПОУ 33734909), для подальшого заволодіння коштами державного підприємства, за раніше встановленою схемою.

Також встановлено, що фактично документація фінансово-господарської діяльності (установчі документи, печатки та ін.) ПОГ «СОЛОМІЯ» ЛООВГО «УСІ» таПП «АТЕЙ-ЛВ» може знаходитись у будинку, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , який є житлом ОСОБА_3 .

Згідно з інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 62331218, 62331400 від 29.06.2016,відомості щодо права власності на будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_1 відсутні.

Підставою для проведення обшуку у даному приміщенні є наявна інформація, що ОСОБА_3 може там зберігати речі (комп`ютерну техніку, на якій розміщені файли документів з приводу закупівлі ЦУП УЗ за завищеними цінами товарів, робіт та послуг у ПОГ «СОЛОМІЯ» ЛООВГО «УСІ» (ЄДРПОУ 36316644)та ПП «АТЕЙ-ЛВ» (ЄДРПОУ 33734909), переведення зазначеними підприємствами через комерційні структури з ознаками фіктивності, отриманих від державного підприємства безготівкових коштів у готівку, штампи та печатки фіктивних підприємств, носії інформації, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, тощо) та документи (договори, відповідні фінансово-бухгалтерські документи по перерахуванню коштів, нотатки, записники, схеми переводу коштів одержаних протиправним шляхом в готівку, виведення їх в офшорні зони, установчі документи фіктивних підприємств, переписка між вищевказаними структурами, тощо), а також інші предмети, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Детектив просить надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилається на те, що зазначеним приміщення який є житлом ОСОБА_3 , і в результаті обшуку планується відшукання та вилучення речей та документів, які підтверджують:

- документи, що посвідчують фінансово господарські відносиниДП «УПП ДАЗТ України» або філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Українська залізниця» із ПОГ «СОЛОМІЯ» ЛООВГО «УСІ», ПП «АТЕЙ-ЛВ» та іншими підприємствами, а саме:

- (договори, контракти з додатковими угодами, акти виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжні доручення, банківські виписки та інші розрахункові документи, довіреності, тендерна документація, схеми переводу коштів одержаних протиправним шляхом в готівку, виведення їх в офшорні зони, установчі документи фіктивних підприємств, переписка між вищевказаними структурами тощо);

- печатки, штампи та установчі документи підприємств, установ, організацій;

- ПЕОМ, сканери, принтери, копіювальна апаратура, флеш накопичувачі, планшетні комп`ютери чи інша техніка, яка може зберігати електронні копії документів, іншу інформацію про зазначену фінансово-господарську діяльність;

- мобільні телефони, інші засоби зв`язку та сім картки;

- записники, зошити, журнали;

- посадові інструкції, накази про призначення та звільнення з посад, перебування на лікарняних, у відпустках та відрядженнях, особові справи, декларації про доходи, штатний список працівників підприємств, установ, організацій, в тому числі і з номерами телефонів працівників;

- документи, нотатки, листи з вільними зразками почерку;

- носії інформації, що містять відомості про записи з камер спостереження;

- фотознімки осіб;

- грошові кошти, банківські картки майно, речі і цінності, здобуті в наслідок вчинення кримінального правопорушення;

- оптичні (магнітні) чи паперові носії інформації, що містять відомості про вчинений злочин, а також інші предмети та документи, які мають значення для встановлення істини у справі.

Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

У матеріалах клопотання міститься копія довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, з якої вбачається, що об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності не зареєстрований.

Разом з тим, електронний реєстр речових прав був запроваджений лише з червня 2010 року. До 01 червня 2010 року державну реєстрацію прав власності на об`єкти нерухомого майна проводило Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об`єкти нерухомого майна на паперових носіях.

За таких обставин, у випадку реєстрації права власності до 01 червня 2010 року на приміщення, в якому детектив просить провести обшук, такі дані знаходяться у відповідному бюро технічної інвентаризації та реєстрації прав власності на об`єкти нерухомого майна, проте відповідна довідку з цього органу надана не була.

Вбачається, що до клопотання не додано належних доказів кому належить об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 234, 235, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні лопотання детектива Третього підрозділу (відділу) детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: